帮别人转账犯罪但是自己并不知情会被关吗
来源:法律编辑整理 时间: 2024-03-17 06:24:35 454 人看过

一、帮别人转账犯罪但是自己并不知情会被关吗

就目前来看,帮助他人进行资金转账是否构成犯罪以及是否可能遭受牢狱之灾,需要根据实际的情况与相关法律条文予以综合分析。

举个例子来说,如果你仅仅是出于好意为亲戚或好友转账,那么这种行为通常并不被视为是违法犯罪。

然而,若你所转账的账户涉及某些不当活动,如洗钱、欺诈、赌博等,那么此种行为便属于触犯相关法律规定的范畴。

另外,针对那些自己对此尚且不知情的情况,依据我国现有的法律规定,只要能提供充足的证据表明帮助转账时是纯粹无辜并且没有参与任何不良行为的,通常便无需承担相应的刑事责任。

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、帮别人转账再转给别人是否违法

只是普通的交易的话不违法,如果明知他人洗钱而转账的属于犯罪。

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

《刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

法律的力量不仅仅在于它的约束力,更在于它的教育和引导作用。它教育我们如何正确地行事,如何尊重他人的权益,如何维护社会的公正和公平。正如本文的标题所提出的问题,“帮别人转账犯罪但是自己并不知情会被关吗”,我们可以从中得到许多有价值的启示和教训。我们应该珍视这些教训,将它们内化为我们的行为准则,以便更好地遵守法律,更好地生活在这个法治社会中。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第四节 破坏金融管理秩序罪    第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:\n(一)提供资金帐户的;\n(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;\n(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;\n(四)跨境转移资产的;\n(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。\n    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月11日 21:20
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 自己不知情下会被贷款吗
    在无任何意识的情况下,有可能会遭受网络借贷问题的困扰。然而,若是这些贷款并非由当事人自身提出申请,而且当事人也并未实际获取到贷款资金的话,那么就意味着这些贷款与当事人之间没有因果关系,如此一来,用户也就无需为此笔款项承担偿还责任了。在此前提之下,当事人可立即采取行动,向警方报案,同时积极收集相关证据以期能够尽早找到所涉及的非法分子。考虑到网络贷款审查程序中往往需要进行诸如身份证件、手机号码、银行账户、面部识别等人格特征的多重验证,所以未经本人同意便通过窃取他人个人信息而进行贷款申请的情况实属罕见。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告
    2024-05-17
    341人看过
  • 帮人转账不知道诈骗所得,自己要负责还钱吗
    一、帮人转账不知道诈骗所得,自己要负责还钱吗若在无固有认知背景条件下,实施了协助他人进行金融欺诈行为,由此引发的经济损害情况,应由实施欺诈行为的当事人和提供援助配合的人士共同承担。但若仅仅属于常规的事务性货币往来交易,则不存在触犯法律法规的问题;假若当事方以账户服务为诱饵,借助此手段进行各类非法活动或其他违法行为,那么他们将需按照相应的法律规定依法追究其责任。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、电子诈骗的金额能追回来吗电信诈骗所涉及的违法所得能否得到有效追回,取决于多种因素。依据我国刑法规定,以非法占有为目的,使用虚
    2024-04-30
    138人看过
  • 帮信罪主犯澄清自己不知情如何判
