洗钱罪的七种表现形式包括哪些-法师兄

洗钱罪的七种表现形式包括哪些

来源：互联网时间： 2024-08-23 04:16:44 338 人看过

洗钱行为的七种常见表现形式主要涵盖以下几个方面：首先是向犯罪分子提供资金账户，这意味着为其在银行机构开立专属的资金账户，或者是将现有已有的资金账户贡献出去，供其施展手脚；

其次，协助犯罪分子将相关财产转化为现金、金融票据或有价证券等变通形式；

再次，通过现代网络科技如转账环节或其他支付结算工具，将资金进行流动和转移；

此外，还可能会协助将大笔金额的资金汇往海外地区；

最后，还存在采用一系列其他手段来掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的真实来源和性质。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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