非吸退赔流程-法师兄

非吸退赔流程

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-23 18:25:05 361 人看过

非法集资案件，法院审理后，欠受害者的资金，有批准部门、主管单位或者组建单位的，由批准部门、主管单位或者组建单位负责组织清理清退债权债务。没有批准部门、主管单位或者组建单位的，由所在地的地方人民政府负责组织清理清退债权债务。

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非吸罪法院会判退赔吗

根据相关法律法规，非法吸纳公众存款的犯罪者所应承担的退赔责任比例最低需达到12．3％，然而在实际操作中，大部分的退赔标准通常会超过50％。对于那些被判定犯有非法吸纳公众存款罪行的人员，将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚，同时还可能被处以罚金；若涉及到数额巨大或存在其他严重情节的情况，则可能被判处三年以上、十年以下有期徒刑，并且同样需要缴纳罚金。《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

2024-04-30

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非吸案在哪个环节退赔

集资诈骗指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，集资诈骗受害人无法得到赔偿只能想办法追回款项，在侦查阶段，对于集资诈骗款的返还，一般会由专案小组进行专门的处理，受骗群众一般要先进行登记，再根据总的诈骗款与追回款，计算出返还比例，然后按比例返还。没有报案，侦查中也示发现，又没有进行权利登记的，自然是无法得到返还的，故受害人应及时找到侦查机关进行备案;审判阶段，财物被犯罪分子非法占有、处置的侵财类案件中被害人的物质损失应当由办案机关依法予以追缴或责令退赔，经过追缴或责令退赔仍不能弥补损失的，可以另行提起民事诉讼。《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以

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非吸退赔的风险与影响

法院对于能够积极退赃退赔的，依法可以从轻或者减轻处罚，但如果没有退赔的，也不是加重处罚的情节。“非吸”涉嫌的是非法吸收公众存款罪。根据《刑法》第六十四条的规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人的财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。因此，按照法律规定，对于涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人，其所拿到的工资以及拿到的提成，都属于应该退赔的范畴。但是在司法实践中，因为非吸案件比较复杂，涉及到人员也比较多，所以对于一些资金的查证并不一定能够到位，这也就导致了在退赔的时候会有很大的区别。非吸退赔的规定是什么所谓涉案财物，刑法第六十四条规定“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收”，可见，涉案财物

2023-07-11

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非吸罪从犯会被退赔吗

对于非吸罪案件中的从犯，一般情况下都是需要进行必要的退赔处理的。这是因为从犯在共同犯罪过程中所起到的作用大多属于次要或者是支持性的角色，然而他们仍旧必须对其所参与的犯罪活动承担相应的法律责任。而在非法吸收公众存款案中，从犯需要承担的退赔责任则主要取决于他们在整个犯罪活动中所扮演的具体角色以及由此获取到的利益。通过这种退赔方式，可以有效地填补受害者所遭受的损失，从而尽快恢复被破坏的社会经济秩序。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，

2024-08-15

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非吸取保候审需要退赔吗

需要退赔。取保候审条件是：《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十五条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。法律依据《刑法》

2023-04-14

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非吸退赔取保候审会怎样

一、非吸退赔取保候审会怎样然而，这并不意味着必然能够获得缓刑。取保候审制度是国家在刑事诉讼过程中，针对犯罪嫌疑人和刑事被告人为其提供的一种强制性的法律保护措施。当犯罪嫌疑人或被告人在取保候审期间表现良好且符合相关法定条件时，他们才有可能被宣告缓刑。然而，最终的判决结果仍需由人民法院进行全面审查和裁决。《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。二、非吸退赃后几天取保候审根据法律规定，犯罪嫌疑人在被依法批准

2024-07-16

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刑事附带民事诉讼
非吸案件的退赔如何执行

受害人取回非法吸收公众存款案件中的资金的方式主要有二种：1、如果公安机关在办案中已经将赃款扣押的，可以直接由公安机关发还给受害人，或由法院在刑事判决后返还受害人。2、受害人可以另外提起民事诉讼，要求对方归还存款。一、法院判决后如何追缴违法所得要追究行为人刑事责任，违法所得应当追缴、退赔，受害人有权向法院提起刑事附带民事诉讼，要求对方返还诈骗的财物。刑事判决生效后，赃款尚不追缴到位，由刑事审判机构移送执行机构依法强制执行。执行机构可以采取查封、冻结、划拨、拍卖、变卖等强制执行措施，以实现刑事判决内容。二、什么情况下判决未判决后违法所得追缴要追究行为人刑事责任，违法所得应当追缴、退赔，受害人有权向法院提起刑事附带民事诉讼，要求对方返还诈骗的财物。刑事判决生效后，赃款尚不追缴到位，由刑事审判机构移送执行机构依法强制执行。执行机构可以采取查封、冻结、划拨、拍卖、变卖等强制执行措施，以实现刑事判决内

