赌博贪污输赢是洗钱罪吗？-法师兄

赌博贪污输赢是洗钱罪吗？

来源：互联网时间： 2023-06-24 16:45:00 479 人看过

赌博输赢一般不是洗钱罪，洗钱罪是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、有价证券的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

一、洗黑钱是什么意思

洗钱行为是犯罪行为，构成洗钱罪。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

二、洗钱罪既遂的最新判刑标准如何

洗钱罪既遂的最新判刑标准如下：

1、处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

3、单位犯该罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

毒品犯罪
怎么赌博带有洗钱罪

行为人赌博洗钱的构成洗钱罪，一般判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。洗钱罪，指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。夫妻一方带有赌博债务怎么处理首先根据我国法律规定，违法的债务不受法律保护。赌博是我国法律明令禁止的，赌债所欠债务属于非法债务，不受法律保护。其次夫妻一方赌博所负的债务，因为未用于夫妻共同生活和家庭生活，属于一方个人不合理的开支；不属于夫妻共同债务的范围，所以应该由举债人自己承担，夫妻另一方不承担偿还责任。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金

2023-07-31

187人看过
洗钱行为
赌博罪是否属于洗钱行为

1、赌博罪一般不算是洗钱行为。洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质。而赌博罪是妨害社会管理秩序的犯罪、以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其

2023-03-10

365人看过
刑事犯罪
赌博洗钱的罪有多大

算违法的，一般是会被行政处罚的，严重的话，会构成赌博罪的，会负刑事责任的。赌债不受法律保护，一般难以追回。你本人也属于聚众赌博的犯罪嫌疑人，可以收集证据向警察举报，如果你能积极举报他人的赌博，公安机关会根据具体情节予以从轻减轻处罚。一、聚众赌博一般拘留多久聚众赌博一般拘留5天到15天左右。赌博行为不构成刑事犯罪的，给予的拘留一般是行政拘留，也就是一种行政处罚。在我国通常参与赌博的，会处5日以下拘留或者500元以下罚款。但要是赌博的情节比较严重的话，则处10日以上15日以下拘留，并处500元以上3000元以下罚款。赌博不一定构成犯罪。一般给予行政处罚。聚众赌博情节严重的，处10日以上15日以下拘留。但是，开设赌场，或者以赌博为业的，构成犯罪。还有一些特殊情况的认定需要注意，比如具有国家工作人员身份的人员如果参与赌博，其行为如果符合刑法中赌博罪的规定，那么还要从重处罚。二、怎样举报网络赌搏平台

2023-03-31

500人看过
刑事诉讼法
挪用公款赌博能赢钱吗？

挪用公款赌博输的钱能否回收取决于事件的大小和调查能力，一般很难回收。《刑事诉讼法》第一百四十二条人民检察院、公安机关依据侦查犯罪需求，可依规查询、冻结犯罪嫌疑人存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。相关单位和个人应配合。挪用公款后还能追回来吗挪用公款后是还有可能追回来的。我国相关法律规定，对于犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，所以挪用公款的，要进行追缴。一般情况下，发现公款被挪用的，必须要及时报警，才能维护相关单位的权益，追回被挪用的公款。

2023-08-16

268人看过

管制
赌博输赢一两万怎么处罚

只要不是以营利行为目的，聚众赌博或者以赌博为业的行为，都不构成犯罪。不以营利为目的，进行带有少量财物输赢的娱乐活动，以及提供棋牌室等娱乐场所只收取正常的场所和服务费用的经营行为等，不以赌博论处。一、开设赌场罪的定义所谓开设赌场，是指开设和经营赌场，提供赌博的场所及用具，供他人在其中进行赌博，本人从中营利的行为。本罪主体为一般主体，主观方面表现为故意，并且以营利为目的。侵犯的客体是正常的社会管理秩序。本罪在客观万面表现为聚众赌博、以赌博为业和开设、经营赌场的行为。二、打10元麻将要拘留吗是的。以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,处5日以下拘留或者500元以下罚款;情节严重的,处10日以上15日以下拘留,并处500元以上3000元以下罚款。不以营利为目的,亲属之间进行带有财物输赢的打麻将、玩扑克等娱乐活动,不予处罚三、为赌博提供场地严重吗为赌博提供场地的行为是否构成犯罪，需

2023-03-16

336人看过
管制
赌博赌输了还会被判赌博罪吗

会；赌博罪的定罪不是输赢为标准，而是以涉赌人数以及涉案金额等标准予以定罪。一、报警后怎么处理超市偷窃超市没有罚款的权力，只能收回商品或者要求照价付款。如果超市向公安机关报警，则要看盗窃价值，价值较大（各地的立案追诉标准不同）构成盗窃罪。在超市盗窃一般是以盗窃涉案金额来定罪处罚的。达到盗窃罪立案标准追究刑事责任，达不到刑事立案标准的，按治安案件处理。因各省市对盗窃罪立案量刑标准不同，请再查询犯罪地标准参考。二、一般盗窃案派出所要怎么处理盗窃罪是指以非法占有为目的，盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为。根据法律规定，会依盗窃罪立案调查处理。一般盗窃罪以涉案金额定罪处罚,涉案3000多元,基本属于盗窃罪中“数额较大”标准,依法量刑是:三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。三、赌债是夫妻共同债务吗赌债效力如何认定赌债是指夫妻一方因赌博所欠的债务。

