经侦如何判定非法所得
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-02 17:17:22 441 人看过

1、违法所得的获取手段具有违法性。违法所得是行为人通过法律禁止的手段获取的,正是这个根本特征将违法所得与行为人的个人合法财产区别开来。由于违法所得的获取渠道是非法的,因此即使行为人事实上占有了金钱或财物,也不能获得法律承认的所有权,这也是对违法所得进行追缴或退赔处理的法律基础。

2.违法所得具有经济价值。行为人通过各种违法手段获取违法所得的根本目的在于追求这些财物的经济价值,如金钱、有价证券、文物、房屋等等。正因其具有经济价值才为执法部门的认定提供了衡量标准。

3.违法所得具有多重性和复杂性。违法所得既包括行为人通过犯罪手段获取的财物,也包括司法机关认定犯罪嫌疑人无罪后,由特定机关处理的行为人非法所得的财物。另外,司法实践中违法所得并不总是单独存在,它常常与赃款赃物、供犯罪使用的本人财物以及违禁品等各种不同性质的财物混杂在一起,只有准确区分它们之间的关系,才能把握违法所得的范围。

4.违法所得只能由国家授权的特定机关通过一定程序才能认定。违法所得的认定直接关系到被害人财产权益的维护,涉及对违法行为人合法财产与非法财产的准确界定,关系到国家机关之间的分工与执法公正,因此,违法所得必须由特定机关通过一定的程序加以认定。这里的特定机关包括两类,一是行政执法机关依照有关行政法规,对行政相对人作出没收违法所得的行政处罚;二是司法机关对刑事案件中的违法所得依法作出的追缴或退赔的决定。

相关法律规定

《中华人民共和国刑法》

第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

《中华人民共和国刑事诉讼法

第一百四十一条在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件,应当查封、扣押;与案件无关的财物、文件,不得查封、扣押。