2023-03-21

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非吸罪全额退赔还判刑吗

在涉及到“非法吸收公众存款”的刑事案件中，即便涉案人员积极完成全额退赔义务，仍有可能面临法律制裁，然而，全额退赔无疑可作为减轻量刑的重要因素之一。所谓“非法吸收公众存款罪”，即是指违反国家金融监管法规，未经许可擅自向社会公众吸收资金或者变相吸收公众资金，从而严重扰乱金融市场秩序的违法犯罪行为。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

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新规定如何影响非吸退赔

新规对非吸退赔的规定如下：1、如全额退还赔偿金，可减免基准罚款的20％－30％；2、如退还部分，可相应减少从宽处理。宽大处理的范围应当综合考虑犯罪性质确定，退赃赔偿行为对损害结果的弥补程度和退赔数额；3、对于非暴力犯罪，如果全部退还赃物和赔偿金，基准刑可降低20％－30％。一、非吸退赔的量刑标准包括：1、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；3、单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、非法吸收公众存款罪构成要件包括：1、客体要件：侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度；2、客观方面：中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金

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非吸案件退赔的具体操作

受害人取回非法吸收公众存款案件中的资金的方式主要有二种：1、如果公安机关在办案中已经将赃款扣押的，可以直接由公安机关发还给受害人，或由法院在刑事判决后返还受害人。2、受害人可以另外提起民事诉讼，要求对方归还存款。刑事判决书责令退赔如何执行刑事判决书中责令被告人退赔的，受害人可以向法院申请执行。刑事案件中处理的涉案财物的种类刑事案件中的涉案财物，司法实践中常用的提法是“赃款赃物”，而我国《刑法》中对于刑事案件中的涉案财物的处理原则主要体现在其第六十四条之规定：“犯罪分子违法犯罪所得的一切财物，应当追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”这一条文中提及的刑事案件中的涉案财物有：犯罪分子违法所得的财物、被害人的合法财产、违禁品和供犯罪所用的本人财物、罚金。犯罪分子违法所得的财物，可能是被

2023-07-04

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非吸16万没有退赔判几年

一、非吸16万没有退赔判几年对于涉及到的金额为16万元人民币的非法集资活动且尚未退出赔偿的行为，根据相关法律法规，将面临三年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚，同时还可能被处以罚金。在非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的情况下，若扰乱了金融市场秩序，则将面临三年以下有期徒刑或拘役，以及相应的罚金；如果涉及的金额巨大或存在其他严重情节，则将面临三年以上、十年以下有期徒刑，并处以罚金；而当涉及的金额达到特别巨大或存在其他特别严重情节时，将面临十年以上有期徒刑，并处以罚金。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、非吸10万能立案吗关于非法吸收公众存款罪的法律规定，其立案标准主要由以下三个方面进行确定：首先，从涉案金额的角度来

2024-07-05

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非吸员工退赔不了会怎样

非法吸收存款退赔不了的处理：依据我国《刑法》的相关规定，行为人犯非法吸收公众存款罪的，对其违法所得的一切财物都应以追缴或责令退赔，如果确定是犯罪所得退赔不了的，法院会强制执行冻结或划拨罪犯人名下的银行的存款。能赔多少是多少，一定要赔，不然事情会出乎你的意料之外。上一个答主说你要证明自己的清白。我咯咯一笑，不好意思，你还真是没办法证明自己是清白的。因为就连非吸这个罪名都是很模糊的罪名，你说你是清白的，怎么证明呢？不要对我国的司法制度抱有幻想。宪法上说的是疑罪从无，可事实上，有多少案件在调查过程中是按照这个这个原则来的？所以，不要抱有哪怕一丝侥幸，该退一定要退，想尽一切办法退。要不然，很多后果不是你能想象的。非吸业务员退赔不起的处理办法是：可以要求对方分期退赔。犯罪分子在接受刑事处罚前或之后，没有偿还能力的，应当在有能力时分期偿还，不能直接不偿还。“非吸”涉嫌的是非法吸收公众存款罪。根据《刑法

2023-03-11

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非吸退赔完是否还要坐牢

是否需要坐牢要结合案件具体情况来定。做了吸收公众存款事情的嫌疑人如果能够主动退赔，对于争取从轻处罚是有帮助，但不代表没有刑事责任了。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。《刑法》第一百七十六条：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

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非吸险种退赔责任年限规定

这段内容讲述了涉及非吸案件中缓刑的可能性与相关刑罚。缓刑最大的时候是在拘留三十天之前进行退赔。对于非法吸收公众存款或变相吸收公众存款且数额较大的情况，判处三年以下有期徒刑。如果情节严重，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。关于涉及非吸案件,缓刑的可能性最大的时候是在拘留三十天之前进行退赔。如果涉嫌非法吸收公众存款或者是变相吸收公众存款，判处三年以下有期徒刑。如果数额巨大，且情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。拘留三十天前退赔免罪吗？根据我国《刑法》第三十一条的规定，被判处拘役、有期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果确有立功表现，可以被减轻或免除刑罚。然而，对于拘留三十天的情况，法律并未明确规定退赔免罪。根据我国《刑法》第三十一条的规定，对于被判处拘役、有期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果确有立功表现，可以被减轻或免除刑罚。然而，对于拘留三十天的情况，

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