怎么避开被认为是实际控制人
来源:法律编辑整理 时间: 2024-05-07 02:39:27 463 人看过

1.股权代持协议股权代持即是指指定某位人士代表您持有所述股份,但相关权益仍归属于您所有。

在这种情况下,您与该代表人之间将订立一份股权代持协议,明确双方权利义务关系。

然而,需注意的是,若该代表人未能忠实地执行您的指令,您只能通过法律途径对其提起诉讼。

例如,当某些人出售您所控制的公司时,您亦无法阻止对方出售行为,因为他(她)具有相应资格。

然而,最差的情况是,即使如此,您也仅仅能够获得部分损失补偿。

2.持股平台以有限合伙企业作为持股平台来掌控公司治理,便可实现您作为实际掌门者而非实际股东的角色。

这种方式有一个优点在于能有效地掩盖公司实际控制人身份,由于您并非直接持有公司股权,因此在法律意义上,您被视为一个间接股东。

然而,需要注意的是,尽管这种方式相对较为隐蔽,但仍难以逃避监管部门的调查。

即便持股平台已经构建了多层复杂的控股架构,甚至涉及几十家企业间的交叉控股,经过最高期限为数月的公安机关审查,也终究能够查获真相。

3.离岸公司利用在离岸地区如维京群岛、百慕大群岛等地设立法人机构,以此达到漂白公司资本来源和隐藏实际控制人的目的。

之后,再通过离岸公司对境内企业实施控股权。

然而,这种方法在我国受到政策法规的许多限制,并不适用于大多数情形。

因此,我们认为该方案实施的可能性较小。

4.香港及海外信托基金可以选择在香港当地设立信托基金,然后利用该信托基金在中国内地展开各类投资活动。

在此过程中,务必确保在协议中明确列明保留投资者决策权以及变更规则的权限。

如更换收益人和受托人或者更换受托人所聘请的管理团队等事项均应在协议内清楚列明,否则一旦发生变动,资金的归属恐面临风险。

协议是保障权益的关键,请务必保证您和您的家族成员有权通过协议更改相关规定。

然而,需要指出的是,中国内地的信托业尚处于发展阶段,制度漏洞确实存在,但随着时间推移以及市场运作的不断完善,相信这些问题将会逐步解决。

至于香港的信托基金,虽然操作流程或许略显繁琐,但这其实并不是最主要的问题。

然而,无论何时何地,所有资金流动皆无可避免地受到监管,因此,即便信托基金的名义所有权与您无关,但您作为委托方,您的亲朋好友和您自身可作为受益人

一旦其他各方得知了您的真实身份以及受益人列表,那么实际操纵人的身份亦极有可能暴露无遗。

《公司法》第三条

公司界定及股东责任

公司是企业法人,有独立的法人财产,享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任;股份有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。

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