以反洗钱为突破口中国将建立经济犯罪预警机制-法师兄

以反洗钱为突破口中国将建立经济犯罪预警机制

来源：互联网时间： 2023-06-11 16:41:26 447 人看过

中国公安部要求各级公安机关要积极探索治本之策，与有关部门密切配合，以建立反洗钱工作机制为突破口，建立以情报信息为先导的经济犯罪预警机制。

据介绍，经济犯罪分子的目的是获取犯罪收益，并保护非法所得，洗钱是他们惯用的手法，控制了犯罪资金的流向，就掌握了打击犯罪的主动权。有关专家指出，犯罪资金的流向，主要是通过情报信息来获取的。

目前，发达国家都建立了控制洗钱犯罪的情报信息系统，其中一项主要工作是利用计算机系统，从大量的银行报告中筛选出犯罪线索，经过研判后，向执法机构和警察部门提供信息，再由特工人员和警察开展调查。

全国整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室副主任、公安部副部长赵永吉指出，我们要学习借鉴发达国家的先进经验，加强与人民银行、银监委、外汇管理等部门的配合，建立起具有中国特色的反洗钱工作机制。特别是当前，要尽快建立大额资金流入流出监控制度，从查控可疑资金入手，控制犯罪嫌疑人及资金流向，有效地防止犯罪嫌疑人逃脱和给国家、集体、公民造成难以挽回的经济损失。

去年4月以来，全国各级公安机关按照国务院的统一部署，积极组织开展各种专项斗争，在整顿和规范市场经济秩序、严厉打击经济犯罪的各项工作中取得了明显成效。

去年4月至12月，全国公安机关共破获各类经济犯罪案件12.7万多起，抓获犯罪嫌疑人11.7万多名，挽回直接经济损失368亿多元。与此同时，加大缉捕追逃力度，将5000多名在逃的重大经济犯罪嫌疑人缉捕归案，其中从境外捕获91名，包括诈骗巨额资金、潜逃境外八年之久的钱宏，侵吞巨额国有资产、潜逃境外五年之久的陈安民和贪污巨额资金的原贵州省交通厅厅长卢万里等，沉重打击了经济犯罪分子的嚣张气焰。

据了解，公安部和国家外汇管理局近日召开了全国打击非法买卖外汇违法犯罪活动联合办公室第四次会议。会议指出，各级公安机关和外汇管理部门要加强配合，进一步加大打击非法买卖外汇和洗钱犯罪的力度，要攻克一批大要案件，采取有针对性的对策和措施遏制犯罪高发的势头。(孙军）

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多经济犯罪相关文章

国际反洗钱
国际组织反洗钱运行机制

虽然洗钱的上游犯罪一般发生在各国国内，但洗钱行为本身具有国际化倾向——洗钱活动往往在两个以上的国家之间进行，洗钱犯罪者也常分布在不同的国家，形成国际性的洗钱组织，他们善于利用国际金融市场，利用犯罪收益在两个以上国家之间的流动，逃避有管辖权的国家的制裁(Tanzi,1996)。因此，只有通过国际合作并成立国际组织，才能对跨境洗钱进行有效的打击(Gilmore,1992)。自20世纪80年代末以来，出现了一系列的全球性反洗钱协议或组织，其中包括FATF、国际刑警组织、联合国禁毒署(尤其是1988年《联合国反对非法交易麻醉药品和治疗精神病药物公约》)、国际清算银行，以及一些地区性国际组织(如欧盟，欧洲理事会，美洲国家组织,巴塞尔委员会，英联邦，南太平洋论坛)和双边法律援助条约。然而，在过去十年间扮演领导角色的机构则是FATF。1990年，FATF发表了著名的关于反洗钱的《四十条建议》。1996年

2023-04-24

489人看过
法律综合知识
外国预计中国经济增速将放缓

目前中国的经济增长主要由固定投资和出口两个力量推动，这种经济增长模式在造就中国经济奇迹的同时，也加大了对自然资源的过度依赖。不过罗-奇认为，过度消耗资源的经济增长不会持续多久。实际上，国家发改委主任马-凯最近已经指出：“经济增长将由大量消耗资源的模式，转为由通过改善资源使用效率所推动。”中国近期出台了包括鼓励农村消费的收入补贴、增加国家社会保障体系的拨款等鼓励消费的政策。对此，罗-奇的点评是，中国已经将推动经济增长的“引擎”从以前的固定投资和出口转移到消费上来。中国政府对于经济增长方式转变带来的增速放缓早有准备，“十一五”规划将经济增长目标制定在7.5%，远远低于改革开放28年来9.6%的平均速度。5月13日，清华和香港科大的一份报告预测，今年中国GDP增速将会高达9.45%，远大于7.5%的“十一五”目标。而国家统计局局长邱*华前天在一次学术会议上则公开表示，中国应该将经济增长的着力点放

