1、明知没有归还能力而大量骗取资金的。2、非法获取资金后逃跑的。3、肆意挥霍骗取资金的。4、使用骗取的资金进行违法犯罪活动的。5、抽逃、转移资金、隐匿财产,以逃避返还资金的。6、隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,以逃避返还资金的。7、其他非法占有资金、拒不返还的行为。
1、贷款诈骗罪中,认定是否具有非法占有为目的,应当坚持主客观相一致的原则,既要避免单纯根据损失结果客观归罪,也不能仅凭被告人自己的供述,而应当根据案件具体情况具体分析,犯罪分子有以下行为的,一般可以认定为贷款诈骗罪非法占有为目的:
(1)明知没有归还能力而大量骗取资金的;
(2)非法获取资金后逃跑的;
(3)肆意挥霍骗取资金的;
(4)使用骗取的资金进行违法犯罪活动的;
(5)抽逃、转移资金、隐匿财产,以逃避返还资金的;
(6)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,以逃避返还资金的;
(7)其他非法占有资金、拒不返还的行为。
2、法律依据:《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
-
如何界定贷款诈骗罪中的“非法占有”
297人看过
-
贷款诈骗罪中非法占有为目的的认定
330人看过
-
贷款诈骗罪中“以非法占有为目的”的认定
439人看过
-
贷款诈骗罪的非法占有目的
139人看过
-
贷款诈骗罪非法占有的判断
264人看过
-
贷款诈骗罪非法占有为目的的认定
450人看过
占有指占有人对不动产或者动产的实际控制。占有人可以是依法有权占有不动产或者动产,如根据租赁合同在租期内占有对方交付的租赁物。 占有人也可能是无权占有他人的不动产或者动产。如借他人的物品,过期不还。占有人不知道自己是无权占有的,为善意占有;明... 更多>
-
贷款诈骗罪中非法占有为目的的认定广西在线咨询 2023-06-081、法律分析:1、明知没有归还能力而大量骗取资金的。 2、非法获取资金后逃跑的。 3、肆意挥霍骗取资金的。 4、使用骗取的资金进行违法犯罪活动的。 5、抽逃、转移资金、隐匿财产,以逃避返还资金的。 6、隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,以逃避返还资金的。 7、其他非法占有资金、拒不返还的行为。 2、法律依据:《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘
-
贷款诈骗罪中的非法占有为目的的认定陕西在线咨询 2023-05-241、明知没有归还能力而大量骗取资金的。2、非法获取资金后逃跑的。3、肆意挥霍骗取资金的。4、使用骗取的资金进行违法犯罪活动的。5、抽逃、转移资金、隐匿财产,以逃避返还资金的。6、隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,以逃避返还资金的。7、其他非法占有资金、拒不返还的行为。
-
如何认定贷款诈骗罪中的非法占有目的?新疆在线咨询 2022-10-08贷款诈骗罪,是指借款人以非法占有为目的,用虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为。“以非法占有为目的”是构成贷款诈骗罪的前提,是区分罪与非罪的关键。行为人的非法占有目的,较之于诈骗手段本身,因没有明确、具体的判定标准,而成为此类案件审理认定中的难点。对以欺骗手段取得贷款已经归还的,因归还贷款行为本身已能说明行为人不具有非法占有贷款的目的,因而不能认定行为人构成贷款
-
如何认定贷款诈骗罪中的非法占有目的青海在线咨询 2022-10-08根据《全国审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》金融诈骗犯罪都是以非法占有为目的的犯罪。在司法实践中,认定是否具有非法占有为目的,应当坚持主客观相一致的原则,既要避免单纯根据损失结果客观归罪,也不能仅凭被告人自己的供述,而应当根据案件具体情况具体分析。根据司法实践,对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金,造成数额较大资金不能归还,并具有下列情形之一的,可以认定为具有非法占有的目的:(1)明知没有归还能力而
-
贷款诈骗罪非法占有目的的认定辽宁在线咨询 2020-12-14(1)明知没有归还能力而大量骗取资金的; (2)非法获取资金后逃跑的; (3)肆意挥霍骗取资金的; (4)使用骗取的资金进行违法犯罪活动的; (5)抽逃、转移资金、隐匿财产,以逃避返还资金的; (6)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,以逃避返还资金的; (7)其他非法占有资金、拒不返还的行为。 但是,在处理具体案件的时候,对于有证据证明行为人不具有非法占有目的的,不能单纯以财产不能归还就按金融