    一、帮信罪主犯澄清自己不知情如何判1、在不知情的情况下实施了相关行为,这就意味着行为人并未具备犯罪的主观故意。根据我国现行法律法规,这种情况无法被判定为帮助信息网络犯罪活动罪,因此也无需承担相应的刑事责任和刑罚。2、然而,如果出现了其他足够明确证实行为人为明知情况的实例,但同时又存在着与之相矛盾的证据,能够证明行为人实际上并不知情或确属不知情的话,那么此时便不能将其归类于帮信罪的范畴。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后,审判长宣布休庭,合议庭进行评议,根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定,分别作出以下判决:(一)案件事实清楚,证据确实、充分,依据法律认定被告人有罪的,应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的,应当作出无罪判决;(三)证据不足,不能认定被告人有罪的,应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。二、帮信罪参与者会被金融惩戒多久根据我国相关法律
    2024-07-24
    159人看过
  • 不知情帮信罪自己也被骗了怎么办?
    一、不知情帮信罪自己也被骗了怎么办?1、不知情的情形下为利用网络实施犯罪行为者提供了帮助,可以选择到公安机关报警。被害人收集到他人涉嫌犯帮信罪的证据后,可以依法控告。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。2、发现他人涉嫌犯帮信罪,可以向公安机关、人民检察院或者人民法院举报。任何单位、组织和个人都有义务向公安机关积极举报涉枪涉爆违法犯罪线索。社会各界及广大群众可通过电话、信件或其他形式向公安机关举报违法犯罪行为和线索。相关部门受理后,如果不在管辖范围内的,会自动移送到主管机关处理,如果是需要采取紧急措施的,
    2024-01-25
    83人看过
  • 单位帮别人过账会犯罪吗
    如果通过过账来做出一些违法犯罪的事情,可能是会构成犯罪的,在这个时候依法承担相应的脸,如果是非经营性质的存款人出租银行结算账户行为,一般会处罚罚金。借用业务介绍信、合同专用章、盖章的空白合同书或银行帐号的,出借单位和借用人为共同诉讼人。即当租借方利用银行账户做出违法犯纪行为时,作为银行帐户出借人以及被挂靠者,也应依法承担连带民事责任。《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条规定,非经营性的存款人出租、出借银行结算账户行为的,给予警告并处以1000元罚款。经营性的存款人有上述行为的,给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款。
    2023-06-14
    90人看过
  • 不知道别人用自己的卡洗钱犯罪吗
    1、不构成犯罪,不会判刑。洗钱罪认定的前提就是明知,如果参与洗钱但是不知情,则不构成犯罪,更不会判刑。遇到这种情况应该立即报警,银行卡被用于洗钱的特征是莫名其妙的出现大额不明转账,这时候要保留好银行卡的流水信息以及转账记录。然后到银行去冻结自己的银行卡,随后到派出所进行报案,积极配合警方的调查洗清嫌疑。如果属于知情不报的可能会面临刑事处罚。2、法律依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(1)提供资金帐户的;(2
    2023-02-17
    404人看过
  • 财务人员在不知情帮罪犯转账违法吗怎么处理
    一、财务人员在不知情帮罪犯转账违法吗怎么处理在不知情的情况下协助他人进行转账操作,若该转账行为属合法范畴则无任何违法之虞;然而,倘若付款方滥用所提供的账户以犯法或是实施其他非法活动,除非付款方能拿出充足的证据来证明自身对相关事宜毫不知情,否则仍需承受相应的法律责任。然而,考虑到诸多客观事实均表明付款方有可能已经了解实情,尽管声称自己对此事全然无知,但是最终仍然有可能因为被认定为已知情而面临刑事处罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节。二、财务人员离职能举报公司吗若想要揭露或投诉某一家公司存在的非法行径,您可以采取以下几种方式进行:首先是向相关的劳动保障行政部门提出申诉或举报;其次可尝试联系调解机构并请求协助调解此纠纷;若此途径仍未能解决问题,您还可以依法向具有相应权限的劳动争议仲裁委员
    2024-08-01
    212人看过
  • 抖音被人拿自己照片但不知道是谁
