不知情帮人洗钱5万是否会承担刑事责任-法师兄

不知情帮人洗钱5万是否会承担刑事责任

来源：互联网时间： 2023-06-26 17:22:16 104 人看过

不知情的话，不涉嫌洗钱罪。因为洗钱罪行为人在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

1、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;

2、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;

3、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;

4、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;

5、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

7、其他可以认定行为人明知的情形。

一、洗钱罪的立案标准是什么?

洗钱罪的立案标准是这样规定的：行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪，而为其提供资金账户的；或协助协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；或通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；或协助将资金汇往境外的；或以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的，应予立案追诉。

二、抢劫所得属于洗钱罪的范围吗

抢劫所得不属于洗钱罪的范围。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

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