怎样判定洗钱罪量刑标准
来源:法律编辑整理 时间: 2024-07-23 04:39:38 138 人看过

一、怎样判定洗钱罪量刑标准

针对洗钱罪的量刑,主要参照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的详细规定。在司法实践中,法庭将会依据犯罪所涉及的金额、行为的恶劣程度、使用的犯罪技术手段以及对于金融和社会秩序的潜在威胁等诸多方面进行综合考量。通常情况下,如果罪犯的犯罪性质较为轻微,可能面临五年以下有期徒刑或拘役惩罚,同时将被判处洗钱金额的5%至20%作为罚金;如情节严重,则有可能受到五年以上十年以下有期徒刑的处罚,同时应按照洗钱金额的5%至20%缴纳罚款。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、怎样判定未成年人侮辱罪

对于未成年人触犯侮辱罪行的情况,若已经年满十六周岁,那么应依照法律规定,予以三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利等刑事处罚措施;倘若未满十六周岁的少年犯有此罪,将责令其父母或者监护人对其实施家庭教育,并视具体情况决定是否进行政府收容教养。而对于十四岁至十八岁之间的未成年人实施此类犯罪行为,按照法律规定应从轻或者减轻刑罚。

《刑法》第十七条

已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。

已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。

已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。

对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人,应当从轻或者减轻处罚。

因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令其父母或者其他监护人加以管教;在必要的时候,依法进行专门矫治教育。

