金融犯罪对社会的影响及应对策略
来源:互联网 时间: 2023-07-06 03:30:44 289 人看过

金融诈骗罪包括了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪。

破坏金融管理秩序罪包括了洗钱罪逃汇罪骗购外汇罪对违法票据承兑、付款、保证罪违规出具金融票证罪吸收客户资金不入账罪违法发放贷款罪违法运用资金罪背信运用受托财产罪操纵证券、期货市场罪诱骗投资者买卖证券、期货合约罪编造并传播证券、期货交易虚假信息罪利用未公开信息交易罪内幕交易、泄露内幕信息罪擅自发行股票、公司、企业债券罪伪造、变造股票、公司、企业债券罪伪造、变造国家有价证券罪窃取、收买、非法提供信用卡信息罪妨害信用卡管理罪伪造、变造金融票证罪非法吸收公众存款罪骗取贷款、票据承兑、金融票证罪高利转贷罪伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪擅自设立金融机构罪变造货币罪持有、使用假币罪金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪出售、购买、运输假币罪。

破坏金融管理秩序和金融诈骗罪的不同之处如下:

金融诈骗罪是《中华人民共和国刑法》规定的破坏社会主义市场经济秩序罪中的一个犯罪类别。在金融领域里,以非法占有为目的,采取虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取银行或者其他金融机构的贷款、保险金等,或者进行非法集资诈骗、金融票据诈骗和信用证、信用卡诈骗,其数额较大的犯罪行为的总称。金融诈骗罪是从普通诈骗罪中分离出来的,但金融诈骗犯罪又不是传统意义上的诈骗犯罪。刑法将其从普通诈骗罪中分离出来,除了要分解诈骗罪这个口袋罪之外,更主要的原因是为了维护金融管理秩序。

破坏金融管理秩序罪是指违反国家对金融市场的监督管理的法律、法规,从事危害国家对货币、外汇、有价证券以及金融机构、证券交易和保险公司管理的活动,破坏金融市场秩序,情节严重的行为。

金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序吗?

是金融管理秩序。

金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。金融管理秩序是银行管理秩序、货币管理秩序、外汇管理秩序、信贷管理秩序、证券管理秩序、票据管理秩序、保险管理秩序等的总称,侵犯其中任何一种秩序都属于侵害金融管理秩序。

《中华人民共和国刑法》第一百七十一条银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产,情节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。第一百七十三条变造货币,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。

