去起诉国际贸易欺诈，谁来举证？-法师兄

去起诉国际贸易欺诈，谁来举证？

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-30 22:12:54 245 人看过

1、先去提起诉讼

就是与案件有利害关系的当事人向其认为有管辖权的法院提出诉讼请求。按照各国法律的规定，法院决定受理诉讼以后，会将诉状副本送达给每一个被告，并限期被告提出答辩状。

2、准备答辩和请求

实际中，被告一旦向法院就起诉事项做了实质性的答辩，就表示接受了法院的管辖权，日后就不得再以此法院无管辖权为由提出抗辩。

3、提证据保全程序

就是对于一切与案件有关的证据，若日后有灭失、湮没或难于使用之虞时，一方当事人可在起诉前或起诉后向法院提出申请，要求法院采取必要措施予以保全。

4、提供诉讼证据

凡是诉讼当事人想要证明他在诉讼中所主张的事实或要求，都必须首先提出证据予以证明，而证据包括人证、物证、书证、鉴定、勘验笔录等。

5、进行保全措施

为防止被告隐匿、变卖或转移财产，使原告日后得到胜诉时一无所获，使得法院的判决无从强制执行，那么就要及时申请保全程序。

6、进入案件审理

按照选择的管辖的法院，确定具体的审理和答辩。

7、裁判和上诉

在法院作出第一审判决之后，要是有不服的，那么就可以及时去上诉。

其中，在国际贸易欺诈中的举证责任，主要分配按如下：

1、必须坚持“谁主张，谁举证”的原则，主张欺诈的一方当事人必须有足够的证据清楚地证明欺诈事实的存在，具有真实性、合法性和关联性，仅凭原告的断言和猜测不能认定欺诈。

2、证据效力不能随意扩大范围。

3、要把信用证交易中议付手续的瑕疵与欺诈严格区分开来。

4、在程序性裁定中认定欺诈，不宜作为认定实体欺诈的依据。

最后，要是在国际贸易欺诈被诈了较多钱款，而且对于自己参加诉讼有难度的，那么建议可以在必要的时候找个专业律师代理诉讼。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多国际贸易欺诈相关文章

国际贸易
国际贸易巨额合同欺诈的防范

一、什么是国际贸易欺诈国际贸易欺诈通常是指在国际货物贸易、航运、保险和结算过程中，一方当事人利用国际贸易规则纰漏，故意编造虚假情况或故意隐瞒真实情况，以非法手段骗取对方当事人货物、金钱或船舶的行为。二、国际贸易欺诈的类别有哪些1、国际海运欺诈(一)伪造提单。提单在国际贸易和国际支付中都是重要的单证之一，是海事运输中重要物权凭证。因此，一些国外的不法商人伪造提单进行欺诈。(二)利用非法提单。主要是通过预借提单、倒签提单或保函换取清洁提单进行欺诈。预借提单是指在海运货物尚未装完或根本未予装船的情况下，应托运人的请求，由承运人提前签发的提单;倒签提单是由于货物的实际装船日期晚于信用证规定的日期，出口商为了不影响结汇，要求承运人按信用证要求的装船日期签署的提单;托运人交付承运人的货物在主要标志、件数或外表状况存在不良的情况下，由托运人出具保函而让承运人出具清洁提单，以便顺利结汇，这便是用保函换取清

2023-06-06

338人看过
国际贸易欺诈
哪些情况国际贸易欺诈会被豁免？

1、信用证已经按规定议付完毕，受益人已经收到议付款。这种情况就是已经完成交易了，那么即使说是欺诈，其实也就不存在了，卖家都已经拿到钱了。2、开证行已经承兑汇票并转让，持票人善意地付出了对价。这种情况，其实还是已经完成了交易，双方都没有损失，那么也就不用再去追究欺诈了。3、欺诈是由信用证关系以外的第三人实施的，受益人对此并不知情。要是双方都不知情，那么追究责任的时候，只能找第三人，而不是合同双方当事人。不过，上面说到的情况都是可以豁免掉的，但实际中还是要注意防范，一般可以注意下面几件事：1、我国的外贸企业同外方洽谈出口合同时，应该要求进口商以与我方银行有代理关系的银行或国际知名、信誉良好的大银行作为开证行。对于其他银行开来的信用证，还要由我方银行通过核对印鉴、密押等方式来辨别真伪。而且最好要求知名大银行对外方银行开来的信用证加保。2、在拿到信用证的时候，需要及时仔细审核信用证，注意是否含有“

