11月25日,扬州市江都区公安局通报了联宝非法集资案的最新进展。据悉,该案共67名涉案人员,其中48人因涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪被移送检察机关审査起诉,一并被送审起诉的还有19名关联犯罪嫌疑人,他们涉嫌洗钱罪和掩饰隐瞒犯罪所得犯罪所得收益罪及诈骗罪。涉案主体公司为江苏联宝订单信息科技发展有限公司(原扬州宝缘创意投资有限公司)法定代表人欧年宝、财务控制人欧亚明(系欧年宝之子)。该公司创立于2011年,公司发展遍及农林牧渔、纺织、旅游、交通等多个行业。
非法集资罪法律会判多少年?
1、刑法第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
2、刑法第一百九十九条规定,犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
3、刑法第二百条规定,单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
非法集资罪有哪些构成要件?
1、客体要件
本形式罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会,资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、形式经营者自有资金极为有限,因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时,一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗形式行为采取欺骗手段蒙骗社会公众,不仅造成投资者的经济损失,同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行,破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资形式活动的过分谨慎,甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感,影响了经济的发展。
2、客观要件
本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件:必须有非法集资的行为。
(1)集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。
(2)公司、企业聚集资金的目的。
(3)公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行,其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。
(4)公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。
3、主体要件
本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定,单位也可以成为本罪主体。
4、主观要件
本形式罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有,既包括将非法募集的资金置于非法集形式资的个人控制之下,也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,形式或占有资金后携款潜逃等。
-
非法集资罪判多少年非法集资如何处理
119人看过
-
非法集资罪判多少年?非法集资诈骗量刑标准
138人看过
-
“蛙宝”案非法集资超187亿元,非法集资怎么判刑
457人看过
-
联宝非法集资案被移送检查机关,到底什么是非法集资?
496人看过
-
非法集资多少钱才会立案,非法集资有什么特征?
278人看过
-
非法集资诈骗300万判多少年,什么叫非法集资诈骗
217人看过
刑事责任年龄,是指我国刑法规定的行为人应当承担刑事责任的年龄划分。 根据规定,年满十六周岁的未成年人应当负刑事责任;年满十四周岁未满十六周岁的在犯故意杀人、强奸、抢劫等八大严重犯罪时,需要承担刑事责任;低于十四周岁的无需承担刑事责任。 此外... 更多>
-
非法集资罪判多少年? ? ? ?湖南在线咨询 2023-07-28第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
-
联宝非法集资应该怎么样判福建在线咨询 2022-09-0711月25日,市公安局依法对江苏联宝订单信息科技发展有限公司(原扬州宝缘创意投资有限公司)法定代表人欧某宝、财务控制人欧某明(系欧某宝之子)以及高管、分支机构负责人共48名犯罪嫌疑人分别以涉嫌、涉嫌移送检察机关审査起诉,一并移送审查起诉的还有涉嫌和及等19名关联犯罪嫌疑人。侦査期间,公安机关全面核査涉案资产,全力追缴欧某宝、欧某明将非法集资款用于个人挥霍的财物、分支机构负责人的非法获利,依法査封冻
-
非法集资罪非法集资会坐牢吗河北在线咨询 2023-05-19非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。由于非法集资行为是采用诈骗的方式,迫使受害人陷于错误认识,而处分了自己的财产,此时我个人认为受害人仍然可以依据原来的协议或是约定追究其民事责任,不影响民事诉讼的提起。
-
非法集资,个人非法集资60万,应该判刑多少年甘肃在线咨询 2022-10-05需要明确是非法吸收公众存款罪还是集资诈骗罪。以集资诈骗罪来说:个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。数额巨大的在五年以上十年以下的有期徒刑。数额特别巨大的判处十年以上有期徒刑、无期徒刑、并处五万元以上伍拾万元以下的罚金或者并处没收财产,数额特别巨大造成国家或者人民财产遭受严重
-
非法集资20万会判多少年的,非法集资20万应怎样判刑?广东在线咨询 2023-07-25以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。