不知情银行卡洗钱是否犯法？-法师兄

不知情银行卡洗钱是否犯法？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-17 08:30:13 340 人看过

如果不知情，则不构成犯罪，更不会判刑。

洗钱首先就要明知或应知是黑钱，才能构成犯罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得，而帮助掩饰来源和性质，通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为，如果主观上不明知，不构成犯罪。

老赖会不会被判刑

老赖不一定会判刑，具体如下：

1、正常情况下，老赖的案件属于经济纠纷，本质上属于民事案件。借款人就算被告上法院，也需要承担民事责任，不是刑事责任，因此不会坐牢；

2、如果老赖有能力但拒不执行，可能会构成拒不执行判决、裁定罪，就会被判处刑事责任。

对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。

为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

法律综合知识
银行卡不知情被别人拿去洗钱多少万入刑

若在不知情情况下参与洗钱活动且涉及金额达七万元，则可能面临五年以下的有期徒刑。具体处罚标准如下：第一，当洗钱行为构成犯罪时，将受到至少五年以下有期徒刑或拘留的处罚，同时还需缴纳洗钱金额百分之五至百分之二十之间的罚款；第二，如果情节较为严重，则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑，并且需要支付洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚款。值得注意的是，根据我国相关法律法规，协助他人进行洗钱活动同样属于违法行为。一旦涉及到一定数额的资金，便有可能被认定为犯罪，并承担相应的刑事责任，具体的刑罚程度将依据犯罪的具体情节而定。洗钱罪的构成要素主要包括：第一，该罪名所侵害的是一个复杂的客体，既包括金融秩序、社会经济管理秩序以及国家正常的金融管理活动和外汇管理的相关规定；第二，其客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪的

2024-04-25

174人看过
洗钱行为
不知情的洗钱行为构成犯罪吗

不构成犯罪。洗钱罪为故意犯罪，不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的。一、帮人转账洗钱20万判几年帮人转账洗钱20万判五到十年。帮助他人洗钱20万元的，属于洗钱罪情节严重。没收洗钱罪上游犯罪所得及其收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。二、洗钱50万判刑多少年帮人转账洗钱五十万将会判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处一定的罚金。洗钱罪指明知其违法所得的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质还为其提供资金账户协助将资金汇往境外或其他违法的行为。其他情节极其严重的行为可以处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。三、洗黑，10万，判几年洗黑钱20万判五年到十年。帮助他人洗钱20万元的，属于洗

2023-06-24

159人看过
毒品犯罪
银行卡在不知情的情况下给别人洗钱会判刑吗

一、银行卡在不知情的情况下给别人洗钱会判刑吗1、不知情帮别人洗钱不会被判刑，在不知情的情况下帮助别人洗钱是不构成犯罪的。洗钱罪是以故意为要件的，如果完全不知情的话，没有参与犯罪的主观故意，也就不构成犯罪，不需要承担刑事责任，也就不会被判刑。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的

2023-04-07

140人看过
毒品犯罪
银行卡洗钱多少钱算犯罪？

银行卡洗钱涉嫌洗钱罪。洗钱罪并没有金额规定，只要是实施了洗钱的行为就构成洗钱罪。一、被骗参与洗钱怎么处理不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的，若确属不知情，则有可能涉嫌诈骗，若转移的资金不合法，会被追究刑责的。洗钱罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。犯罪故意中明知的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。不知情的情况意味着缺少了洗钱罪的主观故意，而洗钱罪是一种故意犯罪，只要能证明自己是在不知情，也不可能知情的情况下，进行了洗钱的，就不构成犯罪，不会进行判刑。二、提供卡给人洗钱5万怎么判提供卡给人洗钱5万判洗钱罪。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩

2023-06-29

392人看过

毒品犯罪
银行卡洗钱是什么意思，银行卡洗钱判几年

一、银行卡洗钱是什么意思银行卡洗钱的意思是指利用银行卡消费，隐瞒或掩饰犯罪收益所得，并使之成为表面上看来源合法的所有犯罪活动和过程。洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。二、银行卡洗钱判几年利用银行卡洗钱，如果构成洗钱罪的判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。犯罪情节严重的，可以处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法予以处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处

