哪些行为涉信用证融资欺诈-法师兄

哪些行为涉信用证融资欺诈

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-17 18:22:29 464 人看过

涉及信用证诈骗的行为包括使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件；使用作废的信用证等。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十五条【信用证诈骗罪】有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；

(二)使用作废的信用证的；

(三)骗取信用证的；

(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。

一、诈骗罪立案需要证据吗

1、《刑法》没有具体规定某类或者某个具体罪名需要有哪些证据才能认定犯罪，因此指控犯罪的证据适用《刑事诉讼法》第四十二条规定的七类证据。

2、七类证据分别为：

(1)物证、书证；

(2)证人证言；

(3)被害人陈述；

(4)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；

(5)鉴定结论；

(6)勘验、检查笔录；

(7)视听资料。

3、需要注意的是，七种证据，只有在经当事人双方和公诉人、辩护人的质证，通过将该证据所提供的情况与其他证据相互验证，去伪存真后，才能作为定案的依据

4、从具体诈骗罪而言，司法实践中，应当侧重搜集证明行为人存在虚构事实，或者隐瞒事实的证据。法院认定为诈骗罪，需要同时具备人证物证，证据不充分无法随意定罪。

5、证据确实、充分，应当符合以下条件：

(1)定罪量刑的事实都有证据证明；

(2)据以定案的证据均经法定程序查证属实；

(3)综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多融资相关文章

刑事责任能力
哪些属于信用证诈骗行为

一、哪些属于信用证诈骗行为1、使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件进行诈骗的。伪造信用证或附随的单据、文件，是指行为人仿照信用证或附随的单据、文件的形状、格式、规格、内容等，采用印刷、描绘、复制、拓印等方法，非法制作虚假的信用证或附随的单据、文件的行为。变造信用证或附随的单据、文件，是指行为人对真的信用证或附随的单据、文件采用涂改、剪接、挖补等方法，改变信用证或附随的单据、文件的内容、条款等，使其成为虚假的信用证的行为。行为人既可以使用由自己伪造、变造的上述物品，也可以使用由他人伪造、变造的上述物品。2、使用作废的信用证进行诈骗的。作废的信用证，是指因不具备有效条件而被放弃使用的信用证。如过期的信用证，无效的信用证，可撤销的信用证经有撤销权人撤销的。行为人需要明知是作废的信用证而使用的。3、骗取信用证进行诈骗的。骗取信用证是指行为人采用虚构事实，隐瞒真相的方法欺骗银行为其开具信用证的行

2023-04-28

143人看过
信用卡
因信用卡欺诈行为将会面临哪些后果

信用卡仅用于日常消费，发生逾期，不但会产生利息和滞纳金，更会影响个人征信。欠款由系统自动生成，逾期时间越久，产生的欠款越多。信用卡诈骗罪的处罚标准如下：1、犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。信用卡诈骗案的同伙会受到什么处罚？组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有

2023-07-11

396人看过
医疗纠纷
投诉医院涉嫌欺诈行为

在面对医疗纠纷时，患者应确保保留好与这次医疗有关的证据，如病历检查报告以及如何抵达医院的详细信息。患者可选择直接拿着证据报警、去卫生局投诉，或者通过国家信访网站进行投诉。直接起诉需要较长的时间。在处理医疗纠纷时，患者应保留好证据并寻求合适的解决途径。1.确保保留好与这次医疗有关的证据，包括病历检查报告以及你是如何抵达这家医院的详细信息。如果是通过微信或网络搜索过去的，务必保留好相关记录。2，直接拿着证据报警让当地派出所介入。3，拿着证据去卫生局投诉。4，去法院起诉，这个时间比较长。5，通过国家信访网站进行投诉。医疗事故投诉解决指南根据我国《医疗事故处理条例》的规定，患者或其近亲属有权向医疗机构提出医疗事故投诉。如果医疗机构对患者或其近亲属的投诉不做出答复或答复不满意，患者或其近亲属可以向医疗事故发生地的卫生行政部门提出投诉。卫生行政部门应当在收到投诉后30日内作出处理。如果患者或其近亲属的

2024-01-11

309人看过
有期徒刑
集资诈骗罪中哪些行为涉嫌诈骗

集资诈骗罪一般会包含以下诈骗行为：1、未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的；2、集资后携带集资款潜逃的；3、使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；4、将集资款用于违法犯罪活动的等。巴中集资诈骗罪辩护律师打官司费用参考办理刑事诉讼案件实行计件收费，标准如下：（1）担任刑事案件犯罪嫌疑人、被告人的辩护人：1．侦查阶段（含检察院自侦阶段）：2000－15000元／件；2．审查起诉阶段：2000－12000元／件；3．审判阶段：3000－30000元／件。（2）担任刑事案件自诉人、被害人的代理人：2000－15000元／件。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直

