企业非法融资的举报指南-法师兄

企业非法融资的举报指南

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-16 20:20:38 327 人看过

企业非法融资，可以向公安机关报案。

《刑事诉讼法》第一百一十条规定，任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。

被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。

公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。

犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的，适用第三款规定。

非法融资罪要判多长时间

非法融资涉嫌非法吸收公共存款，量刑标准为：

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公共存款，扰乱金融秩序的；处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚款；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款。单位犯前款罪的，对单位处以罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照前款的规定处罚。

《刑事诉讼法》第一百一十条

任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。

被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。

犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的，适用第三款规定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多融资相关文章

融资
想要举报非法融资，请问非法融资罪立案标准是怎样的

现在刑法上没有所谓的非法融资罪，只有非法吸收公众存款罪，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；（四）造成恶劣社会影响的；（五）其他扰乱金融秩序情节严重的情形。非法融资罪要判多少年涉嫌非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上

2023-08-09

365人看过
管制
向企业举报造假材料和假公章的指南

对方提供假材料假公章、向公实报案的材料应包含以下信息：报案人信息；报案事件；嫌疑人地址；报案时间等。伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。如何举报虚假发票向当地税务局稽查局举报中心电话或当面举报，最好能实名制，稽查局有义务为举报人保密。另外，只要去稽查局举报，能提供一些比较确定的证据，稽查局必须受理并立案调查，而且会将结果简要反馈给你，但是举报成功与否，还要看证据是否充足和稽查人员的业务水平，如果查出偷税数额巨大，则还有可能移送司法机关立案侦查。《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有

2023-08-05

160人看过
融资
股权融资：是指企业

一、股权融资：是指企业的股东愿意让出部分企业所有权，通过企业增资的方式引进新的股东的融资方式。股权融资所获得的资金，企业无须还本付息，但新股东将与老股东同样分享企业的赢利与增长。股权融资的特点决定了其用途的广泛性，既可以充实企业的营运资金，也可以用于企业的投资活动。二、债权融资：是指企业通过借钱的方式进行融资，债权融资所获得的资金，企业首先要承担资金的利息，另外在借款到期后要向债权人偿还资金的本金。债权融资的特点决定了其用途主要是解决企业营运资金短缺的问题，而不是用于资本项下的开支。

2023-06-16

349人看过
法律综合知识
企业国有资产评估报告指南

第一章总则第一条为规范注册资产评估师编制和出具企业国有资产评估报告行为，维护社会公共利益和资产评估各方当事人合法权益，根据国有资产评估管理有关规定和《资产评估准则——评估报告》，制定本指南。第二条注册资产评估师根据企业国有资产评估管理的有关规定执行资产评估业务，编制和出具企业国有资产评估报告，应当遵守本指南。金融企业和行政事业单位国有资产评估报告另行规范。第三条本指南所指企业国有资产评估报告(以下简称评估报告)，由标题、文号、声明、摘要、正文、附件、评估明细表和评估说明构成。第四条注册资产评估师应当清晰、准确陈述评估报告内容，不得使用误导性的表述。第五条评估报告提供的信息，应当使企业国有资产监督管理机构和相关机构能够全面了解评估情况，使评估报告使用者能够合理理解评估结论。第六条评估报告内容应当完整，符合本指南的要求。第二章标题、文号、声明和摘要第七条评估报告标题应当简明清晰，一般采用“企业

2023-04-27

396人看过

法律综合知识
保障法律权益非法保健品举报指南

一、保障法律权益非法保健品举报指南1．可向卫生局、食药监局及工商局举报，请求追回被骗钱财。商家为了提高销量，通常会将自己的保健品包装为有疾病预防、治疗功能的神奇物品，但是保健食品的标签、说明书不得涉及疾病预防、治疗功能，内容应当真实，与注册或者备案的内容相一致，载明适宜人群、不适宜人群、功效成分或者标志性成分及其含量等，并声明“本品不能代替药物”。如果商家有虚假宣传的行为，欺骗消费者，那么消费者可以向卫生局、食药监局及工商局举报，请求追回被骗钱财。2．可向公安机关报案，依法追究商家的法律责任。如果商家夸大事实，虚假宣传，编造、散布虚假食品安全信息，则有可能违反治安管理行为，消费者可以向公安机关报案。二、售卖非法保健品构成什么罪行为人售卖违法保健品的，我国人民法院一般可以按照生产、销售伪劣产品罪的规定对其进行判刑处罚。《刑法》规定，生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不