《中华人民共和国刑法》第一百七十二条明知是伪造的货币而持有,处三年以上十年以下有期徒刑并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月08日 04:37
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多金融犯罪相关文章
  • 间谍罪对国家安全的影响及其应对策略
    必须认定了行为人针对中华人民共和国,以对国家安全造成危害为主要目的的行为才是间谍罪。如果是行为人虽然实施了间谍的行为,但是这种行为并没有对国家安全造成危害一般是够不成间谍罪的。间谍罪一般就是指参加了间谍组织或者是接受了其代理人的任务,或者是为敌人指示了轰击目标的种种行为。什么是间谍罪,应当如何处罚?什么是间谍罪?应当如何处罚?间谍罪是指参加间谍组织或者接受间谍组织及其代理人的任务的或者为敌人指示轰击目标的行为。根据《刑法》第110条的规定:有下列间谍行为之一,危害国家安全的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑;情节较轻的,处三年以上十年以下有期徒刑:(一)参加间谍组织或者接受间谍组织及其代理人的任务的;(二)为敌人指示轰击目标的。同时,根据《刑法》第113条的规定,该罪对国家和人民危害特别严重、情节特别恶劣的,可以判处死刑,可以并处没收财产。获取相关帮助请咨询秦皇岛刑事辩护律师《刑法》第一百一
    2023-07-01
    166人看过
  • 离婚对孩子成长的影响及应对策略
    两周岁以下的子女,一般会判给女方。两周岁以上的子女,会优先考虑条件较好的一方抚养孩子。两周岁以上未成年的子女,主要考虑:经济状况、与子女的感情亲密程度等。八周岁以上的未成年子女考虑子女本人的意见。或者父母双方可协议轮流抚养子女,会根据双方自愿达成的抚养协议。离婚之后孩子抚养权问题离婚孩子的抚养权规定如下:一、哺乳期内的子女以由母亲直接抚养为原则。但如果有其他不适宜随母亲生活的原因,也可随父亲生活。二、对两周岁以上的未成年子女,随父或随母生活,首先应由父母双方协议决定。如果当事人双方因子女抚养问题达不成协议时,法院应结合父母双方的抚养能力和抚养条件等具体情况,根据有利于子女健康成长的原则妥善地作出裁决。三、对八周岁以上的未成年孩子,父母双方对抚养问题协议不成的,应当尊重孩子的真实意愿。《中华人民共和国民法典》第一千零八十四条父母与子女间的关系,不因父母离婚而消除。离婚后,子女无论由父或者母直
    2023-07-03
    316人看过
  • 被起诉对个人的影响及其应对策略
    被起诉了对个人不会有太大的影响。被起诉了只是说明进入了诉讼程序,要最终裁决才知道需要承担什么后果。对方起诉,只是采取了一个有效的法律途径来解决问题,其它方面没有影响。在诉讼中也可以由法官调解来达成协议并下发民事调解书,也可以由法院下发判决书,只是在调解书或判决书中设定义务的,被起诉方要依法履行,不履行还是会有一定影响的。个人起诉会对企业造成什么影响公司被起诉假设是公司欠款,作为法人是要参与诉讼,并且公司被起诉法人是可以利用公司财产进行赔偿的。法人与自然人不同,必须由法定代表人参与诉讼,或由法定代表人委托代理人参与诉讼。所以公司被起诉,法定代表人应当要参与诉讼。公司是独立的法律主体,公司被诉要承担责任,原则上只能执行公司的财产。但为了保证债权人的权利,督促公司履行被执行义务。当公司因无可供执行财产被列入失信被执行人名单,对法定代表人也有影响,法定代表人会被采取限制消费措施。《中华人民共和国民
    2023-07-05
    230人看过
  • 工厂拆迁补偿标准的社会影响及其应对策略
    一般情况下,工厂的拆迁补偿标准通常会包括以下三种费用:拆迁资产补偿、拆迁费用补偿、基于拆迁政策发生的奖励费用等。市、县级政府需要给征收人作出以下的补偿:1、被征收房屋价值的补偿;2、因征收房屋造成的搬迁、临时安置的补偿;3、因征收房屋造成的停产停业损失的补偿。工厂拆迁土地价格补偿标准工厂拆迁土地价格补偿标准:不得低于房屋征收决定公告之日被征收房屋类似房地产的市场价格。被征收房屋的价值,由具有相应资质的房地产价格评估机构按照房屋征收评估办法评估确定。对评估确定的被征收房屋价值有异议的,可以向房地产价格评估机构申请复核评估。对复核结果有异议的,可以向房地产价格评估专家委员会申请鉴定。《国有土地上的房屋征收与补偿条例》第十七条的规定,作出房屋征收决定的市、县级人民政府对补征收人给予的补偿包括:(一)被征收房屋价值的补偿;(二)因征收房屋造成的搬迁、临时安置的补偿;(三)因征收房屋造成的停产停业损
    2023-07-01
    196人看过
  • 破产宣告对职工的影响及其应对策略
    破产宣告对破产企业一般职工的效力,是指企业被宣告破产后,职工原与企业订立的劳动合同即可依法宣告解除,职工成为失业人员,有权依据国家有关规定领取失业救济金,并有权自谋职业,或者根据有关规定要求国家有关部门安排重新就业。企业破产宣告的效力效力如下:法院作出破产宣告的裁定后,企业由债务人变成了破产人,应当向原登记机关进行破产登记,其法律人格仅在清算意义上继续存在。这与破产案件受理后,债务人仍然可以在一定限制下合法地进行经营活动,在法律人格上有重大区别。企业被宣告破产后,职工原来与企业订立的劳动合同即可依法宣告解除,职工成为失业人员,有权依据国家有关规定领取失业救济金,并有权自谋职业,或者根据有关的规定要求国家有关部门安排重新就业。《中华人民共和国企业破产法》第六条人民法院审理破产案件,应当依法保障企业职工的合法权益,依法追究破产企业经营管理人员的法律责任。第八条向人民法院提出破产申请,应当提交破
    2023-07-04
    393人看过
  • 确权纠纷对拆迁房的影响及应对策略
    因拆迁房屋的权属存在纠纷,可以起诉要求确认房屋权属。因权属问题引起的纠纷,是平等主体之间的属于民事纠纷,当事人可以提起民事确认诉讼。首先建议当事人准备好起诉状和收集好证据材料,到有管辖权的法院立案。由法院裁判确认该房屋的归属。其次需要说明该类纠纷不属于行政纠纷。房屋确权纠纷如何解决?当事人可以通过和解或调解解决房屋确权纠纷;当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁;当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的,可以向人民法院起诉;当事人对发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书拒不履行的,对方可以请求人民法院执行。《中华人民共和国民法典》第二条民法调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系。第三条民事主体的人身权利、财产权利以及其他合法权益受法律保护,任何组织或者个人不得侵犯。
    2023-07-01
    256人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    金融犯罪是指发生在金融活动过程中的,违反金融管理法规,破坏金融管理秩序,依法应受刑罚处罚的行为。诸如洗钱、金融诈骗等均是我们日常生活里所熟悉的金融犯罪类型。... 更多>

