举报洗钱犯罪的方式有哪些-法师兄

举报洗钱犯罪的方式有哪些

来源：互联网时间： 2023-05-01 13:10:19 202 人看过

关于银行卡洗钱，您可以报警，也可以想银行或者银监会反映情况。

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式，在理解上有两种不同的含义，一种将其局限于清洗行为，即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源，将其换上合法的外衣，这是严格意义上的洗钱；另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中，这被称为“再投资”。

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多洗钱犯罪相关文章

有期徒刑
偷税漏税在哪举报，举报的方式有哪些？

一、偷税漏税在哪举报，举报的方式有哪些?偷税漏税举报的方式有：向所在地税务机关的举报中心举报。由于国税地税管辖范围不一致，您要注意弄清楚举报内容涉及的税款属于哪个税务机关管辖;采用书信、口头、电话或者举报人认为方便的其他形式提出;可以向税务机关举报，税务热线12366。二、偷税漏税的处罚是什么1.逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。2.数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。3.单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。4.单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。5.经税务机关依法下达追缴通知后，补缴应纳税款，缴纳滞纳金，已受行政处罚的，不予追究刑事责任，但是，五年内曾因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务

2023-04-13

337人看过
经济犯罪
举报洗钱需要哪些证据？

经济犯罪在司法实践中是非常多的一类刑事犯罪，经济犯罪是涉及到经济的刑事犯罪罪名的总称，任何人发现经济犯罪活动时，都可以向公安机关报案，举报经济犯罪需要的证据，依据相关法律的规定，公民举报经济类犯罪是需要提供一定证据的，如果没有证据但符合立案条件的，公安机关也会立案。《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百六十六条规定，公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自动投案的，都应当立即接受，问明情况，并作笔录，经核对无误后，由扭送人、报案人、控告人、举报人、自动投案人签名、捺指印。必要时，应当录音或者录像。第一百六十七条规定，公安机关对扭送人、报案人、控告人、举报人、自动投案人提供的有关证据材料等应当登记，作接受证据材料清单，并由扭送人、报案人、控告人、举报人、自动投案人签名。必要时，应当拍照或者录音、录像，并妥善保管。举报他人盗窃需要什么证据从盗窃罪的证明对象入手，可以从盗窃罪的主体

2023-07-06

374人看过
法律综合知识
洗钱有哪些途径和方式

洗钱行为的典型手段包括以下几种：首先，为他人开设金融账户提供便利，以便进行非法交易；其次，将非法收入转化为现金、金融凭证、有价证券等形式，便于藏匿；再次，运用转账或其他支付结算方式将资金进行跨国境转移，以逃避监管；最后，采用各种手段掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的真实来源和性质。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和

2024-05-09

431人看过
刑事责任能力
洗钱罪有举报就立案吗

要达到立案标准才会进行立案。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱罪构成要件(一)违法的构成要件(法益侵犯性)1、行为主体本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。2、行为本罪在行为方面表现为：(1)提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用；(2)协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金

2023-06-01

193人看过

法律综合知识
洗钱属于刑事犯罪吗，洗钱罪的洗钱行为有哪些

一、洗钱属于刑事犯罪吗洗钱是我国刑法中明令禁止的行为，其行为严重危害社会，明知行为会危害社会还放任这种结果发生的属于故意犯罪，应当负刑事责任。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、洗钱罪的洗钱行为有哪些1、

2024-01-12

464人看过
洗钱犯罪
无明显证据可以举报对方洗钱犯罪吗

一、无明显证据可以举报对方洗钱犯罪吗可以举报报警的二、举报别人洗黑钱需要什么证据依据相关法律的规定，公民举报经济类犯罪是需要提供一定证据的，如果没有证据但符合立案条件的，公安机关也会立案。《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百六十六条规定，公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自动投案的，都应当立即接受，问明情况，并作笔录，经核对无误后，由扭送人、报案人、控告人、举报人、自动投案人签名、捺指印。必要时，应当录音或者录像。第一百六十七条规定，公安机关对扭送人、报案人、控告人、举报人、自动投案人提供的有关证据材料等应当登记，作接受证据材料清单，并由扭送人、报案人、控告人、举报人、自动投案人签名。必要时，应当拍照或者录音、录像，并妥善保管。举报别人洗黑钱需要以下证据：1.被举报人的姓名、公司名、公司住址；2.税务违法事实证据包括账册凭证、纳税申报表、财务会计报表及其他的纳税资料；3

