取款刑事案件立案标准-法师兄

取款刑事案件立案标准

来源：互联网时间： 2023-05-07 17:43:16 53 人看过

1、股东抽逃出资额在300万元以上，占实缴出资额30%以上的，为公司造成的直接经济损失累计额，股东、债权人10万元以上

（3）不符合上述金额标准的，但有下列情形之一的：

公司发起人、股东合谋退股的

（3）两年内因退股被处罚两次以上的，第二，偷逃资金罪与职务侵占罪的区别本罪与职务侵占罪在犯罪主体上有相似之处。从犯罪客体来看，二者都侵犯了公司财产权，损害了其他股东、债权人和社会公众的合法权益，但其具体范围不同。本罪的主体是公司发起人、股东；职务侵占罪的主体是公司、企业或者其他单位的人员，其范围比前者要广得多

（2）主观上，两者都是出于故意，但本罪不具有非法占有单位财产的目的，职务侵占罪虽有此目的，但在客观方面表现为行为人违反《公司法》规定，在公司成立后抽逃出资，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节。职务侵占罪表现为行为人利用职务上的便利，非法占有本单位财物，数额巨大。（4）犯罪对象不同。本罪的客体是公司的注册资本，具有特定性；职务侵占罪的客体是公司、企业的财产。这里的财产不仅限于公司，还包括非法人企业。这里的财产，一般是指一切具有经济价值的货币和物质，包括有形和无形（如电、气等）动产、不动产等，根据相关司法解释，公司向不履行或者不完全履行出资义务或者撤回出资的股东要求其履行出资义务或者返还出资，不受诉讼时效的限制。无论时间流逝多久，抽逃出资的侵权行为和结果总是存在的。出资义务人以超过诉讼时效为由进行抗辩的，不支持辩护

如何分配撤资罪的证明责任

撤资罪司法解释的内容是什么

股东撤资的形式是什么

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刑事诈骗立案标准如下：1、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上，处三年以下有期徒刑、管制或拘役，并可处罚金；2、诈骗公私财物价值三万元至十万元以上，达到诈骗数额巨大的或有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、诈骗公私财物价值五十万元以上，达到诈骗数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑，并处罚金或没收财产。一、刑事诈骗的犯罪构成包括：1、诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款；2、客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物；3、欺诈行为使对方产生错误认识，对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致；即使对方在判断上有一定的错误，也不妨碍欺诈行为的成立。二、诈骗案判刑的标准为：1、涉嫌构成诈骗罪的，法院一般会处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、涉嫌金额巨大或者有其

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一、案件民事纠纷立案标准案件民事纠纷立案标准如下：1．原告是与本案有直接利害关系的公民、法人或者其他组织。“与本案有直接利害关系”的含义是指与起诉案件的诉讼标的有直接有利害关系。2．有明确的被告。所谓明确的被告，是指原告起诉必须明确指出被告是谁，也就是要明确谁侵害了他的民事权益，或者谁与原告发生了民事权益的争议。3．有具体的诉讼请求和事实、理由。有具体的诉讼请求，是指原告要求人民法院予以确认或保护的民事权益的内容和范围应当明确。4．属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。原告起诉的案件应该属于人民法院受理民事诉讼的范围。二、民事纠纷与刑事纠纷的区别是什么1．承担法律责任不同，民事纠纷一般是赔偿损失、恢复原状，修理等，刑事责任主要包括承担有期徒刑，无期徒刑、或者拘役、管制、罚金等责任。2．解决方式不同，民事纠纷可以双方协商解决，也可以放弃权利。刑事一般通过公检法依据行使诉法解决，没

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在陕西省，盗窃的立案标准是：行为人盗窃公私财物价值一千元以上的，应予立案追诉。行为人盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，一般会处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。陕西省失火罪立案标准是怎样过失引起火灾，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）导致死亡一人以上，或者重伤三人以上的；（二）造成公共财产或者他人财产直接经济损失五十万元以上的；（三）造成十户以上家庭的房屋以及其他基本生活资料烧毁的；（四）造成森林火灾，过火有林地面积二公顷以上，或者过火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面积四公顷以上的；（五）其他造成严重后果的情形。本条和本规定第十五条规定的有林地、疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地，按照国家林业主管部门的有关规定确定。《刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑

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在我国法律体系中，对于赌博犯罪的认定标准主要包括以下几个方面：第一，以谋取盈利为宗旨，通过有组织的方式让三名或三名以上人员参与赌博活动，且抽头渔利金额累计超过五千元人民币。第二，同样以盈利为目的，组织三名及以上人员参与赌博活动，并且赌资总额累计达到了五万元人民币以上。第三，同样以盈利为目的，组织三名及以上人员参与赌博活动，参与赌博的人数累积达到了二十人以上。第四，组织了十名以上中华人民共和国国籍公民远赴国外参与赌博活动，并从赌博过程中获取回扣和介绍费用等收益的行为，均属于赌博罪的立案范畴。《中华人民共和国刑法》第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（

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