在我国是由哪个部门主管非法集资行为?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-28 20:12:01 387 人看过

一、在我国是由哪个部门主管非法集资行为?

非法集资由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查,为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。通过对司法实践中许多非法集资犯罪案例的分析与研究,可以发现,以数人形式集合形成的共同犯罪是一种常态,虽然可能涉及的非法集资者人数众多,在形式上又借助于公司或者传销模式,使得在共犯认定中可能会面临一定的挑战,但总体上来讲,其中主、从犯的认定与处罚还是相对比较清晰。

二、非法集资六种典型手法

1、假冒民营银行的名义。借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策,谎称已经获得或正在申办民营银行的牌照,虚构民营银行的名义发售原始股或者吸收存款。

2、非融资性担保企业以开展担保业务为名。主要有两个方面:一是发售虚假的理财产品,另一个是虚构借款方,以提供借款担保非法吸收资金。

3、打着境外投资、高新科技开发旗号。假冒或者虚构国际知名公司设立网站,并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新科技等信息,虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报,诱骗市民向指定的个人账户汇入资金,然后关闭网站,携款逃逸。

4、打着“养老”的旗号。有两个突出形式:一是以投资养老公寓、异地联合安养为名,以高额回报、提供养老服务为诱饵,引诱老年人“加盟投资”。另一个是通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品方式,引诱老年人投入资金。

5、以高价回购收藏品为名。以毫无价值或者价格低廉的纪念品、纪念钞、邮编等所谓的收藏品为工具,声称有巨大升值空间,承诺在约定的时间后高价回购,引诱市民购买,然后携款潜逃。

6、假借P2P名义。即套用互联网金融创新概念,设立所谓P2P网络借款平台,以高利为诱饵,采取虚构借款人及资金用途、发布虚假招标信息等手段吸收公众存款,突然关闭网站或携款潜逃。

如何快速识别

1、看融资合法性

合法的融资应得到有关部门批准。发行股票要得到中国证监会批准,应当在股票交易所交易;销售保险要得到中国保监会批准获取代理人资格;发行债券(包括政府债券、金融债券、债券),要得到财政部批准或中国银监会批准。

2、看宣传方式

是不是通过推介会、传单、手机短信等获取的集资信息,或者亲戚朋友同事转发转告的信息,包括以各种途径向市民传播吸收资金的信息,以及明知吸收资金的信息向市民扩散而予以放任等情形。如果是,就要格外小心。

3、看经营模式

投资回报有哪些?有没有实体项目?为什么不向银行贷款?集资款用在实体经营项目还是投向不明?获取利润的途径是什么?没有项目或者虚构项目,甚至劣质项目都蕴含着巨大风险,市民要注意。