2023-04-30

399人看过
国际贸易
国际贸易诈骗分析

(案例1)某公司1997年向美国ABC公司出口马桶盖。付款方式为即期L/C；但客户要求寄1/3正本B/L给他以便早日提货销售，并一再声称这是美国商界现行流行做法。因是第一次交易，我方坚持不寄，客户则坚持不寄不成交。最后在客户签定保函保证即使没有收到1/3提单时，也要按时依据L/C要求付款后，签定合同1X20’柜，FOBDALIANUSD10，500。第一次合作很顺利，在我方刚刚寄出B/L，就收到了客户通过银行L/C项下的付款。第二次合同金额增至USD31，500，客户仍坚持带1/3正本B/L。考虑到客户第一单很守信用及时付款的事实我方答应了客户要求。货发出后，就及时将正本B/L寄出并迅速向银行交单议付。十几天后，我方询问客户是否已经付款时，客户答曰：正在办理。二十几天后当我方发现货款仍未到帐又追问客户是否已付款时，客户答曰：因资金紧张，过几天就付款。实际此时客户已凭我们寄去的正本B/L将货

2023-06-05

486人看过
刑事诉讼法
起诉欺诈合同由谁举证

依据我国相关法律的规定，起诉欺诈合同如果是民事诉讼的，由原告承担举证的责任，如果是刑事诉讼的，由检察机关承担举证的责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十一条公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担，自诉案件中被告人有罪的举证责任由自诉人承担。合同欺诈的常见手段1.伪造合同欺诈人以非法占有为目的，用伪造合同主体、伪造合同内容等手法，凭空捏造或者虚构合同，骗取他人的财物。可以是伪造合同，直接套取他人财物;也可以是先伪造一份合同，并用此合同引诱他人与之签订合同，骗取财物。2.货物引诱欺诈方利用一些单位或个人急需某种紧缺或畅销商品的心理，谎称能提供诸如钢

2023-06-18

143人看过

国际贸易诉讼
国际贸易诉讼和国际贸易仲裁有何区别

与案件有利害关系的当事人向其认为有管辖权的法院提出诉讼请求。按我国法律的规定，法院决定受理后，应将诉状副本送达给每一个被告，并限期被告提出答辩状。申请人应向仲裁委员会提交仲裁申请书，附具有关证明文件；在仲裁员名册中指定一名仲裁员，或者委托仲裁委员会主任指定；预缴仲裁费。仲裁委员会收到仲裁申请及附件后，经审查认为申请手续完备，应将仲裁申请书及其附件，连同仲裁规则和仲裁员名册各一份，寄送给被申请人。被申请人应在收到仲裁申请书之日起20天内在仲裁员名册中指定一名仲裁员，或者委托仲裁委员会主任指定，并应在收到仲裁申请书之日起45天内向仲裁委员会秘书局提交答辩书及有关证明文件。1、保全措施法院根据原告的请求，以裁定的方式对被告财产所作的一种临时性的强制措施，其目的是为了防止被告隐匿、变卖或转移财产，并保证法院的判决顺利执行。仲裁委员会不可以直接进行保全措施，只能提请法院采取保全措施。2、合议庭/仲裁

2023-06-06

398人看过
国际贸易诉讼
国际贸易诉讼仲裁的提起

与案件有利害关系的当事人向其认为有管辖权的法院提出诉讼请求。按我国法律的规定，法院决定受理后，应将诉状副本送达给每一个被告，并限期被告提出答辩状。申请人应向仲裁委员会提交仲裁申请书，附具有关证明文件;在仲裁员名册中指定一名仲裁员，或者委托仲裁委员会主任指定;预缴仲裁费。仲裁委员会收到仲裁申请及附件后，经审查认为申请手续完备，应将仲裁申请书及其附件，连同仲裁规则和仲裁员名册各一份，寄送给被申请人。被申请人应在收到仲裁申请书之日起20天内在仲裁员名册中指定一名仲裁员，或者委托仲裁委员会主任指定，并应在收到仲裁申请书之日起45天内向仲裁委员会秘书局提交答辩书及有关证明文件。