    依照相关法律法规规定,未经他人认可和许可而擅自盗用其面部特征或形象标志,已经触及到个人隐私、人权以及肖像权等多个层面的法律红线,同时也有可能对受害者的声誉产生负面影响。在判断是否侵犯了肖像制作专有权方面,关键因素在于制作方在实施制作过程中是否经过了肖像权所有者的明确授权。若无正确的授权手续便擅自制造相关图像——即使仅用作私人收藏用途,并未直接侵犯肖像权所有者的利益,但仍构成了对制作肖像的专有权的侵害行为。《民法典》第一千零一十九条任何组织或者个人不得以丑化、污损,或者利用信息技术手段伪造等方式侵害他人的肖像权。未经肖像权人同意,不得制作、使用、公开肖像权人的肖像,但是法律另有规定的除外。未经肖像权人同意,肖像作品权利人不得以发表、复制、发行、出租、展览等方式使用或者公开肖像权人的肖像。
    2024-08-05
    235人看过
  • 涉嫌帮信罪,如何知道自己会不会被判刑
    一、涉嫌帮信罪,如何知道自己会不会被判刑?帮信罪定罪标准是达到情节严重的程度,比如说为三个以上的对象,提供技术帮助。明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,就可构成帮助信息网络犯罪活动罪,予以立案追诉。帮信罪是指自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。帮信罪情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照法律上的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。针对明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提
    2024-01-31
    175人看过
  • 自己没有犯罪但被怀疑
    法律综合知识
    遭遇他人的恶意诋毁及污蔑时,受害方有权选择向警方报案。接到报警后,执法机构将对此开展深入的调查与核实工作。若有必要,可请求公证人员对受到的言语侵害内容进行公正记录,以便为日后对加害行为提出法律诉讼提供确凿无误的证据支持。当执法部门经过详细查证后证实,涉及的攻击行为构成违法犯罪的,将会针对施害人进行严肃的刑事制裁;而即便案件未达犯罪程度,我们仍然可以充分运用手中的这些有效证据,要求侵权者公开赔礼道歉,赔偿相关经济损失。需要注意的是,保护受害者权益的刑法明确规定,侮辱罪列入必须由个人或受害者亲属主动告知司法部门才能展开追责的范畴,因此,如受害者及其法定代理人未能亲自向法院提起诉讼,加害方将免于承担刑事责任。《刑事诉讼法》第八十二条公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留:(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯
    2024-05-17
    312人看过
  • 帮信罪里自己不明知
    法律综合知识
    一、帮信罪里自己不明知在帮助信息网络犯罪活动罪的判定时,必须明确行为人明知他人利用信息网络实施犯罪这一前提条件。行为人的明知状态、程度以及内容直接关乎认定其罪行与否及本罪与他罪之间的鉴别界限。若存在足以证明行为人明知的情况,但有反证表明其并不知情或毫不知情,则不能认定为犯有帮助信息网络犯罪活动罪。《刑法》第二百八十七条之二第一款规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络储存、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。如果没有证据证明明知,则不构成帮信罪。二、大学生帮信罪酌定不起诉条件1.涉案金额不及格,不予定罪起诉;2.非法收益未达1万元,无罪释放;3.仅为个人提供支付结算服务,无需被起诉;4.证据不足以证明支付结算款项为犯罪所得,不予起诉;5.主观上不知情且客观上未有协助行为,不予起诉
    2024-07-09
    434人看过
  • 情人转账后如何防止自己被骗?
    给情人转账,一般没有借据,建议收集其他相关证据协助起诉。证据如下:1、对于借贷关系来说,借条是非常有利的证据;2、录音录像,即使是偷录的,只要不违反法律规定,不违反社会公德,目前法院也会接受;3、其他证据,如证人证言,也是证据之一。另比如银行的取款凭证,转账凭证;双方的短信,QQ留言等,都是合法证据可以收集。转账支票给个人怎么填转账支票转给个人用途:没有具体规定,可填写如“货款”、“代理费”等。到银行存转账支票:1、先将支票正面的收款人(单位/个人名称),金额大小写,日期,等空缺的要素全部填写好。2、在支票背面的被背书栏内盖单位财务印鉴、法人章;去银行,要一份进账单,一般三联的,有的地方写两联也行;左上出票人对应的三栏里填写出票人的全称、账号、开户行(这些信息在支票上都有)。3、右上收款人对应的三栏里填写收款人的全称、账号、开户行(这些信息要记住的);中间金额栏分别填写金额大、小写;金额下
