非法集资的表现形式有以下几种？-法师兄

非法集资的表现形式有以下几种？

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-07 09:05:54 393 人看过

同时具备以下条件的一般属于非法集资：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

犯罪构成
几种犯罪的既遂表现形式？

根据刑法的相关规定，犯罪的既遂有以下几种形式。1、行为犯，也称举止犯，是指行为人只要实施了刑法规定的某种行为，即已构成既遂的犯罪。2、结果犯，是指行为人所实施的犯罪行为，必须发生了法定的结果，才构成既遂的犯罪。3、结果加重犯，是指行为人实施的犯罪行为，导致了基本犯罪构成结果以外的严重结果的犯罪。4、危险犯，是指行为人实施的犯罪行为，足以造成某种危害结果的特别危险状态而构成既遂的犯罪。犯罪预备的表现形式1、为实施犯罪准备犯罪工具的行为。这是犯罪预备行为最常见的形式所谓犯罪工具，是指犯罪分子进行犯罪活动所用的一切器械物品。其中包括：（1）用以杀伤被害人或者排除被害人反抗的器械物品，如枪弹、刀棒、毒药、绳索等；（2）用以破坏、分离犯罪对象物品或者破坏、排除犯罪障碍物的器械物品，如钳剪、刀斧、锯锉、爆炸物等；（3）专用为达到或逃离犯罪现场或进行犯罪活动的交通工具，如汽车、摩托车等；（4）用以排除障

2023-07-18

458人看过
债权凭证
非法集资有几种诈骗方式

（1）通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金；（2）对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资；（3）利用民间会社形式进行非法集资；（4）以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资；（5）以发行或变相发行彩票的形式集资；（6）利用传销或秘密串联的形式非法集资；（7）利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。一、什么是非法集资有哪些基本特征非法集资是一种犯罪活动，是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资的特征包括：(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;

2023-03-26

180人看过
一人公司
挂名股东有哪几种表现的形式?

1、被借名而挂名的股东根据实际出资人借名的不同原因分为以下两种形式：一是实际出资人为规避法律，由于自已的身份受到有关法规、政策的限制不宜公开，而借用他人身份设立公司。如在《公司法》修订前的实质一人公司却登记为两人或两人以上股东的大多属此种情况;二是实际出资人出于其他原因不愿公开身份而借用他人名义开设公司。在实践中，被借名者大多是亲属、朋友或者在管理、产权等方面有关联关系的自然人与法人单位。2、约定挂名的股东这种形式大都出现在股权转让过程中，为规避税收、规避对股东人数的限制及其他法律规定等不同原因，约定在股权转让后不办理工商登记，从而在公司章程、工商登记材料及股东名册上转让方成了挂名股东。而受让方虽不具备股东资格的形式要件，但却具备参与公司治理、收取资本收益等股东资格的实质要件。

2023-06-09

490人看过
继续履行
继续履行的表现形式有哪几种

继续履行的表现形式有：1、限期履行应履行的债务。2、修理、重作、更换。如果债务人交付的标的物或者提供的工作成果不合格，而债权人仍需要的，则可以适用修理、更换或者重作。一、承担民事责任的方式有哪些承担民事责任的方式有：1、停止侵害、排除妨害、消除危险；2、返还财产、恢复原状、继续履行；3、修理、重作、更换；4、赔偿损失、支付违约金；5、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉。前述是目前我国民事领域承担责任的方式，是对民事被侵权人的保护，而且这些方式可以单独适用，也以可合并适用。二、承担民事责任的方式有几种(一)停止侵害;(二)排除妨碍;(三)消除危险:(四)返还财产;(五)恢复原状;(六)修理、重作、更换;(七)继续履行:(八)赔偿损失;(九)支付违约金;(十)消除影响、恢复名誉:(十一)赔礼道款。法律规定惩罚性赔偿的，依照其规定。本条规定的承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。三、商标侵

2023-02-25

66人看过

债权凭证
现在非法集资的形式新出现的有哪些？

非法集资指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。1、假冒民营银行的名义，借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策，谎称已获得或者正在申办民营银行的牌照，虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。2、非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资。主要有两种形式：发售虚假的理财产品；虚构借款方，以借款担保名义非法吸资。3、打着境外投资、高新科技开发旗号，假冒或者虚构国际知名公司设立网站，并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息，虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报，诱骗投资，然后关闭网站，携款逃匿。4、以“养老”旗号非法集资，主要有两个突出的形式：一是以投资养老公寓、异地联合安养为名，以高额回报、提供养老服务为诱饵，