2023-03-27

350人看过
扭送
举报黑恶势力违法犯罪范围方式有哪些？

一、举报黑恶势力违法犯罪范围方式有哪些?举报黑恶势力违法犯罪范围方式有包括直接去相关的部门来进行一个投诉举报，还有就是通过电话方式的这种举报方式可以是非常便捷的，因为这样的方式的话，实际上是可以进行相关的，避免打击报复。举报人可采取实名或匿名，通过当面举报、信函、电话、网络或其他方式进行举报。实名举报的应提供举报人姓名、身份证号码及联系方式等情况。1、信件举报。举报人可以通过信件、快递邮寄的方式将黑恶势力违法犯罪线索举报至各级公安机关扫黑除恶专项斗争领导小组办公室。2、电话举报。举报人可以直接拨打“110”或各地公安机关扫黑除恶专项斗争领导小组办公室公布的黑恶势力违法犯罪举报电话举报。3、网络举报。举报人可以通过各级公安机关扫黑除恶专项斗争领导小组办公室公布的专用邮箱对黑恶势力违法犯罪进行举报。4、其他方式举报。通过直接扭送、到公安机关直接反映等其他方式进行举报。举报人举报的线索应尽量详实

2023-04-13

232人看过
洗钱犯罪
举报洗黑钱奖励方案

本文介绍了举报洗钱犯罪行为可能会获得的奖励措施和相应的刑法规定。举报洗钱犯罪的人可能会获得感谢信或奖励金,但这些奖励的标准因政策而异。同时,根据刑法规定,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,并处罚款,情节严重的可被判处5年以下有期徒刑或拘役。根据当地政策，举报人员的奖励措施有所不同。有的可能会颁发感谢信，有的则可能发放奖励金。这些奖励的标准因政策而异。有关洗钱罪的刑法规定中，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金；情节严重的，处罚加重。洗钱罪处罚规定有哪些？洗钱罪是指金融机构及其工作人员利用职务上的便利,将非法所得收入或者非法所得的资金用于洗钱活动的行为。根据我国《刑法》的规定,洗钱罪处罚规定如下:1. 金融机构工作人员犯洗钱罪,情节较轻的处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的处五年以上有期徒刑,并处罚金或者

2023-11-25

411人看过

网络犯罪
网络犯罪举报的正确方式

网络犯罪网站提供注册举报和非注册举报两种方式。举报人登陆主页，可以点击用户注册的图标，按照要求填写相关的内容并完成注册。注册举报人登陆之后每次可以举报多条线索，并且可以查询以往举报的处置情况；非注册的举报人每次可以举报一条线索。举报人点击我要举报的图标，根据提示填写被举报网站的名称、地址、违法行为描述、举报人信息等相关表项后提交，其中带＊标识的是必填项目。非注册举报人提交成功之后，本网站将提供查询结果的账号和密码。网络犯罪的危害（一）国家安全：嫌疑人利用网络散发谣言、发布虚假或恐怖信息、煽动颠覆国家政权、煽动分裂国家等实施各种危害国家安全的违法犯罪行为，给国家安全和社会政治稳定造成极大的危害。（二）经济损失：2010年全球有4。31亿成年人成为互联网犯罪的受害者，平均每天有近70万名中国网民遭受不同程度的网络违法犯罪的侵害。网络违法犯罪所造成的直接经济损失达2890亿元，受害者人均蒙受的直

2023-07-01

425人看过
法律综合知识
举报犯罪嫌疑人用怎样方式举报

举报犯罪嫌疑人可以向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。报案、控告、举报可以用书面或者口头提出。接受口头报案、控告、举报的工作人员，应当写成笔录，经宣读无误后，由报案人、控告人、举报人签名或者盖章。接受控告、举报的工作人员，应当向控告人、举报人说明诬告应负的法律责任。但是，只要不是捏造事实，伪造证据，即使控告、举报的事实有出入，甚至是错告的，也要和诬告严格加以区别。公安机关、人民检察院或者人民法院应当保障报案人、控告人、举报人及其近亲属的安全。报案人、控告人、举报人如果不愿公开自己的姓名和报案、控告、举报的行为，应当为他保守秘密。《刑事诉讼法》第一百一十条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检