    2023-07-05
    368人看过
  • 自己的银行卡不知道但是被用过
    一、自己的银行卡不知道但是被用过被他人在不知情的情况下使用银行卡,会受到罚款,拘役处罚。(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。依法受到处罚。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)
    2023-03-08
    138人看过
  • 自己被诈骗犯骗了不知情的情况下帮助了怎么办
    一、自己被诈骗犯骗了不知情的情况下帮助了怎么办若在无意识状态下涉入了诈骗活动之中,即缺乏犯罪主观意识,那么按照法律规定这并不算作犯罪行径。需要注意的是,针对诈骗行为的性质本身便是违反法律法规的,因此如若有人在懵懂无知的情况下协助诈骗分子完成了相关的诈骗活动,那么此类人就需自觉前往公安机关进行报案和自首,同时向警方明确阐述自己的实际情况,这样才有可能获得轻判甚至免予刑事处罚的机会。《刑法》第十四条【故意犯罪】明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。故意犯罪,应当负刑事责任。第二百六十六条的规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。二、诈骗二
    2024-07-15
    437人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 如何证明自己不知情并犯罪
      山西在线咨询 2022-03-17
      1、最终是否能得到一个好的判决结果,要看是否能找到“所有”对被告人有利的事实和情节、并向办案机关简明、扼要、有理、有据、有力地说清楚。 尚未接触到案件实质性证据材料,律师是无法确定作无罪辩护还是罪轻辩护、或者量刑辩护的,更没有办法作出判决等最终处理结果上的预测--好的办案结果是办出来的、不是凭空预测出来的。 现在的关键问题是:女孩不追究的原因,只是原谅的、不足以撤销案件--如果女孩是诬告、说了谎,
    • 帮别人贷款对自己犯罪吗
      四川在线咨询 2023-05-03
      视具体情况而定。如果帮别人贷款,双方约定好了报酬,在委托人不知情的情况下抽点,犯法;如果帮别人贷款,双方约定好了报酬,在委托人知情的情况下抽点,不犯法。 《民法典》第九百二十一条委托人应当预付处理委托事务的费用。受托人为处理委托事务垫付的必要费用,委托人应当偿还该费用并支付利息。
    • 不知情的人帮忙转账合法吗
      山东在线咨询 2022-06-07
      不知情帮人转账,如果是合法的转账行为不违法,如果对方利用其账号从事犯罪或其他非法活动,除非有证据证明自己并不知情,否则将承担相应的法律责任。
    • 别人拿我手机私自给自己转账算不算犯罪
      山西在线咨询 2024-08-24
      不算。首先,犯罪和违法行为不是一个意思。犯罪是必须触犯《刑法》的行为,而违法行为不一定都是犯罪,吸毒在我国《刑法》中没有相应罪名,但在我国的治安管理处罚法中就属于违法行为。对于吸毒成瘾的,国家可以进行强制戒毒,时间为两年,必要时还可以延长一年。从法益保护的角度来看,吸毒是单纯的自伤行为,并不直接侵害他人的法益。就像自杀、自残行为并不触犯法律一样,这种自伤行为并不在刑法的保护的范围之内。或者换句话说
    • 帮别人转账,别人还能帮我转账吗?
      湖南在线咨询 2022-06-26
      如果对于帮别人转账算洗钱吗有疑问,可以参考下面的内容,源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括:贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。 广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外,还包括: 1、把合法资金洗成黑钱用于非法用途,即把白钱洗黑,如把银行贷款通过洗钱而用于走私; 2、把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金,以达到占用的目的,即把白钱洗白,如把国有资产通过洗钱转移到个人帐户;