转贷牟利行政处罚依据-法师兄

转贷牟利行政处罚依据

来源：互联网时间： 2023-03-29 09:43:00 268 人看过

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

一、法律有规定高利贷罪吗

企业从金融机构拿到贷款，然后借给别的企业，还收取高额利息，这种行为触犯我国法律，该行为是高利转贷罪。

刑法条文第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

二、做高利贷犯法吗

做高利贷不合法，高利贷可能构成高利转贷罪。法律规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

三、违法行为放高利贷属于非法经营罪吗？

行为人放高利贷的行为一般是不构成非法经营罪的，但有可能构成我国《刑法》中所规定的高利转贷罪。对于该罪，相关的处罚规定为：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

行政强制措施
行政处罚的种类与依据

一、没收违法所得是行政强制措施吗没收违法所得不是行政强制措施，没收违法所得是行政处罚措施。行政处罚的种类有以下这些：(一)警告;(二)罚款;(三)没收违法所得、没收非法财物;(四)责令停产停业;(五)暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;(六)行政拘留;(七)法律、行政法规规定的其他行政处罚。二、吊销营业执照是行政处罚吗吊销营业执照属于法学上所说的行为罚。行政处罚的种类:(一)警告;(二)罚款;(三)没收违法所得、没收非法财物;(四)责令停产停业(五)暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;(六)行政拘留;(七)法律、行政法规规定的其他行政处罚等七项。三、停产停业是民事责任吗停产停业不是民事责任，而是行政处罚的种类。行政处罚的种类：(一)警告;(二)罚款;(三)没收违法所得、没收非法财物;(四)责令停产停业;(五)暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;(六)行政拘留;(七)法律、行政法规规定

2023-06-28

315人看过
高利转贷
高利转贷牟取私利

江西省兴国县农村信用合作联社原工会主席危存茂，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金90.5万元转贷他人，违法牟利18万余元，原审法院却以无法确定数额是否较大及缺少主要证人证言为由判决其无罪。经江西省兴国县检察院依法抗诉，这起错案得以纠正。3月19日，赣州市中级法院以高利转贷罪，判处危存茂有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金18万余元。1997年2月中旬，危存茂与赣州市某银行的王学民约定，由危存茂贷款50万至100万元，王学民使用，最后结算资金回报率为45%左右，危存茂为牟取非法利益，在1997年3月至1999年1月间，编造贷款理由，先后8次套取金融机构信贷资金90.5万元，并自筹资金16.5万元，借给王学民炒股。后王学民共9次归还危存茂本利共计141.78万元，利率高达32.815%，危存茂除归还银行本息外，非法获利18万余元，案发后，公安机关追缴赃款21.5万元。兴国县检察院以危存茂涉嫌高

2023-04-23

297人看过
法人
行政处罚法释义：实施行政处罚要有法定依据

第三条【实施行政处罚要有法定依据】公民、法人或者其他组织违反行政管理秩序的行为，应当给予行政处罚的，依照本法由法律、法规或者规章规定，并由行政机关依照本法规定的程序实施。没有法定依据或者不遵守法定程序的，行政处罚无效。【释义】：本条两款是对实施行政处罚要有法定依据，无法定依据不得处罚的原则的规定。一、关于行政处罚的适用范围要注意三个方面的问题：第一，主体适用对象应包括公民、法人或者其他组织。也就是说，既包括个人也包括各种组织形式的单位;第二，要具有违反行政管理秩序的行为。即这种行为是客观存在的、有事实的侵犯行政管理秩序的违法行为;第三，应当给予行政处罚的。其含义在于，违反行政管理秩序的行为，并非全部都应给予行政处罚，应区分不同情况根据法律的规定给予不同的处理。如果有的违反行政管理秩序的行为十分严重，构成犯罪的，就应根据刑法的规定处罚，而不适用行政处罚;有些极轻微违反了行政管理秩序的行为构不

2023-06-06

145人看过
有期徒刑
行政处罚违反和处罚依据同一条

行政处罚合并执行文书适用条款中合并处罚的三个适用条件：1，必须是同一个行政相对人，根据概念，若不是同一行政相对人，不存在合并处罚问题。2．必须存在两种以上违法行为，这也是合并处罚的前提条件，若不存在两种以上违法行为，谈不上合并处罚。3．必须是同一法律关系，不同的法律关系不属于此类合并处罚问题。转贷牟利行政处罚依据以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。《中华人民共和国行政诉讼法》第十二条对行政处罚行为不服的，可以依法提起行政诉讼。行政处分基于单位内部的行政处分，没有提起行政诉讼的资格。第四十四条诉讼期间，不停止具体行政行为的执行。但有下列情形之一的，停止具体行政行为的执行：（一）被告认为需要停止执行的；（二）原告申请停止执行

