银行卡被朋友拿去诈骗,我不知情
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-26 09:53:32 379 人看过

完成了一个出借行为,出借银行卡给朋友,朋友利用这张卡进行诈骗活动。作为出借人,在不知情的情况下,对银行卡借用人的违法犯罪行为不负责任。但如果知道他是拿去诈骗的情况下还借给他,就是诈骗行为的共犯。

一、银行卡给亲戚朋友用犯法吗

把银行卡借给别人走账可能会涉嫌犯法。

银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负责。如果那人有犯罪行为,例如:贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或与他人产生经济纠纷的话,公安人员肯定会通过身份证和银行卡追究到身上来。

二、银行卡出借给他人用违法吗

把银行卡借给别人可能会涉嫌犯法。银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负责。如果那人有犯罪行为,例如:贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或与他人产生经济纠纷的话,公安人员肯定会通过身份证和银行卡追究到身上来。

三、银行卡借给他人走账有什么风险

银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负责。如果那人有犯罪行为,例如:贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或与他人产生经济纠纷的话,公安人员肯定会通过身份证和银行卡追究到身上来。

如果有证据证明自己是无意丢失或被盗而非在知情情况下,则可以不负刑事责任——但也必须配合调查;如果无法证明自己不知情,或知情不报,那就必须承担一定的责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月25日 20:44
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多信用卡相关文章
  • 银行卡在不知情的情况下被别人拿去洗钱
    银行卡被拿去洗钱本人不知道的可以到公安机关报案。一、把u盾借给别人刷钱判刑吗把u盾借给别人刷钱可能会被判刑。如果对方用银行卡从事非法活动如洗钱罪、毒品犯罪、走私罪等,法律追究的是卡主本人的法律责任。为他人提供资金帐户的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。明知是毒品犯罪,以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的,涉嫌洗钱罪。二、有权机关冻结银行卡一般来说银行卡是不会被有权机关冻结的,如果银行卡被有权机关冻结的话,很可能是因为银行卡涉嫌一些套现、洗钱、风险交易等行为。一旦出现这样的行为有权机关就向银行申请冻结相关人员的银行卡,用来留存证据或者是保护相关人员的财产安全。首先可能是因为有违法犯罪行为。其次,存在着交易风险。最后,涉及诉讼案件。如果说自己的财产涉及到了诉讼案件的话,公安
    2023-06-25
    170人看过
  • 我这被朋友骗了吧?
    被朋友骗了,数额较大的属于诈骗。诈骗罪指以非法占有为目的,使用欺骗方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的就属于数额较大的情形。因此,如果被朋友骗了三千元至一万元以上的就属于诈骗罪。我跟朋友租车她给撞了,我这伤情他赔钱吗当租赁的机动车发生交通事故时,即:机动车的所有人与使用人不是同一人时,赔偿责任应按以下顺序(1)由保险公司在机动车强制保险责任限额范围内予以补偿。(2)不足部分,由机动车使用人承担赔偿责任。(3)机动车所有人对损害的发生有过错的,承担相应的赔偿责任。根据法律规定,机动车发生交通事故造成人员伤亡或者财产损失,且负事故主要责任的,除保险公司按照保险范围内赔偿外,不足部分,由驾驶员或者车辆使用人承担法律责任;机动车所有人对损害的发生有过错的,承担相应的赔偿责任。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或
    2023-08-14
    136人看过
  • 捡到朋友银行卡取钱构成信用卡诈骗罪