对查封、扣押的财物、文件,要妥善保管或者封存,不得使用、调换或者损毁。

第一百四十四条人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。

犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的,不得重复冻结。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月28日 16:46
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多罚金相关文章
  • 非经常性收益应该如何核定应税所得
    问:1、对于核定征收的企业,如果有符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益类收入,能否享受企业所得税免税的优惠政策?2、核定征收企业取得的股权转让所得、转让土地使用权等非经常经营所得,是否可以减除其股权成本?答:1、根据《国家税务总局关于企业所得税核定征收若干问题的通知》(国税函[2009]377号)第二条规定,国税发[2008]30号文件第六条中的应税收入额等于收入总额减去不征税收入和免税收入后的余额。因此符合条件的居民企业之间股息、红利等权益性投资收益作为免税收入可以享受相应优惠政策。2、关于核定征收企业取得的非日常经营项目所得征税问题。《江苏省地方税务局关于核定征收企业所得税若干问题的通知》(苏地税函[2009]283号)规定,核定征收企业取得的非日常经营项目所得,在扣除收入对应的成本费用后,应将所得直接计入应纳税所得额计算缴纳企业所得税。非日常经营项目所得包括股权转让所得
    2023-05-05
    409人看过
  • 非法买卖外汇如何认定违法所得
    一、非法买卖外汇如何认定违法所得最高人民法院、最高人民检察院日前联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》,规定实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。据最高人民法院、最高人民检察院有关部门负责人介绍,实践中,地下钱庄非法买卖外汇主要有较为传统的以境内直接交易形式实施的倒买倒卖外汇行为和当前常见的以境内外对敲方式进行资金跨国(境)兑付的变相买卖外汇行为。倒买倒卖外汇,是指不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖,从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为换汇黄牛。变相买卖外汇,是指在形式上进行的不是人民币和外汇之间的直接买卖,而采取以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、以外汇和人民币互换实现货币价值转换的行为。资金跨国(境)兑付是一种典型的变相买卖外汇行为。跨国(境)兑付型地下钱庄,不法分子与境外人
    2023-04-24
    219人看过
  • 依法打击非法所得:如何定罪量刑?
    隐藏非法所得涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。具体量刑如下:1、明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;2、情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;3、单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。离婚一方隐藏财产如何处理?离婚时,一方为达到多占财产的目的,有可能把本应属于夫妻共同的财产采用隐藏、隐瞒等手段,以逃避分割。如在离婚期间另一方发现对方有隐瞒共同财产的,可要求对其财产进行分割,但有时由于种种原因,另一方也许在离婚后才会发现一方有隐瞒共同财产的行为,此时,另一方依据民法典的有关规定,可向法院提起诉讼,请求法院再次分割被隐瞒的财产,当然提起再次分割财产的诉讼,应遵守有关诉讼时效的规定,即为当事人发现该隐瞒的财产次日计算三年内。而且,一方隐藏夫妻
    2023-07-13
    180人看过
  • 赌博案件的非法所得如何认定
    赌博案中非法所得是指赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物。通过计算机网络实施赌博犯罪的,赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。对于非法所得,应当依法予以追缴或予以没收。一、赌资如何认定赌资的认定:(一)现场查获的用作赌注的款物,应当视为赌资,其中的筹码应当折合为当量的款物;(二)有证据证明参赌人员曾用随身携带的款物作为赌注、换取筹码,或者将赢取的款物随身携带,但无法查明具体数额的,可以将其携带的款物全部视为赌资,但其携带的款物与其他参赌人员携带的款物相差悬殊,或者与赌注明显不成比例,且能够证明该款物确有正当用途的除外;(三)在利用计算机网络进行的赌博活动中,分赌场、下级庄家或者赌博参与者在组织或者参与赌博前向赌博组织者、上级庄家或者赌博公司交付的押金,应当视为赌资;(四)赌博现场没有赌资,而是以筹码或者事先约定事后交割等方式代
    2023-03-10
    88人看过
  • 非法运营所得如何认定并追缴
    一、非法运营所得如何认定并追缴非法营运收入的确定及追回是根据中国现行《中华人民共和国刑法》之相关条文严格规制与实施的。具体地说,首先,对于非法营运收益的确认而言,这一流程通常涉及到有关运营行为是否合法以及相应收益属性的严谨评估。若运营活动并未获得必要的许可,或者严重违背法律法规,且导致了一定的经济利益,那么这类经济收益很可能会被判定为非法所得。其次,在追回非法营运收益的问题上,违法人员因犯罪获取的所有财物,都应该在判决之后予以坚决的追回或者责令其全额赔偿。这就意味着,一旦非法营运收益被检定出存在,相关执法机构将会依法采取行动来追回这些不法利益,其中既包括要求违法者自觉将非法所得予以归还,也可通过司法程序进行强制追讨。再者,若当事人不具备支付罚金的能力,人民法院在任何时间内发现其拥有可供执行的财产时,都应立刻执行收回。同样地,该条款亦适用于非法营运收益的追回,即若违法者无法一次性偿还全部非法
    2024-07-30
    177人看过
  • 销售假药的非法所得如何认定?
    其他严重情节认定数额:生产、销售金额二十万元以上不满五十万元的;生产、销售金额十万元以上不满二十万元并有特定情形的。其他特别严重情节认定数额:生产、销售金额五十万元以上的;生产、销售金额二十万元以上不满五十万元,并具有特定情形的。销售假药罪的认定标准是什么1、认定生产、销售假药罪,重点在于确认犯罪对象是否为假药。根据《中华人民共和国药品管理法》,认定假药的标准是:(1)药品所含成份与国家药品标准规定的成份不符的;(2)以非药品冒充药品或者以他种药品冒充此种药品的。有下列情形之一的药品,按假药论处:(1)国务院药品监督管理部门规定禁止使用的;(2)依照本法必须批准而未经批准生产、进口,或者依照本法必须检验而未经检验即销售的;(3)变质的;(4)被污染的;(5)使用依照本法必须取得批准文号而未取得批准文号的原料药生产的;(6)所标明的适应症或者功能主治超出规定范围的。2、知道或者应当知道他人实
    2023-07-06
    429人看过
  •  非法所得如何构成犯罪
    非法所得是指犯罪所得,包括犯罪所得的收益和利润。在司法上,这些不法所得通常会被没收或加征罚款。而如果一个人收受了他人的犯罪所得,可能会被视为共犯。非法所得,也称为非法利益或非正义之财,通常指的是犯罪所得。犯罪所得。收受他人的犯罪所得之赠与。黑吃黑,掠夺他人的犯罪所得。在司法上,对于判刑确定的不法所得,大多会没收,或加征罚锾。而收受他人之不法所得,可能会被视为受益人,而视同共犯。 非 法 所 得 的 构 成 要 件非法所得的构成要件包括以下几点:首先,它应当是违反法律规定或者社会公德的行为;其次,这种行为已经产生或者可能产生损害国家、社会、集体或者他人利益的后果;第三,这种行为应当是违法所得或者非法财物的收益;最后,这种收益应当是用于非法目的的。只有同时满足以上四个要件,才能构成非法所得。非法所得是一种犯罪行为,通常指违反法律规定或社会公德的行为,产生了损害国家、社会、集体或他人利益的后果
