高利转贷罪获利数额160万判几年
来源:法律编辑整理 时间: 2024-04-22 14:11:31 105 人看过

根据现行法律规定,自然人因涉嫌高利转贷行为而触犯刑法第一百七十五条之一“高利转贷罪”的,将面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑事制裁,并同时被判处违法所得一倍以上五倍以下罚金;若情节严重,犯罪数额达到巨大标准者,则将被处以三年以上七年以下有期徒刑,并同样被判处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

对于单位实施的高利转贷行为,相关法律亦作出明确规定,即对单位施以罚金刑罚,并对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员,处以三年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚。

《刑法》第一百七十五条【高利转贷罪】以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月28日 03:57
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 放高利贷罪获利多少起判刑
    一、放高利贷罪获利多少起判刑放高利贷罪一般非法获利50万以上起判刑,判3年以上有期徒刑。认为高利贷法定界限不能简单地以银行的贷款利率为参数,而应根据各地的实际情况,专门制定民间借贷指导利率,超过指导利率上限的,即构成高利贷。高利贷是指索取特别高额利息的贷款。它产生于原始社会末期,在奴隶社会和封建社会,它是信用的基本形式。也就是说,在资本主义社会出现之前,在现代银行制度建立之前,民间放贷都是利息很高的。二、非法发放高利贷定什么罪非法发放高利贷定的罪名如下:1.在高利贷活动中,高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪;2.以转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且违法数额较大的构成高利转贷罪;3.以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的构成集资诈骗罪;4.高利贷行为极易引发非法拘禁、绑架、伤害、诈骗等其它刑事犯罪;5.民间中介机构和个人合法收入的自有资金高
    2022-11-23
    53人看过
  • 高利贷判刑吗判几年
    放高利贷,不会被判刑。高利贷,并不是一种违法行为,一旦发生纠纷,只不过没有法律保障而已。高利贷利息不得超过年利率百分之三十六。超出此限度的,超出部分的利息不予保护。但注意,超出部分只是不会受到法律保护而已,如果借贷人愿意还高额利息,并不违法。一、利息超越多少算是放高利贷?1、终究利息多少才算是高利贷,我国最高人民法院在1991年8月13日下发了《关于人民法院审理假贷案子的若干意见》,其中第六条做出了相关的规则:民间借货的利率能够恰当高于银行的利率,各地人民法院可依据本地区的实际情况详细把握,但最高不得超越银行同类告贷利率的四倍(包括利率本数)。超出此极限的,超出部分的利息不予维护。因而,民间告贷时约好利息不仅受法律维护,而且对利率的约好还能够高于银行同类的告贷利率,最高可到达银行利率的四倍。2、为生活性借贷只是用于消费,不会增值;而生产经营性借贷的目的,在于获取超过本金的利润,因此,它的利
    2023-04-04
    290人看过
  • 帮信罪参与者获利几百万判几年?
    一、帮信罪参与者获利几百万判几年?帮信罪参与者获利几百万判三年以下的有期徒刑或者是拘役,帮信罪的全称是帮助信息网络犯罪活动罪,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的构成帮信罪。为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助,具有下列情形之一的,可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,但是有相反证据的除外:(一)经监管部门告知后仍然实施有关行为的;(二)接到举报后不履行法定管理职责的;(三)交易价格或者方式明显异常的;(四)提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的;(五)频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份,逃避监管或者规避调查的;(六)为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的;(七)其他足以认定行为人明知的情形。《刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息
    2024-01-12
    280人看过
  • 帮信罪未获利判半年怎么判罚金数额
    一、帮信罪未获利判半年怎么判罚金数额?罚金数额没有明确规定,由法院根据犯罪情节决定。《刑法》第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的,经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。二、帮信罪未获利可宣告缓刑的情形有哪些?构成帮信罪被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。三、帮信罪的立案标准是什么?(一)为三个以上对象提供帮助的;(二)支付结
