控诉合同诈骗的依据与建议-法师兄

控诉合同诈骗的依据与建议

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-04 08:22:53 377 人看过

合同诈骗报案材料要包括以下内容和要素：1．报案标题。2．报案人3．诈骗犯罪嫌疑人4．主要合同诈骗涉案事实5．合同诈骗事实理由，6．其他与本合同诈骗案有关的材料和补充事实7．报案法律法规依据8．报案目的和要求9．签名和日期。

合同诈骗罪报案需要提供哪些材料

合同诈骗案报案材料如下

1、提供所签订的合同（协议）。

2、提供涉嫌人签订合同的虚构单位，冒用他人名义的相关依据。如：留下的印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照，盖假公章各种证明等。

3、已经履行小额合同、部分合同的，提供已履行合同的材料。

4、收受受害人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的，请尽量提供逃匿的依据。如关闭通讯工具，转移货物、货款，搬迁住所等证明本材料等

5、提供涉嫌人其他虚构事实，隐瞒真相的依据。如：留下的书写工具、交通工具、生产工具、假身份证、刊登虚假广告的报刊、杂志等。

6、涉嫌人的身份证明材料，请尽量提供。如来信、电报等各种材料等。

《中华人民共和国民事诉讼法》第119条规定，起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同诈骗相关文章

合同诈骗
合同诈骗与无效合同：法律定性及判断依据

本文介绍了合同诈骗的定义和判断标准。合同诈骗是指行为人在签订和履行合同的过程中，以非法占有为目的，采用欺骗手段骗取对方当事人财物，数额较大的情况。而有效的合同则是指双方当事人真实意思表示一致，合同内容合法、明确、合法的协议。不符合合同诈骗定义的无效合同则不算合同诈骗。满足一定条件的无效合同可以被视为合同诈骗。如果行为人在签订和履行合同的过程中，以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相等欺骗手段，并骗取对方当事人的财物，数额较大的，那么该合同将被视为无效合同，并被视为合同诈骗。如果不符合上述情况的，该无效合同不算合同诈骗。合同诈骗的构成要件是什么？合同诈骗是一种常见的犯罪行为，其构成要件包括以下几点：首先，行为人必须具有非法占有他人财物的目的；其次，行为人必须采取欺骗手段；第三，行为人必须使对方当事人陷入错误认识，并使其基于错误认识而实施处分行为；最后，行为人必须收到对方当事人的财物。如果

2023-08-21

421人看过
刑事责任年龄
诈骗与欺诈：判断依据何在？

这段内容讲述了诈骗罪的构成要件。诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权,诈骗罪侵犯的对象是公私财物,诈骗罪主体是一般主体,诈骗罪在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。诈骗罪需要满足四个要件才能构成,包括使用欺诈方法、骗取数额较大的公私财物、达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力。这种说法并不完全准确。在具体情况下，需要根据实际情况进行判断。诈骗罪的构成要件为：（一）客体要件诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因本法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。（二）客观要件诈骗罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。（三）主体要件本诈骗罪主体是

2023-09-05

354人看过
合同诈骗
票据诈骗罪与合同诈骗罪的区别，票据诈骗罪的形式

一、票据诈骗罪与合同诈骗罪的区别票据诈骗罪与合同诈骗罪的区别如下：1.客体不同。合同诈骗罪侵犯的是市场经济秩序和公私财产所有权；而票据诈骗罪侵犯的是票据所有人、受益人的合法权益以及金融机构的财产权，和国家金融管理秩序。2.犯罪对象不同。合同诈骗罪的犯罪对象是对方当事人的财物；票据诈骗罪的犯罪对象是货币和有价证券。3.客观方面的表现不同。合同诈骗罪主要发生在合同的签订和履行过程中。票据诈骗的行为人是使用伪造、变造、作废的票据直接支付合同的款项进行诈骗。二、票据诈骗罪的形式票据诈骗罪一般表现为以下六种形式：1.明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；2.明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；3.冒用他人的汇票、本票、支票的；4.签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；5.汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。如果行为人在使用汇票、本票、