2023-05-01

135人看过
国际贸易合同
国际贸易合同品质条款欺诈如何防范

1)要根据进口或出口商品的特性，选择合适的品质表示方法。2)要防范买方设下品质条款陷阱，防范索赔欺诈的根本方法是：卖方真正了解合同中的品质表示内涵和实质。卖方必须弄清合同中品质表示的要求是否合理，自己是否能够做得到这样的品质要求。3)要运用不同的品质表示方法，相应地要采取不同的策略。如果是凭规格、等级、型号或标准成交，其参数等应力求做定量表达，避免使用“先进水平”“、优良性能”“、最新型号”等定性含糊不清的词语，标准应具体说明援引的是哪一类哪一个标准,并注明其代号和版本年代。4)要尽量采用一种方法表示品质。具体说来，在合同中已经规定了出口商品的具体的品质规格，卖方无须再寄样品交客户确认，更不要以函电或其他任何方式表明“成交货物与样品一致”。否则“交货与样品相符”在法律上就构成了对合同中原品质条款的补充，整个交易从而变成既凭规格又凭样品的买卖。根据惯例，凡是既凭样品又凭规格达成的交易，卖方所

2023-03-12

395人看过
国际贸易量
对外国际贸易额与对外国际贸易量

一、对外贸易额对外贸易额，又称对外贸易值，是用货币表示的反映一国一定时期内对外贸易规模的指标，由一国一定时期内的出口额加进口额构成。目前，有的国家用本国货币表示，有的用外国货币表示。在计算时，出口额一般以FOB价格计算，进口额一般以CIF价格计算。一国在一定时期内商品出口额与进口额相比而形成的差额，称为对外贸易差额。当出口额超过进口额时，为贸易顺差，也称为贸易出超;当进口额超过出口额时，为贸易逆差，也称为贸易入超;当出口额等于进口额时，叫做贸易平衡。二、国际贸易额国际贸易额，又称国际贸易值，是用货币表示的反映一定时期内世界贸易规模的指标，是一定时期内世界各国(地区)出口贸易额的总和。统计国际贸易额，必须把世界各国(地区)的出口额折算成同一货币后相加。同时要特别注意不能简单地把世界各国(地区)的对外贸易额相加，而只能是把世界各国(地区)的出口额相加。因为，一个国家的出口就是另外一个国家的进口

2023-06-06

68人看过

国际贸易欺诈
三大常见国际贸易欺诈类型，你知道吗？

最开始找外贸工作在面试的时候，一个经理就问过我：如果客户的付款方式是前30%TT，余款见提单复印件，但是最后客户弃货该怎么处理当时的那个经理说，有风险的订单，宁可放弃也不能冒着风险接单。可以理解，毕竟有时候一个订单就有可能把一个小公司搞垮。随着国际贸易的迅猛发展，一些不法分子利用中国企业国际贸易经验少，信息渠道贫乏等特别，利用各种手段进行诈骗，并且不时的成功，给我们的企业带来了巨大的危害和损失。我找了几个常见国际贸易欺诈类型，希望大家擦亮眼睛，识破骗局，避免损失。骗局一：放长线钓大鱼这种骗术一般采取的策略是先以几笔小单赢得出口商的信任，一旦取得信任便立即提出签订大额合同，之后便狠咬一口致人半死，随后开始人间蒸发、渺无音信。有些大骗局甚至能够潜伏1～2年，忍让数十笔小额生意，等到出口商已经完全没有了警惕心理，便实施大额的诈骗计划，这种欺诈的隐蔽性很强、识破骗局的难度比较大，因而危害性也很大。

2023-06-06

109人看过
国际贸易
国际贸易中的跟单信用证及其常见欺诈手法

跟单信用证是在国际贸易中由开证银行应开证申请人的申请签发的，在满足信用证要求的条件下，凭信用证规定的单据向受益人付款的一种书面凭证，是国际贸易中保证交易安全的有效手段。现在世界上有180多个国家和地区的银行采用跟单信用证来处理国际贸易业务，我国也在其中。随着我国社会主义市场经济的蓬勃发展，国内不少企业都在积极开拓国际市场。加入WTO后，对外贸易量会迅速增加。因此，我国出口产品企业应当了解跟单信用证交易方法和其中可能出现的国际欺诈手段，以防止损失。一、跟单信用证的操作程序目前，国际上通用的是国际商会修定，于1994年1月1日生效的《跟单信用证统一惯例500号》。以信用证支付方式付款，是开证银行（买方当地银行）以自身的信誉为卖方提供付款保证，以银行信用取代买方商业信用。通常只要出口方按信用证书面规定的条件提供单据，银行就必须无条件付款。信用证的操作程序如下：1.进出口双方在进出口贸易合同中