    2024-02-01
    323人看过
  • 高利贷罪名成立能判几年
    放高利贷并不构成犯罪,进行转贷牟利的,可能涉嫌高利转贷罪,一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。高利转贷罪是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
    2024-04-29
    482人看过
  • 从几个方面判定高利转贷罪
    在刑法上,对高利转贷中的“高利”,应从本质上正确把握。具体来说,只要行为人以转贷牟利为目的,将所套取金融机构信贷资金转贷他人,并在支付金融机构利息后仍有盈余报酬的,即属于“高利”转贷行为;如果该盈余报酬金额达到法定追诉标准,则应当以高利转贷罪追究刑事责任。是否明确以“利息”方式收取或者以银行的实际年利率计算,并不影响本罪的成立。(一)从行为的本质看。行为人对转贷资金无论是直接向借款人收取高于金融机构的利息,还是在收取与金融机构相同利息的同时又以其他名义另行收取费用,其中的利息和费用在本质上均是借款人因使用转贷资金而支付的报酬。区别在于前一情况下,行为人是将本应由行为人支付而因转贷由借款人代为承担的金融机构利息和借款人因借用资金而应支付给行为人的报酬,以同一名义一并收取;而在后一种情况中,行为人是以不同的名义分开收取。但无论收取的形式有何不同,在本质上都包含了借款人对转贷行为人所额外承担的报
    2023-03-04
    351人看过
  • 聚众赌博罪获利16万能判几年
    依照现行法律法规,此类违法行为将被判定为三年以下有期徒刑。具体而言,这种行为构成了刑法所规定的赌博罪,且属于情节严重的范畴。依据相关法律条文,对开设赌场犯罪者的量刑标准通常为:判处三年以下有期徒刑,并处以罚金;情节特别严重时则会处以三年以上十年以下有期徒刑,同时附加罚金。值得注意的是,开设赌场的犯罪主体在面临刑事指控时,其量刑标准将根据具体案情而定。《刑法》第三百零三条【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。【开设赌场罪】开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。【组织参与国(境)外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
    2024-05-18
    476人看过
  • 网络诈骗获利2万判几年
    法律综合知识
    一、网络诈骗获利2万判几年1、诈骗2万元一般的判处是:处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。2、诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。法律依据:《中华人民共和国刑法》
    2024-01-24
    364人看过
  • 高利转贷罪中的数额巨大如何理解呢
    一、高利转贷罪中的数额巨大如何理解《刑法》第一百七十五条规定的数额较大,是指个人违法所得在5万元以上,单位违法所得在20万元以上的;数额巨大,是指个人违法所得在20万元以上,单位违法所得在100万元以上的。高利转贷罪具有以下构成特征:(一)高利转贷罪侵犯的客体是国家的信贷管理制度,也就是信贷资金市场秩序;(二)高利转贷罪在客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为;(三)高利转贷罪的主体是特殊主体,即凡是达到刑事责任年龄具有刑事责任能力的人都可成为高利转贷罪主体。单位也可以成为高利转贷罪的主体;(四)高利转贷罪在主观方面是故意犯罪,并且具有转贷牟利的目的。二、高利转贷罪的构成要件是怎样的高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。它的构成要件主要有:1、客体本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的
    2023-03-31
    258人看过
  • 盗窃团伙获利30万判几年
    一、盗窃团伙获利30万判几年在处理盗窃行为时,需要根据相关法律法规,对不同情况进行区别对待。具体而言,可分为四种情形分别适用相应量刑标准:首先,如果盗窃金额为人民币一千元至三千元之间的话,这将构成数额较大的犯罪事实,依据法律规定应判处3年以下有期徒刑、拘役或是管制,并且同时还需处罚金;其次,若盗窃金额介于人民币三万元至十万元之间,则属于数额巨大的范畴,根据法律规定将依法处以3年以上10年以下有期徒刑,且须并处罚金;再次,如果盗窃金额达到三十万元以上五十万元之际,那么同样也属于数额巨大的性质,应对违法者处以10年以上有期徒刑,同时还必须并处罚金;最后,对于情节极其恶劣的,比如罪犯的盗窃对象是金融机构,而且窃取金额非常巨大,或者是盗窃了国家珍惜的文物等特殊情况,那么很有可能会被法院判处无期徒刑,并直接没收其所有个人财产。《治安管理处罚法》第四十九条盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公
    2024-04-09
    393人看过
  • 放高利贷是怎样的罪判几年