2023-06-28

438人看过
法律综合知识
银行卡洗钱自己都不知道会怎样

一、银行卡洗钱自己都不知道会怎样若发现银行账户在本人毫不知情的情况下被拐用来从事洗钱活动，应立即向当地公安机关进行举报和报案。洗钱行为属于严重违法范畴，一旦被明确证实，当事人将无需承受任何法律责任。相反，涉及洗钱的犯罪分子将会面对5至10年不等有期徒刑的严厉惩罚。因此，对于这种情况，我们必须保持高度警惕，并及时采取行动维护自身权益。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证

2024-07-19

389人看过
法律综合知识
洗钱必须是犯罪的银行卡吗

一、洗钱必须是犯罪的银行卡吗即使在相关人员明知的情形之下为他人提供洗钱账户依然构成违法犯罪，依法定罪量刑，需要承担相应的民事责任及刑事责任。若在丝毫不知情的前提下被人利用其账户进行洗钱，则不视为犯罪行为成立，然而仍须承受法律责任，通常为民事赔偿责任。为非法资金转移提供适宜的账户，无疑涉及到严重的违法行为，构成洗钱罪是毋庸置疑的结论。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：二、洗钱提供资金账户的人怎么判刑本国现行《刑法典》明文规定，如出现任何违法犯罪行为，包括但不限于如下非法活动中，其收益及产

2024-07-11

72人看过
法律综合知识
不知情的情况下被利用洗钱是否构成犯罪

一、不知情的情况下被利用洗钱是否构成犯罪在不知情的情况下进行洗钱行为并不构成犯罪，然而仍有可能涉及到诈骗犯罪。如若存在非法转移资金的情况，应当依法追究其刑事责任。所谓“不知情”乃指当事人没有洗钱犯罪的主观故意，而洗钱犯罪属于故意犯罪。只有当能够充足证明自身处于“不知情”或者在“不知情”的情况下涉入了洗钱案列，才可以避免成为犯罪者，同时也无需承担相应的刑事处罚。洗钱罪的相关法律规定明确指出，该罪名所针对的是那些明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪以及走私犯罪等各类违法行为所产生的收益及利益。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。二、不知情的情况下肇事逃逸如何去判定把

2024-04-06

409人看过

毒品犯罪
银行卡丢失被利用洗钱犯法吗

一、银行卡掉了没有挂失别人拿去洗钱了我不知道这个需要承担一定的法律责任！可以和银行沟通，因为银行没有尽到审核身份信息的义务，所以一般的情况下你不需要承担责任。如确认不知情，不会处罚你。将银行卡借给他人，首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，你要承担连带责任。备注：1，根据中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第五章第二十八条规定：个人申领银行卡，应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件，经发卡银行审查合格后，为其开立记名账户，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。2，客户办理银行卡，就与银行双方形成了合同关系，这种合同关系是不具有转移性的，所以客户在没有取得银行同意的情况下，私自转让银行卡，意味着将自己所应承担的合同权利和义务进行了转让变更，既是违约行为也是无效行为。3，按《刑法》、《银行法》、《反洗

2023-03-09

115人看过
法律综合知识
银行卡洗钱罪严重不

一、银行卡洗钱罪严重不通过银行卡进行洗钱活动，其行为后果将取决于案件的具体情节，可能面临从短期的拘留到长达十年的有期徒刑等不同的刑事处罚。在此需特别强调的是，协助他人实施洗钱举措已经构成了洗钱罪行，而对于此种犯罪行为，应按照其过错程度予以相应的刑事判决。通常而言，此类罪行可能被判处五年以下的有期徒刑或拘役。再者，未经授权或未得到相关金融机构许可，擅自将银行卡作为资金转账工具并违反了银行的规定，无论从法律还是道德层面来看，都是不被允许的。这种行为不仅构成了违约行为，而且也是无效的。洗钱是一种将非法所得转化为合法收入的行为，它涉及通过各种手段掩盖、隐藏其原始来源及真实性质，从而使这些非法所得在表面上看起来具有合法性。在申请办理银行卡时，个人必须向发卡银行提供符合公安部门要求的有效身份证明文件，经过发卡银行严格审核后，才能为其开设记名账户。银行卡及其账户仅限于发卡银行批准的持卡人本人使用，不得以

