欠信用卡立案侦查的条件是什么?
来源:互联网 时间: 2023-06-20 17:36:02 140 人看过

(1)事实条件,即有犯罪事实或犯罪嫌疑人

(2)法律条件,即需要追究刑事责任

立案追究的行为,必须是具有社会危害性和刑罚应罚性的行为,只有当这种犯罪事实确需追究行为人的刑事责任时,才予以立案。

一、立案时间可以在询问笔录之后吗

根据《刑事诉讼法》第一百一十条,“人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。”可以的得出,立案的条件是:

1、有犯罪事实。即已经受理的案件,犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律,构成了犯罪。这种犯罪事实已客观存在,非主观臆测;已有证据证明,并非毫无根据。

2、需要追究刑事责任。即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚。如果其行为仅构成犯罪,而依法不应追究其刑事责任的,也不应立案。

二、公安局不立案向谁求助

公安局不立案可以向以下部门求助:

1、可以直接向上一级公安机关申请复议;

2、也可以直接向人民检察院申请立案监督,检察院会要求公安机关说明不立案的理由,理由不成立的,应当责成公安机关立案。

一、公安局不立案的原因有:

1、认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任,则不立案;

2、犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任,或者具有其他依法不追究刑事责任情形的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。

二、公安机关立案的条件如下:

1、事实条件,即有犯罪事实或犯罪嫌疑人;

2、法律条件,即需要追究刑事责任,立案追究的行为,必须是具有社会危害性和刑罚应罚性的行为,只有当这种犯罪事实确需追究行为人的刑事责任时,才予以立案。

总之,公安局不立案可以向人民检察院或公安机关求助,一般公安局不立案是认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任等原因,并且公安机关立案需要事实、法律等条件。

三、报案到立案需要多长时间

报案后一般七天内立案。

1、公安机关接到犯罪线索的,需先审查,再决定是否立案。

2、公安机关认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。

公安机关立案的条件有:

1、事实条件,即有犯罪事实或犯罪嫌疑人

有犯罪事实,是指有被客观、真实的证据所证明的危害社会的犯罪行为的存在,包括犯罪的预备、实施、未遂、中止和既遂,但是,这不意味着证实犯罪的证据需要确实充分,但也不应是办案人员凭估计、猜测得出的结论。

