近日,一名男子伪造了16.8亿元的银行票据,企图向银行贷款2000万元。银行在鉴别票据为假后,立即启动应急预案,该名男子被赶来的民警抓获。
事发2月5日9时许,珠海市建设银行隧道北支行迎来了一位大客户。据当时的大堂经理李经理回忆,该名张姓男子刚踏入银行大门,就向她表示要办理质押贷款业务。随即拿出了总计16.8亿元的银行单据7张。包括美国花旗银行的转账单和转账支票各一张,中国建设银行的储蓄存单、转账结汇单、对账单、进账单、存款凭条回执各一张,共5张。
由于数额巨大且票据有可疑之处,客户经理便将该男子请到理财区,并将票据交给支行行长刘小梨。刘小梨表示,该男子出示的7张票据是想证明他的账户里收到了来自美国花旗银行的16.8亿元转账,继而向银行贷款2000万元。经过我们鉴定,发现票据上的所有信息皆为伪造,包括账号、公章、流水号、经办人员等。刘小梨说,于是银行立即启动了防诈骗应急预案,一边马上报警,一边让客户经理与其聊天拖延,并派人把守银行门口。翠香派出所的民警赶到后,该男子当场承认了伪造票据的事实。目前,该名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步审查中。
-
珠海男子伪造事故现场骗保被罚,骗保险如何定罪
102人看过
-
冒用哥哥身份骗领护照男子当场被识破受到行政处罚
353人看过
-
男子伪造聊天记录起诉要债,被法官识破,该受处罚吗?
495人看过
-
伪造票据和变造票据的区别
121人看过
-
伪造票据与变造票据的区别
352人看过
-
涉外票据被伪造纠纷案
131人看过
刑事拘留是公安机关、人民检察院对直接受理的案件,在侦查过程中,遇到法定的紧急情况时,对于现行犯或者重大嫌疑分子所采取的临时剥夺其人身自由的强制方法,需要注意的是刑事拘留是一种强制措施而非刑事处罚手段。... 更多>
-
珠海伪造、倒卖伪造的有价票证罪会怎么处罚江苏在线咨询 2022-06-12《中华人民共和国刑法》 第二百二十七条【伪造、倒卖伪造的有价票证罪】伪造或者倒卖伪造的车票、船票、邮票或者其他有价票证,数额较大的,处二年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处票证价额一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处二年以上七年以下有期徒刑,并处票证价额一倍以上五倍以下罚金。
-
持有被伪造的票据应当怎么行使权力甘肃在线咨询 2022-07-18持有被伪造的票据是不能行使票据权利的,如果被欺诈的可以起诉或报警,因为伪造的票据是无效的。行为人伪造票据上的签章和其他记载事项的,应当承担法律责任。
-
伪造票据和变造票据台湾在线咨询 2021-12-13票据伪造主要是针对票据上的签章事项,其目的在于伪造票据债务人。票据变造主要是针对签章以外的其他事项,其目的在于变更票据责任的内容,二者所针对的票据上的记载事项明显不同。也就是他们有着这些区别,所以他们也会产生不一样的法律效力和法律责任。票据的伪造从一开始就是无效的,故即使持票人是善意的,被伪造人和伪造人也不承担票据义务;票据上有伪造签章的,不影响票据上其它真实签章的效力。如果当事人签章在变造之前,
-
珠海市伪造、出售伪造的增值税专用发票怎么惩处山西在线咨询 2022-11-08《中华人民共和国刑法》 第二百零六条【伪造、出售伪造的增值税专用发票罪】伪造或者出售伪造的增值税专用发票的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处二万元以上二十万元以下罚金;数量较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数量巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
-
珠海出售伪造的有价票证应怎么处罚北京在线咨询 2022-11-05《中华人民共和国刑法》 第二百二十七条【伪造、倒卖伪造的有价票证罪】伪造或者倒卖伪造的车票、船票、邮票或者其他有价票证,数额较大的,处二年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处票证价额一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处二年以上七年以下有期徒刑,并处票证价额一倍以上五倍以下罚金。