2024-07-02

183人看过
法律综合知识
只知道银行卡号会被洗钱吗

一、只知道银行卡号会被洗钱吗在日常生活中，一旦您的银行卡账号被他人所知悉，便有可能成为不法分子实施欺诈行为的工具。具体而言，这些不法分子有可能利用各种手段，如电话、短信以及电子邮件等，假扮成银行工作人员或者是持卡人本人以获取持卡人的个人敏感信息，包括但不限于身份证号码、银行卡密码等，从而进一步盗用持卡人的资金。除此之外，不法分子还有可能借助这一信息进行网络诈骗，比如通过搭建虚假网站或者发送钓鱼邮件等方式，诱导持卡人输入银行卡账号及密码。其次，如果您的银行卡账号被他人知晓，那么该账号还有可能被用于洗钱活动。不法分子可能会通过购买商品、转账等方式，将其非法所得转移至持卡人的账户内，随后再通过其他途径将资金转出，以此来实现洗钱的目的。若持卡人不幸卷入此类洗钱活动，则可能会面临严重的法律风险以及高额罚款。作为持卡人，我们必须高度重视自身的银行卡账号以及个人信息的保护，防止被不法分子所利用。一旦发现

2024-07-30

324人看过
法律综合知识
不知情情况下洗钱百万是否担责

在完全不知情且缺乏主观犯罪意图的情形下协助他人完成数额高达百万元人民币的洗钱操作，是无法构成洗钱罪的。洗钱罪作为一种故意犯罪，需要行为人存在明确的主观罪过。因此，只要能够充分证明自身在整个过程中始终保持着对相关事实的无知状态，并且在任何情况下都不可能预见到或意识到正在从事洗钱活动，那么便可以排除犯罪嫌疑，无需承担刑事责任。洗钱是指通过金融机构等渠道，采用多种手法掩盖、隐瞒非法资金的来源及实际性质，从而使得这些非法资产表面上看起来合法化的行为，涉及到的主要领域包括但不限于下列几种类型：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，

2024-05-09

487人看过

保全
银行卡钱不知情被还款了

法院不会无缘无故冻结银行卡的，一定是被人起诉了，或者是债权人起诉，或者是发生其他纠纷，造成他人身体伤害，受害人起诉。法院冻结银行存款后，一定会将冻结裁定书送达给你的，从裁定书上一定会知道是谁起诉的，是因为什么事情起诉的。一、没收到传票银行卡被法院冻结了怎么处理法院冻结银行存款，区分两种情况来确定处理方式：1、原告在起诉前或者诉讼过程中，申请法院采取财产保全措施，法院依法冻结被告的银行存款。这种情况下，被告可以提供相应的财产担保，由法院解除对银行存款的冻结。2、被告拒不履行法院判决，法院在执行程序中依法冻结其银行存款。这种情况下，要先履行判决或者其他法律文书所确定的义务，然后才能申请法院解除冻结。银行卡被司法冻结期限：人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月，查封、扣押动产的期限不得超过一年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。法律、司法解释另有规定的除外。申请

2023-02-26

315人看过
法律综合知识
被人用手机银行洗钱怎么证明不知情

一、被人用手机银行洗钱怎么证明不知情在对待洗黑钱这类严重违法行为时，我们需要以事实为准绳，充分利用各种合法手段收集和验证相关证据。以下是几个常见的取证途径：（1）通过记录洗黑钱行为实施过程中的录音录像资料，即使您本人并未亲自参与其中；（2）听取实施洗黑钱行为者的陈述，以及其他相关人员的证言，这些都是有力的证据；（3）对于洗黑钱行为的认定，我国刑法明确规定了洗钱罪。为了防止洗钱罪名过于宽泛，导致执法难度加大，该法案特别将洗钱罪的适用范围限制在毒品犯罪、黑社会性质组织罪及走私罪这三种社会危害性极其严重的犯罪类型之中。洗钱犯罪在大多数情况下都会借助金融中介机构进行操作，银行等金融机构及其工作人员往往成为此类犯罪的主要实施者。这并不代表洗钱犯罪只能通过金融机构完成，或者说银行等金融机构及其工作人员是唯一的犯罪主体。《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条刑法第一百九十

2024-07-11

457人看过