2023-06-19

241人看过
管制
法律标准：划分诈骗罪与非诈骗罪的依据

诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。通常认为，该罪的基本构造为行为人以不法所有为目的实施欺诈行为，导致被害人产生错误认识，因此被害人基于错误认识处分财产而致使行为人取得财产从而被害人受到财产上的损失。但成立诈骗罪需达到一定数额或达成一定情形，下面将列举诈骗罪立案标准。诈骗罪的量刑标准1、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。2、合同诈骗案（刑法第二百二十四条）以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。3、【三年以下有期徒刑、拘役、管制、单处罚金量刑格】（一）诈骗不足4000元的，基准刑为

2023-07-07

224人看过

合同诈骗
最新研究：合同诈骗犯减刑策略与建议

合同诈骗犯减刑的方法：1、阻止重大犯罪活动；2、检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；3、创造或于有重大技术创新的；4、在日常生产和生活中舍己救人；5、在抗击自然灾害或者排除重大事故中表现突出的；6、对国家和社会有重大贡献的。被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的合同诈骗犯罪分子，在执行过程中，如果认真遵守监定，接受教育改造，确有悔改或者立功的，可以减刑。合同诈骗犯能贷款吗贷款基本条件：1．具有合法有效的身份证明。2．年满十八周岁，年龄加贷款年限不得超过70岁。3．具备按时偿还贷款本息的能力。4．遵纪守法、诚实守信，无违法行为，当前未涉及任何刑事案件或对其不利的民事案件。5．信用良好，客户及其配偶名下贷款及贷记卡均无当前逾期，征信记录符合各产品准入要求。《中华人民共和国刑法》第七十八条被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现

2023-07-12

292人看过
合同诈骗
深度剖析合同诈骗罪立案的依据

达到立案标准的，由公安机关进行立案，然后进行侦查。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1．个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的；2．单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（1）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（2）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（3）没有

2023-07-10

494人看过
民事诉讼当事人
申请检察建议与抗诉：法律依据是什么？

1．提出方式不同：检察建议，由各级人民检察院向同级人民法院提出。提出机关即检察机关没有审级限制，基层人民检察院可以直接向被监督的同级人民法院提出；抗诉，由最高人民检察院向各级人民法院、上级人民检察院向下级人民法院提出，是“以上抗下”模式。基层人民检察院没有抗诉权，经过等层级审批与流转才能实现检察监督作用。2．审查期限不同：检察建议的审查期限，人民法院收到民事再审检察建议后，应当在三个月内进行审查并将审查结果书面回复人民检察院。对于人民检察院提出抗诉的案件，接受抗诉的人民法院应当自收到抗诉书之日起三十日内作出再审的裁定。3．法律效力不同：检察建议，是人民检察院向人民法院提出的一种建议，需经同级人民法院审查才能决定是否启动再审程序。人民法院审查后，认为符合法定再审事由的则启动再审程序，反之，则不予启动再审程序。提出检察建议的人民检察院认为人民法院不予再审的决定不当的，也可以提请上级人民检察院向

2023-07-09

76人看过
合同诈骗
合同诈骗与合同争议的实例分析

合同诈骗与合同纠纷的区别：1、合同诈骗罪的关键是以非法占有为目的。在合同纠纷中，没有这样的要求；2、在客观表现方面，客观构成要件不同的合同诈骗罪是以隐瞒真相、虚构事实为要件，如冒用别人身份、伪造变更票据、开设空壳公司等。在签订合同时，行为人根本没有合同中列出的设备条件；3、在不同的合同欺诈态度下，行为人不愿意履行合同，因为根本没有履行合同的能力，只是为了非法占有。合同纠纷当事人一般按照合同履行职责，具有一定的履行能力、诚意和积极性。合同诈骗与合同纠纷如何处理要划清合同诈骗与合同纠纷的界限，大体有三种情形：一是内容真实的合同，即行为人是在有实际履行能力的前提下签订的合同。这种合同的签订，表明了行为人在签订合同时有进行经济往来的真实意思，并非旨在诈骗他人钱财，根据有关司法解释的精神，即使合同签订后没有得到完全的履行，也不属于诈骗犯罪。但是，有的行为人以有限的履约能力和他人签订大大超过履约能力的

