如何对单位判定洗钱罪-法师兄

如何对单位判定洗钱罪

来源：互联网时间： 2024-05-05 06:18:02 274 人看过

若具有如下要素，则足以判定构成洗钱罪：

首先，洗钱罪的主体通常是一般的自然人或法人；

其次，从主观层面来看，洗钱罪通常是一种直接的故意性犯罪；

再次，洗钱罪所侵害的对象通常是金融市场的正常运营以及社会经济的有效管理；

最后，从客观层面来讲，洗钱罪通常涉及到一些实质性的行为，例如为犯罪分子设立银行资金账户，或者将现有的银行资金账户提供给犯罪分子用来进行非法活动等。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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