这里所指“有犯罪事实”,主要是指犯罪事件已经发生,此时的证据并不要求达到充分的程度,也不要求一定要查获犯罪人,更不要求查明全部案件的事实和情节。

2、法律条件,即需要追究刑事责任

立案追究的行为,必须是具有社会危害性和刑罚应罚性的行为,只有当这种犯罪事实确需追究行为人的刑事责任时,才予以立案。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月31日 04:21
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多信用卡相关文章
  • 什么是侦查终结,侦查终结的条件是什么
    侦查终结,是指公安机关或者人民检察院对刑事案件进行一系列的侦查活动以后,根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定,足以做出犯罪嫌疑人是否犯罪、犯什么罪、犯罪情节轻重以及是否应当追究刑事责任的结论时,决定结束侦查并对案件做出处理决定的诉讼活动。侦查终结的条件是什么(1)犯罪事实、情节清楚(2)证明案情的各种证据充分确实(3)法律手续完备侦查终结的案件,负责侦查的人员应写出侦查终结报告。公安机关侦查的案件,在侦查终结后,对于依法需要追究被告人刑事责任的,应写出“起诉意见书”;对于依法可以免除刑罚的被告人,应写出“免予起诉意见书”;对于不应该追究刑事责任的,应撤销案件,如果被告人在羁押中,应立即予以释放,发给释放证明,并通知原批准逮捕的人民检察院。由检察机关自行侦查的案件,在侦查终结时,亦应根据案件具体情况,分别作出提起公诉、免诉或撤销案件的决定。
    2023-06-14
    366人看过
  • 信用卡逾期立案侦查是怎样的意思
    信用卡逾期立案侦查的意思是信用卡的当事人可能涉嫌信用卡诈骗罪和恶意透支,银行报警之后,公安机关会立案侦查,如果行为人构成犯罪,则需要承担相应的刑事责任。一、信用卡欠几千块钱会被通缉吗?欠信用卡的钱如果只是民间纠纷不会被通缉,具体如下:1、如果是涉嫌犯罪拒不到案,要被通缉;2、自己的债务自己清,不会连累到父母亲,除非他们自愿偿还;3、如果是银行向法院提起民事诉讼的,则法院应该在受到诉讼材料之日起7日内决定是否受理;4、如果你欠款金额达1万元的,经银行两次催收后超过3个月仍不归还的,则构成信用卡诈骗罪,应承担刑事责任。在公安机关立案侦查后,一般要经四个月左右的时间,才会由检察院向法院提起公诉。二、信用卡欠款五万现在急用还不上会坐牢吗信用卡欠款五万现在急用还不上是否会坐牢取决于如果行为人是恶意透支,数额较大的,则可能构成信用卡诈骗罪,要坐牢;但如果主观上不是恶意,则只是一般的借款。信用卡逾期的后
    2023-03-14
    175人看过
  • 涉及信用卡欠款案件侦查结果如何?
    信用卡欠款刑侦一般会批捕。当事人因信用卡欠款而构成犯罪的,在公安机关刑事立案后,即应该对犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,对犯罪嫌疑人实施抓捕。未抓捕到案的,则可以通辑等措施。在实际操作中,并不一定是公安人员上门抓捕,也可能是由公安人员传唤涉嫌犯罪的犯罪嫌疑人到公安机关接受讯问。信用卡欠款会连累家人吗需要参考当事人的逾期情形判断。1、一般情况下不会影响家人,在法律上来说,民事责任追回追究相对人,不会延伸到父母子女等家庭关系上。2、但是如果持卡人被列入失信被执行人名单,对持卡人子女就读一些高价的私立学校就会产生影响,一般不能读高价私立学校。3、除此之外,信用卡逾期之后,银行会进行催收,对本人催收没有效果之后,银行也会委托第三方进行催收,这个时候第三方也会对家人或者亲戚朋友进行催收,对家人朋友的生活造成困扰。《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以
    2023-07-12
    428人看过
  • 信用卡欠款额度多少才勾立案侦查?
    信用卡欠款额度5000元才够立案侦查。因为如果恶意透支会构成信用卡诈骗罪,该罪的起刑点没有制定,但依据参考诈骗罪的起刑点应当为5000元。《刑法》第196条规定,信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。利用信用卡,一般是指使用伪造的、作废的信用卡或者冒用他人的信用卡、恶意透支的方法进行诈骗活动。透支是指在银行设立账户的客户在账户上已无资金或资金不足的情况下,经过银行批准,允许客户以超过其账上资金的额度支用款项的行为。透支实质上是银行借钱给客户。所谓恶意透支,根据《刑法》第196条第二款的信用卡诈骗罪规定,是指信用卡的持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。善意透支和恶意透支的本质区别在于行为人在主观上的差异。两者在客观上都是造成了透支,但善意透支的行为人主观上有先用后还的意图,届时
