高利转贷罪追诉标准是什么-法师兄

高利转贷罪追诉标准是什么

来源：互联网时间： 2023-03-07 14:32:52 169 人看过

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。

(二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

一、赌场放高利贷如何定罪

赌场放高利贷的定罪：构成高利转贷罪，对行为人处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。法律规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

二、从银行贷款后放高利贷是什么行为

从银行贷款后放高利贷，是违法行为。如果行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构的信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，可构成高利转贷罪，一般可处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下的罚金。

三、大家高利转贷罪立案多少钱

高利转贷罪是以转贷的违法所得数额作为基本的立案标准的。根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十六条的规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

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以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。高利转贷案件的追诉期限为多久自然人犯此罪的，追诉期为十年，单位犯此罪的，追诉期为五年。因为自然人犯此罪的，法定最高刑为三年以上七年以下有期徒刑，所以追诉期为十年；单位犯罪的，法定最高刑为三年以下有期徒刑或者拘役，因此追诉期为五年。

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我国刑法第一百七十五条明确规定高利转贷罪的最高刑为七年。刑法第八十七条明确规定法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，追诉时效为十年。故高利转贷罪的追诉期限是十年。但是刑法第八十八条又规定，在公安机关、人民检察院立案侦查或者人民法院受理案件以后逃避侦查或者审判的；在被害人提出控告公安机关或者人民检察院应予立案而不立案的，不受上述十年追诉时效的限制。高利转贷罪追诉期限是什么自然人犯此罪的，追诉期为十年，单位犯此罪的，追诉期为五年。因为自然人犯此罪的，法定最高刑为三年以上七年以下有期徒刑，所以追诉期为十年；单位犯罪的，法定最高刑为三年以下有期徒刑或者拘役，因此追诉期为五年。第八十七条【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉：（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；（四）法定最高刑为

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自然人犯此罪的，追诉期为十年，单位犯此罪的，追诉期为五年。因为自然人犯此罪的，法定最高刑为三年以上七年以下有期徒刑，所以追诉期为十年；单位犯罪的，法定最高刑为三年以下有期徒刑或者拘役，因此追诉期为五年。高利转贷罪的构成要件：本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。所谓金融机构，包括银行和非银行金融机构。其中银行主要指工商银行、农业银行、建设银行、中国银行四大国有独资商业银行；也包括若干投资主体合资设立的股份制银行，如交通银行、投资银行、光大银行、发展银行、民生银行等；此外还包括属集体经济性质的城市合作制银行等。银行以外的金融机构主要指依法享有存、贷款经营权的非银行金融单位，如信托投资部门、保险机构、金融租赁公司、城市、农村信用合作社等。信贷资金，指金融机构根据中央银行有关贷款方针、政策，用于发放农村、城市贷款的资金。主要由下述三部分构成：（1）银行及其他金融机构吸收的各种

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以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的;2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。高利转贷罪属于公诉案件，在我国由检察机关提起公诉。一、高利转贷罪该怎么处罚高利转贷罪的处罚：1、以转贷牟利为目的，从金融机构获取信贷资金，高利润转贷给别人的，处三年以下有期徒刑或者拘役，处违法所得一倍以上五倍以下罚金；2、数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，处违法所得一倍以上五倍以下罚金；3、单位犯前款罪的，对单位处以罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三年以下有期徒刑或者拘役。高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷别人，违法所得数额较大的行为。二、高利转贷罪的主体有哪些，高利转贷罪怎么认定

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高利转贷罪的构成要件是：1、客体上，本罪作为贷款犯罪之一，区别于贷款诈骗的一大特征就在于：后者是对这笔贷款所有权的侵犯，因为行为人是有占有贷款的主观故意和客观行为；前者是对贷款使用权的侵犯，行为人编造虚假贷款项目申请贷款，只是为了高利转贷以赚取高额利息差，并未有侵吞贷款不还的主观意图，因此该罪本质上是对贷款使用、收益等权益的侵犯．笔者认为，高利转贷罪侵犯的客体是复杂客体，表层上，该罪侵犯的是银行贷款的使用权；深层上，由于贷款得不到合理使用，国家不能清楚资金的准确流向，从而使资金失去必要的监管，扰乱国家正常的金融秩序。2、客观方面，本罪要求行为人有两个行为：套取行为和转贷行为。具体而言，就是行为人采取虚构贷款项目等手段，套得银行的贷款再转而贷给他人，从中赚取利息差。构成该罪就应当有以上两个行为，仅有套取行为是不能构成本罪的。此外，行为人套取的对象仅包括银行的信贷资金，民间借贷并未纳入刑法所规

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