非法放贷罪立案标准最新-法师兄

非法放贷罪立案标准最新

来源：互联网时间： 2023-02-18 14:21:16 241 人看过

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

(一)个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的。

(二)单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在100万元以上的。

违法发放贷款罪的认定标准主要为：1、侵害的客体是国家对金融信贷的管理制度，银行或者其他金融机构的工作人员非法向关系人以外的其他人发放贷款的行为，不仅会给国家和金融机构造成重大的经济损失，而且会破坏国家的贷款管理制度，扰乱国家的金融秩序；2、客观方面表现为行为人具有违反国家规定，玩忽职守或者滥用职权，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的行为；3、主体是特殊主体，即行为人必须是银行或者其他金融机构的工作人员，其他人不能构成本罪的主体。银行或者其他金融机构也可构成本罪的主体；4、主观方面由过失构成，即对造成的重大损失的后果是过失的心态。但是行为人违反法律、法规则可能是故意的。

二、放贷罪的定罪标准

职业放贷人构成违法放贷罪，参考以下标准判刑：违法发放贷款数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金，数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多经济犯罪相关文章

有期徒刑
最新立案标准下的非法占用林地罪

非法占用耕地、林地等农用地，改变被占用土地用途，造成耕地、林地等农用地大量毁坏，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）非法占用基本农田五亩以上或者基本农田以外的耕地十亩以上的；（二）非法占用防护林地或者特种用途林地数量单种或者合计五亩以上的；（三）非法占用其他林地数量十亩以上的；（四）非法占用本款第（二）项、第（三）项规定的林地，其中一项数量达到相应规定的数量标准的百分之五十以上，且两项数量合计达到该项规定的数量标准的；（五）非法占用其他农用地数量较大的情形。非法占用林地罪的刑法条文内容是什么《中华人民共和国刑法》第三百四十二条规定，违反土地管理法规，非法占用耕地、林地等农用地，改变被占用土地用途，数量较大，造成耕地、林地等农用地大量毁坏的构成非法占用农用地罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十九条刑事案件的侦查由公安机关进行，法律另有规定的除

2023-07-02

180人看过
管制
最新非法示威罪立案标准及立案条件是什么？

非法示威罪的立案标准是这样的：如果举行示威是未依照法律规定申请的，或者申请未获许可，或者未按照主管机关许可的起止时间、地点、路线进行，又拒不服从解散命令，严重破坏社会秩序的，公安机关应当予以立案。一、破坏示威罪既遂会判多长时间破坏示威罪的判刑标准是：五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。破坏集会、游行、示威罪是指扰乱、冲击或者者以其他方法破坏依法举行的集会、游行、示威，造成公共秩序混乱的行为。扰乱是指对依法举行的集会、游行、示威起哄、闹事，破坏其正常秩序。二、破坏游行罪怎么判刑扰乱、冲击或者以其他方法破坏依法举行的集会、游行、示威的，公安机关可以处以警告或者十五日以下拘留，情节严重，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。举行集会、游行、示威，未依照法律规定申请或者申请未获许可，或者未按照主管机关许可的起止时间、地点、路线进行，又拒不服从解散命令，严重破坏社会秩序的，对集会、游行

2023-06-24

308人看过
有期徒刑
非法批准征用、占用土地罪最新立案标准?

非法批准征用、占用土地罪是指，违反土地管理法规，国家机关工作人员徇私舞弊，滥用职权，非法批准征用、占用土地，且情节严重的行为。我国相关法律明确规定，触犯非法批准征用、占用土地罪的犯罪嫌疑人，一般会被法院判处三年以下的有期徒刑或拘役。如果犯罪嫌疑人导致国家或集体利益遭受特别重大损失的，那么会被法院判处三年以上七年以下的有期徒刑。一、中国刑法非法批准征用土地罪怎么量刑？我国刑法规定，犯本罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役；致使国家或者集体利益遭受特别重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑。致使国家或者集体利益遭受特别重大损失是本罪的加重情节，是指造成土地资源特别严重的浪费或者破坏的；致使国家土地使用权转让收益遭受特别严重的损失等。《刑法》第410条国家机关工作人员徇私舞弊，违反土地管理法规，滥用职权，非法批准征用、占用土地，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役；致使国家或者集体利益遭受特别重大

2023-03-12

181人看过
房贷
房贷骗贷罪立案标准及最新司法解释

这段内容描述了四种不同的利用欺骗手段成功获得贷款的情况，包括贷款金额达到100万元以上，给银行或其他金融机构造成直接经济损失20万元以上，多次成功获得贷款，以及其他给银行或其他金融机构造成严重损失或有其他严重情节的情况。这些行为都属于违法行为，会受到相应的法律制裁。1.利用欺骗手段成功获得贷款100万元及以上的；2.利用欺骗手段给银行或其他金融机构造成直接经济损失20万元及以上的；3.虽未达到上述金额标准，但多次利用欺骗手段成功获得贷款的；4.其他给银行或其他金融机构造成严重损失或有其他严重情节的。房贷骗贷罪涉及罪名：欺骗手段与贷款金额房贷骗贷罪是指以欺骗手段获取房贷,并违反贷款合同约定的还款义务,或者以欺骗手段获取房屋贷款并恶意拖欠贷款的行为。该罪名的涉及罪名包括欺骗手段和贷款金额。欺骗手段是指以虚假的、虚构的信息或者隐瞒真相的方式获取房贷。这些欺骗手段包括但不限于提供虚假的收入、资产

2023-08-28

145人看过

信用卡
非法提供信用卡信息罪最新立案标准?

非法提供信用卡信息罪的立案标准是，如果行为人非法提供他人信用卡的信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上的，公安机关应当予以立案。一、信用卡欠5万，会不会坐牢信用卡欠5万，一般不会坐牢。如果是恶意透支的，则涉嫌信用卡诈骗罪，会予以立案追诉，追究刑事责任，可能会坐牢。但是如果不是恶意透支，一般只会追究民事责任。如果能在法院判决钱还清欠款的，可以减轻或者免除刑事处罚。恶意透支是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；2、恶意透支，数额在一万元以上的。二、信用卡诈骗是什么信用卡是日常生活中常

2023-06-22

396人看过
有期徒刑
最新！亲友非法牟利罪立案标准有哪些？

对亲友非法牟利罪的立案标准如下：侵犯国有公司、企事业单位的财产权益；客观上表现为利用职务便利，为亲友开展经营活动，非法提供便利，对国家利益造成重大损害；主体为特殊主体，即国有公司、企事业单位的工作人员；主观上只能由故意构成，并具有非法牟利的目的。国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利，有下列情形之一：1、使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；2、致使国家利益遭受特别重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。为亲友非法牟利罪的认定本罪与非法经营同类营业罪在客观方面都利用了职务便利，主观方面都出于故意，但这两个罪是两种不同性质的犯罪，它们的区别表现在：（一）犯罪主体不同。本罪的主体是国有公司、企业、事业单位的工作人员，而非法经营同类营业罪的主体是国有公司、企业的董事和经理。（二）客观方面不同。本罪在客观方面，所实施的行为表现为利用职务便利，将

2023-07-07

147人看过