    2023-09-08
    290人看过
  • 非法经营罪中“违法所得”怎么认定
    一、问题由来王某于2011年3月以某信息科技公司名义,以每月6700元的租金租用办公室,并聘请多人为业务员,在没有营业执照及证券业执业许可的情况下,在电视股评节目进行广告宣传吸收客户,由业务员以打电话方式与客户达成口头协议,非法向客户提供股票信息,向客户收取服务费。截至同年5月案发,共收取客户服务费10万元。在办案过程中,对于该案中的违法所得应如何认定,出现意见分歧。据此,有关部门就非法经营罪中违法所得认定问题,向最高人民法院研究室征求意见。二、主要争议问题第一种意见认为,该案中收取的10万元服务费只是销售股票信息咨询服务的收入,即非法经营数额;违法所得数额应当为其扣减经营场所租金、广告费等经营成本后所获得的利润。第二种意见认为,该案中收取的10万元服务费就是违法所得数额,不应扣减为了犯罪继续进行而支出的经营成本。主要理由是:1、刑法中的违法所得,一般是指犯罪分子因实施违法犯罪活动而取得的
    2023-04-03
    70人看过
  • 违法所得认定办法如何确定违法所得
    一、违法所得认定办法如何确定违法所得关于违法所得的精确定义是:直接或间接地通过实施犯罪行为所衍生和获取到的所有的货币及非货币财富总和;如果违法所得已部分或完全地发生转化或调整,那么原本的违法所得加上其转化后的财产仍应视为违法所得;另外,来自违法所得在转化之后的财产收益,或者来源于已与违法所得相互混杂并存的财产中,对应于违法所得的那部分收益,也应该被认定为违法所得。《刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。二、违法所得不交的后果是什么所谓“违法所得”,是指行政相对人在从事违反我国法律、法规规定的各种活动中,通过实施政府法令禁止的行为或者怠于履行法定义务的行为而获得的非法利益。因此,其合法性受到了严格质疑。然而,无论怎样,根据相关法律规
    2024-07-06
    54人看过
  • 非法经营5万所得1万5判多久
    非法经营5万所得1万5判多久要根据扰乱市场秩序的情节决定,违反国家规定,会处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。非法经营罪判多久呢非法经营罪的量刑标准,具体如下:1、违反国家规定,扰乱市场秩序,情节严重的,犯罪嫌疑人会被人民法院判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;2、情节特别严重的,犯罪嫌疑人会被人民法院判处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》规定,情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:1、未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;2、买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的
    2023-08-04
    260人看过
  • 利用非法经营所得信用卡罪判刑
    非法经营信用卡罪的判刑标准为:一、扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;二、情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:1、未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专场物品或者其他限制买卖的物品的;2、买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;3、未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务的;4、其他严重扰乱市秩序的非法经营行为。非法经营罪最高判刑多少年非法经营罪最高判刑十五年。非法经营情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。“处五年以上有期徒刑”,所指范围是:最低五年,最高到有期徒刑的最高量刑。我国有期徒刑的最高量刑是十五年。法律依据:根据《刑法》第二百二十五条违反国家规定,有下列非法经营行为之
    2023-07-12
    146人看过
  • 如何认定是掩饰隐瞒非法所得罪
    掩饰隐瞒非法所得罪的认定标准为:主体为一般主体;主观方面必须为故意;侵犯的客体为司法机关的正常活动;客观方面则包括窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。一、隐瞒犯罪所得收益罪既遂最多判多少年?隐瞒犯罪所得收益罪最多判处三年以上七年以下有期徒刑。该罪的具体规定是:构成该罪,一般犯罪情节,判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。本罪在客观方面包括“窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒”的行为。二、在我国的法律规定中销赃多少金额判刑?销赃罪已经改为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。依据相关司法解释的规定,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益数额达到三千元以的,就需要追究刑事
    2023-03-07
    164人看过
  • 非法转让土地的违法所得如何取得
    买卖或者以其他形式非法转让土地的,由县级以上人民政府自然资源主管部门没收违法所得;对违反土地利用总体规划擅自将农用地改为建设用地的,限期拆除在非法转让的土地上新建的建筑物和其他设施,恢复土地原状,对符合土地利用总体规划的,没收在非法转让的土地上新建的建筑物和其他设施;可以并处罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。一、如何认定土地违法是否构成犯罪依据我国相关法律的规定,土地违法行为是否构成犯罪,由县级以上人民政府自然资源主管部门在监督检查工作中发现,如果发现构成犯罪的,将案件移送到有关的机关。《中华人民共和国土地管理法》第七十二条县级以上人民政府自然资源主管部门在监督检查工作中发现土地违法行为构成犯罪的,应当将案件移送有关机关,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,应当依法给予行政处罚。二、民法典集体建设用地使用权到期怎么办民法典规定,集体土地
    2023-03-24
    262人看过
  • 判定房屋预售非法所得的方法
    认定房屋预售违法所得是指在未取得预售许可证时,房地产开发企业擅自预售商品房的全部收入扣除其开发建设经营成本的所得。房地产开发商违规销售可以依法给予行政处罚,给他人造成损失的应当承担民事赔偿责任,构成犯罪的依法追究刑事责任。房屋预售的条件是什么房屋预售,一般需要满足四个条件,具体如下:1、已交付全部土地使用权出让金,取得土地使用权证书;2、持有建设工程规划许可证和施工许可证;3、按提供预售的商品房计算,投入开发建设的资金达到工程建设总投资的百分之二十五以上,并已经确定施工进度和竣工交付日期;4、已经同金融机构签订预售款监管协议。《中华人民共和国城市商品房预售管理办法》第五条商品房预售应当符合下列条件:(一)已交付全部土地使用权出让金,取得土地使用权证书;(二)持有建设工程规划许可证和施工许可证;(三)按提供预售的商品房计算,投入开发建设的资金达到工程建设总投资的25%以上,并已经确定施工进度
    2023-07-05
    382人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开
    #罚金
    词条