2023-07-28

65人看过

融资
再融资涉及哪些费用

转按揭涉及哪些费用？中介公司代理费；过户费；评估费；公证费；保险费；抵押登记费。转按揭具体操作流程：1。买卖双方签订买卖合同，确认买方是否具备提前还贷的能力。2。如果银行同意买方的贷款，可以选择申请同业或跨行转账（注：卖方支付贷款不足一年的，一般选择同业或支行转账；支付贷款超过一年的，可以选择跨行转账）。3。买受人向银行申请转按揭，提交相关材料，支付包括担保费在内的相关费用。银行通常指定其认可的担保公司或中介机构承担预付款的担保责任。也就是说，为买受人贷款后，因出卖人违约或买受人违约导致房屋交易失败的，由担保公司或中介机构向银行承担赔偿责任。次级抵押贷款中的担保费由此产生。同时，卖方应向银行、担保公司或中介机构签署承诺书，买方应向银行出具保函。4。转按揭申请经银行批准，银行确认可以偿还贷款后，由买方申请贷款的银行指定的担保公司或中介机构携带相关资金共同办理还款手续。担保公司或者中介机构应当

2023-05-08

371人看过
法律综合知识
信用证卖房的欺诈行为如何处理

现行的关于信用证诈骗罪的量刑准则如下所述：情节较轻者将被判处五年以下有期徒刑或是拘役，同时还需承担起二万元以上至二十万元以下的罚款责任；若犯案金额庞大或是存在其他严重情节的情况下，犯罪嫌疑人则将面临着至少五年以上最高达十年以下有期徒刑的惩罚，并且还要在五万元以上至五十万元以下的范围内缴纳罚款。所谓的信用证诈骗罪，即是指那些以非法占有他人财产为目的，通过编造虚假事实或者掩盖真实情况的手段，利用信用证进行诈骗活动，涉案金额达到一定程度的违法犯罪行为。《刑法》第一百九十五条有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造、变造的信用

2024-04-22

398人看过
实际履行
不得利用合同做哪些欺诈行为

当事人不得利用合同实施下列欺诈行为：(一)伪造合同;(二)虚构合同主体资格或者盗用、冒用他人名义订立合同;(三)虚构合同标的或者虚构货源、销售渠道诱人订立、履行合同;(四)发布或者利用虚假信息，诱人订立合同;(五)隐瞒重要事实，诱骗对方当事人做出错误的意思表示订立合同，或者诱骗对方当事人履行合同;(六)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人订立、履行合同;(七)恶意设置事实上不能履行的条款，造成对方当事人无法履行合同;(八)编造虚假理由中止(终止)合同，骗取财物;(九)提供虚假担保;(十)采用其他欺诈手段订立、履行合同。

2023-04-26

115人看过
身份证
买卖合同中的反欺诈行为涉及哪些方面？

本文主要阐述了在买卖合同中反欺诈行为的重要性,并提出了防范欺诈行为的三项措施。同时,根据《中华人民共和国民法典》的相关规定,如果合同中约定了因欺诈而取消合同的情况,欺诈方应当承担相应的赔偿责任。最后,列举了当事人订立合同过程中可能造成对方损失的三个情形,并明确了相应的赔偿责任。在买卖合同中,反欺诈行为应当采取以下措施:1.严格审查对方的资格背景,确保其真实合法。2.仔细审查合同的主要条款、签字盖章、担保程序和相关流程,以避免欺诈行为。3.如果合同中约定了因欺诈而取消合同的情况,欺诈方应当承担相应的赔偿责任。根据《中华人民共和国民法典》当事人在订立合同过程中有下列情形之一，造成对方损失的，应当承担赔偿责任：1、假借订立合同，恶意协商；2、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；3、有其他违反诚信原则的行为。买卖合同反欺诈措施是什么？买卖合同反欺诈措施是指在买卖合同中，为了保护双方

2023-08-27

152人看过

复婚
欺诈离婚是指哪些行为

欺诈离婚指一方当事人为了达到离婚的真正目的，采取欺诈手段向对方许诺先离婚后再复婚，以骗取对方同意暂时离婚的行为。一、欺诈离婚的特征（1）这种离婚是欺诈方的真实意思，而受欺诈一方并无离婚的真实意思。另一方同意离婚是基于对方采取伪造事实或者隐瞒事实真相所致。如果知道真相，不会作出同意离婚的意思表示。（2）欺诈方的目的在于骗取对方同意离婚，以达到离婚的目的，因而并无复婚的意思，而受欺诈方却期待目的达到即行复婚。（3）受欺诈方既是受害人，又与欺诈方共同欺骗婚姻登记机关。二、通谋离婚的特征(1)双方当事人并无离婚的真实意思，不符合协议离婚的实质条件。(2)双方当事人以离婚为手段，以达到共同的或者各自的目的。如为了逃避计划生育而多生子女；为了逃避债务；为了两边享受分房或购房的国家优惠政策；为了给子女办理农转非户口等等。(3)双方均有恶意串通离婚的故意，共同采取欺骗或者隐匿事实真相的方法，欺骗婚姻登记机

