银行卡参与洗钱被冻结钱会被没收吗-法师兄

银行卡参与洗钱被冻结钱会被没收吗

来源：互联网时间： 2023-06-28 19:54:05 224 人看过

银行卡如果被冻结，如果你的钱是非法所得或者违法所得，那么这笔钱最终将会被没收，这样最后法院会出相应的文书给你，但如果不是这种情况的话，最后不会没收这笔钱。

一、综合办会管网贷逾期吗

网贷逾期最多被起诉啊，起诉了也是属于民事纠纷，跟警察没关系的，不会拘留和坐牢。如果可以的话，还是尽快还清贷款。1、跟家里人坦白吧，如果家里有能力的话，先把贷款还了，别越滚越多，最后被上诉就不好了。2、跟贷款平台协商，像你这种没有能力还款的，贷款平台也不想搞大的，毕竟它们也是要钱的，并不想跟你上法庭。你可以跟他们协商减免一部分，减轻你的还款压力。3、如果没有其他途径来钱的话，那么就查询一下你的个人征信，如果还可以的话，就找银行贷款吧，银行的利息比较低，把网贷的还了，银行的还款压力会轻一些。查询个人征信的话，可以上微信，飞雨快查，进行查询，或者上个人征信网。

二、犯人银行卡家属怎么取钱

原则上要通过犯罪嫌疑人同意才能取。

1，银行卡里的钱，没有被法院和公安部门查封，至少目前是合法的。

2，合法的钱当然可以取，但这笔钱毕竟是犯罪嫌疑人的，从理论上来讲要经过对方同意，如果对方不追究，家里人当然可以取。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多银行贷款相关文章

法律综合知识
银行卡被公安怀疑洗钱冻结怎么办呢

配合公安调查，调查完成后，如无其他问题，账户会及时解冻。1.公安局不可以直接冻结个人银行账户2.如因办案或司法需要，公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户3.法院发函给银行方面，银行回复并签字，按规定冻结该账户4.一般冻结期限是六个月，根据需求可延期一次，一般延期为三到六个月5.如涉嫌违法等，可对账户进行永久冻结。一、公安局冻结银行卡多久解冻公安局不可以直接冻结个人银行账户；如因办案或司法需要，公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户法院发函给银行方面，银行回复并签字，按规定冻结该账户；一般冻结期限是六个月，根据需求可延期一次，一般延期为三到六个月。二、公安可以直接冻结银行卡吗公安局是不能直接冻结银行卡的，需要通过法院。法院发函给银行方面，银行回复并签字，按规定冻结该账户；只有人民法院、人民检察院、公安机关等执法机关可以要求银行冻结账户。冻结最长期限6个月，逾期自动撤销冻结。

2023-02-18

449人看过
管制
洗钱阴谋败露，银行卡被冻结应对策略

配合公安调查，调查完成后，如无其他问题，账户会及时解冻。1．公安局不可以直接冻结个人银行账户2．如因办案或司法需要，公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户3．法院发函给银行方面，银行回复并签字，按规定冻结该账户4．一般冻结期限是六个月，根据需求可延期一次，一般延期为三到六个月5．如涉嫌违法等，可对账户进行永久冻结。银行卡涉及赌博被冻结会抓人吗银行卡涉嫌赌博被冻结，说明银行卡的使用人利用银行卡进行赌博。根据赌博行为的严重程度，会被处以治安处罚，处5日以下拘留或者500元以下罚款；情节严重的，处10日以上15日以下拘留，并处500元以上3000元以下罚款。或者追究刑事责任，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百三十三条需要冻结犯罪嫌疑人在金融机构等单位的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产的，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作协助冻结财产通知书，

2023-07-20

230人看过
经济犯罪
银行卡被冻结了钱显示也没了

信用卡被冻结的原因，知道原因之后就可以按照以下方法将信用卡冻结。1、涉嫌套现导致冻结——大额消费，或频繁的大额取现如果频繁的使用pos机大额消费，或频繁的大额取现等原因，造成了银联对你的信用产生怀疑，银联会通知银行怀疑你的账户有套现的嫌疑。信用卡会以涉嫌套现为理由被冻结。2、多次逾期还款——多次欠款不还如果多次逾期还款，银行将会认为您没有偿还能力而冻结信用卡。此时您全额还款，打电话给客服，要求解冻，结果可能被降额度，但如果逾期次数不多，一般客服会给解冻的。3、财产被法院冻结的财产因各种纠纷被冻结或没收的，信用卡也会被冻结的。一、资金冻结怎么解除,要交钱解冻嘛冻结资金如何解冻不能一概而论，这与资金冻结的方式、原因、平台等方面有所关联。例如，银行卡个人账户内的资金被冻结，个人账户如果是因为密码遗忘、账户挂失等原因被冻结，用户修改密码或是取消挂失以后就会解冻，如果是因为警方冻结，需要警方办理完事