2023-07-08

116人看过

合同诈骗
量刑标准：合同诈骗罪的判决依据

合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。自然人犯本罪的，根据犯罪数额或情节的程度不同，可能判处三年以下有期徒刑或者拘役并处或者单处罚金、三年以上十年以下有期徒刑并处罚金、十年以上有期徒刑或者无期徒刑并处罚金或者没收财产。而单位犯本罪的，对还应当对单位判处罚金。合同诈骗罪立案流程合同诈骗罪是公诉案件，案件流程大致如下：1、受害人需要向派出所或公安局报案；2、报案需要准备一系列的报案材料，警察审核以后符合立案条件便可以立案；3、立案后公安机关便进行侦查以确定事实和收集证据；4、公安机关侦查完毕后，便会将案件移交检察院；5、检察院受到材料后会审查起诉，经审查若构不成犯罪（包括合同诈骗罪法定构成要件不满足或证据不足等情形）便不提起公诉，若初步认为构成犯罪变会向法院提起公诉；6、提起公诉后，最后由法院进行审理、

2023-06-30

459人看过
合同诈骗
票据诈骗罪该如何认定，票据诈骗罪与合同诈骗罪的区别

一、票据诈骗罪该如何认定？对于票据诈骗罪，主要从以下几个方面来认定：（一）本罪与非罪的界限行为人主观上是否明知，是否以骗取他人财物为目的是区别罪与非罪的重要标准。本条为避免混淆罪与非罪的界限，对行为人主观方面的一些状况进行了特别规定。如使用伪造、变造、或者作废的汇票、本票、支票，行为人在主观上必须是“明知”的，在主观上是否明知其所使用的汇票、本票、支票是伪造、变造或者作废的，是划分是否构成本罪的重要界限之一。如果行为人在使用汇票、本票、支票时，在主观上确实不知道该票据是伪造、变造或者作废的，则不构成本罪。（二）区分票据诈骗罪与伪造变造金融票证罪的界限两罪的根本区别在于，伪造、变造金融票证罪惩治的是伪造、变造行为本身，而金融票据诈骗罪惩治的是使用这些金融票据进行诈骗的行为。如果行为人仅仅是伪造、变造金融票证，而没有使用的，则这种行为触犯了第177条的规定，构成伪造、变造金融票证罪。二、票据诈

2023-02-28

255人看过
合同欺诈
合同欺诈的判断依据

欺诈订立的合同取决于具体情况，具体如下：根据《中华人民共和国民法典》规定，一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的，属于无效合同，无效合同从一开始就没有法律约束力。依照规定，一方以欺诈、胁迫或者利用他人的危险，使对方违反真实意义订立的合同，受害方有权要求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。房屋租赁合同违约如何赔偿取决于什么房屋租赁合同违约如何赔偿取决于租赁合同是否有约定。有约定的，按合同赔偿，没有约定的，一般按实际损失赔偿。根据《中华人民共和国民法典》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。《中华人民共和国民法典》第一百四十六条行为人与相对人以虚假的意思表示实施

2023-07-03

175人看过
法律综合知识
欺诈解除合同的依据

有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。《民法典》第一百四十八条一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

2024-05-06

221人看过

合同诈骗
合同诈骗罪量刑依据有哪些？有追诉期吗？

一、合同诈骗罪量刑依据有哪些？合同诈骗罪的量刑依据有《刑法》第二百二十四条，该条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，实施虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人

2023-06-23

369人看过
合同诈骗
范克军被控合同诈骗

【基本情况】被告樊*军是**公司的法定代表人，该公司成立于1995年，注册资本为人民币100万元。本公司是一家专业从事汽车天然气技术研究、生产和开发的科技型企业。被告樊*军本人是专门从事该行业研究的国内专家，是国家汽车和天然气行业标准的制定者之一，四川省天然气汽车工作领导小组办公室**专家组成员**与**ent公司就CNG轻缠绕气瓶生产线设备进行了接触，并两次访问了美国的项目。在与受害人**公司签署协议之前，**公司已与当地的绵阳天然气公司合作，并于1998年2月4日草签了与**ent公司的合作意向书，**公司与**公司签署了公司组建协议。协议规定：*公司出资80%，**公司出资20%，**公司负责引进美国ps-h-34-2430-3-4CNG缠绕设备，**公司负责办理新公司成立的相关手续。同年3月10日，**公司与**公司签订采购协议，协议进口货物总额123万美元；**公司全权负责进口工

2023-05-07

490人看过