违规套取公积金有何处罚？-法师兄

违规套取公积金有何处罚？

来源：法律编辑整理时间： 2023-02-26 20:03:43 319 人看过

1向单位通报，并缴回其支取额，并将其行为记入公积金贷款信息系统。2构成违法的移交司法机关处理。《刑法》第二百七十二条条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。【南京日报2005年07月06日报道】通过伪造、买卖国家机关印章，伪造公司、企业印章，制造假契约、假完税凭证等手段，套取公积金，从中牟利，张桂华等5名被告被玄武区法院分别判处拘役6个月到4年不等的有期徒刑，另一人因犯罪情节较轻，认罪态度较好，被判处免予刑事处罚。中国法院网讯（2006－02－14）31岁的朱某因非法套取住房公积金13多万元，被江苏省苏州市沧浪区人民法院以伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。网易网讯（2006－09－15）家住大连甘井子区的梁某单独或伙同家住沙河口区的栾某伪造证件，用虚假手续骗取住房公积金14多万元。日前，两嫌疑人分别被判处有期徒刑。梁某行为构成诈骗罪，同时，梁某、栾某的行为构成买卖国家机关证件、印章罪，西岗区法院一审判处梁某有期徒刑4年6个月，判处栾某有期徒刑1年。之后，梁某提起上诉。日前，大连市中级法院裁定驳回上诉，维持原判。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多管制相关文章

法律综合知识
套取农合资金如何处罚

一、套取农合资金如何处罚套取国家专项资金的使用人不符合国家专项资金政策的基本条件，在申报过程中以非法占有为目的，严重弄虚作假，虚构并不存在的企业或项目，伪造关键性申报材料，符合诈骗罪构成要件的，应当对使用人以诈骗罪定罪处罚。套取国家专项资金使用人的申报项目符合国家专项资金政策的基本条件，但在申报过程中夸大实际情况，伪造或提供了个别非关键性虚假申报材料，套取的国家专项资金部分被用于企业弥补损失，或者用于转产、更新设备、生产经营的，对使用人一般不宜按诈骗罪定罪处罚。刑法第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之

2021-12-09

451人看过
房产过户
真房产过户套取公积金违法吗

一、房产过户套取公积金违法吗真房产过户套取公积金违法。住房公积金，是指国家机关和事业单位、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业和事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工，对等缴存的长期住房储蓄。违法套取公积金会影响以后的公积金贷款。而对于单位或者个人违法套取公积金而伪造、变造、买卖公文、证件、印章，还涉嫌刑事犯罪，情节严重的，最高可处3年以上10年以下有期徒刑。对于个人违规提取行为，一旦被发现，公积金管理中心可以追缴，提取住房公积金需提供以下材料：1、提取住房公积金账户内的存储余额的，先由所在单位予以核实，并出具提取证明；2、职工应当持提取证明向住房公积金管理中心申请提取住房公积金。住房公积金管理中心应当自受理申请之日起3日内作出准予提取或者不准提取的决定，并通知申请人；3、准予提取的，到受委托银行办理支付手续。《住房公积金管理条例》第二十四条职工

2023-03-19

403人看过
继承人
求套取公积金后果

套取公积金的后果：套取公积金构成犯罪的，依法追究刑事责任。对违规提取住房公积金的，住房公积金管理中心应当记载其失信记录，并随个人账户一并转移；对已提取资金的，要责令限期全额退回，在一定期限内限制其住房公积金提取和贷款；对逾期仍不退回的，列为严重失信行为，并依法报送失信信息，实施联合惩戒。骗取公积金的后果1、对涉嫌伪造、变造或使用伪造、变造相关单位证明、印章的，移送公安机关按照相关规定追究责任，构成犯罪的依法追究刑事责任。2、对误导、参与、协助职工骗提套提住房公积金的房地产开发经营单位、房地产经纪机构和房地产经纪人员，查实情况，责令限期整改，逾期不整改的依法处理。3、对已形成骗取套提住房公积金事实的职工，根据案件具体情节，按照以下方式处理：（1）批评教育，追回其套取的公积金；（2）通报当事人所在单位监察部门；（3）录入中心黑名单系统，5年内限制其使用公积金；（4）纳入市人民银行征信系统；4、

2023-07-31

317人看过
住房公积金
违法取公积金会得到什么处罚

一、违法取公积金会得到什么处罚（一）单位隐瞒事实，出具住房公积金虚假提取证明的，处以违法提取金额二至三倍的罚款；（二）职工违反《条例》规定提取本人住房公积金帐户中储存余额的，市公积金管理中心将追回所提金额，并且处以所提金额百分之十至百分之二十的罚款；（三）职工违反《条例》规定提取他人住房公积金帐号中储存余额时，市公积金管理中心将追回所提金额，并且处以所提金额一倍的罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。二、什么是住房公积金住房公积金，是指国家机关和事业单位、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业和事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工，对等缴存的长期住房储蓄。2017年7月1日起，全国所有住房公积金管理中心将按照住建部发布的《全国住房公积金异地转移接续业务操作规程》要求，通过平台办理住房公积金异地转移接续业务。三、住房公积金的性质（一）保障性，建立职工住房公积

