经销商资信调查表-法师兄

经销商资信调查表

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-06 15:14:48 137 人看过

日期编号：

客户

信息客户姓名身份证号码

客户地址

开业日期联系方式

授权期限授权范围

以下客户信息为需开增税发票的客户填写

公司名称

帐号税号

发票邮寄地址

同业间

地位优资金

能力优业务

状况兴隆存货

管理好调换货

情况无

良良正常一般一般

普通普通衰退差频繁

下属店铺数量家运输能力有()无()年销售指标(万)

月销售

指标(万)123456789101112

首批货款

历史情况说明

备注

经办

销售人员销售人员

评定

销售部

意见

市场部意见

财务部

意见

总经理

审批

存档由人力资源行政部统一档。经手人日期

备注修订日期：

修订内容：

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本文为您解读资信调查的问题，包括资信调查的程序及办资信调查提交的材料。第一步：明确调查项目、调查目的、调查方式，签订委托合同，在签订合同前：1、应当审核调查项目的合法性与可行性，对于不合法或不可行的委托，对于服务费用无法达到调查目的的委托，不得接受;2、应当根据委托人的调查目的，就调查项目与调查方式向委托人提供专业建议，以帮助委托人实现其目的;3、应当对调查目的、调查项目、调查方式、收费额、收费方式与委托方达到理解一致。第二步：根据合同确定的调查项目、调查目的、调查方式，制定调查计划，经信用机构负责人或其授权的工作人员批准后实施计划。第三步：撰写调查报告，在调查报告中：1、对于秘密信息与或有信息，要明确告知委托方该类信息的使用范围与注意事项;2、要根据被调查方在通知调查中的配合程度与提供资料的诚信度，对被调查方的主观诚信度给予客观的评价;3、对于履约能力的评价，要谨慎、客观;4、除信息来源

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第一条为了准确、及时地反映中国内地的贸易信用状况，科学、有效地组织全国贸易信用统计，适应编制国际收支和国际投资头寸表的需要，根据《中华人民共和国统计法》和国际收支统计应用统计方法的有关规定，制定本制度。P>本系统中的第二贸易信用是指货物在中国大陆的卖方和买方与非中国大陆居民（包括港口、澳门和台湾地区）之间提供的直接信用所产生的资产和负债，即，因货物付款时间与货物所有权转移时间之间的差额而形成的债权和债务。p>第三条本制度由国家外汇管理局及其分支机构（以下简称外汇局）执行。贸易信用调查的对象是在中国内地直接或境外从事货物进出口的对外贸易经营者（以下简称被调查者）。p>第四条贸易信用调查每六个月进行一次，调查对象定期申报。第五条国家外汇管理局负责全国贸易信用调查的统一管理，制定和修订贸易信用调查计划和贸易信用调查表，培训、指导和检查国家外汇管理局各分支机构的相关工作，第六条国家外汇管理局分支机

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前不久，浙江省工业品市场经营户陈某被骗8万元;两个多月前，做废品生意的翁某被骗19万。光是今年上半年，这样的骗局已有五六起。骗子所用的手段如出一辙：先伪造身份证，开出同名同姓的账户，再把老板约出来谈生意，以看资金实力为由，要求在指定银行开设账户，存进一笔钱，然后利用人们不看账号的漏洞，将存折调包，最后利用假身份证将钱取走。生意交往中事先存钱看资金实力的做法，在个体老板中非常普遍，从而给骗子有可乘之机。对此，银行业内人士表示，其实有很多办法可以防范这种骗局，比如客户要求看资金实力，可以到银行开一份存款资金证明。而对一些更大的骗子如皮包公司，则可以采用委托咨询调查公司调查的方式加以防范。一、存款证明表资金实力银行业内人士表示，证明资金实力的办法很多，比如说国际贸易中常用的信用证，对个体经营户来说，最简单的办法就是到银行开个存款证明。目前，包括建行、工行、中行、农行四大国有银行在内的大部分商业银

