集资诈骗罪的入刑标准是什么-法师兄

集资诈骗罪的入刑标准是什么

来源：互联网时间： 2023-06-12 20:23:47 434 人看过

1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的；

这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。

2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。

认定诈骗的主观故意的具体方法

根据相关司法解释，认定集资诈骗的主观故意可以分两步进行：

1、审查行为人是否存在通过诈骗的方法非法获取资金。诈骗的方法，是指虚构事实、隐瞒真相的方法，如使用虚假的经济合同、虚假的证明文件、虚假的担保文件；编造引进资金、项目等虚假理由；以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同等等。行为人如果没有实施任何虚构事实、隐瞒真相的行为，即使最终没有履行协议，也构成诈骗。

2、审查行为人是否存在以下情形之一：

(1)明知没有归还能力而大量骗取资金的；

(2)非法获取资金后逃跑的；

(3)肆意挥霍骗取资金的；

(4)使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；

(5)抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；

(6)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；

(7)其他非法占有资金、拒不返还的行为。

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1、诈骗手段具有特殊性。最高人民法院《关于诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》以下简称《解释》曾规定，集资诈骗罪的诈骗方法是指“行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段”。“虚构集资用途”一般表现为行为人虚构客观上并不存在的企业或者企业发展计划，而且是对投资者具有诱惑力的投资少、见效快、收益高的所谓项目。“以虚假的证明文件”一般表现为行为人往往以所谓政府有关部门的批准文件、资信证明等欺骗投资者，“以高回报率为诱饵”，往往表现为行为人许诺的利益往往远远高于国家限定的利息标准。2、行为方式具有特殊性。集资诈骗罪在行为方式上必须以“非法集资”的形式出现。根据《解释》的规定，非法集资是指“法人、其他组织或个人，未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为”，一般表现为以吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式向社会筹集款项，具有明显的融资性。3、被骗对象的公众

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