2024-05-10

197人看过
毒品犯罪
洗钱罪的上游犯罪有哪些，洗钱罪的构成要件

洗钱罪的上游犯罪主要有七类，即毒品犯罪、金融诈骗犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、破坏金融管理秩序罪。洗钱罪的构成要件有三个方面的要求，首先行为人明知款项是上述犯罪的赃款，其次行为人有洗钱的故意，最后行为人实施了洗钱的实际行为。一、洗钱罪的上游犯罪有哪些洗钱罪的上游犯罪包括如下几种犯罪：1.贪污贿赂犯罪;2.恐怖活动犯罪;3.黑社会性质的组织犯罪;4.走私犯罪;5.破坏金融管理秩序罪;6.金融诈骗犯罪;7.毒品犯罪。二、洗钱罪的构成要件洗钱罪的构成要件包括三个方面的内容：1.行为人明知是上述七类上游犯罪的的赃款、赃物或其收益；2.行为人有洗钱的主观故意；3.行为人实施了洗钱行为。1.构成洗钱罪应以上游犯罪的事实成立为前提。至于该犯罪事实是否被追究刑事责任，或者是否被依法判处其他罪名，均不影响洗钱罪的构成；但如果上游的犯罪事实依法不构成法嘴，则洗钱罪也不成立。

2023-04-26

158人看过
法律综合知识
洗钱罪指的是什么，洗钱的表现形式有哪些

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收合法化的行为。洗钱，顾名思义是把黑钱、脏钱洗白、洗干净。所谓的黑钱、脏钱、广义地讲就是指来路不明或者违法所得的钱，如犯毒、走私、恐怖、黑社会性质、贪污、受贿等得来的钱。洗钱的表现形式有哪些常见的洗钱形式有：1、成立空壳公司洗钱，这是最典型也是最常用的洗钱模式。2、化名存款或购置金融票证洗钱。3、违规转账洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金。4、利用进出口贸易洗钱，利用高卖低买等手法向国外转移赃款。5、成立外资公司或利用外汇黑市跨国洗钱，洗钱后以外商身份回国投资。6、骗税洗钱。成立假企业，搞假出口，骗取退税后将非法资金通过多种渠道分散转款。7、利用关联单位洗钱。8、异地大额套取现金洗钱。9、通过“地下钱庄”洗钱。10、

2024-04-04

177人看过

法律综合知识
什么是洗钱犯罪的上游犯罪，洗钱犯罪的上游犯罪的类型有哪些

洗钱犯罪的上游犯罪是为取得非法财产所采取的各类违反犯罪行为，也是称洗钱罪的前置犯罪。洗钱犯罪的上游犯罪类型主要有七大类，这七类均是跟非法获取财产有着密切相关。一、什么是洗钱犯罪的上游犯罪洗钱犯罪的上游犯罪是指作为非法财产来源的各种己经实施的犯罪，也被称之为原生犯罪、前置犯罪、先行犯罪。而洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。二、洗钱犯罪的上游犯罪的类型有哪些洗钱罪的上游犯罪的类型有以下7种罪：1．毒品犯罪；2．黑社会性质的组织犯罪；3．恐怖活动犯罪；4．走私犯罪；5．贪污贿赂犯罪；6．破坏金融管理秩序犯罪；7．金融诈骗犯罪。三、洗钱是什么意思洗钱的意思可以分为以下三种情况来说明：1．现代意义上的洗

2022-06-11

389人看过
管制
发现身边的涉黑涉恶违法犯罪举报方式有哪些

发现身边的涉黑涉恶违法犯罪举报方式有电话、信函、电子邮件等方式进行举报。涉黑涉恶案件主要包括强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、故意毁坏财物罪、组织卖淫罪、强迫卖淫罪、开设赌场罪等9类犯罪。涉黑涉恶案件的认定标准1、人数较多（一般为3人或3人以上），且纠集者骨干成员相对固定，具有一定的组织形式。注意：人数较多，要求不能低于三人；相对固定指该纠集者或骨干成员必须参加至少两起八加三类刑事案件；2、违法犯罪活动一般表现为敲诈勒索、强迫交易、欺行霸市、聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害、抢劫抢夺或涉黄、赌、毒等，具有一定的多样性；3、在一定区域或行业内形成威慑势力，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。恶劣的社会影响的一个条件是团伙形成时间不能低于两个月，即该团伙第一个案件和最后一起案件之间的时间，必须是两个月以上。《刑法》第二百九十四条规定，组织、领导黑社会

2023-07-24

228人看过