    马某帮朋友李某取钱时暗暗记住了对方的银行卡密码,当马某捡到李某无意间掉落的卡后,随即捡起放进自己口袋。此后,他分两次从朋友卡中取走7500元,最终受到法律的制裁。近日,旬邑县法院依法对此案做了公开宣判,以信用卡诈骗罪判处马某拘役三个月,并处罚金2万元。帮忙:马某和李某同住一个村子,两人也是多年的好友。一天,李某打算将自己攒下的七千元存到银行,可自己不会使用自动存款机,于是他找到朋友马某帮忙,马某听后满口答应。拾卡:受人之托,忠人之事,去年12月底,马某和李某一起来到了离村子最近的一家银行atm机前存钱。马某帮李某将七千元存入了银行卡后,李某又告诉了马某自己另一张银行卡的密码,让马某帮忙查查卡上的余额。查完余额,李某装卡时不小心将卡掉在地上,这一幕让跟在李某身后的马某看到,可他并没有告诉朋友,而是悄悄地捡起来,装在了自己的口袋。取钱:身上揣着一张知道密码的信用卡,而且这张卡上还刚刚存过钱,马
    2023-04-23
    213人看过
  • 朋友犯罪了我知情不报有罪吗
    朋友犯罪了,你知情不报没有罪。但是如果为其提供隐藏处所、财物,帮助其逃匿或者作假证明包庇的,可以处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。一、同案犯办案期间可以顶罪吗同案犯不可以顶罪,同案犯顶罪会构成窝藏、包庇罪处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑。窝藏、包庇罪是指明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物,帮助其逃匿或者作假证明包庇的行为。二、窝藏罪如何追究刑事责任窝藏罪既遂的刑事责任是:处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑。事前通谋的,以共同犯罪论处。明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物,帮助其逃匿或者作假证明包庇的,是窝藏、包庇罪。三、替人顶罪构成什么犯罪替人顶罪的行为构成包庇罪。包庇罪,是指明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物,帮助其逃匿或者作假证明包庇的行为。包庇罪只能由作为的方式实施。犯本罪的一般会被判处三年以下有
    2023-04-10
    439人看过
  • 我银行卡借给别人诈骗,我不知道,会抓我吗
    将银行卡借给别人,他人利用银行卡诈骗,只要有证据证明本人未实际参与诈骗犯罪的,就不需要承担法律责任。但是明知他人实施诈骗犯罪的,以共犯论处。一、身份证银行卡手机号全部泄露会有什么后果可能会有诈骗发生。建议尽快去修改密码,在银行柜台设置保密手机号等。现在用银行卡骗人的骗子很多,以后遇到这样的事,要多想想再决定是否要给。防骗注意事项:1、银行卡不能随便借出,不能让他人替你操作,不能当他人的面输入卡的密码。骗子声称自己银行卡被盗,请求借卡转账,再以“我帮你操作”等理由骗得密码,然后用另一张卡调包。提醒各位:这类求助者,往往是骗子,不可交出自己的银行卡,更不可泄露密码。2、身份证要妥善保管,不能借给他人使用。不能委托他人代为复印,身份证复印件在应用中要注明此件的用途。防止他人借用你的身份证以及复印件办理各种银行卡、电话卡、借记卡等相关有价凭证,给你造成重大经济损失。3、不要把电话借给别人使用,谨防
    2023-04-05
    491人看过
  • 朋友打钱到我银行卡上,犯法吗
    银行卡给别人用违法吗自愿是可以,但有责任。银行卡实名制,按规定本人使用,禁止出租出借银行卡。银行卡借给别人用有什么影响将银行卡借给他人,首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,你要承担连带责任。根据中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第五章第二十八条规定:个人申领银行卡,应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。一、银行卡借给亲戚用违法吗一般不违法,违反的是与银行的协议,银行卡实名制,按规定本人使用,禁止出租出借银行卡。但银行卡给别人用风险很大,如果事先明知他人用来从事违法犯罪活动还提供的,则构成共犯;如果是在他人违法犯罪后提供的,则涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪或者洗钱罪。二、公安冻结银行卡怎么扣房贷如果只是冻结了
    2023-03-05
    93人看过
  • 朋友叫我去洗钱我被抓了他会不会被抓