4、看参与集资主体

是不是谁都可以参与,对不特定对象来者不拒。这个时候,也要小心。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月24日 15:11
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多经济犯罪相关文章
  • 在我国司法鉴定主管部门是什么
    国务院司法行政部门主管全国鉴定人和鉴定机构的登记管理工作。省级人民政府司法行政部门依照本决定的规定,负责对鉴定人和鉴定机构的登记、名册编制和公告。同时规定,侦查机关根据侦查工作的需要设立的鉴定机构,不得面向社会接受委托从事司法鉴定业务。一、鉴定机构违法鉴定的法律责任未取得《司法鉴定许可证》擅言设立司法鉴定机构或擅自面向社会开展司法鉴定的,由登记管理机关给予警告。并责令改正期不改的,予以取缔违法所得的,处违法所得l倍以上3倍以下的罚款,但最高不得超过人民币3万元成犯罪的,依法追究刑事责任。对于提交虚假证明文件或采取其他欺诈手段骗取设立登记的,除按照本办法第二十五条规定由登记管理机关予以注销外,有违法所得的,处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,但最高不得超过人民币3万元成犯罪的,依法追究刑事责任。司法鉴定机构有下列情形之一的,由登记管理机关给予警告违法所得的,处违法所得l倍以上3倍以下的罚款,但
    2023-03-22
    487人看过
  • 非法集资管辖权归属于哪个部门?
    非法集资因为严重的社会危害性,在我国属于刑事犯罪的范畴,需要接受刑法的处罚。在处理相关案件时,我们因为知识储备的原因,会对一些问题产生很大的疑惑。比如有人询问:非法集资管辖权归属于哪个部门?下文中对此进行了详细讲述。什么是非法集资?非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。非法集资的主要特征:一、未经有关监管部门依法批准如未经批准吸收社会资金;未经批准公开、非公开发行股票、债券等。二是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金,承诺以收购或包销产品等方式支付回报;有的则以商品销售的方式吸收资金,以承诺返
    2023-04-28
    119人看过
  • 在我国非法集资政府管不管
    非法集资归公安分(县)局的经侦科处理,建议您联系110报警或通过110查询属地经侦科电话。一、非法集资的主要特征1、未经有关监管部门依法批准如未经批准吸收社会资金;未经批准公开、非公开发行股票、债券等。二是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金,承诺以收购或包销产品等方式支付回报;有的则以商品销售的方式吸收资金,以承诺返租、回购、转让等方式给予回报。三是以合法形式掩盖非法集资目的。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与受害者签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。非法集资的主要危害一是扰乱了社会主义市场经济秩序非法集资活动以高回报为诱饵,以骗取资金为目的,破坏了金融秩序,影响金融市场的健康发展。2、严重损害群众利益,影响社会稳定非法集资有很强的欺骗性,容易蔓延,犯罪分子骗取群众资金后,往往大肆挥霍或迅速转移
    2023-04-03
    51人看过
  • 在我国拆迁安置哪个部门管?
    一、在我国拆迁安置哪个部门管?拆迁工作是由市、县级人民政府确定的房屋征收部门组织实施本行政区域内的房屋征收和补偿工作。房屋征收部门还可以委托房屋征收实施单位来承担房屋征收与补偿的具体工作。法律依据《中华人民共和国土地管理法》第四条市、县级人民政府负责本行政区域的房屋征收与补偿工作。市、县级人民政府确定的房屋征收部门(以下称房屋征收部门)组织实施本行政区域的房屋征收与补偿工作。市、县级人民政府有关部门应当依照本条例的规定和本级人民政府规定的职责分工,互相配合,保障房屋征收与补偿工作的顺利进行。《中华人民共和国土地管理法》第五条房屋征收部门可以委托房屋征收实施单位,承担房屋征收与补偿的具体工作。房屋征收实施单位不得以营利为目的。房屋征收部门对房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为负责监督,并对其行为后果承担法律责任。国务院建设行政主管部门对全国城市房屋拆迁工作实施监督管理。县级以
    2023-06-17
    376人看过
  • 在我国哪个部门管拆迁纠纷?
    一、在我国哪个部门管拆迁纠纷?发生了房屋拆迁纠纷的话可以找当地的拆迁管理行政部门和人民政府进行投诉的,并且可以向拆迁管理行政部门申请行政裁决的。如果对于行政裁决的结果不服的话,可以向人民法院申请民事诉讼的。(一)拆迁行政管理部门。一般而言,拆迁行政管理部门作出拆迁许可、拆迁决定、拆迁补偿裁决等行政行为的,原告不服提起行政诉讼的,拆迁行政管理部门为被告。(二)人民政府。城市房屋拆迁行政诉讼中,以人民政府为被告的一般是以下几种情形:(1)由人民政府下属的“拆迁办公室”充当拆迁人同时又作出许可决定和裁决;(2)由人民政府或者土地管理局成立的临时性组织,如“拆迁指挥部”等充当拆迁人,同时作出许可决定和裁决;(3)由政府专门成立的土地储备中心充当差遣人由人民政府作出裁决。在城市房屋拆迁行政纠纷时,出现以上三种情形的,人民政府为房屋拆迁行政诉讼的被告。二、房屋拆迁诉讼费是多少?案件受理费分别按照下列标
    2023-06-15
    482人看过
  • 非法集资属于哪个部门管,非法集资属于刑事案件吗
    非法集资属于县级及以上公安局经济侦查部门管。非法集资不属于刑事案件,属于经济犯罪,非法集资是以诈骗的手段骗取较大数额的金钱,并且其民事关系中的债务纠纷很像。一、非法集资属于哪个部门管非法集资由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查,为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。非法集资是刑事犯罪,刑事犯罪案件是先由公安机关立案侦查,如公安机关认为该人涉及非法集资,会向检察院移送提交起诉意见,最终是否认定该人涉嫌非法集资的,由检察院提交给法院后,法院进行判决认定。二、非法集资属于刑事案件吗非法集资不属于刑事案件,非法集资的行为与民事关系中的债务纠纷非常相似,但是不是刑事案件,要看其行为是否符合非法吸收公众存款或集资诈骗罪的构成要件,如果构成,就构成刑事犯罪。《刑法》第一百九十二条:以非法占有为目
    2023-06-05
    167人看过
  •  电捕鱼违法行为由哪个部门进行管理?
    非法电捕鱼危害性表现在对鱼、对人、对环境三个方面。对鱼来说,电极会破坏鱼类的生殖能力,对食物和栖息的无脊椎动物造成严重伤害,导致渔业资源进一步破坏。对人来说,电鱼器使用不当会电死人,对环境来说,大量死亡鱼类腐烂会污染水质。如果发现这样的违法行为,可以向公安或渔政举报。非法电捕鱼由公安和渔政部门管理。如果发现这样的违法行为,您可以向公安或渔政举报。使用禁用的渔具和方法捕捞水产品但未造成严重危害后果的;偶尔违反捕捞许可证关于作业类型、场所、时限等方面的规定进行捕捞的,属于一般违法行为,尚未构成犯罪,由渔业主管部门或公安机关予以行政处罚。非法电捕鱼的危害性表现在三方面:一、对鱼:1、直接危害:电极所到之处,大量的鱼——不论小鱼还是大鱼全部被电死,从而造成渔业资源的进一步严重破坏;2、间接危害:电流会对其性腺造成破坏,从而导致其不育,不能进行繁殖活动,或者会造成基因突变,使后代畸形、病变的概率加大
    2023-10-14