2023-07-22

466人看过

营业执照
行政处罚是指行政机关有哪些依据？

一、实施行政处罚的单位(一)行政机关实施行政处罚1、行政处罚由具有行政处罚权的行政机关在法定职权范围内实施，没有行政处罚权的行政机关或其他组织一般不能实施行政处罚。国务院或者国务院授权的省、自治区、直辖市人民政府可以决定一个行政机关行使有关的行政处罚权，但限制人身自由的行政处罚权只能由公安机关行使。2、享有行政处罚权、能够实施行政处罚的机关应具备以下条件：(1)必须是行政机关(2)必须具有外部管理职能(3)必须取得特定的行政处罚权(4)必须在法定的范围内实施。(二)授权实施行政处罚法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织，可以在法定授权范围内实施行政处罚工商所、税务所、公安派出所等行政机关的派出机构依相应法律、法规享有一定的行政处罚权，他们必须在授权法规定的行政处罚的种类、幅度范围内实施行政处罚。超过授权法规定的处罚种类、幅度、数额的限制，该行政处罚无效。如《税收征收管理法》第四十九条规

2023-06-28

167人看过
营业执照
农作物种子行政处罚依据

（一）生产、经营假、劣种子1、行政处罚种类：责令停止生产、经营，没收种子和违法所得，吊销种子生产许可证、种子经营许可证，罚款。2、行政处罚主体：新泰市农业局。3、实施行政处罚的依据：《中华人民共和国种子法》第三条：“国务院农业、林业行政主管部门分别主管全国农作物种子和林木种子工作；县级以上地方人民政府农业、林业行政主管部门分别主管本行政区域内农作物种子和林木种子工作。”第五十九条：“违反本法规定，生产、经营假劣种子的，由县级以上人民政府农业、林业行政主管部门或者工商行政管理机关责令停止生产、经营，没收种子和违法所得，吊销种子生产许可证、种子经营许可证或营业执照，并处以罚款；有违法所得的，处以违法所得五倍以上十倍以下罚款；没有违法所得的，处以二千元以上五万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”（二）未取得种子生产（经营）许可证或者伪造、变造、买卖、租借种子生产（经营）许可证，或者未按照

2023-06-13

129人看过
国务院
浙江省行政处罚参考依据

（一）法律、法规、规章对某类违法行为罚款没有最高限额规定的，对非经营活动中公民的违法行为处1000元（含1000元）以上罚款、法人或者其他组织的违法行为处5000元（含5000元）以上罚款为“较大数额罚款”；对经营活动中公民的违法行为处3000元（含3000元）以上罚款、法人或者其他组织的违法行为处1万元（含1万元）以上罚款为“较大数额罚款”。（二）法律、法规、规章对某类违法行为罚款有最高限额规定（含具体罚款金额和违法所得百分比、倍数规定）的，罚款数额超过最高限额百分之五十（含百分之五十）的为“较大数额罚款”。但对非经营活动中的违法行为罚款数额不足1000元（不含1000元）、经营活动中的违法行为罚款数额不足3000元（不含3000元）的，不视为“较大数额罚款”。（三）法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（四）行政机关确需拟

2023-07-16

67人看过
行政强制措施
财政行政处罚案件立案的依据

财政行政处罚案件证据是能够证明案件事实的文字符号和标记，以及图像等等，行政处罚由具有行政处罚权的行政机关在法定职权范围内实施，没有行政处罚权的行政机关或其他组织一般不能实施行政处罚。一、行政处罚法原则的含义是什么我国的行政处罚原则主要包括三层含义：一、法无明文规定不处罚。即行政处罚必须依据法律、法规或规章的规定。二、行政处罚原则是上由行政机关实施的处罚。行政处罚原则上只能由具有独立主体资格的行政机关实施，但行政处罚也规定了两种例外—，即经法律法规授权的组织或行政机关依法委托的组织也可以行使行政处罚权。三、行政处罚应当符合法定程序。指对行政处罚的设定和实施应当遵循具有普遍意义的准则。二、行政机关行政强制措施权不可以委托是否正确行政强制措施权不可以委托是正确的。《行政强制法》第十七条规定：行政强制措施由法律、法规规定的行政机关在法定职权范围内实施。行政强制措施权不得委托。依据《中华人民共和国行

2023-03-28

202人看过

罚款
200元罚款打人行政处罚法律依据

行政处罚不是刑事处罚，会在公安有记录，但不是案底，也不会计入个人档案。案底：一般指某人过去犯法或犯罪行为的记录。又称犯罪人员犯罪记录制度，在我国法律中一般指有过刑事犯罪前科的档案记录，而该犯罪档案一般存放至公安部门保存。打人行政处罚罚款200元有记录的法律依据是《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十三条用电警棒打人罚款还是拘留用电警棒打人是罚款还是拘留一般要看打人的情况。一般情况下持有电警棒，也就是警用物品，被警方发现的话，轻者没收警棍作警告处理。重则是要接受刑事处罚的。这里主要是当前的情况，也就是用警棍打人，看伤者的情况和伤者的态度，严重的话是要判刑，不单单是拘留，轻者对方也愿意和解，就交罚款解决。《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十三条殴打他人的，或者故意伤害他人身体的，处五日以上十日以下拘留，并处二百元以上五百元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。有下列情形之一