2023-06-20

340人看过
犯罪预备
犯罪预备表现形式有哪几种

一、犯罪预备表现形式有哪几种1.为实施犯罪准备犯罪工具的行为。——犯罪预备行为最常见的形式所谓犯罪工具，是指犯罪分子进行犯罪活动所用的一切器械物品。其中包括：(1)用以杀伤被害人或者排除被害人反抗的器械物品，如枪弹、刀棒、毒药、绳索等;(2)用以破坏、分离犯罪对象物品或者破坏、排除犯罪障碍物的器械物品，如钳剪、刀斧、锯锉、爆炸物等;(3)专用为达到或逃离犯罪现场或进行犯罪活动的交通工具，如汽车、摩托车等;(4)用以排除障碍、接近犯罪对象的物品，如翻墙爬窗用的梯子或绳索等;(5)用以掩护犯罪实施或者湮灭罪证的物品，如作案时戴的面罩、作案后灭迹用的化学药品等。犯罪工具本身危害性和复杂性可以反映出预备行为不同的危害程度。所谓准备犯罪工具，包括制造犯罪工具、寻求犯罪工具及加工犯罪工具使之适合于犯罪的需要。2.其他为实施犯罪制造条件的行为。这类犯罪预备行为可以概括为以下几种：(1)为实施犯罪事先调查

2023-06-03

87人看过
法律综合知识
帮信罪常见表现形式有几种

一、帮信罪常见表现形式有几种1、为犯罪分子提供互联网接入。互联网接入服务供应商、网络运营商等提供互联网接入的单位或个人，如果明知他们提供给犯罪分子互联网接入，为其实施犯罪提供便利，就属于帮信罪。2、提供服务器托管。在信息网络上，服务器托管服务是很常见的，但若服务提供者明知其所托管服务器被用于实施犯罪活动（如非法网站、恶意软件传播等），并继续提供托管服务，就涉嫌帮助信用犯罪。3、提供网络存储。一些提供云存储服务的厂商，在明知所存储的内容涉及犯罪活动时，如果继续提供存储服务并为犯罪分子提供便利，也构成帮信罪。4、提供通讯传输等技术知识。在信息网络时代，通讯传输技术知识的掌握和运用非常重要。若个人或机构明知他人将利用这些技术实施犯罪，并提供相应的技术知识帮助，同样属于帮助信用犯罪。5、提供广告推广帮助。广告推广是信息网络上常见的营销手段，但若广告提供者明知其广告内容或目标链接与犯罪活动相关，且仍

2024-01-13

241人看过
债权人
妨害清算罪有几种表现形式？

妨害清算罪，有三种表现形式。第一种是在公司、企业进行清算时，隐匿财产，即将公司财产加以隐藏，不使债权人或其它权利人知晓该公司拥有该项财产的行为；第二种是对资产负债表或者财产清单作虚伪记载，即公司、企业在其资产负债表上虚构债务、隐瞒债权或者在其它财产清单上隐匿其所有的财产的行为；第三种是在未清偿债务前分配公司、企业财产的行为。公司、企业实施了上述三种行为之一，并且严重损害了债权人或其他人利益的，就构成了妨害清算罪。

2023-04-25

353人看过

直系亲属
交易性受贿有几种表现形式？

一、交易性受贿有几种表现形式?交易性受贿的表现形式有：第一,以明显低于市场的价格购买他人的房屋、汽车等大宗贵重物品;第二,以明显高于市场的价格将房屋、汽车等大宗贵重物品出售给他人;第三,其他形式如以物易物。但是这里的市场价格并不包括经营者事先针对不特定人设定的最低优惠价格。根据《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条的规定,可知交易型受贿是指国家工作人员依仗其拥有的权力,利用其在职务上拥有的便利条件,而非法为他人谋取利益,从而通过低价买进或者高价卖出或者其他差价交易的形式收受他人财物的行为。二、哪些行为可能被认定为“交易性受贿”1、以明显低于市场的价格向请托人购买房产、汽车、字画、文物等财物实践中，许多公职人员认为只要不收钱就不会触及底线。至于利用和开发商的友好关系在自己或亲友购买房屋等财物时享受一些优惠，这很普遍，也无可厚非，这种观念实际上已经落后于法律的规定。普遍不代表合法