    478人看过
  • 我国著作权行政管理部门是哪个
    一、我国著作权行政管理部门是哪个我国著作权行政管理部门是国家版权局主管全国的著作权的管理工作;各地方基层的版权局具体负责本辖区内的著作权管理。地方著作权行政管理部门是指各省、自治区、直辖市人民政府设立的著作权行政管理部门。根据《中华人民共和国著作权法实施条例》的规定,地方著作权行政管理部门的职责由地方人民政府确定,业务上接受国家版权局的指导。二、著作权保护的条件是什么1.独创性。独创性又称原创性,是作品是由作者独立创作的,是作者独立思考和劳动的产物。因不具备独创性,所以不受著作权法保护。2.合法性。合法性并非作品的构成要素,但它是作品受著作权法保护的前提条件。一般认为,合法性不仅要求作品内容本身没有反动、淫秽等内容,而且不能有侵犯他人著作权的情况。3.可复制性。复制形式包括印刷、绘画、摄影、录制等。口头作品也在受保护范围内。三、侵犯著作权诉讼时效是几年侵犯著作权诉讼时效是三年,并且自著作权
    2023-06-04
    246人看过
  • 警察犯罪行为由哪个部门监管?
    如果所犯的罪与其职务有关的职务犯罪,有利用职权实施的侵权犯罪,可以向事发地的检察院举报或控告,检察院反贪局查贪污、受贿、挪用公款等案件,检察院反渎职侵权局查公务人员的渎职案件、利用职权实施的侵权案件。如果虽然是警察,但所实施的犯罪与职务无关,则与普通案件一样,由公安机关抓办,至于由那一级查办,要看案情了。警察出轨犯法吗?不违法,但是作为国家公职人员应当保持良好的生活作风,否则会受到处分。若是配偶主张离婚的,出轨的一方是过错方,在财产分割的时候理应少分。而出轨中受害的一方,可以依法向过错方主张离婚损害赔偿。明知他人有配偶而与之结婚的构成重婚罪。《中华人民共和国人民警察法》第四十二条人民警察执行职务,依法接受人民检察院和行政监察机关的监督。
    2023-07-15
    439人看过
  • 我国环境行政处罚办法规定环保主管部门是哪个?
    一、我国环境行政处罚办法规定环保主管部门是哪个?我国环境行政处罚办法规定环保主管部门,是县级以上环保行政机关。县级以上环境保护主管部门在法定职权范围内实施环境行政处罚。经法律、行政法规、地方性法规授权的环境监察机构在授权范围内实施环境行政处罚,适用本办法关于环境保护主管部门的规定。环境保护主管部门可以在其法定职权范围内委托环境监察机构实施行政处罚。受委托的环境监察机构在委托范围内,以委托其处罚的环境保护主管部门名义实施行政处罚。委托处罚的环境保护主管部门,负责监督受委托的环境监察机构实施行政处罚的行为,并对该行为的后果承担法律责任。二、《环境行政处罚办法》有关规定第十七条案件管辖县级以上环境保护主管部门管辖本行政区域的环境行政处罚案件。造成跨行政区域污染的行政处罚案件,由污染行为发生地环境保护主管部门管辖。第十八条优先管辖两个以上环境保护主管部门都有管辖权的环境行政处罚案件,由最先发现或者
    2023-06-19
    488人看过
  • 在我国,什么部门是产品质量监督管理的主管部门?
    根据《产品质量法》的规定,国家质量技术监督局和地方各级质量技术监督局是我国产品质量监督管理的主管部门。国家质量技术监督局负责全国的产品质量监督管理工作,是《产品质量法》的组织实施部门,是国家产品质量监督管理的行政执法部门。在产品质量监督管理方面,其主要职责包括组织全国产品质量监督检查;组织查处假冒伪劣产品案件;统一规划、审批、考核产品质量检验机构,协调有关产品质量监督工作和专业检验工作中的重大问题,负责质量纠纷的行政复议,执法监督工作等等。地方各级质量技术监督局是指县级以上各级质量技术监督局,负责本行政区域内的产品质量监督管理工作,是产品质量监督管理的具体工作部门,是实际执法部门。此外,国务院有关部门以及县级以上地方人民政府有关部门在各自的职责范围内负责产品质量监督管理工作,在本行业内进行产品质量方面的行业监督和生产经营性管理工作。
    2023-06-07
    381人看过
  • 消防部门由哪个部门管
    消防部门由公安部和武警总部共同领导。国务院领导全国的消防工作。地方各级人民政府负责本行政区域内的消防工作。消防队隶属于中国人民武装警察部队序列,是军事管理部门,受到武警,公安双重领导。在职能上,消防队是进行灭火,救援等工作,消防局是在公安局内部设立的专门的消防执法与管理监督部门。一、武警现在都是什么编制武警全称为中国人民武装警察部队,属于中国武警编制体制。自2018年1月1日零时起,中国人民武装警察部队由党中央、中央军委集中统一领导,实行中央军委-武警部队-部队领导指挥体制。武警部队职能属性不变,不列入解放军序列。二、交警偏袒对方怎么处理交警明显偏袒一方的处理结果如下:1、可以向其所在单位警务督察部投诉反映;2、可以去纪委、检察院、政府等部门去投诉;3、可以提出复核申请。在对基本事实调查清楚后,会做双方的调解工作,以化解纠纷;4、调解不成的,会告知双方走法律程序解决。如果双方均有损失,最终
    2023-03-22
    102人看过
  • 你想投诉哪个部门非法集资
    有证据的,向公安局报告如何判断是否为非法集资。有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:(一)集资后不用于生产经营活动,或者与集资规模明显不相称的,(二)挥霍募集资金,致使募集资金无法返还的;(三)携款逃跑的;(四)将募集资金用于违法犯罪活动的;(五)逃避、转移资金的,隐匿财产或者返还资金(六)隐匿、毁坏账户的,或者虚假破产或者虚假破产,逃避返还资金的;(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;(八)其他能够确定非法占有目的的情形;(二)非法集资,构成犯罪的,涉嫌集资诈骗和非法吸收公众存款的,建议及时向当地公安机关报告第三,非法集资有哪些特点;有审批权限的部门越权审批集资,即集资人不具备集资主体资格。除货币外,还本付息还有实物形式和其他形式。3.这里的“不特定对象”指的是公众,而不是特定的少数人。4.以法律形式掩盖非法集资的本质。犯罪分子为了掩盖自己的非法目的,往往与投资者(被害人)
    2023-05-07
    219人看过
  • 哪个部门负责非法集资案件
    一、哪个部门负责非法集资案件非法集资由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查,为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。通过对司法实践中许多非法集资犯罪案例的分析与研究,可以发现,以数人形式集合形成的共同犯罪是一种常态,虽然可能涉及的非法集资者人数众多,在形式上又借助于公司或者传销模式,使得在共犯认定中可能会面临一定的挑战,但总体上来讲,其中主、从犯的认定与处罚还是相对比较清晰。二、怎么才算非法集资1.未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格2.承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。3.向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定
    2023-06-12
    132人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    经济犯罪,是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域,为谋取不法利益,违反国家经济、行政法规,直接危害国家的经济管理活动,依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。... 更多>

