我国《刑法》第一百九十四条规定,有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。下列情形中的第四条指:签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的。
根据该条,构成签发空头支票或者与预留印鉴不符的支票进行诈骗行为,应当符合以下几个条件:
(一)行为人主观上是故意的。而不是由于企业内部缺乏管理或资金转让、结算等方法的原因。
(二)行为人必须实施了签发空头支票或者与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票的行为。空头支票是指出票人所签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额的支票。签发与其预留印鉴不符的支票是指票据签发人在其签发的支票上加盖与其预留存在银行或者其他金融机构处印鉴不一致的财务公章或者支票签发人的名章。
(三)行为人的目的是骗取财物。这是构成犯罪行为罪与非罪的界限。目的如果不是骗取财物的,不构成犯罪。例如,有的企业因一时资金周转不灵签发了空头支票,事后及时在帐上补充资金。这种情况下行为人主观上没有骗取财物的目的,只是违反了票据法及有关行政法规,应受到行政处罚,但不构成犯罪。
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开空头支票是不是构成票据诈骗罪?
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开空头支票属于什么犯罪
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开具开空头支票如何处罚
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空头支票是什么意思、开具空头支票怎么处罚
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开具空头支票怎么处罚?
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开具空头支票算诈骗吗
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空头支票是指支票持有人请求付款时,出票人在付款人处实有的可供合法支配的存款不足以支付票据金额的支票。 对签发空头支票骗取财物的,要依法追究刑事责任。如果签发空头支票骗取财物的行为情节轻微,不构成犯罪,票据法规定要依照国家有关规定给予行政处罚... 更多>
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开空头支票是否构成犯罪贵州在线咨询 2022-03-19开空头支票有可能涉嫌金融票据诈骗罪,但在主观上必须要有进行骗取财物的故意,才构成犯罪。如果是单位内部缺乏健全的支票管理制度,对转账制度管理不严,把盖有印鉴的支票交给采购人员随身携带,而采购人员并不清楚本企业在银行账上有多少钱,如果购买大量货物,结果造成空头支票的情况,或者一些银行、金融机构在办理结算、转账、汇款等业务时“压单”、“压票”,使原本按正常期限应当到账的款项被拖延,单位有时可能会误以为钱
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开空头支票犯法吗江苏在线咨询 2022-05-04出票人签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有存款金额的,为空头支票。开空头支票是违法的,触犯票据诈骗罪。你所说的情况不属于开空头支票的情况。 杜绝空头支票的方法如下:1、了解出票方的资质和信誉,只收老客户、信誉度高的客户开具的转账支票;2、对于不了解的客户,尽量不收转帐支票,要求对方开具银行本票、银行承兑汇票。
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开空头支票属于什么犯罪江苏在线咨询 2023-03-02开空头支票进行诈骗活动数额较大的将构成票据诈骗罪。个人进行票据诈骗数额在5千元以上的,属于“数额较大”,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
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开具空头支票的后果山西在线咨询 2022-09-07开具空头支票的后果是需要承担罚款的,这种行为也是违法的。《票据管理实施办法》第三十一条?签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票,不以骗取财物为目的的,由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款;《通知》明确空头支票的罚款,由出票人在规定期限内到指定的罚款代收机构主动缴纳,逾期不缴纳的,人民银行及其分支机构可采取每日按罚款数额的3%加处罚款、要求银行停止其签发支票、申请人民法院强制