个人举报洗钱需要提供什么-法师兄

个人举报洗钱需要提供什么

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-25 17:32:29 255 人看过

一、个人举报洗钱需要提供什么

1、首先举报的应当是事实，而不能是主观臆断的事情，也就是说举报人对举报内容的真实性要负责，对于吸毒，只要举报人亲眼看到他人吸毒或正在准备吸毒的行为即就可进行举报。

2、举报材料本身就是证据的一种。

3、举报内容的合逻辑性是举报能否被受理的根本。对于亲眼所见的举报事实，接举报单位一般都会受理，对于道听途说的违法事实，要经过调查研究后才能决定是否要受理。

4、另外接举报单位对举报人是否具有与举报事实相适应的行为能力也会进行判别。

二、洗黑钱什么部门举报

向公安机关举报。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

《刑法》

第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

法人
网上举报洗黑钱怎么举报

一般是先收集证据，然后举报。公检法纪检监察市长热线都可以。一、城管执法举报选择性的举报地点城管选择性执法可以向上级部门区大队、市总队或纪检监察机关举报。针对城管执法人员，举报的方法主要有以下几种：致电该城管部门的纪检室；通过网络问政投诉、举报；涉及重大违法违规、渎职等行为的，可以到当地纪委、检察院部门投诉举报。二、如何举报村干部做假账举报村干部做假账的途径有电话举报、信访、向监察部门举报等。如果村干部是在协助履行国家工作职责中涉嫌犯法的，可向乡（镇）纪委、县纪检监察部门、人大、组织部门等投诉，也能够向检察院投诉；如果是村干部个人问题涉嫌犯法的，可直接向公安机关报案。在投诉村干部犯法前，要注意保存相关的犯法证据手续。三、要投诉政府到哪里要投诉可以投诉对于投诉政府工作人员的投诉举报途径可以有以下几种：第一，可以拨打市长热线，即12345；其二，可以拨打纪检委热线，即12388；其三，还可以去国

2023-03-11

304人看过
法律综合知识
举报偷税漏税需要提供什么资料，举报偷税漏税去哪里举报

一、举报偷税漏税需要提供什么资料要成功举报企业偷税漏税，举报人需提供一系列详尽的信息和证据。1．书面检举材料是基础；2．必须有被举报企业的详细信息，包括但不限于公司名、住址以及相关负责人的姓名。3．更重要的是税务违法的具体证据，如账簿、申报表、财务报表等，合同协议、发票、收据等均能作为辅助证据。4．不论是原件还是复印件，都有其重要性。举报方式多样，书信、口头、电话等均可，但值得注意的是，实名举报相较于匿名举报更可能获得奖励。5．对于不愿透露身份的举报人，相关机构应给予尊重和保密。二、举报偷税漏税去哪里举报对于知情者来说，了解举报渠道同样重要。一旦掌握了偷税漏税行为的证据，应通过合适的渠道进行举报。这些渠道包括但不限于：1．书面；2．电话；3．其他认为合适的方式。提供的信息应尽可能详尽，包括公司名称、地址及其他有效线索，以便税务机关可以有效利用这些信息开展调查。三、处罚规定一旦举报成立，税务

2024-02-19

348人看过
毒品犯罪
举报洗黑钱找那个部门

向公安机关举报。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。举报洗黑钱有什么奖励举报洗黑钱的奖励根据当地的政策确定，有的是感谢信有的是奖金，各个地区的标准都不太一样。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，

2023-07-21

469人看过
自首
举报卖假酒需不需要提供证据？

只需要提供相关线索或者当事人的姓名、住址即可，不一定需要具体证据。报案、控告、举报可以用书面或者口头提出。接受口头报案、控告、举报的工作人员，应当写成笔录，经宣读无误后，由报案人、控告人、举报人签名或者盖章。举报卖假酒首先要保存销售票据，同时还要留着销售的酒作为样品，两种证据一同向打假部门举报。扫黑办举报需要提供证据吗举报人应当如实反映情况即可，有证明涉黑证据的均可提供。一切可用于证明案件事实的材料都可以作为证据，但证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。《刑事诉讼法》规定：可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；（八）视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条人民法院、

