洗钱的帮信罪怎么定型-法师兄

洗钱的帮信罪怎么定型

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-03 10:16:39 54 人看过

关于洗钱与帮信罪的判处标准如下：

（1）对于协助信息网络犯罪活动的行为，将被判处三年以下有期徒刑或拘役，同时可能还需缴纳罚金；

（2）若此类违法行为由公司等机构实施，则单位将面临罚款处罚，同时对于事故的主要责任人及相关负责人也将被判处三年以下有期徒刑或拘役，同样可能需要支付罚金。

至于涉嫌协助信息网络犯罪活动罪的情况下，申请监外执行的具体条件包括但不限于以下几点：

1、患有严重疾病且需要进行保外就医治疗者；

2、处于孕期或哺乳期的女性；

3、生活无法自理，且适用暂予监外执行不会对社会造成危害的人士。

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二

【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
帮信罪与洗钱的区别是什么？

一、帮信罪与洗钱的区别是什么？帮信罪跟洗钱罪的区别包括上游犯罪不同、主观“明知”的内容不同等，具体的区别如下：1、上游犯罪不同洗钱罪的上游犯罪是特定的，即为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七类特定的犯罪。而“帮信罪”并没有特定上游犯罪的要求，只要求明知他人利用信息网络实施犯罪即可。2、主观“明知”的内容不同洗钱罪必须明知上游犯罪是特定的七类犯罪，而“帮信罪”并不要求行为人明知上游犯罪的类别，只是要求“明知他人利用信息网络犯罪”即可。3、实施的行为不同帮信罪属于上游犯罪的帮助犯，是“收取”诈骗赃款本身，不涉及资金形式的转移或转换；洗钱罪是行为人用窝藏、转移、转换、收购等方法将自己或者他人实施特定上游犯罪的所得及其产生的收益通过虚假交易、购买虚拟货币、购买古玩、字画套取现金等方式予以掩盖或洗白，使犯罪所得披上合法外衣，涉及

2023-12-09

189人看过
法律综合知识
洗钱多少才是帮信罪

一、关于洗钱多少才是帮信罪1、洗钱在二十万以上的就能算是帮信罪了，帮信罪是指自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为。2、明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，就可构成帮助信息网络犯罪活动罪，予以立案追诉。3、帮信罪情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照法律上的规定处罚。4、有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。针对明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为独立入

2024-01-22

294人看过
法律综合知识
洗钱和帮信罪严重吗都是怎么判的

一、洗钱和帮信罪严重吗都是怎么判的洗钱和帮信罪这两种罪行严重与否，主要是看犯罪分子涉案金额决定的。洗钱罪一般会判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，应当判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。本罪是指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。法律依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转钱款或者其

2024-01-29

381人看过
法律综合知识
根据规定洗黑钱有帮信罪吗？

一、根据规定洗黑钱有帮信罪吗？洗黑钱的行为一般不会构成帮信罪，此种行为有被认定为犯了洗钱罪的可能。洗钱罪与帮信罪的区别具体如下：1、上游犯罪不同洗钱罪的上游犯罪是特定的，即为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七类特定的犯罪。而“帮信罪”并没有特定上游犯罪的要求，只要求明知他人利用信息网络实施犯罪即可。2、主观“明知”的内容不同洗钱罪必须明知上游犯罪是特定的七类犯罪，而“帮信罪”并不要求行为人明知上游犯罪的类别，只是要求“明知他人利用信息网络犯罪”即可。3、实施的行为不同帮信罪属于上游犯罪的帮助犯，是“收取”诈骗赃款本身，不涉及资金形式的转移或转换；洗钱罪是行为人用窝藏、转移、转换、收购等方法将自己或者他人实施特定上游犯罪的所得及其产生的收益通过虚假交易、购买虚拟货币、购买古玩、字画套取现金等方式予以掩盖或洗白，使犯罪所得

2023-12-15

115人看过

法律综合知识
法律规定帮信罪是不是洗钱

一、法律规定帮信罪是不是洗钱帮信罪不是洗钱。帮信罪是指，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为。洗钱罪是指，掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质的行为。二、帮信罪与洗钱罪的区分是什么帮信罪与洗钱罪的区别主要有以下几点：第一、上游犯罪不同。洗钱罪的上游犯罪是特定的，即为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七类特定的犯罪。而“帮信罪”并没有特定上游犯罪的要求，只要求明知他人利用信息网络实施犯罪即可。第二、主观“明知”的内容不同。洗钱罪必须明知上游犯罪是特定的七类犯罪，而“帮信罪”并不要求行为人明知上游犯罪的类别，只是要求“明