2023-04-13

476人看过
不良资产
集体资产流失的表现形式

1、部分企业在改制过程中存在集体资产流失行为。一是无视国家有关规定，将部分集体资产无偿量化为个人股;二是通过财务账表调整、会计科目合并等手段调减集体资产账面价值;三是将一些机器设备无偿借给外单位或个人使用。四是企业因未能及时向资产评估机构提供有效的资料，导致资产评估范围不全。2、将集体资产投资收益、经营利润收入等虚列为负债。挂应付款账上，进行隐匿。3、加大成本和亏损。原本经营状况较好的集体企业，在临改制之机，以库存积压、市场竞争激烈等为借口，将产品大幅降价，甚至低于成本价格销售;有的大肆挥霍浪费，增加企业成本和亏损，达到减少净资产的目的。4、不全面清理固定资产与存货。清查资产时，一味要求核销不良资产、坏账，却对账外资产或账物不清的资产不认真清查入账，将应该或能够盘盈的实物资产游离账外。5、加速折旧，人为缩短固定资产的折旧年限。为了使集体资产缩水，抢在企业改制前，加速固定资产的折旧，将厂房、

2023-04-26

470人看过
抽逃注册资本
抽逃注册资本具体有哪几种表现形式

由于抽逃资本行为人的主观恶意性，抽逃资本行为多数情况下比较隐蔽。从现实情况看，企业抽逃资本通常表现为以下几种形式：1、双方在领取营业执照后，股东合伙作弊(或控股股东单方作弊：单方作弊)，将注册资本的货币出资的一部分或全部抽走。此方式一般抽逃时间与注册日期接近，金额大且为整数(或几笔金额合计为整数)，长期挂其他应收款，挂帐方多为股东或关联方，理由多为采购材料等，或抽逃资金后不做帐，货币资金帐实不符。2、企业成立且资本到位并验资后，将注册资金的货币出资部分，股东以购买设备等为名，用假购物收款收据入账，虚构“购买存货和固定资产”事宜，达到抽逃注册资本。此方式帐务处理时无采购发票(声称是私企，开发票价高)，将银行存款通过虚假购物变为帐存实无的实物资产达到抽资。还有可能将注册资金中货币出资的部分在企业成立后抽走部分或全部，然后用其他非货币资产补账，此情况从实质上分析同样是抽逃注册资本，因为已经将货币

2023-04-29

124人看过
股份有限公司
公司设立失败的表现形式有几种

公司设立失败是发起人在筹办公司设立的事务之后，由于主观或客观方面的原因，公司最终没有成立。公司设立失败包括公司设立不能和公司设立无效两种形式。1、公司设立不能。所谓公司设立不能是指在公司设立过程中，由于某种原因，导致公司不能成立。2、公司设立无效。所谓公司设立无效是指，已经登记注册，即已经成立的公司，因公司设立行为违反法律规定，而导致公司成立无效。公司设立失败的相关责任有哪些1、连带赔偿责任，设立费用及债务原则上应由成立后的公司承担，但当公司不能成立时，先前发生的与设立相关的费用及债务就失去了公司这一拟定的承担主体，只能改由实施设立行为的主体（发起人）承担。由于发起人之间的关系近似于合伙关系，因此各国或地区的公司立法多规定对此准用合伙的有关规定，即由发起人对设立行为所生费用和债务负连带赔偿责任。2、对已收股款的返还责任，在采取募集设立公司的情况下，发起人对认股人已缴纳的股款，还负有返还股款

2023-07-22

125人看过

管制
妨碍公务罪表现的几种形式

1、以暴力或者威胁的方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的行为。以暴力、威胁方法阻碍各级人民代表大会代表执行代表职务。2、在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责。3、故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，但造成严重后果的。行为人必须是采取暴力或者以暴力相威胁的方法。如果行为人并未采用暴力或威胁方法，而是用其他方法干扰国家机关工作人员执行职务，例如谩骂、吵闹等行为，虽然对执行职务有一定程度的妨害，但也不能构成本罪。对此种行为可以批评教育，或进行治安管理处罚，其情节恶劣者，则可能构成侮辱罪或其他犯罪。一、妨害公务怎么判决以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。在自然灾害

2023-03-12

208人看过
债权担保
技术合同的债权表现形式有几种

债权担保的表现方式有五种：一是定金；二是保证；三是抵押；四是质押；五是留置。1、定金，指销售方在合同未履行前，可以要求买方预先支付占总货款一定比例的现金，作为到期支付全部货款的保证。2、保证，指销售方可以要求买方提供一个经济实力强大、遵循诚实信用的法人作为第三方来担保买方的付款。一旦买方不能按期付款时，由该担保方承担付款责任。3、抵押，指买方或第三方提供一定数量的财产作为付款的担保，当债务人不履行债务时，债权人有权依法以该财产折扣拍卖、变卖的价款优先受偿。4、质押，指卖方或第三方将财产移交给债权人，从而使后者享有债权优先受偿得权利。5、留置，指债权人按照法律规定或者合同规定，对占有的债务人财产进行留置直到债务人所欠的债务全部还清时再返还债务人。一、技术合同中债权纠纷的诉讼时效是怎么规定的？《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，

2023-02-18

274人看过