2023-07-04

285人看过

法律综合知识
举报洗黑钱有什么奖励

举报洗黑钱的奖励根据当地的政策确定，有的是感谢信有的是奖金，各个地区的标准都不太一样。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。举报人举报的黑恶势力性质违法犯罪线索，经查证属实，按下列标准对举报人给予一次奖励：（一）公安机关查证属实并以黑社会性质组织罪名移送起诉的，奖励人民币50000元；（二）公安机关查证属实并以犯罪集团移送起诉的，奖励人民币20000元；（三）公安机关查证属实并以涉恶类犯罪团伙具体罪名移送起诉的，奖励人民币5000元；（四）公安机关查证属实并以涉恶常见各类罪名移送起诉的，奖励人民币2000元；（五）其他应予奖励的举报情形可酌情给与奖励。有关洗钱罪的刑法规定中，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒

2024-04-14

398人看过
自首
提供举报所需的证据

需要有违法的事实存在，需要有举报的书面材料、需要实名举报。控告、举报可以用书面或者口头提出。参照中华人民共和国刑事诉讼法第一百一十条规定，任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。举报受贿要提供证据吗如果举报人有受贿人受贿证据的，在举报的时候就要提供相关的证据，如果没有证据的，受案机关有可能不立案。《刑事诉讼法》第一百一十一条报案、控告、举报可以用书面或者口头提出。接受口头报案、控告、举报的工作人员，应当写成笔录，经宣读无误后，由报案人、控告人、举报人签名或者盖章。接受控告、举报的工作人员，应当向控告人、举报人说明诬告应负的法律责任。但是，只要不是捏造事实，伪造证据，即使控告、举报的事实有出入，甚至是错告的，也要和诬告严格

2023-07-16

80人看过
法律综合知识
报警找人需要提供什么信息

一、报警找人需要提供什么信息报警找人需要提供的信息是事故时间、地点、经过、现状、联系人及联系电话、邮箱等信息。一般情况下，只要报警的内容是法定范围内应当受理的警情，公安机关都会立即接受，问明情况，并制作笔录。报警需提供当事人简单的身份信息、报警事由，简要的事件描述。不能提供的，可以不提供，在公诉案件中，侦查机关会自行收集证据。《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百六十九条公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自动投案的，都应当立即接受，问明情况，并制作笔录，经核对无误后，由扭送人、报案人、控告人、举报人、投案人签名、捺指印。必要时，应当对接受过程录音录像。二、宣告失踪的条件是什么1．自然人下落不明满二年的，自然人下落不明的时间自其失去音讯之日起计算；2．战争期间下落不明的，下落不明的时间自战争结束之日或者有关机关确定的下落不明之日起计算。《中华人民共和国民法典》第四十一条自然

2023-08-28

425人看过
刑事诉讼法
举报网络诈骗要提供什么材料？

1、尽可能地保存好所有与诈骗分子进行联系的单据，如电子邮件、银行汇款单、手机短信等等。2、将您的被骗经过以书面形式记录下来。3、带着您的被骗经过和被骗单据到当地公安机关刑事警察部门、公共信息网络安全监察部门或者派出所进行报案，并由民警作一份报案笔录。4、在当地公安机关的帮助下将案件及相关材料移交到案发地公安机关（如诈骗分子手机所在地，网站维护地）作进一步查处。在受到网络诈骗行为的危害后要懂得及时的保存证据，及时的报警处理，采用合法的手段维护自己的合法权益，知道网络诈骗去哪里报警有什么流程这些重要的内容可以帮助我们及时的维护自己的权益，减少一些不必要的损失，为了减少这些行为的危害，还是要提高自己的警惕性。如何有效举报网络诈骗行为网络诈骗与一般诈骗的主要区别在于网络诈骗是利用互联网实施的诈骗行为。由于互联网的隐匿性，为诈骗分子提供了可乘之机，也为公安机关办案增加了难度。遭遇网络诈骗，应尽早向公

2023-08-15

179人看过

执行和解
举报失信被执行人需要提供哪些证据

依据我国相关法律的规定，向人民法院申请被执行人列入失信名单的，需要提供的证据包括被执行人有执行能力的财产证据、抗拒执行的证据，如视听材料，伪造证据的事实等。《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有下列情形之一的，人民法院应当将其纳入失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒：(一)有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的;(二)以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的;(三)以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的;(四)违反财产报告制度的;(五)违反限制消费令的;(六)无正当理由拒不履行执行和解协议的。上了银行黑名单的征信被执行人有什么影响上了银行黑名单的征信被执行人往往会在以下四个方面有影响：1、消费方面上了银行黑名单的朋友难以申请借款、申请信用卡，不能居住星级宾馆、酒店、夜总会、不能再高尔夫球场进行高消

2023-04-27

337人看过
犯罪团伙
兵报名时需要提供个人信息吗？

只要参加征兵报名并且被通知履行应征程序或入伍就必须去，否则后果很严重，可能会被认定为拒服兵役。有服兵役义务的公民有下列行为之一的，由县级人民政府责令限期改正；逾期不改正的，由县级人民政府强制其履行兵役义务，并处以罚款：（一）拒绝、逃避兵役登记的；（二）应征公民拒绝、逃避征集服现役的；（三）预备役人员拒绝、逃避参加军事训练、担负战备勤务、执行非战争军事行动任务和征召的。坐牢还可以当兵吗？理论上可以，但很难通过政审。具有下列情形之一的公民，不得征集服现役：散布带有政治性错误的言论，撰写、编著、发表、出版带有政治性错误的文章、著作的；曾被刑事处罚、劳动教养、收容教育、行政拘留的；年满14周岁不满16周岁犯罪，依法不予刑事处罚的，或者在18周岁前有严重违法行为尚不够刑事处罚的；因涉嫌违纪、违法正在被调查处理，或者正在被侦查、起诉或者审判的；因范严重错误被开除公职、勒令辞职、开除学籍或者被开除党籍、

2023-07-08

413人看过
仲裁机构
举报洗钱的步骤和要求

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门、公安机关以及金融机构举报。金融机构是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。我签订了合同不履行投诉找什么部门举报依据相关法律规定，依法成立的合同一方当事人不履行的，或者履行不

2023-06-30

449人看过
毒品犯罪
提供卡给人洗钱会被法院判什么罪

提供卡给人洗钱会被判处洗钱罪。一般会处五年以下有期徒刑或拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年到十年有期徒刑，并处罚金。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有洗钱行为的，是洗钱罪。提供卡给人洗钱5万判什么罪没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

2023-08-01

346人看过

法律综合知识
洗钱提供卡的人是犯罪吗

一、洗钱提供卡的人是犯罪吗若协助他人进行洗钱行为，那么将涉嫌构成我国刑法中的“洗钱罪”。依据《中华人民共和国刑法》第191条明确规定，如知晓某项犯罪活动所获得的款项以及其产生的经济利益，为掩盖与隐瞒这些款项或经济利益的真实来源及性质，则将面临为期五年以下的有期徒刑或拘役处罚，并需附加罚款，罚款金额在洗钱数额的5％至20％之间；而若情节更为严重者，便可能会处以五年以上乃至十年以下的有期徒刑，同样需附加罚款，罚款金额亦在洗钱数额的5％至20％之间。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户

2024-04-03

194人看过
刑事诉讼法
举报职务侵占罪需要提供证据吗

一、举报职务侵占罪需要提供证据吗不需要，但是有的话更好。举报违法犯罪行为时，司法机关并不强调举报人需要提供确凿的证据。只要将知道的情况如实向司法机关反映就可以了。当然，有证据更利于司法机关的调查。职务侵占行为涉嫌犯罪的，单位可以到公安局报案。如果公安局在进行其他工作时发现涉嫌职务侵占犯罪的，也可以直接立案侦查，不需要单位报案。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第八十四条规定：［职务侵占案（刑法第二百七十一条第一款）］公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在五千元至一万元以上的，应予立案追诉。二、职务行为的法律规定以及职务侵占罪的对象是什么企业定义与职务侵占罪的对象：企业是指任何非国有营利性经济组织一定数量的注册资本和一定数量的员工经工商行政管理部门批准，如商店、工厂、餐馆、宾馆、各种服务交易，运输交易比上述企

2023-04-13

256人看过