不知情帮人洗钱5万是否会承担刑事责任-法师兄

不知情帮人洗钱5万是否会承担刑事责任

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-26 17:22:16 104 人看过

不知情的话，不涉嫌洗钱罪。因为洗钱罪行为人在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

1、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;

2、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;

3、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;

4、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;

5、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

7、其他可以认定行为人明知的情形。

一、洗钱罪的立案标准是什么?

洗钱罪的立案标准是这样规定的：行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪，而为其提供资金账户的；或协助协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；或通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；或协助将资金汇往境外的；或以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的，应予立案追诉。

二、抢劫所得属于洗钱罪的范围吗

抢劫所得不属于洗钱罪的范围。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

法律综合知识
洗黑钱不知情会判帮信罪吗

一、洗黑钱不知情会判帮信罪吗1、如果不知情洗黑钱的，不会构成犯罪。2、所谓洗钱犯罪，是指“将脏钱洗净”或“将钱漂白”，使犯罪所得的收益得以隐瞒和伪装，使之具有表面的合法性，是对隐瞒或掩饰犯罪收益的各种犯罪活动的总称。它与传统犯罪形式相比，可以说是一种新型的企业型犯罪。洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益，即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。二、洗黑钱涉嫌什么犯罪洗黑钱构成洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者

2024-01-27

149人看过
法律综合知识
不知情洗钱5万罪判多长时间

一般在五年以下有期徒刑或者拘役幅度内判处刑罚。根据我国法律的规定，洗钱罪的一般量刑幅度在五年以下有期徒刑或者拘役，洗钱五万元的行为属于一般的犯罪行为，应当在法定量刑幅度五年以下有期徒刑或者拘役内判处心刑罚。犯罪分子有其他减轻处罚的情节，在五年以下有期徒刑或者拘役以下判处刑罚。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益；为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

2024-04-19

371人看过
法律综合知识
洗钱800万从犯不知情还会追责吗

在未曾了解的情况下协助他人清洗高达100万元的非法资金，并不构成刑事指控。这里所说的“无知”，实质上表达出来的是缺乏洗钱罪行所需的主观恶意。因为只要能够充分证实个人在实施该行为时并不清楚、也无法预知这属于洗钱行为，便无法对其进行定罪和判刑。违法的是洗钱行为本身，而非其中涉及的或许一无所知的个人。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰

2024-05-20

163人看过
法律综合知识
不知情帮洗钱多少金额会定罪

一、不知情帮洗钱多少金额会定罪洗钱罪的主观构成要件中明确规定需为行为人明知故犯，因此若在毫不知情的情形下卷入洗钱活动并不构成此罪，然而仍须提供充分的证据以证实对此事的真实性有所不知。在此建议立即将案件的详细信息及涉及的相关人员告知当地公安局，积极搜集并记录有关的证据资料。《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。二、不知情帮信罪多久会判刑对于“帮助信息网络犯罪活动罪”这一罪名，我们有必要对此进行清晰明确的认识。它是指行为人在明知他人可能正在利用信息网络实施犯罪的同时，提供互联网接入、服务器托管、网络存储以及通讯传输等技术支持，又或是提供广告推广、支付结算等

2024-08-01

475人看过

毒品犯罪
帮人转账洗钱5万的量刑标准是什么？

我国的刑法规定，提供资金帐户；协助将财产转换成现金或金融票据；或者通过转帐以及其他结算方式帮助资金转移的，就触犯了洗钱罪，会被追究刑事责任。一般情况下，帮人转账洗钱5万的，通常会被人民法院判处5年以下有期徒刑或拘役，还会被单处洗钱数额百分之5以上百分之20以下的罚金。帮人转账赚手续费犯法吗如果涉及到洗钱则是违法行为。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得，而帮助掩饰来源和性质，通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为；如果主观上不明知，则不犯法，不构成犯罪。《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

2023-07-01

298人看过
毒品犯罪
帮人洗钱5万多判多少年

我国的刑法规定，提供资金帐户；协助将财产转换成现金或金融票据；或者通过转帐以及其他结算方式帮助资金转移的，就触犯了洗钱罪，会被追究刑事责任。一般情况下，帮人转账洗钱5万的，通常会被人民法院判处5年以下有期徒刑或拘役，还会被单处洗钱数额百分之5以上百分之20以下的罚金。一、洗钱罪量刑标准是什么我国《刑法》规定，帮人洗钱会触犯洗钱罪。犯罪嫌疑人一般不仅会被法院判处五年以下的有期徒刑或者拘役，还会被单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。如果犯罪情节严重的，那么犯罪嫌疑人不仅会被法院判处五年以上十年以下的有期徒刑，还会被处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。二、法律规定帮忙洗钱怎么判刑法律规定帮忙洗钱将会按照5年以下有期徒刑或拘役处罚。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收