2023-06-16

321人看过

结婚证
有两套房买第三套房提取公积金

一、有两套房买第三套房提取公积金（一）办理条件（1）职工及配偶符合二套住房认定标准；（2）二套房未使用住房公积金贷款（含住房公积金组合贷款）；（3）职工及配偶首套自住住房提取终止，一旦申请二套房提取，自动放弃首套房提取资格。（二）所需资料购买一手房所需资料（1）身份证明材料：本人身份证及I类银行卡；（2）婚姻证明材料：已婚职工提供配偶身份证和结婚证；离异职工可提供法院判决书，也可提供离婚证和离婚协议（离婚后购房可无需提供离婚协议）；丧偶职工提供配偶死亡证明；（3）《不动产权证书》；（4）全额购房发票。购买存量房（二手房）所需资料（1）身份证明材料：本人身份证及I类银行卡；（2）婚姻证明材料：已婚职工提供配偶身份证和结婚证；离异职工可提供法院判决书，也可提供离婚证和离婚协议（离婚后购房可无需提供离婚协议）；丧偶职工提供配偶死亡证明；（3）《不动产权证书》；（4）契税发票或《中华人民共和国税收

2023-03-23

245人看过
管制
公立医院违规套取医保资金

一、依法追回被骗取的医保统筹基金；二、对定点医院处以骗取金额两倍的罚款；三、责令医院进行书面检查，按照医疗保险的有关规定进行为期3个月的整改，并要求整改期间不得收治参保病人，整改期满如达不到要求，将按规定取消该院的医疗保险定点医疗机构资格公立医院聘用合同有违约金吗公立医院聘用合同是有违约金的，是合法的。聘用合同是事业单位与职工按照国家的有关法律、政策，在平等自愿、协商一致的基础上，订立的关于履行有关工作职责的权利义务关系的协议。狭义上的聘用合同不但在适用对象上与劳动合同有区别，在法律适用上也与劳动合同有所区别。《刑法》第二百六十六条骗取公司财务的行为，以诈骗罪论处，数额较大的处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

2023-07-05

110人看过
刑事犯罪
公积金套取会判刑么

1、中介机构提取完公积金后，有可能会携款潜逃，竹篮打水一场空2、违法套取公积金被发现后可能会影响以后的公积金贷款。而对于单位或者个人违法套取公积金而伪造、变造、买卖公文、证件、印章，还涉嫌刑事犯罪，情节严重的，最高可处3年以上10年以下有期徒刑3、对于个人违规提取行为，一旦被发现，公积金管理中心可以依法追缴，而之前交给中介机构的“中介费”也将会打水漂。一、公积金怎么快速提取出来公积金快速提取流程如下：1、职工申请提取前，先开立个人结算账户，并向所在单位经办人提供个人结算账户信息，单位经办人填写《住房公积金提取清册》，并经提取申请人本人签字确认后，与提取所需材料一同交管理部；2、管理部审核提取申请，对于符合提取条件的，将提取材料、《住房公积金提取清册》等录入住房公积金信息系统，并确认个人结算账户；3、住房公积金管理中心汇总前一个工作日住房公积金提取数据，委托银行将提取款项划入个人结算账户。二

2023-04-04

494人看过
住房公积金
套现公积金是否违法？

员工通过提供虚假材料等欺骗手段提取住房公积金的行为，不算犯法，但也是不被法律允许的行为，套现会受到相应的处罚。我国相关法律规定，对于违规提现公积金的员工，公积金中心是会把这种行为当作失信记录记载下来的。如果员工已经把资金提出，需要在限期内把钱退回。如果不退回的，将会被列为严重的失信行为。公积金套现中介违法吗中介套现公积金违法。中介通过伪造国家机关证件的方式，间接帮助他人骗提、套取住房公积金的行为构成违法。对违规提取住房公积金的缴存职工实施失信联合惩戒，住房公积金管理中心记载其失信记录，并随个人账户一并转移，有关中介和个人可能涉嫌构成伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪。《住房城乡建设部、财政部、人民银行、公安部关于开展治理违规提取住房公积金工作的通知》第三条规定，实施失信联合惩戒对违规提取住房公积金的缴存职工，住房公积金管理中心要记载其失信记录，并随个人账户一并转移。对已提取资金的，

2023-06-30

480人看过

管制
套取公积金属于什么罪

套取公积金涉嫌诈骗罪，具体处罚如下：1、数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。套取公积金的后果如下：1、以欺骗手段提取本人住房公积金账户内存储余额的职工，在全额退款2年之日起才可申请住房公积金贷款；2、情节严重的，在全额退款5年之日起才可申请住房公积金贷款，可贷额度不超过正常申请额度的50％；3、提供虚假资料骗取贷款的职工，公积金中心将保留不良诚信记录5年，期间不受理其住房公积金贷款申请，情节严重的，追究其法律责任。非法套取公积金11万元判多久非法套取公积金11万元有可能会被判处三年以下的有期徒刑。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情