2023-04-07

98人看过
刑事责任能力
赌博洗钱进行受害人洗钱罪立案标准

赌博洗钱属于洗钱罪。是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。一、洗钱罪的构成要件有哪些洗钱罪的构成要件有：1、本罪侵犯的对象是复杂的对象，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动和外汇管理的有关规定；2、本罪客观上表现为明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪；为了掩盖和隐瞒金融诈骗犯罪的来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等方式合法化非法收入；3、本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满16周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位；4、本罪的主观表现是故意的，即行为人知道自己的行为是为了掩盖自己的犯罪收入，隐瞒自己的

2023-03-21

50人看过
管制
赌博洗钱罪是什么？如何判处？

如果是犯赌博罪的，依据刑法规定，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。犯洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。推广赌博app要判多久推广赌博app要判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。根据相关规定，以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于相关规定的“开设赌场”，以”开设赌场罪“论处。而明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以赌博罪的共犯论处。《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，

2023-07-16

59人看过

毒品犯罪
赌博洗黑钱是什么意思

赌博洗黑钱就是通过非法手段得到的收入来以赌博的形式把钱的来源合理化。收入来源或造成收入的行为不合法，就是黑钱，比如贩毒所得、抢劫所得、偷窃所得、保护费、贿赂款、贪污来的公款等等。不过赌债也是不受法律保护的，不合法的收入来源都是公安机关可以直接没收的。一、洗黑钱定义是什么要判几年洗黑钱通常指将一种违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式，在理解上有两种不同的含义，一种将其局限于清洗行为，即掩盖犯罪所得黑钱的来源，将其换上合法的外衣，这是严格意义上的洗钱;另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中，这被称为“再投资”。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处

2023-03-05

338人看过
管制
赌博平台输钱是否涉及犯罪？

算犯罪。以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。如何举报网络平台赌博举报网络平台赌博的方式。具体如下：1、直接前往当地公安机关或者通过信函等方式向当地公安机关举报，也可以直接拨打110或者当地报警电话举报；2、向公安部网安局的网络违法犯罪举报网站提交举报内容。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国治安管理处罚法》第十一条办理治安案件所查获的毒品、淫秽物品等违禁品，赌

2023-07-15

329人看过
刑事犯罪
参与赌博输赢7000元怎么量刑

一、参与赌博输赢7000元怎么量刑参加赌博可能触犯治安管理条例、也可能涉及刑事犯罪。《治安管理处罚法》第七十条规定，以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处5日以下拘留或者500元以下罚款;情节严重的，处10日以上15日以下拘留，并处500元以上3000元以下罚款。《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。二、赌博输了几天报警有效吗报警有效，一般警察会批评教育。赌博的危害极大，必须刹住赌博歪风。法律法规对查处赌博行为有明确的规定，赌博活动却越来越猖獗。不可否认，赌风的蔓延与党员干部参与赌博有关，与有关部门执法、执纪不严有关，与部分党政领导的态度有关。刹住赌博歪风，关键的是狠刹党员干部赌博的歪风

2023-06-02

101人看过
毒品犯罪
赌博罪是洗钱罪的上游吗,相关法律规定

一、赌博罪是洗钱罪的上游吗依据刑法的规定，洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪，而赌博罪是属于妨害社会管理秩序的犯罪，所以不是上游犯罪。二、相关法律规定《中华人民共和国国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的

2023-06-17

278人看过

洗钱犯罪
《反洗钱法》立法启动贪污贿赂可能附加洗钱罪

我国《反洗钱法》起草工作，已进入研究草案框架结构的阶段。近日，起草小组再次举行全体会议，进行专题研究。全国人大常委会预工委法案室主任、《反洗钱法》起草工作小组组长俞光远向记者透露，《反洗钱法》已列入十届全国人大常委会立法规划，并确定为一类项目，即为本届人大任期内需要提交审议的法律草案。今年3月人代会结束不久，立法起草小组即宣告成立，意味着立法工作正式启动。起草工作小组由17个部门组成，人员分别来自人民银行、公安部、财政部、商务部、海关总署、税务总局、工商总局、外汇管理局、证监会、保监会、银监会等。俞光远说，反洗钱工作涵盖预防、控制、侦查、打击等诸多方面，又涉及金融、财政、执法、司法等多个部门。目前我国人民银行、公安部、外汇管理局等之间已经形成初步合作，但尚未建立反洗钱协调机制，缺乏统一的信息收集与甄别机构。《反洗钱法》起草工作小组的前期工作，主要是收集国内外反洗钱的相关资料，调查研究。今年

2023-04-25

444人看过
刑事犯罪
赌博洗钱可以告公安吗

行为人赌博后洗钱的如果公安机关展开侦查，是能查到的。赌博和洗钱都是属于违法犯罪的行为，如果公安机关要进行调查的，肯定是会查到的，因为公安机关可以动用很多的资源调查案件。一、儿子赌博欠债父母是否要偿还不需要，儿子会因为赌博而面临法律惩罚，赌注资金也会被没收。赌博算违法，一般是会被行政处罚的，严重的话，会构成赌博罪的，会负刑事责任的。赌债不受法律保护，一般难以追回。参与赌博本人也属于聚众赌博的犯罪嫌疑人，可以收集证据向警察举报，如果能积极举报他人的赌博，公安机关会根据具体情节予以从轻减轻处罚。二、只参与网赌银行卡被冻结银行卡被公安冻结，可能跟网络赌博有关系，应该协助公安调查。如果赌博行为构成刑事犯罪的，公安机关冻结银行卡后，会对案件的当事人进行抓捕，以便追究刑事责任。如果只是参与赌博的，处治安处罚，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下

2023-03-13

194人看过