2023-10-28

382人看过
营业执照
小微企业报税指南

小微企业报税的流程如下：1、从工商局取得营业执照，然后到指定地方刻制企业公章、财务专用章、法人代表章等；2、到质监局办理企业法人代码证，然后办理对公银行账户；3、办理税务登记证，完成后就可以每月正常申报纳税；4、企业应按期如实向主管税务机关进行纳税申报，并按规定报送有关报表、资料；5、企业按照规定的期限，将应纳税款如期缴入国库。一、个体经营户税收政策如下：1、残疾人员个人为社会提供的劳务，经批准可免征营业税；2、对残疾、孤老人员和烈属本人从事个体工商户的生产、经营所得和劳务报酬所得，报经市县地方税务局批准，给予减征50％－90％个人所得税的照顾；3、个体工商户因严重自然灾害造成严重损失的，其生产经营所得，经市县地方税务局确定，可在1－3年内给予适当减征个人所得税的照顾；4、对国有企业下岗职工从事个体工商经营、家庭手工业的，经地税部门审核批准，可免征个人所得税1年。城镇集体企业的下岗职工可以

2023-07-01

202人看过
法人
独资企业法人变更指南

个人独资企业变更法人需要办理变更登记，具体如下：（1）需要向登记机关提交变更登记申请书，还有国家工商行政管理局要求提交的文件；（2）如果独资企业从事的业务比较特殊的，需要经过有关部门审批，还需要提交审批的文件；（3）如果变更登记时，委托代理人进行办理的，还需要提交委托书，还有代理员的身份证明等等；（4）在收到这些文件之后，登记机关会在15天以内进行审查，如果符合要求的话会核准其登记，换发营业执照。个人独资企业变更登记需要向哪个机关进行申请1、根据法律的规定，如果个人独资企业的住所跨了不同的辖区的，那么需要向迁入地的登记机关进行申请，迁入地的登记机关受理的，原来的登记机关需要把存有的该单位的登记资料送给迁入地的机关；2、如果个人独资企业，发生了转让继承，投资人发生了变化，投资人可以向原来的登记机关，提交文件资料，申请变更登记，如果独资企业出资方式发生了改变，要申请变更登记的话，可以向原来的登

2023-07-06

316人看过
有限责任公司
独资企业的创立指南

个人独资企业地成立应具备以下条件：1、投资者为中国公民。个人独资企业中的人只能是自然人，自然人以外的法人和其他组织不能投资设立个人独资企业。个人独资企业的投资者应具备相应的民事权利能力和民事行为能力；2、有合法的企业名称。企业名称应真实体现企业组织形式的特点，并符合法律法规的要求；3、投资者申报的投资符合企业的生产经营规模。《个人独资企业法》没有限制设立个人独资企业的出资额。投资者申报的投资应符合企业的生产经营规模；4、有固定的场所和必要的生产经营条件。生产经营场所包括企业住所和适合生产经营的场所。住所是企业的主要事务所所在地，是企业的法定住所；5、必要的员工。也就是说，必须有适合其生产经营范围、规模的员工。关于员工人数，法律没有具体规定，由企业根据情况决定。成立一人独资企业的条件（一）投资人为一个自然人个人独资企业的投资人必须是一个人，而且只能是一个自然人。此处所称的自然人只能是具有中华

2023-07-02

293人看过

医疗事故技术鉴定
医美行业违规举报指南

如果医生或美容师想要举报违规行为,应该收集好相关证据并保管好合同。然后,可以向他们所在的消费者委员会或当地卫生主管部门进行投诉调解。有关部门会根据纠纷性质进行调查、取证、组织医疗事故专业委员会或法医鉴定。医美违规侵权的,当事人还可以去法院起诉。如果医生或美容师想要举报违规行为,应该收集好相关证据并保管好合同。然后,可以向他们所在的消费者委员会或当地卫生主管部门进行投诉调解。有关部门会根据纠纷性质进行调查、取证、组织医疗事故专业委员会或法医鉴定。医美违规侵权的，当事人还可以去法院起诉。医美违规举报途径有哪些？针对医美违规，消费者可以采取以下方式进行举报：1. 向消费者委员会或当地卫生主管部门进行投诉调解。2. 通过司法途径解决。3. 有关部门会根据纠纷性质进行调查、取证、组织医疗事故专业委员会或法医鉴定。4. 一旦鉴定结果出来，就会依法公正判决。针对医美违规的举报有