    朋友叫我去洗钱我被抓了他会不会被抓,会。一、一般洗钱被拘留多久会判刑?刑事拘留最长时限为37天(流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请批准逮捕的时间可以延长到30日。检察院必须在7日内作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定)。所以一般洗钱最长拘留37天就会被判刑。二、洗钱是什么意思?现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。商务印书馆《英汉证券投资词典》解释洗钱(lander):将非法资金放入合法经营过程或银行账户内,以掩盖其原始来源,使之合法化。简明扼要来说,洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程
    2023-03-12
    394人看过
  • 不知情被诈骗犯利用银行卡构成犯罪吗?
    不知情被诈骗犯利用银行卡是不构成犯罪的,根据法律规定,诈骗金额在三千元以上的,公安机关应当立案侦查,追究行为人的法律责任。可以向法院起诉要求对方返还资金。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的
    2023-06-26
    109人看过
  • 女朋友问男朋友要钱算不算诈骗
    恋爱期间小额转账,一般视为赠与,不构成诈骗一、情侣分手后给情人送的送礼物还能要回来吗情侣在恋爱期间互赠礼物的,如果数量不多、价值不大的,不能按照同居财产进行分割,分手后一般是不能要回来的。但是,如果属于以结婚为目的赠与对方的大额财产,属于可返还的彩礼的,或者有可撤销赠与的情形的,可以要回来。二、恋爱期间的消费可以让对方返还吗恋爱期间的消费支出不可以要求对方返还。恋爱中的消费通常有:情侣间一起逛街吃饭、一起外出游玩等的消费支出,需要注意消费与赠与礼物要区分开来,赠与是无条件的赠送,包括鲜花、礼物和衣服等小礼物。恋爱期间具有彩礼性质的赠与,之后没有结婚的,可以要求返还,因为这属于一种附条件的赠与行为。三、借钱不还不承认借款事实算不算诈骗借钱后对方不承认借款事实一般不构成诈骗罪。这种情况一般属于民间借贷纠纷。可以持微信聊天记录、银行转账凭证等其他证据向法院提起民事诉讼,要求对方还款。如果行为人以
    2023-04-05
    302人看过
  • 好朋友诈骗我的钱怎么办?
    1、可以到公安机关报案,任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。2、诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。3、诈骗三千元至一万元以上为数额较大,诈骗三万元至十万元以上的为数额巨大,五十万元以上的为数额特别巨大。《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或
    2023-08-05
    125人看过
  • 被朋友骗投资是否是诈骗
    一、被朋友骗投资是否是诈骗依据我国相关法律的规定,朋友骗他人进行投资,如果是属于虚假的投资,目的是对他人财产进行非法占有的,就是属于诈骗。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、怎样认定诈骗罪1、客体要件本罪侵犯的客体是公私财物所有权。仅限于国家、集体或个人的财物,而不是骗取其他非法利益。其对象,也应排除金融机构的贷款。因刑法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。2、客观要件本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先,行为人实施了欺诈行为。欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相,二者从实质上
    2023-06-03
    66人看过
  • 诈骗的钱打在我卡上我不知情
    别人把钱打在你卡里面,如果你没有参与也不知情就不构成犯罪。若别人事前已告知你,得到你的许可,则你构成诈骗罪共犯;若你事前不知情,事后为他人掩饰、隐瞒,则构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。一、银行卡涉案了需要坐牢吗银行卡涉案了如果当事人知情且构成犯罪的,则需要坐牢,利用银行卡犯罪一般会构成洗钱罪,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、收赃怎么证明不知情要想证明不知情赃物可以从不知道他人从事犯罪活动,或者是有正当理由证明财产来源合法这两个方面入手。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。犯此罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或
    2023-04-11
    295人看过