    #经济犯罪
    相关咨询
    • 在我国非法集资归哪个部门管有没有法律规定
      甘肃在线咨询 2023-12-08
      非法集资由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查,为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。
    • 行政主管部门属于非法集资吗?
      安徽在线咨询 2023-04-28
      1.行政部门对于非法集资的性质认定,不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。行政部门未对非法集资作出性质认定的,不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。公安机关、人民检察院、人民法院应当依法认定案件事实的性质,对于案情复杂、性质认定疑难的案件,可参考有关部门的认定意见,根据案件事实和法律规定作出性质认定。 2.对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关
    • 举报非法集资,非法集资受理部门是哪个
      山东在线咨询 2023-09-22
      1、非法集资受理部门是由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。 2、公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查,为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。 3、在我国,经济犯罪侦查部门所管辖的案件罪名有88种。
    • 非法集资有哪些规定哪个部门管
      陕西在线咨询 2023-10-26
      地方政府是处置非法集资案件的第一责任人,其应该成立调查组,负责查处本地的非法集资犯罪案件。群众遭遇非法集资,应该第一时间报案,或者向政府举报,构成立案标准的,公安机关会介入调查。
    • 非法集资的管辖处是属于哪个部门
      山东在线咨询 2022-11-19
      地方政府是处置非法集资案件的第一责任人,其应该成立调查组,负责查处本地的非法集资犯罪案件。群众遭遇非法集资,应该第一时间报案,或者向政府举报,构成立案标准的,公安机关会介入调查。