2023-06-21

368人看过
扶养
银行卡和零钱被司法冻结会冻结配偶的吗？

一、银行卡和零钱被司法冻结会冻结配偶的吗？银行卡和零钱被司法冻结可能会冻结配偶的。丈夫的欠款如果是夫妻双方共同签名或者夫妻一方事后追认等共同意思表示所负的债务，则为夫妻共同债务。夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义为家庭日常生活需要所负的债务，也属于夫妻共同债务。共同债务中，妻子属于连带债务人，债权人可以向人民法院申请财产保全，查封、扣押、冻结妻子的财产。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零六条财产保全采取查封、扣押、冻结或者法律规定的其他方法。人民法院保全财产后，应当立即通知被保全财产的人。财产已被查封、冻结的，不得重复查封、冻结。《中华人民共和国民法典》第一千零六十四条夫妻双方共同签名或者夫妻一方事后追认等共同意思表示所负的债务，以及夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义为家庭日常生活需要所负的债务，属于夫妻共同债务。夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务，不

2023-06-11

113人看过

执行申请
洗钱的卡被冻结了是永久吗

银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责任，取决于做出和解除冻结决定的执法机关。冻结存款，应该有冻结通知书，可以主动联系通知书上显示的行政机关。一、银行卡只收不付严重吗只收不付是因为银行卡被冻结了，严重与否取决于导致冻结的原因：1.如果是因为输错密码超过三次，那问题不大，一般24小时内就会自动解冻。2.如果是因为银行卡丢失致电挂失处理被冻结，找到银行卡后用户可以去银行申请解冻。3.如果是银行卡被冻结是因为用户个人的经济违法行为，那用户应将处理完毕事件，还清欠款，然后向银行申请解冻。二、微信零钱被司法冻结怎么办零钱被司法冻结的处理方式如下：1、如果不知道冻结原因，可以联系微信客服查实相关情况；2、如果知道司法机关为什么冻结，可以联系发通知的司法部门解决事情，之后申请解冻。一、财产被冻

2023-03-30

465人看过
自首
参与跑分被公安局冻结银行卡去自首会没事吗

一般视情况而定。如果网上通缉之后自动投案，并如实供述自己的罪行的，算自首。自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的，应当视为自动投案。如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。我国刑法第67条第1款规定：对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。根据我国刑法规定，对于自首的犯罪分子，在一般情况下都要予以人轻或者减轻处罚。但在个别情况下，犯罪分子罪大恶极，虽然具有自首情节，但将自首情节放到整个犯罪情节中考察不是以成为犯罪分子从轻处罚的根据的，就可以不对其从轻处罚。法律依据：最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释第三条根据刑法第六十七条第一款的规定

2023-03-07

100人看过
经济犯罪
银行卡洗钱冻结是哪个部门冻结的

一、银行卡洗钱冻结是哪个部门冻结的依照法律、行政法规等有关规定只有司法机关（公、检、法）、海关、税务等部门有权查询、冻结、扣划客户存款。银行是个服务部门，没有权利冻结银行帐户，即使是涉及洗黑钱的帐户，银行（金融机构）应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。二、洗钱的过程洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段：指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。培植阶段：即通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段：被形象地描述为甩干，即使非法变为合法，为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益，将清洗后的钱集中起来使用。洗钱造成了极其严重的经济、安全和社会后果。洗钱为贩毒者、恐怖主义分子、非法武器交易商、腐败的政

2023-04-24

252人看过
有期徒刑
银行卡洗钱被冻结，公安局是否会追究刑事责任？

如果没有犯法的话，一般是不会抓捕的，冻结银行卡只是一种调查方式。出现下列情况可能会被冻结：1、出现过异常交易，可能被银行冻结。2、透支超出份额银行会立刻冷冻你的银行卡。3、密码三次输入连续出错，自动冻结，24小时后解冻。4、第三方原因造成的银行卡被冻结，一般这种情况下个人银行卡被冻结，有可能是法律办案办案需要，部分特殊情况需要冻结银行卡等。银行卡被司法冻结满2年了1、强制执行的，可以取出；一般冻结的，不可取出。2、法院冻结主要是应为法院介入，估计客户有纠纷在身。解除的话要等到法院判决之后。到时就会解除的。法院不会直接划扣钱。3、诉讼过程中冻结的，属于保全，不能强制划转；判决生效后在执行过程中根据判决书冻结的，可以强制划转。《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十八条逮捕犯罪嫌疑人、被告人，必须经过人民检察院批准或者人民法院决定，由公安机关执行。第七十九条对有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑

2023-07-18

309人看过

管制
参与赌博赢的钱会被没收吗

根据《治安管理处罚法》第十一条规定，参与赌博的赌资应当予以全部收缴没收，上缴国库。对于参赌人员身上的现金，参赌人员不能提供证据证明这些钱不是用来赌博的，都应认定为赌资，予以全部收缴没收。法律依据：《治安管理处罚法》第十一条办理治安案件所查获的毒品、淫秽物品等违禁品，赌具、赌资，吸食、注射毒品的用具以及直接用于实施违反治安管理行为的本人所有的工具，应当收缴，按照规定处理。《治安管理处罚法》第七十条以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。《刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。一、赌博罪与一般赌博行为的区别赌博

2023-02-28

103人看过
保全
银行卡被法院冻结了里面的钱会被转走吗

冻结是指依照法律及有权机关冻结的要求，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内全部或部分存款的行为。一、以孩子名义存款是否会被冻结以孩子名义存款是否会被冻结需要看具体情况。如果法院调查认定有转移财产的嫌疑，一样会冻结，如果是孩子自己的存款，没有虚假转移的，则不会。根据相关规定，有关单位收到人民法院协助执行被执行人收入的通知后，擅自向被执行人或其他人支付的，人民法院有权责令其限期追回；逾期未追回的，应当裁定其在支付的数额内向申请执行人承担责任。冻结是企业宣告破产前，为了防止债务企业以各种方式转移或处理企业财产，保障债权人的利益，依照法律对企业财产所实施的一项强制性保全处分措施，是对企业在银行的存款不准提取或转移的法律行为。保全处分的措施，包括查封、扣押或法律允许的其它方法，冻结是其中的一种。保全处分的范围仅限于申请人的债权数额，而非企业的全部资产。二、冻结账户需要什么条件达到以下条件银行账

2023-06-23

379人看过
毒品犯罪
有人洗钱的钱也会被没收吗

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。一、洗钱罪是否属于行为罪洗钱罪属于行为罪，行为人实施了洗钱的行为的，需要承担刑事责任。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性

2023-03-10

130人看过
退休
欠银行钱退休工资会被冻结吗

一、欠银行钱退休工资会被冻结吗一般情况是不可以冻结的。最高人民法院关于在审理和执行民事、经济纠纷案件时不得查封、冻结和扣划社会保险基金的通知。社会保险基金是由社会保险机构代参保人员管理，并最终由参保人员享用的公共基金，不属于社会保险机构所有。社会保险机构对该项基金设立专户管理，专款专用，专项用于保障企业退休职工、失业人员的基本生活需要，属专项资金，不得挪作他用。因此，各地人民法院在审理和执行民事、经济纠纷案件时，不得查封、冻结或扣划社会保险基金；不得用社会保险基金偿还社会保险机构及其原下属企业的债务。二、退休工资被冻结申请生活费可以吗可以的，根据《民事诉讼法》第二百四十三条被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权扣留、提取被执行人应当履行义务部分的收入。但应当保留被执行人及其所扶养家属的生活必需费用。第二百四十四条被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权查封

2023-03-24

284人看过

毒品犯罪
应对银行卡涉嫌洗钱被冻结的建议和指导

1、银行卡被冻结之后，金额还在卡内，只是不能取出进行消费，可以向银行进行解冻申请。2、持卡人携带身份证，银行卡到所在地银行办理银行卡解冻业务。3、在工作人员的协同下，填写申请解冻业务申请。4、在自动取号机中排队取号，等待柜台工作人员叫号。5、把银行卡，身份证，申请表交给柜台工作人员，并告知解冻银行卡业务。6、等待工作人员审核办理，情况属实，即可拿回银行卡，身份证。银行卡洗钱怎么判银行卡洗钱判决具体如下：1、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其产生的收入，提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、证券、协助将资金汇往境外的等行为的，没收实施上述犯罪的收入及其产生的收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额5％以上20％以下罚金；2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额5％以上2

2023-07-03

255人看过
保全
欠钱被起诉，银行卡被冻结了，可是却没有收到传票

没有收到法院传票和判决的，但是银行卡被冻结，钱不会被划走，这是法院在采取保全措施，以免使判决难以执行或者造成当事人的其他损害。依据《中华人民共和国民事诉讼法》规定如下：第一百条人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件，根据对方当事人的申请，可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为；当事人没有提出申请的，人民法院在必要时也可以裁定采取保全措施。人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。扩展资料采用诉讼中财产保全应当具备如下条件：第一，需要对争议的财产采取诉讼中财产保全的案件必须是给付之诉，即该案的诉讼请求具有财产给付内容。第二，将来的生效判决因为主观或者客观的因素导致不能执行或者难

2023-03-02

153人看过