2023-07-07

192人看过
行政拘留
行政拘留处罚合并执行的依据

行政拘留合并执行条件是什么《治安管理处罚法》第十六条有两种以上违反治安管理行为的，分别决定，合并执行。行政拘留处罚合并执行的，最长不超过二十日。行政拘留的特点（1）行政拘留是一种严厉的行政处罚形式，只有县级以上公安机关才享有拘留裁决权，期限限制在1日以上15日以内。（2）行政拘留不同于刑事拘留。前者是依照行政法律规范对违反治安管理法规的人采取的惩戒措施；后者是依照刑事诉讼法的规定而采取的临时剥夺犯罪嫌疑人的人身自由的刑事强制措施。（3）行政拘留不同于司法拘留。后者是人民法院依照诉讼法的规定对妨害民事、行政诉讼程序的人所实施的临时剥夺其人身自由的强制措施。（4）行政拘留不同于行政扣留。行政扣留是行政机关采取的临时限制人身自由的行政强制措施。（5）行政拘留与拘役不同。拘役是由人民法院对触犯刑法的人判处的一种刑罚。《治安管理处罚法》，该法第二章第十条第三项规定行政拘留是一种治安管理处罚种类，该项

2023-05-01

200人看过
闲置土地
土地违法案件行政处罚依据

1、《中华人民共和国土地管理法》2、《中华人民共和国土地管理法实施条例》3、上海市实施《中华人民共和国土地管理法》办法4、全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国土地管理法》的决定5、《基本农田保护条例》6、《闲置土地处置办法》7、《征用土地公告办法》8、《上海市土地储备办法》9、《建设项目用地预审管理办法》10、《上海市外商投资企业土地使用管理办法》以及国土资源部、建设部和上海市人大、市人民政府制订的其他有关法规和规章

2023-06-05

397人看过
全国人民代表大会
行政处罚法的直接立法依据

《中华人民共和国行政处罚法》的直接立法依据如下：1、宪法，是一切行政处罚的法定依据；2、法律，由全国人民代表大会或者人大常委会制定，包括各种行政处罚、行政复议的普通法律和各种行政管理的法律，在这些行政管理的法律中对各种违反行政管理法律的行为规定了不同的行政处理和行政处罚；3、行政法规，由国务院制定，由国务院依据宪法和行政法律制定的行政管理法规；4、地方性法规，由省、自治区、直辖市人大常委会或者由国务院批准的较大市的人大常委会依据行政管理和行政处罚的法律和行政法规制定；5、行政规章，由国务院部、委以及省、自治区、直辖市人民政府、国务院批准的较大市的政府依据行政管理和行政处罚的法律、法规制定，特殊情况下也可以由国务院授权具有行政处罚权的直属机构依法制定。一、停业整顿是行政处罚吗责令停产停业整顿属于行政处罚方式。一、《行政处罚法》第三条公民、法人或者其他组织违反行政管理秩序的行为，应当给予行政处

2023-03-17

308人看过

扶养
行政处罚决策必须公开依据

行政处罚必须遵循公正的原则。也就是说，设定和实施行政处罚，必须以事实为根据，以法律为准绳。行政处罚法对公正原则的一个具体规定是设定和实施行政处罚必须以与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当，即“过罚相当”的原则。过罚相当的原则要求行政执法人员在执法中，不能对一个较轻的违法行为给予较重的处罚；同样，也不能对一个社会危害较大的违法行为给予较轻的处罚，这是公正原则的具体要求。行政处罚必须遵循公开原则。公开是指作出行政处罚的规定要公开，就是说法律、行政法规、地方性法规以及依法制定的规章，凡是要公民遵守的，就要事先公布，让人民了解，这是一条原则。其次是行政机关依法进行管理，对违法当事人给予什么行政处罚，行政处罚的事实、理由及依据是什么要公开，重大的行政处罚要行政机关负责人集体作出决定；依法举行听证会的，除法律有特别规定的外，应当公开举行，要对群众公开、对社会公开，允许群众旁听，允许记者采访

2023-07-03

331人看过
明码标价
未明码标价的行政处罚依据

经营者未明码标价的责令改正，没收违法所得，可以并处五千元以下的罚款。经营者销售、收购商品和提供服务，应当按照政府价格主管部门的规定明码标价，注明商品的品名、产地、规格、计价单位、价格或者服务的项目、收费标准等有关情况。一、遭遇价格欺诈如何维权1、先与经营者协商，协商不成保留商品去消费者协会投诉；2、可以寻找仲裁协会调解；3、还可以找行政部门申诉；4、到人民法院去提起诉讼。法律规定经营者提供商品或者服务应当明码标价，还应当标明其真实名称和标记。如果经营者存在价格欺诈，消费者可以在合法合理的范围内积极维护自己的权益。二、超过多少属于哄抬物价违法哄抬物价是违法的。法律市场价格的法律没有明确规定。经营者不得有下列不正当价格行为：1、相互串通，操纵市场价格，损害其他经营者或者消费者的合法权益；2、除依法降价处理新鲜商品、季节性商品、积压商品外，为排挤竞争对手或垄断市场，以低于成本的价格倾销，扰乱正常

2023-02-12

452人看过