2023-05-10

294人看过
洗钱行为
洗钱行为的性质：经济犯罪还是刑法犯罪？

是刑事犯罪。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。洗钱是我国法律明令禁止的行为，其行为严重危害社会，明知行为会危害社会还放任这种结果发生的属于故意犯罪，应当负刑事责任。经济犯罪和洗钱经济犯罪和洗钱的后果是会被判处刑罚。构成洗钱罪，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。洗钱罪，指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收

2023-07-06

341人看过
金融犯罪
反洗钱机制中的行政合作

反洗钱的行政合作主要就是一些金融机构或者金融机构的下属部门，在反洗钱活动中，通过互相传递信息、交流情报，从而为有效的预防和打击反洗钱犯罪提供了有利的条件。毕竟，大多数的洗钱活动都是通过金融系统，利用金融交易完成，因此，我们一般管这些机构叫做金融情报机构(FinancialIntelligenceUnit),简称为FIU。欧盟理事会《关于协调各成员国金融情报机构在交换情报方面合作的决定》是根据1991年关于防止利用金融机构洗钱的指令建立起来的，该机构旨在加强相关机构在接收可以交易报告方面的合作。况且欧洲联盟所有成员国都已经设立了金融情报机构，使得此方面的合作已经变得可行。欧盟理事会的决定对成员国的FIU做出了规定，肯定了该机构的独立性，且具有自动或者应请求处理金融交易的信息。欧盟成员国之间主要就是通过这一机构开展反洗钱的行政合作，对于打击和预防洗钱具有特别重要的意义。艾格蒙特组织成立于199

2023-04-24

230人看过

经济犯罪
洗钱和经济犯罪的后果

洗钱是罪犯确保其犯罪活动收益的手段。不管是毒品走私犯、有组织罪犯、恐怖主义分子、武器走私犯、敲榨勒索犯还是信用卡诈骗犯，都要通过洗钱隐瞒其不法钱财来源以避免在使用过程中被发现，落入法网。洗钱与几乎所有形式的跨国犯罪以及有组织犯罪活动息息相关。打击洗钱的目的在于制止或限制罪犯使用非法获得的钱财的能力，因而是打击犯罪的关键而有效的一环。洗钱通常涉及以隐藏资产来源为目的的一系列交易，以便使罪犯在使用这些资产的时候不被暴露。典型的这类交易有三个过程：(1)入帐─通过存款、电汇或其它途径把不法钱财放入一个金融机构；(2)分帐─通过多层次复杂的转帐交易使犯罪活动得来的钱财脱离其来源；(3)融合─以一项显然合法的转帐交易为掩护、隐瞒不法钱财。通过这些过程，罪犯力图把非法所得转移并融合到显然有合法来源的资金中。洗钱可以造成极其严重的经济、安全和社会后果。洗钱为贩毒者、恐怖主义分子、非法武器交易商、腐败的政

2023-06-11

282人看过
债权人
如何建立公司的预警机制

1、在民营经济快速发展的时期，任何一家公司在激烈的市场竞争中，由于内外部因素的影响，都有可能遭遇经营危机，从而侵害人们的权益，我们可以建立预警机制，对公司运行进行监控，及时发现危机信息并发出预警，将损失风险引入公司，让公司、管理者和股东共同承担风险责任，使责、权、利成为一个有机的整体，第二，引入公司法人格否认制度p>在我国的公司法律法规中，对公司休眠时股东、董事、经理或者其他高级管理人员的民事、刑事责任追究缺乏相关规定，这也是**公司出现的重要原因。因此，可以引入公司法人格否认制度来保护**公司债权人的权益，即转移**公司与债权人之间的矛盾，法院和工商行政管理部门对公司的监管，当股东、董事、经理或者其他高级管理人员的利益与公司的生存和发展息息相关时，他们会担心休眠的经济和法律成本，第三，从直销企业、房地产经纪行业和民办高校融资融券制度的实际效果出发，建立公司融资融券及承诺债务偿还制度，公司