2023-06-05

100人看过
国际贸易
国际贸易单证员证书

单证员的工作就是负责国际贸易中运输、海关、商检等环节各种单证的管理和操作。主考机构：上海市对外经济贸易教育培训中心。证书性质：上海地区国际贸易单证从业人员岗位资格考试。报考条件：具有高中以上学历。考试时间：一般安排在培训结束后。考试内容：该考试包括国际贸易单证操作实务、外经贸英语函电两部分，其中国际贸易单证操作实务又包含国际贸易实务和单证操作实务两部分。证书效用：考试合格者可获得由上海市对外经济贸易教育培训中心颁发的《国际贸易单证员证书》，可作为上岗凭证。此外，该证书项目被列入上海市紧缺人才系列工程，考试合格者还可申办上海紧缺人才证书。报名地址：上海市对外经济贸易培训中心(北京东路47号)。点评：在国际贸易实施过程中，合同、定单、报关、报检、运输、仓储、银行、保险等各个环节，无一不是通过各种单据凭证来维持。因此，外贸企业对单证员的需求较大，据预测，未来5年，上海单证员缺口在12万左右。由于

2023-06-06

301人看过
国际贸易惯例
国际贸易惯例和国际贸易条约相同点

国际贸易惯例和国际贸易条约是两个不同的概论，其不同点主要的有以下几条：一、前者属各国在国际贸易中普遍采取的做法，且这种做法具有时间上的连续性和次数上的反复性，已被各国接受和承认。后者则是两个或多个国家和地区之间以条约的形式达成某种贸易协议，其效力只在缔约国之间有效;二、前者不是书面的规则，后者则属书面的规则;三、在国际法上，条约的效力高于惯例的效力;四、对于前者，各个国家都有遵守的义务，对于条约，非缔约国没有遵守的义务;五、一般是惯例产生的时间要早于条约的时间，条约往往是对惯例的重要肯定。相同点有以下几条：一、都具有国际法上的效力，可以作为国际法院判决的根据;二、惯例如果被条约采用，则转化为条约的内容;三、都属于国际贸易方面的规则。

2023-06-06

326人看过

国际服务贸易
国际货物贸易和国际服务贸易的区别

1.根据日内瓦WTO统计和信息系统局按服务的部门(行业)划分，把全世界的服务贸易分为12大类：(1)商业服务;(2)通信服务;(3)建筑及相关工程服务;(4)分销服务;(5)教育服务;(6)环境服务;(7)金融服务;(8)健康与社会服务;(9)旅游及与旅行相关的服务;(10)娱乐、文化与体育服务;(11)运输服务;(12)其他服务，下分143个服务项目。教育服务(Edcationalservices)属于12类服务贸易中的第5类，按各国公认的中心产品目录(CentralProdctClassification，简称CPC)，在项目上又分为初等教育服务、中等教育服务、高等教育服务、成人教育服务及其他教育服务五类。2.货物贸易即容易理解是纯加工、生产之产品进出口。3.货物与服务贸易是有相似之处，但服务贸易偏重於非生产型。

2023-06-12

446人看过
国际贸易
常见国际贸易诈骗类型

本文介绍了国际贸易诈骗的常见种类,其中包括信用证贸易类欺诈和加工贸易类欺诈。在信用证贸易类欺诈中,有些公司会利用中国对信用证贸易的信任来欺骗,手段包括威胁本国开证行拒付、迫使中方同意降价或改成T/T付款等。在加工贸易类欺诈中,外方往往签订“双重合同”,通过地下钱庄或个人名义等方式虚报加工费,一旦资金紧张就拒付或拖欠不足部分,中方因此往往无法正常追索。国际贸易诈骗的常见种类包括:1.信用证贸易类欺诈(1)有些公司会利用中国对信用证贸易的信任来欺骗。注意:原文中的“往往”和“一些公司”已经改写为更加客观的表述。同时,为了保持原文的意义,我将一些公司改为有些公司。手段有：威胁本国开证行拒付，迫于该客户的压力，开证行往往吹毛求疵，找出中方单据的不符点拒付。借此迫使中方同意降价或改成T／T付款。（2）进口商利用中国出口商对其法律环境不熟、利用当地人际关系和当地执法部门的漏洞，向本国地方法院起诉中方信

2023-09-15

355人看过