    #金融犯罪
    相关咨询
    • 金融犯罪的辩护策略有哪些
      福建在线咨询 2023-02-28
      金融犯罪的辩护策略有: 1、被告人不具有非法占有的目的:被告人不具有非法占有的目的,均系办理集资诈骗等金融诈骗犯罪案件中辩护律师应首要考虑的问题。 2、从鉴定意见入手,进行证据不足的无罪辩护:由于金融诈骗犯罪案件必然会涉及数额计核的问题,因此针对计核问题的鉴定意见,系还原案件事实情况的关键。 3、从资金的使用情况入手:在认定被告人是否构成金融诈骗犯罪前,应重点关注资金“来”与“去”的情况。
    • 对人身自杀的策略犯罪吗
      辽宁在线咨询 2022-10-08
      如果对方是限制行为能力人或无行为能力人,则构成故意杀人罪的间接正犯;如果对方是完全行为能力人,则不构成犯罪。
    • 金融犯罪的辩护策略包括什么
      重庆在线咨询 2022-11-24
      金融犯罪的辩护策略有: 1、被告人不具有非法占有的目的:被告人不具有非法占有的目的,均系办理集资诈骗等金融诈骗犯罪案件中辩护律师应首要考虑的问题。 2、从鉴定意见入手,进行证据不足的无罪辩护:由于金融诈骗犯罪案件必然会涉及数额计核的问题,因此针对计核问题的鉴定意见,系还原案件事实情况的关键。 3、从资金的使用情况入手:在认定被告人是否构成金融诈骗犯罪前,应重点关注资金来与去的情况。
    • 商标驳回应对策略
      澳门在线咨询 2022-10-11
      一、提出分割申请这种应对方法适用于商标被部分驳回的情况。根据《商标法实施细则》第22条的规定,商标被部分驳回后,申请人在15日内,可以将已经初步审定的部分申请分割成另一件申请,分割后的申请生成一个新的申请号,但保留原申请的申请日期。 二、放弃部分商标或服务项目在多数情况下,引证商标不止一个,有的多达五六个。引证商标的情况各有不同:有的与申请商标近似度高一些,有的则近似度低一些;有的有恶意抢注的嫌疑
    • 小区房屋装修法律风险及应对策略
      新疆在线咨询 2022-03-21
      小区房屋装修法律风险及应对策略: 1、房屋装修伤人由谁承担责任? 答:首先,受害人是雇佣人雇佣的;其次,在为雇佣人受雇期间工作时致人损害;最后,雇佣人主观上有过错。只要符合了这三个条件,雇佣人就应承担赔偿责任。 2、完整的家装合同内容包括哪些? 答:完整的家装合同除了工程预算、设计图纸以外,还应该包括关键施工项目的施工工艺、施工计划以及甲乙双方的材料采购单。 3、签订装修合同应注意什么问题? 答: