洗钱罪的惩戒措施是什么?
来源:互联网 时间: 2023-07-06 15:55:49 314 人看过

对构成洗钱罪的行为人,应没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。

一般洗钱罪既遂是怎么处罚的

1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

3、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月27日 21:53
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多毒品犯罪相关文章
  • 绑架罪的惩戒措施
    我国刑法第二百三十九条明确将绑架罪的量刑分为三档,法条先是规定较为严重、判处较重刑罚的量刑标准,也即勒索他人财物为目,绑架他人或者绑架他人为人质的,判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产,第二才是情节较轻的,比如未造成被害人人身安全及财产损失等情况的,判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。第三是情节最为严重、造成的后果最为严重的量刑标准,也即若在绑架的过程中杀害被绑架人的,或者故意伤害被绑架人,但是致人重伤、死亡的,判处无期徒刑或者死刑,并没收财产。以上为绑架罪及其加重情形的量刑标准。绑架罪量刑标准以勒索财物为目的绑架他人的,或者绑架他人作为人质的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;情节较轻的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。犯前款罪,致使被绑架人死亡或者杀害被绑架人的,处死刑,并处没收财产。以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的,依照前两款的规定处罚。《刑法
    2023-07-01
    236人看过
  • 爆炸罪的惩戒措施
    爆炸罪的处罚,具体如下:1、危害公共安全罪,未造成严重后果的,处三年以上十年以下有期徒刑;2、严重后果是指重伤、死亡或公私财产遭受重大损失,虽然爆炸罪造成了一定的危害结果,但未达到上述严重程度,仍应按上述规定处罚;3、犯爆炸罪,造成重伤、死亡或者给公私财产造成重大损失的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,损害极其严重的,处死刑或者无期徒刑。《中华人民共和国刑法》规定,放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法危害公共安全,尚未造成严重后果的,处三年以上十年以下有期徒刑。爆炸罪量刑有什么标准?实施爆炸行为,尚未造成严重后果的,处三年以上十年以下有期徒刑。实施爆炸行为,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。过失犯前款罪的,处三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役。《中华人民共和国刑法》第
    2023-07-02
    380人看过
  • 敲诈勒索罪的惩戒措施是什么?
    敲诈勒索罪的处罚如下:敲诈勒索公私财产数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。敲诈勒索公私财产数额较大,从两千元到五千元不等;数额巨大,从三万元到十万元不等;数额特别巨大,从三十万元到五十万元不等。敲诈勒索罪的辩护技巧敲诈勒索罪是指以非法占有为目的,对被害人使用威胁或要挟的方法,强行索要公私财物的行为。认定敲诈勒索罪,主要从下面四个方面确定:一、客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体,不仅侵犯公私财物的所有权,还危及他人的人身权利或者其他权益。二、客观要件本罪在客观方面表现为行为人采用威胁、要挟、恫吓等手段,迫使被害人交出财物的行为。三、主体要件本罪的主体为一般主体,凡达到法定刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均能构成
    2023-07-04
    475人看过
  • 洗钱罪的惩罚措施有哪些?
    犯洗钱罪的处罚标准:1、明知是毒品犯罪,给予资金和账户的;2、黑社会性质的组织犯罪,帮助把财产证券和股票转换为现金的;3、恐怖活动犯罪,通过各种结算方式帮助转移资金的;4、走私犯罪,将犯罪得来的资金协助秘密汇往境外的;5、贪污贿赂犯罪,隐瞒以其余犯罪法式得来的收入;6、破坏金融管理秩序犯罪;7、单位犯前款罪的,对单位处以罚款,对其直接负责的主管人员和直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱罪的上游犯罪有哪些?洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。(一)本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活
    2023-07-04
    217人看过
  • 袭警罪行的惩戒措施
    根据我国相关法律规定,犯罪分子使用暴力、威胁等手段妨碍国家机关工作人员依法执行公务活动的,构成妨碍公务罪,将判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。如果犯罪对象是正在依法执行公务活动的人民警察的,属于暴力袭警行为,构成本罪的从重情节,将在上述量刑范围内从重处罚。打辅警是算袭警吗打辅警不算袭警。如果袭击正在执行任务的警察涉嫌的是妨害公务罪,如果袭击非执行任务的警务人员可能涉嫌故意伤害罪。故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务的,即使未使用暴力、威胁方法,只要造成严重后果的,也构成妨害公务罪。以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。《刑法》第二百七十七条规定:以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职
    2023-07-01
    345人看过
  • 金融犯罪的惩戒措施
    金融犯罪的处罚标准:1、谷底开展信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。什么是金融犯罪我国刑法在第13条用外延与内涵相结合的方法作了准确、完整的界定;金融犯罪是犯罪的一类,其内涵可以从犯罪学和金融学两个角度来考察。从犯罪学的角度来考察,金融犯罪指一切侵犯社会主义金融管理秩序、应该受到刑法处罚的行为。从金融学的角度来考察,金融犯罪指一切破坏我国资金聚集和分配体系的犯罪行为。金融犯罪直接或者间接侵犯了我国的资金融通体系,阻碍或者歪曲了货币的流通,限制或者破坏了信用的提供,从而危及我国金融机构和金融市场的正常运转。《中华人民共和国刑法》第一
    2023-07-04
    492人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
    相关咨询
    • 严重违法失信人员的惩戒措施是什么
      海南在线咨询 2022-09-13
      中共中央办公厅、国务院办公厅在《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》文件中要求社会组织活动加强管理,其中明确提出建立社会组织“异常名录”和“黑名单”。根据《社会组织信用信息管理办法》第二十二条规定,各级登记管理机关协调配合相关部门,在各自职权范围内,依据社会组织信用信息采取相应的激励和惩戒措施,重点推进对失信社会组织的联合惩戒。《社会组织信用信息管理办法》第二十四条规定,对被列
    • 洗钱罪是什么,有什么惩罚的
      山东在线咨询 2023-02-17
      洗钱罪 是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户,协助将资金转换为现金、金融票据、有价证券,通过转账或者其他结算方式协助资金转移,协助将资金汇往境外,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
    • 超限超载联合惩戒措施的主体是谁?
      宁夏在线咨询 2022-07-25
      各部门依照有关法律、法规、规章及规范性文件的规定,对联合惩戒对象采取下列一种或多种惩戒措施:(一)限制或禁止失信当事人的市场准入、行政许可。包括严格道路运输市场准入、限制企业经营的审慎性参考、限制取得生产许可、限制参与政府采购活动、限制取得政府供应土地、限制参与工程等招投标、限制取得安全生产许可、供新增项目核准时审慎性参考等八项措施。 (二)对失信当事人加强日常监管,限制融资和消费。包括加强货车生
    • 洗钱罪的洗钱是什么
      北京在线咨询 2022-03-12
      恐怖活动犯罪,当事人不构成洗钱罪,即实施上游犯罪故意,洗钱仅仅是为实施上游犯罪准备、黑社会性质的组织犯罪。只有一罪。根据洗钱罪的规定。仅体现了当事人一个犯罪故意。按照犯罪构成学来讲、走私犯罪,当事人即实施上游犯罪数罪并罚是指一人实施两种以上的犯罪行为,固而不能数罪并罚,若当事人既实施上游犯罪又实施洗钱行为,不能定洗钱罪、破坏金融管理秩序犯罪:洗钱罪是指明知是毒品犯罪,只能定上游犯罪,只能按上游犯罪
    • 什么叫洗钱罪洗钱罪的含义是什么洗钱罪
      贵州在线咨询 2022-05-24
      洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。