司法部门对于非法集资应该怎么处理办法-法师兄

司法部门对于非法集资应该怎么处理办法

来源：互联网时间： 2023-02-18 22:32:24 232 人看过

案件受理实行属地管理，由行业主(监)管部门负责具体办理。行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度，确定部门及人员负责案件的受理工作，区别不同情况进行处理。非法集资案件一般处置程序为：

1、成立专案组。

2、制定处置方案。

3、公告取缔。

4、债权债务申报登记和确认。

5、资产负债审计和资产评估。

6、资产清收、保全和实物资产的变现。

7、集资款项清退。

案件调查取证由省级人民政府组织，行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要，及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。

对案情单一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件，公安机关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调查工作。

一、非法集资调查取证工作如何进行？

对案情复杂、涉及面广、调查难度大的涉嫌非法集资案件，由省级人民政府组织召开有关部门参加的联席会议，成立联合调查组，确定牵头部门和参与部门，开展联合调查取证。

联合调查取证工作可按以下程序进行：

1、成立调查组。调查组主要由公安、工商、税务及相关行业主(监)管部门参加。

2、制定调查方案。调查方案包括调查方式、调查内容、调查重点和人员安排等。

3、实施调查取证。调查组应做好涉案单位或个人涉嫌非法集资证据资料的收集、保全工作，对可能灭失或以后难以取得的证据可依法先行登记保存。收集的证据主要包括书证、物证、视听资料、证人证言、当事人陈述、现场笔录等。

4、撰写调查报告。调查结束后，调查组应形成调查报告并提出处理意见和建议，向省级人民政府报告。对涉嫌犯罪的，将有关调查材料、案卷等资料及时移送公安机关。

二、非法集资如何立案？

立案侦查由公安机关主办，行业主(监)管部门配合。省级人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导，提高办案效率和质量。

公安机关根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索，对符合立案条件的，依法立案侦查，并向省级人民政府报告。

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