什么样算非法集资行为-法师兄

什么样算非法集资行为

来源：互联网时间： 2023-09-22 17:56:20 269 人看过

一、什么样算非法集资行为

算非法集资行为如下：

1．实施以下行为的，可以认定为非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款；

2．未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；

3．通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；

4．承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；

5．向社会公众即社会不特定对象吸收资金；

6．以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的。

二、举报非法集资需要什么证据

举报非法集资需要的证据如下：

1．非法集资的物证。物证是办案中用来查明案件事实的一种重要证据。一般可以通过现场检查记录、扣留、封存等，大件物品可以通过拍照的方式固定；

2．证明非法集资的书证。当事人的银行存折记录、从银行获取入门费交纳的凭证及获取报酬的往来明细；

3．相关的证人证言。办案人员可以通过对知道或间接了解案情的证明人进行询问，或要求证明人提供证明材料或者与案件有关的其他资料，来达到证明传销活动的目的；

4．被害人陈述；

5．犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解等。

三、非法集资追回的钱能退回受害者吗

非法集资追回的钱能退回受害者。非法集资属于犯罪行为，如果当时已经立案的话应由侦查机关追回还给你，没有立案的话建议先进行报案处理。如果合同有明确约定的话可以民事诉讼方式追回来。

《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条关于涉案财物的追缴和处置问题规定：查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。

《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条

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一、什么是非法集资?非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年1月4日起施行。二、非法集资主要有哪几种?根据相关规定，“非法集资”归纳起来主要有以下几种：(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。(2)对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资;(3)利用民间会社形式进行非法集资;(4)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资

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