2023-05-07

356人看过
洗钱犯罪
简述完善洗钱犯罪的立法机制

王胜宇一、扩大洗钱犯罪上游犯罪的范围洗钱犯罪总是发生在某种具有经济目的主罪即上游犯罪之后,其目的是为了掩饰、隐瞒上游犯罪的所得及其收益的非法性质，国际社会和国内刑法设立洗钱罪的主要目的在于预防和打击上游犯罪,而对上游犯罪的种类和范围的规定,则往往综合考虑国际国内同这种犯罪作斗争的实际需要的结果我国近年来随着经济的快速发展,各种严重的经济犯罪不断呈现,贪污、贿赂等腐败行为已成为社会关注的热点问题,社会群众对这些职务犯罪行为深恶痛绝。近年来,这类犯罪之所以不断上升,数额越来越大,其中一个重要原因就是这类犯罪的洗钱行为未能得到有效的遏制。2003年10月31日,第58届联合国大会通过了《联合国反腐败公约》,我国于同年12月10日签署了该公约,该公约是联合国历史上通过的第一项用于指导国际反腐败斗争的法律文件,对各国加强国内的反腐败行动,提高反腐败成效,促进国际反腐败合作具有重要意义。据报道,截至2

2023-04-24

170人看过
洗钱犯罪
我国逐步健全反洗钱法律制度加强对洗钱犯罪制裁

反洗钱法律制度既包括对洗钱行为的预防和监控，也包括对洗钱犯罪的刑事制裁与打击。首次提请十届全国人大常委会第二十一次会议审议的反洗钱法(草案)，标志着我国在建立健全反洗钱法律制度上又迈出了一大步。据了解，近年来在反洗钱立法方面，我国做出了大量工作。1990年，全国人大常委会制定了《关于禁毒的决定》，规定了掩饰、隐瞒毒赃性质、来源罪。1997年修订的《刑法》第191条增设洗钱罪，除毒品犯罪外，将黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪纳入洗钱犯罪的上游犯罪范围。2001年，《中华人民共和国刑法修正案(三)》第7条对刑法第191条进行修改，将恐怖活动犯罪增列为洗钱罪的上游犯罪，并提高了洗钱罪的法定刑。在预防监控洗钱的立法方面，主要包括2003年修订的《中国人民银行法》和中国人民银行制定并发布的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(

2023-04-24

59人看过

国际贸易
应对国际贸易摩擦建立监测预警机制

随着贸易环境的不断恶化，贸易摩擦形式的不断翻新，出口企业正面临着空前严峻的考验。稍早些时候，欧盟、美国及日本以违反世贸组织协议为由，就我国限制稀土等原材料出口向WTO提起诉讼;上月底，美国连续裁定我国的光伏等五类产品存在反倾销、反补贴行为，对我国产品频发贸易救济措施。据商务部副部长钟山近日的说法，我国已连续17年成为遭遇贸易摩擦最多的国家，而且涉及的产业不断扩大，发起的国别也在不断增加。最近12个月，我国出口产品遭遇了100项贸易保护措施，而自2008年以来累计高达600项。一个清晰的趋势是，涉案产品已从劳动密集型产品向高科技产品延伸，近年来电子信息、通讯、生物等高科技产品的贸易摩擦在增多，同时，在人民币汇率、知识产权、政府补贴、企业社会责任、服务业开放等方面的摩擦也日益增多。在反倾销、反补贴、保障措施等传统保护手段仍被频繁应用的同时，技术壁垒、绿色壁垒、知识产权保护、劳工标准等贸易壁垒花

2023-06-06

167人看过
债权人
应该怎样建立公司预警机制

一、建立公司灭失预警机制在私营经济快速发展时期，处于激烈市场竞争中的任何公司都有可能因受内外因素的影响而遇到经营危机，从而侵害人的权益。根据国外经验，可建立公司灭失预警机制，对公司经营进行监测，及时发现危机信息并发出警情预报，把灭失风险引入公司内部，让公司、管理者、股东共同承担风险责任，使责、权、利三者成为一个有机整体，保障公司正常运转和债权人的权益不受非法侵害。二、引入公司人格否认制度在我国的公司法规中，缺少在公司休眠时追究股东、董事、经理或其他高级管理人员的民事责任和刑事责任的相关规定，这也是**公司产生的重要原因。因此，可引入公司人格否认制度，以对**公司的债权人权益进行保护，也就是把**公司与债权人、法院、工商行政管理部门的矛盾，转移到公司内部。当股东、董事、经理或其他高级管理人员的利益同公司生存与发展绑在一起后，他们就会顾忌公司休眠的经济成本和法律成本，这样就可有效避免公司通过休