2024-01-21

164人看过
法律综合知识
洗钱和帮信罪一样吗

一、洗钱和帮信罪一样吗洗钱罪与帮助信息网络犯罪活动罪（简称“帮信罪”）乃是两种截然不同的犯罪行为。前者主要涉及运用种种手法将不法所得转变为看似合法的资产，借此掩饰并遮蔽其犯罪来源；相对而言，后者更加侧重于在明知他人正在利用信息网络从事犯罪活动的情况下，依然向其提供互联网接入服务、服务器托管服务、网络存储服务、通讯传输服务等各类技术支持，抑或是提供广告推广服务、支付结算服务等方面的协助。这两类犯罪行为的犯罪客体以及具体行为方式均存在显著差异。《中华人民共和国刑法》：1．第一百九十一条规定了洗钱的相关行为及刑罚。2．第二百八十七条之二规定了帮信罪的行为及法律责任。二、洗钱和帮信罪哪个更大相较于帮信罪而言，洗钱罪的恶劣程度更为严重。帮信罪特指自然人或法人组织在明知他人可能会借助信息网络进行犯罪活动的前提下，仍然向其提供互联网接入服务、服务器托管服务、网络存储服务和通信传输服务等各种技术支持，或者

2024-07-11

410人看过
法律综合知识
洗钱罪的帮助犯怎么处罚

洗钱罪的帮助犯属于从犯，从犯应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。洗钱罪的刑罚为处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。若是情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒

2024-04-23

397人看过
毒品犯罪
帮忙洗钱是如何定罪的

帮忙洗钱是涉嫌洗钱罪。该犯罪分子不仅会被人民法院判五年以下的有期徒刑或拘役，还会被判洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。犯罪情节严重的，那么该犯罪分子不仅会被人民法院判五年以上十年以下的有期徒刑，还会被判洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。协助洗钱罪的量刑标准如下：1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金；2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。洗钱罪的行为方式如下：1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户；2

2023-03-01

228人看过

法律综合知识
帮境外微信洗钱是什么罪？

一、帮境外微信洗钱是什么罪会构成帮信罪；洗钱是将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转．帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其

2024-01-26

458人看过
法律综合知识
洗钱帮信50万怎么处罚

为其他人员洗钱共计50万元人民币，鉴于该举严重触犯了洗钱罪，因此将被判处五年至十年不等的有期徒刑，同时还要没收该犯罪活动所产生的全部收入及违法所得，另外需对其进行最少五年并且最高十年的刑期判决，并根据其所洗钱款的金额比例处以最高百分之二十、最低百分之五的罚金，这个罚款标准会根据具体情况来决定。如果情节特别恶劣，则将被判处五年以上十年以下的有期徒刑，并且按照规定需要征收的洗钱款也必须严格执行，并且同样需给予相应的罚金处罚。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现

2024-04-30

361人看过
法律综合知识
帮助电诈洗钱定什么罪

一、帮助电诈洗钱定什么罪根据犯罪情节的具体情况而有所不同。首先，我们通常会对这类行为进行处罚以示警告，通常的处罚内容为判处五年以下的有期徒刑或者采取拘役措施，同时还需要对被告人施加额外的惩罚如罚款，其金额大致在洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下；其次，如果被告人在进行洗钱活动时涉及到跨境转移资产、提供资金账户等更为严重的情节，那么他们将面临更为严厉的处罚，即被判处五年以上十年以下的有期徒刑，并且同样需要承担洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚款。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；

2024-07-30

385人看过
法律综合知识
洗钱是诈骗罪还是帮信罪

是诈骗罪，还是帮信罪？洗钱犯罪与诈骗罪并非同一概念。洗钱罪，系针对明知为走私、贩卖、运输、制造毒品，恐怖活动及黑社会组织犯罪、贪污贿赂犯罪等所产生之非法收益，却仍协助掩盖其来源及性质，并透过存款于银行、进行投资、将资金注入股市等方式，以实现其合法化之行为。若行为人在主观上对上述事实并不知情，则不构成洗钱罪。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，

2024-05-13

204人看过

法律综合知识
犯帮信罪能构成洗钱罪吗

一、犯帮信罪能构成洗钱罪吗不是。帮信罪与洗钱罪的区别如下：1、行为发生的时间不同。帮信罪发生在上游犯罪所实施的犯罪行为尚未获取赃款、赃物之前；洗钱罪发生在犯罪嫌疑人已经控制赃款赃物之后。2、行为所起的作用不同。帮信罪的帮助行为对上游犯罪的既遂，起促进作用；洗钱罪对特定上游犯罪的既遂，没有促进作用。二、帮信罪量刑标准是什么1、帮信罪量刑标准，具体如下：（1）三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；（2）单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚；（3）明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者

2024-01-14

82人看过
法律综合知识
洗钱是帮信罪还是诈骗罪

并不属实。洗钱被视为一种犯罪活动，而并非诈骗罪。根据现行法律规定，洗钱罪指的是行为人明知自身所处理的财产系源于毒品犯罪、黑社会组织活动、贪污贿赂等重大犯罪活动，但依然选择协助掩盖这些资产的真实来源及性质，并通过诸如将资金存入银行、进行投资、在证券市场上市等方式，试图使这些资产看起来合法化的行为。然而，若行为人在主观上对这些情况毫不知情，则无法构成洗钱罪。至于诈骗罪，它是指行为人为达到非法占有他人财物的目的，采用虚构事实或隐瞒真相的手法，从而从他人处获取数额较大的公私财物的行为。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处

2024-04-28

177人看过