2023-06-06

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在我国，资信调查并没有明确的收费标准。重要的是要强调，除了执法机关人员以外，任何人都不得调查他人的个人信息。这是因为这种行为属于“侵权行为”，侵犯了公民的“隐私权”。所以，无论涉及多少费用，进行资信调查都是违法的，且可能导致法律后果。有以下情况之一时应考虑委托律师进行资信调查：1、与新客户第一次往来交易时；2、遇有重大合作项目时；3、老客户的资料超过一年时；4、客户的订单骤增或骤减时；5、客户要求改变交易方式时；6、处理与客户的各种纠纷时。律师资信调查及报告书的内容：1、对方当事人的基本情况即被调查对象的民事主体资格、法律地位和行为能力。如果是经济组织，应当包括是否具备法人资格，企业的性质是有限责任公司还是无限责任公司，是否具有权利能力和行为能力；如果是自然人则应当查明：(1)出生日期；(2)身份证件、签发日期；(3)户籍所在地；(4)居住地

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新《公司法》的颁布，降低了设立公司的门槛，不少小型公司如雨后春笋般出现。一方面，大量公司的出现有利于活跃市场经济;另一方面，大量小型公司的出现，也给企业之间的合作留下了不少隐患。因此，企业之间在进行合作时，首先应做的一件事就是对合作伙伴进行资信调查和财产调查。调查的具体内容：1、企业的工商登记详细资料及企业营业执照。2、企业办事机构的房产资料。3、企业所拥有的大型财产权利的调查。4、企业股东的身份调查。5、企业股东的财产调查。对不同的企业，不同的合作项目，应该在资信调查和财产调查方面有所侧重，这个应根据具体情况而定。

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最新数据显示，9月份我国外贸进出口总值2189.4亿美元，同比下降10.1%，而环比却增长14.2%。其中出口值1159.3亿美元，同比下降15.2%，环比反而增长11.8%；进口1030.1亿美元，同比下降3.5%，环比却增长17%。环比普遍增长，意味着近期进出口贸易量开始走高。中国出口信用保险公司(以下简称中国信保)有关负责人在接受本报记者采访时表示，我国出口企业可以大胆接下外贸订单、放心走出去，其原因在于，中国信保在发挥保险绳作用的同时，实现了在国内就可以跟踪到国外买家的整体财务状况和信用等级等一系列重要监控项目，这为出口企业长期良性发展奠定了基础，而且帮助出口企业开拓新市场、寻找新买家。据介绍，1月至10月份，中国信保向出口企业提供买家资信报告15.4万多份，同比增长128.17%。为帮助企业应对金融危机，中国信保还专门成立了金融危机跟踪研究机构，随时向企业发布风险动态、行业风险等

2023-06-06

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2006年初春，某知名企业慕名来到我们公司。经过一番询问得知，该企业由于内部员工私自以低价卖出该企业的产品，导致该企业受到严重损失，委托我们调查其中的原委。通过委托方提供的一点线索，我们顺滕摸瓜找到了此件事情的可疑人——该企业一名内部员工，在确认此名可疑员工后，我们开始展开工作。我方工作人员在了解这名员工日常生活动向的过程中发现，此人居住的小区属于高档小区，在其居住的小区里的居民都是消费消水平较高的人群。而此人家中经常进出一些身份不同的人，有的是年纪稍大的长者，也有的是中年妇女。而这些人百分之八十从其家中出来后手里都拎一小包，但不知包内是何物品。我方人员想彻底追查这些人到其家中究竟是为什么事，从其家中带走的又是什么东西。据此人居住的小区里的人透露，此人有可能是在卖某某产品的简装品，价格要比市场价低很多，此小区内的一些居民因价格非常诱人，常到此人家中购买此产品，一次购买后感觉不错就介绍给朋友

2023-06-06

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(l)通过银行调查，这是一种常见的方法，按国际习惯，调查客户的情况属于银行的业务范围;在我国，一般委托中国银行办理。向银行查询客户资信，一般不收费或少量收费;(2)通过国外的工商团体进行调查。如商会、同业公会、贸易协会等，一般都接受委托国外厂商调查所在地企业情况，但通过这种渠道得来的资信，要经过认真分析，不能轻信;(3)通过我驻外机构和在实际业务活动中对客户进行考察所得的材料，一般比较具体可靠，对业务的开展有较大的参考价值。此外，外国出版的企业名录、厂商年鉴以及其它有关资料，对了解客户的经营范围和活动情况也有一定的参考价值。

