如何判断非法集资公司中的员工主观是否故意-法师兄

如何判断非法集资公司中的员工主观是否故意

来源：法律编辑整理时间： 2023-02-21 08:52:50 358 人看过

（一）员工主观上没有提供帮助行为的故意，需要通过综合客观表现加以佐证，判断因素如下：

1、平台经有关部门依法批准、具备相应的证照；

2、具有一定影响力的媒体对P2P平台业界声誉、规模的宣传强化了员工对平台合法经营的信心；

3、P2P平台为员工提供的操作手册、平台网站给用户的操作指引不能看出平台非法集资；

4、P2P平台工作分工明确，员工所在的岗位性质及工作内容均不可能推断出其知悉平台存在非法集资；

5、在获知P2P平台存在非法集资后离职；

6、员工拒绝上级主管交代的违规操作；等等。

一、非法集资员工不知情会受牵连吗？

是否不知情，由公检法机关在侦查调查中确认，不是本人的口供确定。

根据《刑法》规定，第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

二、公司非法集资员工收入会被退回吗？

不需要退。

法律依据：《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条关于涉案财物的追缴和处置问题

向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。

将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当依法追缴：

（一）他人明知是上述资金及财物而收取的；

（二）他人无偿取得上述资金及财物的；

（三）他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的；

（四）他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的；

（五）其他依法应当追缴的情形。

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