导言:2009年6月30日、7月2日和7月3日,由中诚信托发行的3只通过大宗交易方式购买滨江集团(002244)流通股股票的信托产品,滨江优得、滨江优享、滨江优利依次成立。一年下来,随着滨江集团股价连续下挫,三只产品立即处于风口浪尖。
昨日,记者独家获悉,由于1个集合信托计划持有1家上市公司股票,最高不得超过该集合信托计划资产净值的10%,而中诚信托这三只信托产品全仓买入一只股票,已经引起浙江证监局的关注。
知情人士向记者透露:证监局已经在了解相关情况,是否查处尚没有定论。
联想到中诚金福2号提前清盘,这位知情人士不无担忧:虽然这三只信托产品与金福2号并不相同,但是一旦清盘,由于重仓滨江集团,也会对上市公司股价产生重大影响。
信托到期仍无动静
2009年6月30日,中诚信托一只叫滨江优得的产品,持股达到1611.4万股,排名流通股东第三位。2009年第三季度,中诚信托旗下滨江优享入驻,持股1661.79万股。到了2009年年底,中诚信托旗下滨江优利显身,持股1799.99万股。算下来,中诚信托3只信托产品合计持滨江集团5073.18万股,占滨江集团流通盘17.29%。这3个信托计划成立后就以8亿元的资金集中买入了滨江集团,接上了房地产股上涨的最后一棒。
随着滨江集团股价不断下跌,信托产品也将止损价一降再降。从三只信托产品的成立日期来看,滨江优得应当在今年6月30日到期,滨江优享则是7月2日到期,不过,记者了解到,这两个账户里的滨江集团并没有大量抛出。为什么信托产品到期,仍然一股未卖?
昨日,记者以投资者身份致电中诚信托网站披露的信托产品经理热线,信托经理在迟疑后将记者电话转给营销部,不作解答。
而信托行业人士向记者解释,信托产品可以申请展期。不过,在中诚信托网站上并没有发现最新的展期公告。
一般受益人死撑
这三只信托产品是由法人股大王刘益谦委托成立,而且当初接手的,正是刘益谦手上的滨江集团,这些已经成为不争的事实。记者查阅三只信托产品的招募计划时发现,三只信托产品由一般受益人和优先受益人的资金组合。由于优先受益人不承担风险,也就是说,最终的损失全部加在一般受益人身上,那么,这个一般受益人是否就是刘益谦本人呢?
知情人士透露:这个人并不是刘益谦,而是刘益谦委托的另外一个私募,不过,他现在已经亏得够呛。根据中诚信托公开披露,在5月12日,中诚信托将三信托产品4亿元优先受益权信托资金全部返还给优先受益人。
这意味着信托里只有一般受益人在死撑,而且他已经追加了保证金,来保证这个信托不被清盘。知情人士解释,比如像之前的中诚金福2号,就是在T日信托单位净值低于止损线0.7,于是在T+1日开始,受托人不再接受投资顾问任何投资咨询建议,自行对本信托计划持有的证券品种进行连续的变现操作。
不过,知情人士告诉记者:我们当初算过,他们能抗得住的价格应当是在8.54元,但滨江集团现在只有8元左右,比较难熬。而这次提前返还,一般受益人方面可以节省600万元的利息支出。
滨江未来难测
目前,大宗交易上并没有出现滨江集团的身影,而且滨江集团的二级市场成交量也并不大,不过,目前到期的信托产品现在不大批量减持,并不意味着以后不会。在这个情况下,如果找大资金来接盘也并不容易。
记者从知情人士处得知,不久前有一位私募怀揣7亿元,想与刘益谦联系上,接手信托产品手上的滨江集团。这位知情人士透露:当时,他们通过刘益谦找到这个一般受益人,没想到一般受益人并不肯出让滨江集团,显然对滨江集团非常看好。
而这位私募还打听到,滨江集团或将有一些减免税收的利好要发布。不过,凭借市场的嗅觉,知情人士倒是有点担忧滨江集团走势,现在不少人都在问滨江集团的接手价格,也不知道这是不是一般受益人做的一个局,万一有人不幸入套,损失就更大。
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