2023-10-05

218人看过
刑事犯罪
河南举报非法集资有奖励吗

一、河南举报非法集资有奖励吗1、河南举报非法集资是有奖励的。非法集资属于刑事犯罪，涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，建议及时向所在地公安机关报案。公安机关会对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审。2、法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第三条，严格遵守法定程序原则对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审，由公安机关负责。检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉，由人民检察院负责。审判由人民法院负责。除法律特别规定的以外，其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。人民法院、人民检察院和公安机关进行刑事诉讼，必须严格遵守本法和其他法律的有关规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十五条，公安机关对已经立案的刑事案件，应当进行侦查，收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留，对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人，应当依法逮捕。二、

2023-06-19

361人看过
自首
举报赌博app的指南

这段内容介绍了几种举报赌博APP的方式，包括向公安机关报案、向网络监管部门举报、拨打110报警电话报警、到当地公安机关现场报警以及登录中国互联网违法和不良信息举报中心的官网举报。受害人可以根据自己的情况选择合适的举报方式。以下是几种举报赌博APP的方式:可以向公安机关报案,或者向网络监管部门举报。受害人可以选择拨打110报警电话报警，也可以选择到当地的公安机关现场报警。还可以登录中国互联网违法和不良信息举报中心的官网举报。怎样举报网络赌博？网络赌博是一种违法行为,它不仅损害了个人的利益,也对社会和经济造成了不良影响。如果发现身边的人参与网络赌博,应该及时采取行动进行举报。根据《中华人民共和国刑法》的规定,赌博罪是指以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的行为。如果参与赌博行为数额较大,或者开设赌场、运输赌博资金、提供赌博资金等情节严重的行为,将面临刑事处罚。如果举报网络赌

2023-09-09

482人看过
承诺
举报企业非法集资应该选择哪个部门

一、举报企业非法集资应该选择哪个部门?检举非法集资的公司向个公安机关经侦部门进行举报。可以采取三种途径举报：1、直接向公安机关进行举报或者报案。2、向各行业主监管部门举报，例如涉及银行业的可以向银监局反映，涉及证券行业的可以向证监局反映，涉及保险的可以向保监局反映，涉及融资性担保公司和非融资性担保公司可以向省金融办或省工商局反映等。3、向“防控经济违法犯罪宣传平台”举报。二、非法集资的四大特征1、没有经过有关权力部门批准未经有关部门依法批准包括没有批准权限的部门批准的集资;跨省非法集资有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格。2、承诺在一定期限内给出资人还本付息承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的以提供种苗等形式吸收资金，承诺以收购或包销产品等方式支付回报;有的则以商品销售的方式吸收资金，以承诺返租、回购、转让等方式给予回报。3、向社会不特

2023-04-13

405人看过

年检
外资企业年检指南

一、应年检企业范围。凡领取营业执照的外商投资企业(含中外合资企业、中外合作企业、外资企业及其分公司)，和外国(地区)企业在中国境内从事生产经营活动的机构，均应按规定参加年度外资企业年检。二、年检时间。每年3月1日至6月30日。有正当理由不能在规定期间内申报的，可在6月30日前申请延期。经年检机关批准，最长可延期30日。三、网上年检预申报。应检企业须登录江苏省南通工商行政管理局，在网上进行年检预申报。四、年检程序。外商投资企业年检按下列流程进行：(一)网上预申报。企业登录江苏省南通工商行政管理局企业年检平台(未注册用户请先免费注册)，根据网上的相关要求和说明，如实填报年检报告书的各项内容，点击提交按钮，交由年检机关进行网上预审查;(二)年检机关网上预审查。预审查结果由年检机关通过短信发出通知。未通过预审查的，根据网上提示进行修改或改正，并重新预申报;(三)正式申报。通过预申报的，企业须打印年

2023-06-06

322人看过
管制
网警举报APP涉黄举报指南

可以通过电话或线下去警察局报案。根据我国刑法规定，做色情网站可能涉嫌传播淫秽物品牟利罪。1、制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电影、表演、动画等视频文件20件以上的2、制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽音频文件100个以上的3、制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子刊物、图片、文章、短信息等200件以上的4、制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息，实际被点击数达到1万次以上的5、以会员制方式出版、贩卖、传播淫秽电子信息6、利用电子淫秽信息收取广告费、会员注册费或其他费用，违法所得1万元以上的7、数量或者数额虽未达到第1项至第6项规定标准，但分别达到其中两项以上标准一半以上的8、造成严重后果的。如果具有上述情形，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金的刑事处罚如果达到上述标准的5倍，属情节严重，将被处以三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的刑罚如果达到上述标准的25倍，属情节特别严重，将被

2023-07-15

98人看过