2023-08-12

203人看过
法律综合知识
套取公积金是哪一些罪

套取公积金涉嫌诈骗罪，具体处罚如下：1、数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2024-05-02

383人看过
刑事犯罪
公积金套取多久能查到

职工应当持提取证明向住房公积金管理中心申请提取住房公积金；住房公积金管理中心应当自受理申请之日起3日内作出准予提取或者不准提取的决定，并通知申请人；准予提取的，由受委托银行办理支付手续。三日之后就查询到。公积金套取会判刑么1、中介机构提取完公积金后，有可能会携款潜逃，竹篮打水一场空2、违法套取公积金被发现后可能会影响以后的公积金贷款。而对于单位或者个人违法套取公积金而伪造、变造、买卖公文、证件、印章，还涉嫌刑事犯罪，情节严重的，最高可处3年以上10年以下有期徒刑3、对于个人违规提取行为，一旦被发现，公积金管理中心可以依法追缴，而之前交给中介机构的“中介费”也将会打水漂。《住房公积金管理条例》第24条职工有下列情形之一的，可以提取职工住房公积金账户内的存储余额：1、购买、建造、翻建、大修自住住房的；2、偿还购建自住住房贷款本息的；3、租赁自住住房，房租超出家庭工资收入一定比例的；4、离休、退

2023-08-04

209人看过
住房公积金
帮别人套公积金违法吗

不算违法，但是不合法提取公积金需要正确的手续和方式。员工通过提供虚假材料等欺骗手段提取住房公积金的行为，不算犯法，但也是不被法律允许的行为，套现会受到相应的处罚。我国相关法律规定，对于违规提现公积金的员工，公积金中心是会把这种行为当作失信记录记载下来的。如果员工已经把资金提出，需要在限期内把钱退回。如果不退回的，将会被列为严重的失信行为。一、提取公积金的流程是什么住房公积金提取流程：（1）员工要想提取公积金，首先要向本单位申请，本单位会审核个人提交的相关证明。符合提取条件的，填写住房公积金个人提取审批表，并加盖预留印章；（2）单位经办人或职工应携带公积金个人提取审批表，相关证明材料原件和复印件到公积金中心进行审批。公积金中心将进行审批和录入，并在单位填写的公积金个人提取审批表上加盖公积金审批专用章；（3）单位经办人或职工持公积金中心批准的公积金个人提取审批表和单位填写并签署的住房公积金管理

2023-03-20

346人看过

二套房
公积金二套房提取办法

本文介绍了公积金提取规则中首套房和二套房的差异。通常情况下，首套房可以提取全部公积金，而二套房的公积金则不能全部取出。购买第二套住房如不申请公积金贷款，产权人可以在产权证发放之日起6个月内申请提取住房公积金。若在还清第一套住房的公积金贷款后，购买第二套住房又申请了公积金贷款，借款人可以提取其住房公积金储存余额归还贷款。因此，二套房公积金提取必须要满足首套房还清的情况，不可以两套房同时提取。首套房和二套房在公积金提取规则上存在一定的差异。通常情况下，首套房可以提取全部公积金，然而，二套房的公积金则不能全部取出。2、在还清第一套住房的公积金贷款后，购买第二套住房如不申请公积金贷款，产权人可以凭第2套住房的产权证、购房合同、购房发票，在产权证发放之日起6个月内，申请提取住房公积金。在还清第一套住房的公积金贷款后，购买第2套住房又申请了公积金贷款，借款人可以提取其住房公积金储存余额归还贷款。3、在

2023-09-02

133人看过
管制
骗提套取公积金的行为

下列行为属于骗提套取行为：(一)利用虚假身份信息提取住房公积金；(二)利用虚假婚姻信息、婚姻证明提取住房公积金；(三)利用虚假业务办理委托函提取住房公积金；(四)利用虚假工作关系证明提取住房公积金；(五)利用虚假购房、住房租赁合同提取住房公积金；(六)利用虚假房屋所有权权属证明提取住房公积金；(七)利用虚假鉴定报告、病情诊断证明提取住房公积金；(八)利用虚假票据提取住房公积金；(九)利用虚假自建房审批材料提取住房公积金。三、住房公积金提取的条件有哪些？职工有下列情形之一的，可以提取职工住房公积金账户内的存储余额：(一)购买、建造、翻建、大修自住住房的；(二)离休、退休的；(三)完全丧失劳动能力，并与单位终止劳动关系的；(四)出境定居的；(五)偿还购房贷款本息的；(六)房租超出家庭工资收入的规定比例的；(七)与单位终止劳动关系，且户口迁出本市的；(八)非本市户籍职工与单位终止劳动关系，不在本

2023-02-21

303人看过