对非法募集资产的处置有何规定-法师兄

对非法募集资产的处置有何规定

来源：互联网时间： 2023-05-07 17:04:32 56 人看过

1、《最高人民检察院、最高人民法院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，“非法吸收公众资金属于非法所得。吸收资金支付给集资参与人的利息、股息等收益，以及支付给帮助吸收资金人员的代理费、福利费、回扣费、佣金、佣金等费用，应当依法予以追缴。如果集资参与人的本金尚未归还，则可将已支付的本金转换为本金p>2.“非法吸收的资金及其转换的财产用于清偿债务或者转移给他人的，有下列情形之一的，应当依法追缴：（一）明知是上述资金、财产而被他人收取的；（二）他人无偿取得上述资金、财产的；（三）他人以明显低于他人的价格取得上述资金、财产的市场价格（4）他人取得的上述资金和财产来源于非法债务或者犯罪活动p>国务院《非法集资行为处理操作规程》第四十九条规定：“集资人按照结清后的剩余资金，按照集资额的比例返还集资款。跨地区案件，由省级人民政府负责确定统一的返还比例。因非法集资活动遭受损失的，由集资参与人自行承担p>根据《国务院处理非法集资的操作规程》和《四川省处理非法集资的实施办法》，地方政府一般按照以下步骤组织有关成员单位办理非法集资案件：

4.债权债务登记确认

资产负债审计和资产评估

资产催收，实物资产保全变现

对情节轻微、社会影响较小、有偿还能力和意愿的非法集资单位或者个人，政府应当责令非法集资的单位或者个人立即停止非法集资活动，引导和督促他们限期完成筹款清算和退还工作

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对涉及非法集资的企业有何处理措施非法集资，是指未经有关部门批准，法人、其他组织或者个人向社会募集资金的行为(非法集资行为的主要特征包括：一是未经有关部门依法批准，以合法形式掩盖非法目的，向社会非法集资；二是通过媒体、推介会、传单、短信等渠道向社会宣传；三是承诺在一定期限内以货币、实物或者权益的形式偿还本息或者支付报酬；四是向社会募集资金，即社会的非特定对象；二是对涉及非法集资的企业有何处理措施，案件受理实行属地管理，并由行业主要（监管）部门负责具体处理。行业主要（监管）部门要建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度，确定负责受理案件的部门和人员，对不属于非法集资活动的，由省人民政府牵头作出收尾结论；对涉嫌非法集资活动的，由省人民政府负责收尾，确定主办部门和协办部门进行查处（3）对涉嫌犯罪的线索，一般应及时移送公安机关，行业主（监）部门应当在发现线索或者接到举报、调查取证后30个工作日内完成验收

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有关非法集资活动退回的法律法规有哪些。一是参与非法集资者将遭受经济损失，甚至失去一切。从日常案件来看，最终只有10%至30%的赃款被成功追回。具体规定如下：（1）相关规定第16条从事非法金融经营活动的机构，应当负责清理、偿还非法金融经营活动形成的债权债务。第十七条非法金融机构被中国人民银行取缔，有审批部门、主管单位或者组织单位的，由审批部门、主管单位或者组织单位负责组织清理债权债务；没有审批部门、主管单位或者组织单位的，由当地人民政府负责组织债权债务的清算。第十八条参与非法金融经营活动造成的损失，由参与人自行承担。第十九条非法金融经营活动产生的债务和风险，不得转移给国有银行、其他金融机构或者其他未参与非法金融经营活动的单位。第二十条债权债务清偿后，有违法所得的，没收违法所得，当场上缴中央财政。第二十一条清算发生争议的，由当事人协商解决；协商不成的，应当通过司法程序解决。实践中，投资者收到的

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一、非法集资财产处理规定是怎样的我国《刑法》规定规定：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。”从该条文可以看出，我国刑事实务中常用的涉案财物并不是指司法机关查封、扣押、冻结在案的全部财物，而是指犯罪分子违法所得、违禁品和供犯罪所用的犯罪分子本人财物。其中法律明确禁止持有或交易的违禁品和供犯罪所用的犯罪工具等物品，应当依法没收；而被我们实践中常说的“赃款、赃物”主要是指违法所得，即通过犯罪行为所获取的财产利益，依法应当予以追缴或责令退赔，属于被害人的合法财产，应当及时返还。非法集资中涉案财物主要是指的违法所得。向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。同时还列举了认定违法所得的几种具体情形，包括以吸收的资金向集资参与人支付的超出本金的回报，以及向帮助吸收资金人员支付的佣金等费用，将非法吸收的资金及其转

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向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人,有下列情形之一的,应当依法追缴:(一)他人明知是上述资金及财物而收取的;(二)他人无偿取得上述资金及财物的;(三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的;(四)他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;(五)其他依法应当追缴的情形。查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物,可以在诉讼终结前依照有关规定变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管,待诉讼终结后一并处置。查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比

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