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2023-06-05

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资信调查报告,尚未引起国内大多数企业的足够重视。因为,在中国人的传统观念中,信奉四海之内皆朋友,岂不知少数不法之徒,在现代企业经营商务活动中,借机钻空子来坑害我们的企业。通过资信报告可以审视对方是不是皮包公司?特别是对境外企业。资与信是区别客户好坏的标准,在一旦确定选择客户的范围之后,要立即通过多种途径搜集外商资料(包括驻外机构、对外管理机构、新闻媒介、直接调查采访)。鉴于资信报告为综合性调研,涉及客户方面调查项目较多,必须通盘考虑。具体参考项目如下:调查外商客户信誉、经营分支机构的分布、本国与外国的业务往来情况、经营的历史、业务设施、雇员水平,对我国的政治态度、提供市场的能力、建立经营中心、是否有高效率管理制度,以及合作项目的动态与静态分析、固定资产的原值与净值等。资信调查报告写作的一般格式与写作要求:报告包括标题、前言、正文、结尾。1、标题根据调查内容拟题。如客户调研关于××公司经营能

2023-06-06

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资信调查服务是信用管理服务中一项最普遍、最基本的业务。它是专业服务机构代理客户对交易另一方的资历、信用等方面进行的调查和判断，用以帮助决策人在选择伙伴、签约、确定结算方式或者处理逾期帐款、纠纷等决策过程中作参考。随着企业国际营销网络的建立，实施蓝海战略的同时，充分掌握合作伙伴真实的资信情况是必不可少的一个环节。目前，信用调查已经成为企业竞争的另一个主要手段。企业可以利用资信调查报告，全面了解合作伙伴的资信情况，并正确判断对方的实力和信用额度以及潜在问题，最终确定相应的合作方式和结算方式。资信调查方法一，利用政府管理部门及相关社会团体协会组织的网站(或其他方式)进行资信信息调查与核实。主要有工商、税务、质量检验检疫、海关、卫生、环保、劳动保障、司法、协会等部门机构。二，利用宣传媒体的报道进行资信信息收集和核实。主要有广播、电视、报纸、杂志、行业内参、相关出版物、户外广告等。三，利用企业参与的

2023-06-06

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资信调查报告
资信调查报告书范例

资信调查报告书xx技术开发公司：受贵公司委托，本律师事务所指派xx律师对xx市xx房地产开发有限公司进行了调查了解，现就其资信情况出具资信调查报告如下：一、xx市xx房地产开发有限公司是经xx市工商行政管理局注册的有限责任公司，注册地址：x、市xx县xx工业区，法定代表人：王xx，经营范围：在规划范围内进行开发、建设，房屋资信调查报告书xx技术开发公司：受贵公司委托，本律师事务所指派xx律师对xx市xx房地产开发有限公司进行了调查了解，现就其资信情况出具资信调查报告如下：一、xx市xx房地产开发有限公司是经xx市工商行政管理局注册的有限责任公司，注册地址：x、市xx县xx工业区，法定代表人：王xx，经营范围：在规划范围内进行开发、建设，房屋出租、出售及其物业管理，现有职工200多人，在x市共有3个房产开发项目于近期同时开工，该公司是xx市新近发展壮大的房地产开发企业。二、xx市xx房地产开

2023-06-06

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资信调查报告
资信调查报告的用途

企业获取客户资信调查报告的途径多样化，可通过客户管理系统或委托资信调查机构获取。随着社会信用意识提高和信用消费市场成熟，企业获取资信资料更加便捷，征信产品也更实用。获取客户资信调查报告的途径有很多。企业可以通过自身的客户管理系统,获取客户提供资信信息。此外,企业也可以委托专业的企业资信调查机构从事信息调研和分析报告。随着国家社会信用管理体系的建立,随着全社会信用意识的普遍提高,以及信用消费市场的培育成熟,企业获取客户的资信资料会更加和有法可依,社会提供的各种征信产品也更加实用。资信调查报告的重要性及应用范围资信调查报告是评估个人或企业信用状况的重要工具，具有广泛的应用范围。首先，它在金融领域中扮演着关键角色。银行和其他金融机构使用资信调查报告来评估借款人的信用风险，决定是否批准贷款。其次，在商业交易中，供应商和合作伙伴可以通过资信调查报告了解对方的信用状况，确保交易安全。此外，雇主也

2024-01-05

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