运送现金洗钱罪该怎么处理-法师兄

运送现金洗钱罪该怎么处理

来源：法律编辑整理时间： 2024-08-10 11:18:45 333 人看过

运送大量现金用以洗钱乃是一项极为恶劣且严重的犯罪行为之一。

洗钱罪，顾名思义，即是指在明知该财物来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的情况下，持续采取掩饰、隐瞒其来源与性质的手段，以提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产等方式进行洗钱的行为。

对于此类运送现金洗钱罪行的处理，必须全面考虑到犯罪情节的轻重程度、涉案金额的大小、所带来的不良影响等多方面因素。

通常而言，若情节轻微者，将面临五年以下有期徒刑或拘役的刑罚，同时还需承担罚金的责任；

而情节较为严重者，则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑，同样需要缴纳罚金。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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