2023-06-23

356人看过
法律综合知识
欺诈认定包括哪些行为

一、欺诈认定包括哪些行为《消费者权益保护法》第三条经营者在向消费者提供商品中，有下列情形之一的，属于欺诈消费者行为：1．销售掺杂、掺假，以假充真，以次充好的商品的；2．采取虚假或者其他不正当手段使销售的商品份量不足的；3．销售“处理品”、“残次品”、“等外品”等商品而谎称是正品的；4．以虚假的“清仓价”、“甩卖价”、“最低价”、“优惠价”或者其他欺骗性价格表示销售商品的；5．以虚假的商品说明、商品标准、实物样品等方式销售商品的；6．不以自己的真实名称和标记销售商品的；7．采取雇佣他人等方式进行欺骗性的销售诱导的；8．作虚假的现场演示和说明的；9．利用广播、电视、电影、报刊等大众传播媒介对商品作虚假宣传的；10．骗取消费者预付款的；11．利用邮购销售骗取价款而不提供或者不按照约定条件提供商品的；12．以虚假的“有奖销售”、“还本销售”等方式销售商品的；13．以其他虚假或者不正当手段欺诈消费者

2023-04-18

125人看过
法律综合知识
商家哪些行为是欺诈2022

一、商家哪些行为是欺诈根据《侵害消费者权益行为处罚办法》第五条和第六条规定，欺诈消费者的行为主要有：1、以虚假的“清仓价”、“甩卖价”、“最低价”、“优惠价”或者其他欺骗性价格表示销售商品或者服务;2、采用虚构交易、虚标成交量、虚假评论或者雇佣他人等方式进行欺骗性销售诱导;3、以虚假的“有奖销售”、“还本销售”、“体验销售”等方式销售商品或者服务;4、作虚假或者引人误解的现场说明和演示;5、以虚假或者引人误解的广告、商品说明、商品标准、实物样品等方式销售商品或者服务;6、谎称正品名义销售“处理品”、“残次品”、“等外品”等商品;7、夸大或隐瞒所提供的商品或者服务的质量、性能等重要信息误导消费者;8、以其他虚假或者引人误解的宣传手段误导消费者的;9、骗取消费者价款或者费用而不提供或者不按照约定提供商品或者服务;10、不以自己的真实名称和标记提供商品或者服务;11、销售侵犯他人注册商标专用权的

2022-10-07

394人看过
受益人
谁该为信用证欺诈买单（2）

1993年发生在我国的河北衡水农行备用信用证诈骗案，涉案金额达100亿美元，令人触目惊心。对此，各国政府主管部门及商会组织经常发布公告，提醒进口商当心出口商的诈骗。实践中，常见的信用证诈骗有这样几种：使用伪造或变造的信用证；骗取信用证；使用作废的信用证；以保函换取倒签提单、预借提单及清洁提单；以及交货不符等。江苏某外贸公司曾收到一份由香港客商面交的信用证，金额为318万美元。当地中行审核后，发觉该证金额、装交期及受益人名称均有明显涂改痕迹，于是提醒受益人注意，并立即向开证行查询，最后查明此证是经客商涂改，交给外贸公司，企图以此要求我方银行向其开出630万美元的信用证，以便在国外招摇撞骗。事实上，这是一份早已过期失效的旧信用证。幸亏我方银行警惕性高，才及时制止了这一起巨额信用证诈骗案。在信用欺诈中，危害最大的是“软条款信用证”。其危害性在于，外商利用这些“软条款”，故意挑剔，使进口商无法结汇

2023-04-25

480人看过

金融犯罪
金融领域欺诈行为如何应对？

根据网络诈骗的刑罚规定,若数额较大,将处以五年以下有期徒刑或拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;若数额巨大或有其他严重情节,将处以五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;若数额特别巨大或有其他特别严重情节,将处以十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或没收财产。网络诈骗金融处罚的刑罚如下:-数额较大的:处五年以下有期徒刑或拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;-数额巨大或有其他严重情节的:处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;-数额特别巨大或有其他特别严重情节的:处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或没收财产。网络诈骗金融犯罪会受到哪些刑罚？素材中提到，针对跨国网络金融犯罪，检察机关将进一步加强对金融犯罪相关法律适用问题的研究，并探索建立金融违法犯罪的行政执法与刑事司法衔

2023-09-16

426人看过
证券公司
证券公司欺诈客户的行为有哪些－

证券公司以及其从业人员欺诈客户的行为包括：（1）违背客户的委托为其买卖证券；（2）不在规定时间内向客户提供交易的书面确认文件；（3）挪用客户所委托买卖的证券或者客户账户上的资金；（4）私自买卖客户账户上的证券，以及假借客户名义买卖证券；（5）为牟取佣金收入，诱使客户进行不必要的证券买卖；（6）利用传播媒介或者通过其他方式提供、传播虚假或者误导投资者的信息；（7）其他违背客户真实意思，损害客户利益的行为。证券公司欺诈客户可以要求赔偿吗证券公司对客户进行欺诈的，客户可以向人民法院提起民事诉讼，要求证券公司承担赔偿的责任。如果构成犯罪的，可以提起刑事附带民事诉讼，请求赔偿。《民事诉讼法》第三条适用范围人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。第一百一十九条起诉条件起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法

2023-07-22

210人看过