    根据法律规定,2年内向不特定多人(包括单位和个人)以借款或其他名义出借资金10次以上,并且以超过36%的年利率放贷的,符合下列情形之一,构成非法经营罪:(一)个人非法放贷数额累计在200万元以上的,单位非法放贷数额累计在1000万元以上的;(二)个人违法所得数额累计在80万元以上的,单位违法所得数额累计在400万元以上的;(三)个人非法放贷对象累计在50人以上的,单位非法放贷对象累计在150人以上的;(四)造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的。《刑法》第二百二十五条违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口
    2024-05-16
    443人看过
  • 高利贷获利多少为犯罪
    高利贷利息不得超过年利率36%。超出此限度的利息不予保护。如果借贷人愿意还高额利息,并不违法,所以说放高利贷,不会被判刑。一、国家会高标准网贷利息吗?借贷双方约定的利率超过年利率36%,超过部分的利息约定无效。所以,可以按利息额确定年利率多少,有超过36%的为高利贷。现行法律规定将民间借贷利率的法律保护分为3个层次:年利率不超过24%(月息2分),则完全合法,全部受法律保护;在年利率超过24%(月息2分),但不超过36%(月息3分)的情况若债务人已经支付了24%-36%这部分的利息给债权人,却在诉讼中要求债权人返还,法院不予支持债务人的请求,相当于法院认可已实际支付的该部分的利息;若债务人尚未支付24%-36%这部分的利息给债权人,债权人在诉讼中要求债务人支付的,法院不予支持债权人的请求,相当于不认可尚未支付的该部分的利息。二、民间借贷利息多少才合法(1)年利率未超过24%的,合法有效。双
    2023-06-22
    87人看过
  • 帮信罪不知情但获利4万判几年
    一、帮信罪不知情但获利4万判几年根据我国相关法律法规,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的情况下,获利仅为四万元的受罚标准为须被处以三年以下有期徒刑或拘役,同时需承担罚金责任。而所谓帮助信息网络犯罪活动罪(简称“帮信罪”)则是指行为人在明知他人可能会利用信息网络进行犯罪活动的前提下,仍然向其提供了法律所明确规定的协助行为,并且这种行为达到了情节严重的程度。尽管非法所得达到四万元,已经属于情节严重的范畴,但是根据法律规定,此类案件的最高刑期也只能定格在三年有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,
    2024-07-07
    64人看过
  • 行贿罪数额3万判几年
    法律综合知识
    一、行贿罪数额3万判几年依据《中华人民共和国刑法》第三百九十条之相关规定,针对行贿罪的刑罚处置,不仅与其违法所得额度密切联系,而且在做出审判决定时还需要充分考虑到行贿行为所具有的个体特性、事件结果以及是否存在如自首、立功等其他相关情节因素。《中华人民共和国刑法》第三百九十条对犯行贿罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;因行贿谋取不正当利益,情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,或者使国家利益遭受特别重大损失的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,对侦破重大案件起关键作用的,或者有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。二、行贿罪数额较大与巨大标准包括什么在实践中,为追求某种不法利益,行贿者的犯罪行为往往会导致不良后果。而根据相关法律规定
    2024-07-08
    339人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 高利转贷罪非法获利数额认定是否扣减银行贷款利息
      重庆在线咨询 2022-10-07
      以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大(5万以上)的行为。
    • 获利5万最高能判几年
      吉林省在线咨询 2023-07-27
      5万元根据司法解释属于数额巨大,依据《刑法》会被处以3年以上刑罚,具体多少年还得看这个涉嫌诈骗人的具体情节。
    • 放高利贷犯法吗?高利转贷罪判几年啊?
      上海在线咨询 2023-10-18
      高利贷不是犯罪,一般只是借贷纠纷,超过法定利息的收益不受法律保护而已。 以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。 【法律依据】
    • 高利转贷的数额被判刑吗
      辽宁在线咨询 2023-07-14
      高利转贷罪往往涉及的数额都比较大,我国法律也在高利转贷罪的数额方面做了明确的规定,以营利为目的,套取金融机构信贷资金转贷他人的,数额巨大的,也是要被判刑的,一般三年起步,判处3-7年不等。
    • 将银行贷款高利转贷他人获利十万元的,构成高利转贷罪吗?
      广西在线咨询 2022-10-03
      构成高利转贷罪,一般根据违法所得数额量刑。【;骗取贷款、票据承兑、】以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下或者,并处违法所得一倍以上五倍以下;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。以欺骗手段取得银行或者其他金融机构、