    2023-06-26
    190人看过
  • 检察院自行立案侦查的条件包括什么
    人民检察院直接侦查的刑事案件条件有:贪污贿赂犯罪案件。包括12种,即贪污案;挪用公款案;受贿案;单位受贿案;行贿案;对单位行贿案;介绍贿赂案;单位行贿案;巨额财产来源不明案;隐瞒境外存款案;私分国有资产案;私分罚没财物案。国家工作人员的渎职犯罪案件。包括35种,即滥用职权案;玩忽职守案;故意泄露国家秘密案;过失泄露国家秘密案;徇私枉法案;民事、行政枉法裁判案;执行判决裁定失职案;执行判决、裁定滥用职权案;私放在押人员案;失职致使在押人员脱逃案;徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行案;徇私舞弊不移交刑事案件案;滥用管理公司、证券职权案;徇私舞弊不征、少征税款案;徇私舞弊发售发票、抵扣税款、出口退税案;违法提供出口退税凭证案;国家机关工作人员签订、履行合同失职被骗案;违法发放林木采伐许可证案;环境监管失职案;传染病防治失职案;非法批准征用、占用土地案;非法低价出让国有土地使用权案;放纵走私案;商检
    2023-06-24
    81人看过
  • 对杀人案件被立案侦查的后果是什么?
    对杀人案件被立案侦查的后果是当事人员需要接受相关的公安机关工作人员的调查活动,并且是有可能会受到一些刑事拘留的,之所以公安机关需要进行这样的一种立案侦查,就是因为这个行为可能已经触犯到刑法规定了。被立案侦查的后果:当事人需要接受司法机关的调查、可能遇到对当事人进行侦查羁押等。立案侦查是指公安机关以及检察院为查明事实和真相对犯罪立案并依靠刑侦技术获得证据查明真相的过程。立案追究的行为,必须是具有社会危害性和刑罚应罚性的行为,只有当这种犯罪事实确需追究行为人的刑事责任时,才予以立案。公安机关立案侦查的案件,应当具备的立案条件是什么:(1)事实条件,即有犯罪事实或犯罪嫌疑人有犯罪事实,是指有被客观、真实的证据所证明的危害社会的犯罪行为的存在,包括犯罪的预备、实施、未遂、中止和既遂,但是,这不意味着证实犯罪的证据需要确实充分,但也不应是办案人员凭估计、猜测得出的结论。这里所指“有犯罪事实”,主要是
    2023-03-05
    314人看过
  •  立案后案件侦查的抓捕时间是什么时候?
    在诈骗案被立案侦查后,只要证据确实证明有犯罪行为,可能会被判有期徒刑或以上的刑罚,就需要对犯罪嫌疑人进行抓捕。抓捕的适用条件有:1)有危害国家安全,公共安全,或者社会秩序的现实危险;2)可能实施新的犯罪;3)企图自杀或者逃跑;4)可能对被害人,举报人,控告人实施打击报复;5)可能毁灭、伪造证据,干扰证人作证,串供。在诈骗案被立案侦查后,只要证据确实证明有犯罪行为,可能会被判有期徒刑或以上的刑罚,就需要对犯罪嫌疑人进行抓捕。逮捕的适用条件有:一,有危害国家安全,公共安全,或者社会秩序的现实危险;二,可能实施新的犯罪;三,企图自杀或者逃跑;四,可能对被害人,举报人,控告人实施打击报复;五,可能毁灭、伪造证据,干扰证人作证,串供。 诈 骗 案 被 捕 条 件 有 哪 些 ?根据我国《刑法》规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪被捕条件包括以下几点:
    2023-09-01
    424人看过
  • 信用卡逾期可以立案侦查吗
    一、信用卡逾期可以立案侦查吗可以立案侦查,已经涉嫌信用卡诈骗罪,公安局应当立案侦查,可以采取查询银行账户、冻结存款,查封扣押财产措施。逾期可能会影响个人征信,情节严重可能涉嫌刑事犯罪。建议您与贷款人协商制定还款计划分期付款,如利息过高可以起诉要求降息。如您认为贷款方存在过错,可通过诉讼确认,要求不还或者少还金额。一、最高法最高检联合发布《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,称银行两次催收3月未还为恶意透支。1、在司法解释中,对“恶意透支”增加了两个限制条件:一是发卡银行的两次催收;二是超过三个月没有归还。2、因为“恶意透支”这种信用卡诈骗犯罪是故意犯罪,因此在主观上具有非法占有的目的,这是该行为非常重要的构成要件。3、这次司法解释明确了“恶意透支”的数额,“恶意透支”的数额是指拒不归还和尚未归还的款项,不包括滞纳金、复利等发卡银行收取的费用。4、根据宽严相济的刑事政策,
    2023-06-15
    64人看过
  • 侦查阶段案件是否立案?
