2014年10月23日,一客户持两张银行承兑汇票至交通银行南通海安支行办理银票查询业务,票面金额分别为380万元和480万元。海安支行工作人员对银行承兑汇票进行验票时,凭借着扎实的专业知识警觉到票据与真票有异,随即通过系统对两张票据进一步查询,两家查复行分别回复并未签发该票据和票面内容不符。与此同时,工作人员与票据反假专业服务公司(上海某某智能科技有限公司)工作人员取得联系,最终确认上述两张票据为伪造票据,成功堵截了票据诈骗风险,保障了资金安全。
据交行工作人员介绍,本次被堵截的两张银行承兑汇票是机打票据,纸张略显光滑,厚度与真票相仿,印刷质量较高,部分细节与真票有差异,经使用票据鉴别仪仔细鉴别,发现该票金额书写格式、纤维丝、水印及多处暗记与真票不符,且背面印刷较为粗糙,油墨色泽与真票明显不一致;白光、紫外光、红外光观察均显异常,与真票明显不符;该票据水印为油墨模仿真票水印图案印刷而成,图案生硬。
据了解,不法分子通过伪造票据,从而达到授权业务质押条件,作案手法具有较高的隐弊性和较强的欺骗性。涉及票据方面的作案手法具有较高的隐弊性,较强的欺骗性。一些不法分子通过伪造、变造银行票据进行诈骗,给银行造成了巨大的压力。交行南通海安支行营运人员能成功堵截伪造票据,与交通银行在严格执行票据业务内控制度的基础上,持续强化员工风险意识教育和票据反假培训,使用票据鉴别仪加大票据审查力度等风险防范措施密不可分。
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成功堵截伪造银行承兑汇票
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银行承兑汇票
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承兑汇票是指在交易活动中,卖方为向买方索要货款而签发汇票,并在票面上注明承认到期付款的承兑字样和签名。 基本流程是出票人签发汇票并交付给收款人。承兑汇票分为银行承兑汇票和商业承兑汇票。... 更多>
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银行承兑汇票被承兑公司伪造湖南在线咨询 2022-02-05最简单的方法是背背书给供应商,由供应商自己去处理。其次我们自己可以到银行去解付;如果是我们自己去解付,就应该首先检查承兑汇票,看是否有印鉴章模糊、印鉴章加盖错误、多盖印鉴章、骑缝章不骑缝等,如果有的话,应该要让相对应的公司出具证明方可解兑。然后填写托收凭证,必须将付款人的全称、账号开户行填写完整,地址要是不知道的话,可以先不填写,由银行帮忙查找在填写上去,而收款人就是自己公司,当然需要将全称、账号
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伪造银行承兑汇票什么罪上海在线咨询 2022-02-03可能涉及骗取贷款罪,即以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 若银行已报案,即使本人已作清偿,也是需要承担刑事责任的,只是量刑上会轻些。
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伪造银行承兑汇票要判多久?台湾在线咨询 2022-07-22伪造银行承兑汇票是一种违反《民法》或者《刑法》的行为,伪造人应当承担相应民事责任或者刑事责任。 伪造银行承兑汇票构成犯罪的,要根据犯罪的主体、主观、客体、客观四个方面要素,来区分划分责任承担方式的。
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银行承兑汇票云南在线咨询 2023-06-03一、定义 对出票人签发的商业汇票进行承兑是银行基于对出票人资信的认可而给予的信用支持。银行承兑汇票折价销售。银行承兑汇票的主要投资者是货币市场共同基金和市政实体。 二、特点 信用好,承兑性强,灵活性高,有效节约了资金成本。 用银行承兑汇票为商业交易融资称为承兑融资。商业汇票分为商业承兑汇票和银行承兑汇票。银行承兑汇票一式三联。 第一联为卡片,由承兑银行作为底卡进行保存; 第二联由收款人开户行向承兑
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银行承兑汇票跟银行银行承兑汇票有什么区别吗?澳门在线咨询 2021-10-271、发票人不同,前者的发票人是银行,后者的发票人不特定。2、前者是支付者先把钱存入银行,支付者存入多少银行后支付多少。后者即使支付者存入的钱不足以支付票面金额,银行也会向收款人全额支付,向支付者索赔。