个人账户洗钱方式-法师兄

个人账户洗钱方式

来源：互联网时间： 2023-04-24 10:31:10 441 人看过

一、个人账户洗钱方式

洗钱是犯法的，在20世纪初，美国芝加哥犯罪集团黑手党，利用美国经济中所使用的大规模生产技术，发展自己的犯罪企业，谋求暴利。该组织有一个财务总管，购买了一台投币洗衣机，开了一家洗衣店，为顾客洗衣服，然后在每天晚上计算当天的洗衣收入时，把犯罪团伙的赌博、走私等非法所得混在洗衣收入中，一起向税务申报纳税，扣除其应缴的税款后，剩下的非法所得就成了他的合法收入，黑钱就被洗白了。从此，人们将洗钱一词专指那些通过某些方法将犯罪所得赃款合法化变干净的行为，这就是洗钱一词的由来。

二、什么是洗钱罪

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而实施的提供资金帐户、将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转帐或者其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

三、洗钱罪如何处罚

没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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