    案件在侦查阶段不是立案,但立案程序是侦查程序启动前提。一般认为,所谓立案,是指公安机关、人民检察院、人民法院对报案、控告、举报和犯罪嫌疑人的自首等方面的材料进行审查,判明是否有犯罪事实并需要追究刑事责任,依法决定是否作为刑事案件交付侦查或审判的诉讼活动。在我国的刑事诉讼中,由于立案具有特定的功能和活动方式,并有符合自身要求的报批制度、法律文书和处理程序,因而,立案程序向来与侦查、起诉和审判程序一样,被认为是我国刑事诉讼中一个独立、必经的启动程序。以上就是我国和执法程序有关的法律法规之中,对于侦查阶段是否在立案之前这一问题的法律规定了,可以看出来,侦查不是在立案之前。刑事案件侦查阶段的期限刑事案件侦查阶段的期限包括强制措施期限以及侦查羁押期限两种:1.强制措施期限(1)传唤、拘传持续时间不得超过12小时;案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时;(
    2023-07-07
    331人看过
  • 立案侦察是什么,应当具备的立案条件是什么?
    一、公安机关立案侦查的案件,应当具备的立案条件是什么(1)事实条件,即有犯罪事实或犯罪嫌疑人有犯罪事实,是指有被客观、真实的证据所证明的危害社会的犯罪行为的存在,包括犯罪的预备、实施、未遂、中止和既遂,但是,这不意味着证实犯罪的证据需要确实充分,但也不应是办案人员凭估计、猜测得出的结论。这里所指“有犯罪事实”,主要是指犯罪事件已经发生,即有犯罪的客体和客观要件;而对犯罪主体和犯罪主观方面的查明则不是立案的必要条件,而是立案后需要进一步查清的问题。因此,此时的证据并不要求达到充分的程度,也不要求一定要查获犯罪人,更不要求查明全部案件的事实和情节。(2)法律条件,即需要追究刑事责任立案追究的行为,必须是具有社会危害性和刑罚应罚性的行为,只有当这种犯罪事实确需追究行为人的刑事责任时,才予以立案。)民事、行政枉法裁判案(第三百九十九条第二款)民事、行政枉法裁判罪是指司法工作人员在民事、行政审判活动
    2023-06-03
    107人看过
  • 信用卡逾期案件侦查工作的意义
    说明信用卡涉嫌信用卡诈骗和恶意透支,银行报案后,公安局会立案侦查,如果属实,会向检察院提起公诉。请及时还清信用卡欠款。持卡人的信用卡不是一逾期银行就会联系公安机关立案的。公安机关针对信用卡立案的情况一般都是出现了恶意透支构成信用卡诈骗罪时才会发生的。当持卡人的信用卡逾期欠款金额过大,又逾期长时间不还,银行联系不到持卡人的情况,就会联系公安机关立案。警署立案侦查流程是什么警署立案侦查流程是:(一)接受:对立案材料的接受,是指公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报和自首人员或材料的接待和收留的活动;(二)审查:对立案材料的审查;(三)处理:公安司法机关对立案材料进行审查和必要的调查后,应分别不同情况予以处理。根据《刑法》第196条规定:恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
    2023-08-07
    97人看过
  •  查询案件立案侦查情况的方法
    报案人如何确认案件是否被立案侦查:报案人只能前往报案的公安机关查询案件是否已经进入立案侦查阶段。根据公安机关办理刑事案件程序的相关规定,并没有规定公安机关在决定立案侦查后必须及时告知报案人。但是,公安机关一般情况下在7天之内才会决定是否立案,报案人迟迟等不到结果的话可以自己去问询。报案人如何确认案件是否被立案侦查:报案人只能前往报案的公安机关查询案件是否已经进入立案侦查阶段。根据公安机关办理刑事案件程序的相关规定,并没有规定公安机关在决定立案侦查后必须及时告知报案人。但是,公安机关一般情况下在7天之内才会决定是否立案,报案人迟迟等不到结果的话可以自己去问询。 了 解 立 案 侦 查 流 程立案侦查是指公安机关在接到公民报案、控告、举报及违反治安管理行为人或者触犯《刑法》的犯罪嫌疑人主动投案,以及其他行政主管部门、司法机关移送的案件后,受理并经领导批准,立为刑事或治安案件查处的行为。根据《
    2023-10-04
    383人看过
  • 信用卡欠款罪案侦查是否能够起诉?