2023-06-20

248人看过
法律综合知识
不知情帮洗钱要拘留吗

律师解答：不要的。不要的。若确属不知情，便构不成犯罪，更不会面临刑事处罚。须明确的是，洗钱的前提必为知晓或应该知道这些资金源于非法罪行，否则无法构成相关罪名。所谓“洗钱罪”，即对已知为毒品犯罪、黑帮组织、贪污贿赂所得的款项进行转移，以及协助掩盖资金来源及性质，如将之存于银行、投资、上市等方式以达到其合法化目的。若主观上并不知情，则不构成此案件。洗钱犯罪的危害性和社会影响非常严重，因此相关执法机关通常会对此类犯罪行为进行严厉打击，并依法处理涉案人员。如果有证据表明某人涉嫌洗钱，公安机关可能会立即采取刑事拘留等强制措施。洗钱是一种严重的犯罪行为，涉及到隐藏、转移、隐瞒非法所得的行为。如果一个人被怀疑参与洗钱活动，公安机关可能会对其进行调查并采取刑事拘留等强制措施。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈

2024-05-10

89人看过
法律综合知识
洗钱罪既遂刑事责任应该怎么承担？

一、洗钱罪既遂刑事责任应该怎么承担？洗钱罪既遂刑事责任，是根据《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以

2024-01-21

435人看过

毒品犯罪
不知情帮助他人洗钱怎么处理

应该具体问题具体分析，是否知情要根据案情而定。提供资金账户给人洗钱一般会判为洗钱罪，将被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。一、帮别人洗钱怎么办洗钱罪法院会在结合案情的基础上依照以下标准判处刑法：没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。二、洗钱罪的规定是什么洗钱罪的规定如下：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有

2023-06-25

457人看过
管制
是否会有人为医闹事件承担刑事责任？

医闹是指患者或其家属在医疗过程中使用暴力或威胁等方式,对医务人员进行言语或行为上的侵犯,从而导致医务人员在工作中受到伤害的情况。医闹的行为可能构成故意伤害罪或聚众扰乱社会秩序罪等罪名。只有当其行为构成犯罪时,才能被判坐牢。因此,对于医闹的处理应该根据具体情节进行分类处理。尽管医闹可能需要承担法律责任，但只有当其行为构成犯罪时，才能被判坐牢。医闹根据具体情节的不同，涉嫌以下罪名：故意伤害罪、聚众扰乱社会秩序罪等。造成人员受到轻伤及以上伤害的，会构成故意伤害罪；如果严重扰乱了医院的工作秩序，导致医院无法正常进行医疗活动，使医院受到严重损失的，会构成聚众扰乱社会秩序罪。故意伤害罪与聚众扰乱社会秩序罪，医闹可能面临哪些罪责？故意伤害罪与聚众扰乱社会秩序罪是两个不同的法律罪名,医闹行为可能涉及多个罪名。故意伤害罪是指故意对他人身体进行伤害的行为

2023-09-03

118人看过
毒品犯罪
帮忙洗钱5万犯法吗

帮忙洗钱五万犯法。对于洗钱行为的处罚，首先应当没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的利益，然后根据不同情况予以处罚。情节一般的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。一、洗钱罪怎样量刑行为人犯洗钱罪既遂的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。本罪侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。二、洗钱罪量刑规定有以下两种情况，自然人犯罪：没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱

2023-03-13

401人看过
毒品犯罪
帮别人办银行卡洗黑钱不知情

帮别人办银行卡洗黑钱不知情不会涉嫌犯罪。洗钱罪是提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。一、洗钱罪法定的行为方式洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式：(1)提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。【提示】公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移；(4)协助将资金汇往境外；(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。二、洗钱罪的相关注意事项根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯

2023-06-28

412人看过

法律综合知识
股东不知情承担责任吗

如果股东对非法经营活动不知情，不是共同犯罪，也没有包庇犯罪嫌疑人，则不符合犯罪的构成要件，不承担刑事责任。《中华人民共和国刑法》第二十五条规定，共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

2024-04-28

258人看过
法律综合知识
事业单不知情参与洗钱责任怎么判定

一、事业单不知情参与洗钱责任怎么判定在不知情的情况下参与洗钱并不会被视为构成犯罪，因此不会受到法律制裁。洗钱罪的成立基础在于行为人对犯罪行为的明知程度，如果洗钱者确实毫不知情，那么就无法确定他们犯了什么罪行。然而，为了证明行为人确实不知晓其所参与的行为属于违法犯罪所得，需要提供充分的证据来支持这一论点。具体来说，如果行为人“明知”是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪行为的违法所得及其收益，却仍然为掩饰、隐瞒这些非法收入的来源和性质，提供资金账户，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，或者通过转账或其他结算方式协助资金转移，或者协助将资金汇往境外，或者采取其他任何手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，那么就会被判定为洗钱罪。换句话说，行为人必须明确知道自己正在处理的是与特定犯罪行为有关的违法所得，并

2024-07-14

232人看过