    罚金是指强制犯罪人向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法。罚金作为一种财产刑,是以剥夺犯罪人金钱为内容的,这是罚金与其他刑罚方法显著区别之所在。... 更多>

    #罚金
    相关咨询
    • 非法所得收缴如何规定
      重庆在线咨询 2023-08-22
      非法所得必须收缴。犯罪分子的违法所得,只要仍存在,就必须收缴。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;被害人财产应返还;违法物品和犯罪人财物,应没收。
    • 行贿行为非法所得如何判刑
      四川在线咨询 2021-10-14
      行贿本来就是不正当行为,将违法所得再次用于行贿,更是知法犯法,应该受到法律的制裁。因行贿谋取不正当利益,具有下列情形之一的,应当认定为刑法规定的“情节严重”: 1、行贿数额在二十万元以上不满一百万元的; 2、行贿数额在十万元以上不满二十万元,并具有下列情形之一的: (1)向三人以上行贿的; (2)将违法所得用于行贿的; (3)为实施违法犯罪活动,向负有食品、药品、安全生产、环境保护等监督管理职责的
    • 如何区分非法所得和一般经济来往
      广东在线咨询 2022-10-23
      受贿罪的犯罪构成要件:主体为国家工作人员,主观表现为故意,客观表现为利用职务上的便利,索取他人财物,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的行为。
    • 非法所得花了如何办
      江苏在线咨询 2023-10-28
      待后有条件再执行。没收违法所得,是指行政机关或司法机关依法将违法行为人取得的违法所得财物,运用国家法律法规赋予的强制措施,对其违法所得财物的所有权予以强制性剥夺的处罚方式。 没收违法所得是行政处罚的种类之一,行政处罚的种类有: (一)警告; (二)罚款; (三)没收违法所得、没收非法财物; (四)责令停产停业; (五)暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照; (六)行政拘留; (七)法律、行政法规规
    • 非法集资经侦流程,法律上该如何规定
      宁夏在线咨询 2024-09-28
      法律分析 非法集资经侦流程为:公安机关经侦部门受理报案后,经审查,凡符合立案条件的,经县级以上公安机关负责人的批准,予以立案。凡依法不追究刑事责任的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。