2023-06-12

384人看过
洗钱犯罪
中国反洗钱从规划进入实战有效打击洗钱犯罪

人行近日举办了面向全国范围内银行系统的反洗钱培训班。据悉,新中国成立以来专门就反洗钱问题在全国范围内进行培训,这还是首次随着中国政府签署的《联合国打击跨国有组织犯罪公约》在9月29日的正式生效,中国系统性的反洗钱也从本月由规划进入具体的实战。首次培训反洗钱本月15日至19日,中国人民银行在郑州市举办了首次面向全国范围内银行系统的反洗钱培训班。据称,此次培训是新中国成立以来专门就反洗钱问题在全国范围内进行的首次培训。组织培训的是中国人民银行,但具体操办是部门是刚由中国人民银行保卫局更名而来的反洗钱局。参加培训的对象,则是人民银行各大区行、直属中心支行和各家商业银行总行的相关部门负责人。正如人们预料的那样,参加培训的人没有一个是来自外资银行的。据参加培训的人员介绍,培训的课程内容,包括反洗钱概论、国际及香港反洗钱状况、人民币大额及可疑交易报告、外汇大额及可疑交易报告、洗钱案件司法调查和协查、国

2023-04-24

149人看过
工会
工会将建立健全自下而上劳动争议预警机制

杨傲多全国总工会法律工作部部长刘继臣日前在京指出，要建立健全劳动争议预防和预警机制。各级工会将在劳动争议预防工作的基础上建立健全自下而上的预警机制，完善企业劳动争议信息员制度、地方劳动争议信息协调、信息收集和分析评估制度等，通过预测、预报和预防等措施，及时发现和排查处置有可能引发劳动争议事件的隐患，有效避免和减少社会不稳定现象和群体性事件的发生。刘继臣指出，当前，全总将从以下几方面入手，切实加强劳动争议处理工作：第一，积极参与制定劳动争议调解仲裁法。今年8月，全国人大常委会对劳动争议调解仲裁法草案进行了第一次审议。劳动争议调解和仲裁是该法规范的主要内容。劳动争议调解仲裁法涉及广大劳动者切身利益和工会在劳动争议处理中的职责定位。第二，进一步加强劳动争议调解工作。在提高工会组建率的同时，各级工会将采取有力措施督促各类企业依法同步建立健全劳动争议调解组织。大型企业集团公司可以根据公司组织结构形式

2023-06-05

336人看过

执行措施
中国将确立威慑机制破解判决执行难

的相关人员进行了培训，指导帮助各高院对其辖区的中基层法院全面开展培训工作，到2006年底全国法院培训人数约4万人。2007年1月1日，全国法院对该系统正式运行，按照最高人民法院制定的《全国法院执行案件信息管理系统运行管理办法(试行)》的要求将所有新收的执行实施案件录入全国法院执行案件信息数据库。研究人员在对执行案件的信息进行分析时，主要围绕其威慑价值而取舍，提炼出了一些独具威慑价值的信息项目，在软件的功能设计上也主要考虑威慑信息的使用。这也是全国法院执行案件信息管理系统与法院的其他信息管理系统的最大区别。鲍圣庆向记者介绍了这套系统的特点：首先是设计目标清晰明确，提炼了一些独具威慑价值的信息项目;二是信息全面丰富，涵盖了全国所有的法院，案件的信息全面;再次，信息查询及时，每一执行行为发生之后，都要及时将规定的信息录入到数据库中，社会公众及当事人，随时可以通过全国法院执行威慑信息网，在任何时间

2023-06-04

361人看过
医疗法律关系
从预防接种不良反应救济机制看我国亟待建立的医疗救济基金

[内容摘要]因预防接种不良反应发生的医疗纠纷时有发生，但是因为相关的法律问题缺少理论层面的探讨，也缺少明确法律依据，导致司法实践中量裁不一。同时，由于预防接种不良反应各方均无过错，所以往往在赔偿上也只能“点到为止”，被接种人虽受损害，却无法通过诉讼途径得到相当的经济利益。笔者对预防接种的法律关系、预防接种不良反应的概念、预防接种不良反应的归责原则进行探讨，并提出建立预防接种不良反应补偿救济机制的方案。[关键词]预防接种不良反应救济基金有关预防接种不良反应的立法最早见于1980年卫生部颁布的《预防接种后异常反应和事故的处理试行办法》（以下简称《试行办法》），但是当时着重于预防接种异常反应和事故的处理。为充分发挥生物制品在防病灭病工作中的作用，1982年卫生部颁布的《全国计划免疫工作条例》，也再次提及了关于预防接种异常反应的诊断与处理问题。全国各省、自治区、直辖市也纷纷出台了地方法规或地方政府

2023-06-29

113人看过