  • 朋友欠我10万元不还属于诈骗么
    朋友欠我2000不还不属于诈骗。因为诈骗罪属于刑事犯罪,而欠钱不还属于民事中的借款纠纷,民事纠纷应该先搜集证据写好起诉书,向有管辖权的法院提交起诉书,符合起诉条件的人民法院将在七日内立案。当事人在法院开庭审理中辩论阶段可以围绕本案焦点阐述自己的观点,充分行使辩护权。一、欠借贷平台3万多暂时没钱还会不会坐牢欠钱不还不会判刑的,只有刑事犯罪才会受到刑事处罚例如坐牢,而欠钱属于民间借贷纠纷,是民事案件,所以不会判刑。但是在特定案例中,如果借款是一种诈骗行为,符合刑法规定的也可能会承担刑事责任。但通常情况下,都认为,欠钱不还属于民事纠纷。如果个人欠债有钱不还,经过法院生效判决后,拒不执行法院生效判决,有钱故意不还的,就有可能会被拘留,甚至被判刑。二、欠钱多少可以立案起诉一般无论欠款金额是多少,只要起诉到法院,都是会立案的。因为借钱不还,属于民事纠纷,民事权利是以维权为目的,其立案要求与款项数额没有
    2023-03-13
    405人看过
  • 朋友让我拿身份证去给他证明后来我成贷款人!这算是诈骗吗
    一、朋友让我拿身份证去给他证明后来我成贷款人!这算是诈骗吗用别人身份证贷款是犯法的,首先根据《居民身份证》的规定,冒用他人居民身份证的是属于违法的行为,将处以二百元以上一千元以下罚款,或者处以十日以下拘留,有违法所得的,没收违法所得。其次,用别人身份证贷款,属于贷款的诈骗,若情节严重的话,可构成金融诈骗罪,贷款人将面临牢狱之灾。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十三条规定,贷款的诈骗罪,是指以非法占有为目的,编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同;使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法,诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。二、朋友骗我贷款他违法吗要看朋友是否有冒用你身份证,根据相关规定,冒用他人居民身份证的属于违法行为。同时利用别人身份证贷款,属于贷款诈骗,如果情节严重还会构成金融诈骗,这样贷款人还会被判刑坐牢。如果是当事人
    2023-03-05
    301人看过
换一批
#法律综合
北京
律师推荐
    展开
    #信用卡
    相关咨询
    • 网上转账给我朋友银行卡是不是我被骗了
      安徽在线咨询 2022-10-30
      如果交款收据是社保局开的,可以到社保局办理社保卡。也可以带收据和本人身份证到缴费当地的区养老保险中心查询就会知道是真的还是假的了。
    • 我朋友被网络诈骗冻结银行卡和资金还没有付款银行会不会被抓去坐牢
      福建在线咨询 2022-01-20
      1、你哥下面的客户销售假冒手机产品,涉嫌侵犯知识产权犯罪或销售假冒伪产品犯罪,你哥作为该系统的代理人如果未参与其中,不涉嫌犯罪,如果参与其中,就涉嫌共同犯罪。 2、你哥被警方抓走已经三个月了,还没立案,不符合法律规定。从刑事法律规定,可以推出,公安机关如未对你哥立案侦查,现在应当释放回家,如今还未释放,应当是立案了,刑拘最长37天,三个月的时间只能说已经批准逮捕过了,建议委托律师到当地公安机关、检
    • 朋友说我被诈骗!朋友说诈骗!是谁的?
      四川在线咨询 2023-10-06
      被朋友骗了数额较大的属于诈骗。根据法律规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的就属于数额较大的情形,构成诈骗罪,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    • 银行卡被人拿去诈骗怎样判
      河南在线咨询 2023-07-28
      《刑法》第一百九十六条〔信用卡诈骗罪〕有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产: (一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明
    • 银行起诉我朋友信用卡诈骗,还不上信用卡诈骗会判刑吗?
      香港在线咨询 2022-07-26
      刑法196条规定:信用卡欠款超过3个月且金额较大,经银行催缴拒不还款,以诈骗罪追究刑事责任。表现以非法占有为目的、或者明知无力偿还仍恶意透支,金额较大并逃避催缴、违反还款承诺等都构成信用卡诈骗罪,可判处5年以下刑罚并处罚金。 最高法院司法解释:金额在5000元以上为金额较大的标准。 银行可采取向法院提起诉讼或到公安机关报案,法律是严肃的,勿存侥幸。