根据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,对于洗钱罪的量刑标准,法院将综合考量涉案金额的大小、行为恶劣程度的高低、犯罪手段的复杂程度以及对金融和社会秩序所造成的潜在威胁等因素进行裁决。在情节较轻的情况下,被告人有可能被判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时还需承担洗钱金额5%至20%的罚金;而对于情节较为严重的罪犯,其可能面临五年以上十年以下有期徒刑的处罚,并且需要缴纳相应数额的罚金。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月23日 16:28
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 洗钱罪在量刑上怎样
    根据不同的犯罪情节,洗钱罪的量刑幅度有所差异。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列情形(提供资金帐户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质)之一的行为。一、介绍别人洗钱没参与有罪吗介绍别人洗钱,是有可能被认定为洗钱罪的帮助犯的,即使自己没有参与洗钱,也是要受刑事处罚的。洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据;通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。二、中国刑法洗钱罪怎么量刑
    2023-06-28
    192人看过
  • 触犯洗钱罪会怎么判刑,洗钱罪的立案标准
    一、触犯洗钱罪会怎么判刑(一)自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。(二)单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分
    2023-06-16
    246人看过
  • 洗钱罪入罪标准是怎样判罚的
    一、洗钱罪入罪标准是怎样判罚的1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。洗钱罪司法解释二、刑法条文第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的;(二
    2023-04-29
    446人看过
  • 关于洗钱和洗钱判刑标准
    洗钱判刑标准是:处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。一、洗黑一般判几年提供资金账户洗黑钱的,没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。二、提供卡给人洗钱5万判什么罪没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。三、洗黑钱要判多少年洗钱罪的量刑标准是这样的:涉及一般情节的,会处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严
    2023-03-15
    54人看过
  • 量刑标准对洗钱罪的影响
    洗钱40万的,根据我国《刑法》规定,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。洗钱罪是怎么量刑洗钱罪量刑标准如下:(1)没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;(2)情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;(3)单位犯罪的,对单位判处罚金。洗钱罪的立案标准有哪些1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4、协助将资金汇往境外的;5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知
    2023-07-04
    104人看过
  • 洗钱200万罪量刑标准2024是怎么规定的
    一、洗钱200万罪量刑标准是怎么规定的?洗钱200万的量刑标准一般是五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、涉嫌洗钱罪在监视居住期间需遵守哪些规定?(一)未经执行机关批准不得离
    2024-04-22
    368人看过
  • 洗钱罪怎样判定刑罚等级
    一、洗钱罪怎样判定刑罚等级依据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪行的定罪量刑主要根据行为人从事洗钱活动的恶劣程度及其引发的不良后果而做出裁决。具体而言,若是行为人为他人提供资金帐户、将财产转化为现金、金融票据、有价证券、实施资金转账或其他支付结算操作来进行财产搬运、跨国界转运资产等活动,或者通过各种手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源与性质,那么他(她)们可能面临着五年以下有期徒刑或拘役,并且有可能被强制缴纳罚金。若情节较为恶劣,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还需承担相应的罚金。情节的严重与否往往受到诸多因素的影响,如洗钱数额的大小、洗钱行为的复杂程度、洗钱行为对金融体系的破坏程度、洗钱行为对司法调查的干扰程度、洗钱行为是否诱发了其他犯罪等多方面因素。倘若行为人涉及到单位犯罪,那么该单位将会被处以罚金,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人也将按照个人
    2024-07-20
    204人看过
  • 洗钱罪的构成要件有哪些洗钱罪量刑标准
    我国《刑法》中所规定的洗钱罪的犯罪构成要件包括:主体是一般主体;主观方面表现为故意;侵犯的客体为金融管理秩序和司法机关的正常活动;客观方面则表现为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为。洗钱罪构成要件1、客体要件本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱,其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为,将赃款通过金融活动将“黑钱变白”,从而达到可以公开使用的目的。2、客观要件本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施了洗钱行为。3、主体要件本罪的主体为一般主体,即达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成。依本条第2款之规定,单位亦能成为本罪主体。实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯
    2023-08-13
    355人看过
  • 非法洗钱罪量刑怎么判
    法律综合知识
    国际反洗钱法所规定的洗钱罪量刑标准是依据详细审视案件所有情节而确定相应刑法标准。对于自然人触犯洗钱罪的情况而言,将会被没收其通过实施毒品犯罪、黑社会性质犯罪、走私犯罪等恶行所获得的不当财产以及这些财富产生的盈利收入,同时将面临五年以下有期徒刑或者拘役的惩罚,并且还需承担额外的罚款,罚款金额在洗钱数额的百分之五至百分之二十之间。如果情节严重,则可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑,同样需要支付洗钱数额百分之五至百分之二十的罚款。对于单位犯罪的情况,将对该单位施加罚款,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处罚,处罚方式包括五年以下有期徒刑或者拘役;若情节严重,则可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑。当行为人明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益时,为了掩盖、隐瞒这些财富的来源和性质,应
    2024-05-06
    308人看过
  • 洗钱罪量刑依据:量刑标准与刑罚比例
    最新洗钱案的量刑:1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。非法集资洗钱案件包括什么集资诈骗洗钱案非法集资主要涉及非法吸收公众存款罪,擅自发行股票、公司、企业债券罪,集资诈骗罪。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚
    2023-07-11
    151人看过
  • 既遂洗钱罪的司法量刑标准?
    自然人犯此罪的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。洗钱罪量刑标准具体包括哪些洗钱罪量刑具体细分成的标准:一般判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;如果情节严重的,应当处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。本罪是指明知是毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,走私犯罪,贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益,而为其掩饰,隐瞒其来源和性质的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗
    2023-07-04
    308人看过
  • 洗钱罪判刑标准的执行过程是怎样的?
    1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。洗钱罪判刑标准细分是什么洗钱罪判刑标准细分,是根据《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之
    2023-07-02
    293人看过
  • 学生洗钱罪量刑标准2024年如何规定
    一、学生洗钱罪量刑标准如何规定1.在明知是黑钱的情况下将黑钱洗白的,有提供资金账户、资金账户等行为的就会构成洗钱罪,而洗钱罪的量刑要依据犯罪情节而定。2.明知是毒品犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的。(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。(四)协助将资金汇往境外的。(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。二、洗钱罪的加重量刑情节有哪些情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年
    2024-01-18
    185人看过
  • 洗钱帮信罪的量刑标准5万会判多久
    “洗钱与协助资讯科技犯罪活动”的定罪,简称为"帮助信息网络犯罪活动罪",是指通过向他人提供互联网接入服务、服务器托管、网络存储服务以及通讯传输服务等技术支持手段,或者提供广告推广和支付结算等协助服务,来实现他人犯罪目的,且情节严重者将处以相应惩罚。倘若涉及到财产损失达到了5万元以上,那么根据我国相关法律规定,犯人一般将会被判处在三年以下的有期徒刑或拘役期间,同时还可能被要求缴纳罚金。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
    2024-08-18
    448人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 洗钱罪判几年刑, 洗钱罪量刑标准是什么
      湖北在线咨询 2022-03-14
      一、犯了洗钱罪判几年刑明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    • 洗钱100万罪量刑标准,洗钱100万怎么量刑
      河北在线咨询 2022-07-08
      洗钱罪最高量刑根据刑法第一百九十一条规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上
    • 洗钱罪量刑标准有哪些啊,洗钱罪判多久
      辽宁在线咨询 2022-03-24
      一、犯了洗钱罪判几年刑明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    • 洗钱罪怎样定罪标准
      河北在线咨询 2022-07-21
      洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
    • 被洗钱犯的洗钱罪判刑标准
      新疆在线咨询 2022-06-11
      行为人构成洗钱罪既遂的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯此罪的,实行双罚制,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。