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附：违规出具金融票证罪的立案标准是什么

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-11 14:10:10 434 人看过

（一）行为人违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的；

（二）违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在二十万元以上的；

（三）多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的等。

违规出具金融票证罪法条及司法解释

违规出具金融票证罪是指，违反相关规定，银行或其他金融机构的工作人员，给别人出具信用证或其他保函、票据、存单、资信证明，并且造成较大损失的行为。我国刑法规定，触犯违规出具金融票证罪的犯罪嫌疑人，一般会被法院判处五年以上的有期徒刑。如果是单位罪的，那么法院不仅会对单位判处罚金，还会对其直接负责的主管人员和责任人员，按前款的规定进行处罚。

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十四条

银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的；

（二）违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在二十万元以上的；

（三）多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的；

（四）接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的；

（五）其他情节严重的情形。

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