    信用卡欠款刑侦一般会批捕。当事人因信用卡欠款而构成犯罪的,在公安机关刑事立案后,即应该对犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,对犯罪嫌疑人实施抓捕。未抓捕到案的,则可以通辑等措施。在实际操作中,并不一定是公安人员上门抓捕,也可能是由公安人员传唤涉嫌犯罪的犯罪嫌疑人到公安机关接受讯问。信用卡欠款会连累家人吗需要参考当事人的逾期情形判断。1、一般情况下不会影响家人,在法律上来说,民事责任追回追究相对人,不会延伸到父母子女等家庭关系上。2、但是如果持卡人被列入失信被执行人名单,对持卡人子女就读一些高价的私立学校就会产生影响,一般不能读高价私立学校。3、除此之外,信用卡逾期之后,银行会进行催收,对本人催收没有效果之后,银行也会委托第三方进行催收,这个时候第三方也会对家人或者亲戚朋友进行催收,对家人朋友的生活造成困扰。《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以
    2023-07-12
    382人看过
  • 什么是检察机关在刑事案件中的立案侦查?
    人民检察院直接立案侦查案件指按照管辖的规定,由人民检察院直接立案侦查的贪污贿赂犯罪、渎职犯罪;国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪以及经省级人民检察院决定立案侦查的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件。刑事案件立案侦查时限是多久?根据《刑事诉讼法》第一百五十四条:对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。第一百五十六条下列案件在本法第一百五十四条规定的期限届满不能侦查终结的,经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定,可以延长二个月:(一)交通十分不便的边远地区的重大复杂案件;(二)重大的犯罪集团案件;(三)流窜作案的重大复杂案件;(四)犯罪涉及面广,取证困难的重大复杂案件。第一百五十七条对犯罪嫌疑人可能判处十年有期徒刑以上刑罚,依照本法第一百五十六条规定延长期限届满,仍不能侦
    2023-07-20
    304人看过
换一批
#法律综合
北京
律师推荐
    展开
    #信用卡
    相关咨询
    • 信用卡诈骗立案要侦查,信用卡诈骗立案侦查程序是什么
      上海在线咨询 2023-06-13
      1、如果你欠款金额达1万元的,经银行两次催收后超过3个月仍不归还的,则构成信用卡诈骗罪,应承担刑事责任。在公安机关立案侦查后,一般要经四个月左右的时间,才会由检察院向法院提起公诉。 2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第六条持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为刑法 第
    • 欠信用卡的钱能被立案侦查吗
      云南在线咨询 2023-09-04
      信用卡透支后逾期不还款是一种违约行为,银行可以要求持卡人偿还本金以及逾期利息、滞纳金、超限费等;如果银行向法院起诉并胜诉了,持卡人还要承担诉讼费用。其次,如果持卡人以非法占有为目的恶意透支达一定数额,逾期不还款,构成信用卡诈骗罪的,还要承担刑事责任。(逾期1万以上,经发卡银行催收2次并超过3个月仍为归还,涉嫌信用卡诈骗罪)最后,逾期不还款会给持卡人留下不良信用记录,会对持卡人今后的贷款等行为的顺利
    • 信用卡诈骗案件怎么侦查
      河南在线咨询 2022-01-07
      1.按照所述案情,你没有非法占有目的,不构成信用卡诈骗,但是不排除警方不会对你采取刑事侦查强制措施; 2.必须具有非法占有目的;或者恶意透支超过1万元经发卡银行追讨超过3个月仍不归还; 3.即便你不承担刑事责任;但是你违反信用卡使用合约出借信用卡,理应承担民事还款责任;你同事朋友利用信用卡套现则涉嫌信用卡诈骗; 4.银行机构之间一般都进行联网查询信用信息,甚至目前都在建立公民征信信用系统,以后银行
    • 不还信用卡欠钱被立案侦查了怎么办
      上海在线咨询 2023-03-29
      这种情况下当事人尽快偿还拖欠的欠款,这样银行就不会对当事人进行起诉。 对于恶意透支行为在发卡银行催收无效时,除立即止付外,还应尽快与担保人联系,要求其到期履行担保责任。若担保人拒绝履行其担保责任,则应采取司法途径加以解决。 信用卡立案调查之后,一般会由银行或者公安来正式发邮件通知自己,若及时还清欠款就没事。 如果恶意透支会构成信用卡诈骗罪,该罪的起刑点没有制定,但依据参考诈骗罪的起刑点应当为500
    • 信用卡代办被骗是立案侦查吗
      黑龙江在线咨询 2021-12-22
      代理信用卡欺诈案件取决于是否违反了刑法的规定,可以报警备案。一般来说,信用卡欺诈是一种欺诈罪,但是否可以立案取决于欺诈金额,一般欺诈金额超过2000元符合备案标准。最重要的是证明对方是为了非法占有,存在隐瞒真相、虚构事实等欺诈行为。