一、洗钱15几万流水怎么判
根据相关法律规定,对于涉嫌洗钱金额达到人民币15万元的行为,将被处以五年以下有期徒刑或拘役,同时还可能被单独或合并处罚款。
为了掩盖、隐匿涉及贩毒、黑色社会组织、恐怖活动、走私、贪污受贿、金融管理秩序以及金融诈骗等各种犯罪事务所衍生获得的收益及资金来源及性质,必须对以上犯罪所得及其形成的收益进行没收处置。
尤其在犯罪情节严重的情况下,当事人将面临五年以上至十年以下的有期徒刑更为严重的刑事惩罚,并可能受到罚款处罚。
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、被洗钱的钱容易追回来吗
根据我国法律明文规定,所有的违法犯罪所得必须严格依法追缴。
针对诈骗类罪行的涉案金额,同样需要予以追缴。
在公安部门接到诈骗案件的举报之后,将立即展开深入的侦查工作,例如通过实地搜查犯罪嫌犯的住宅、调查嫌犯的银行账户等方式,寻找可能存在于嫌犯手中的诈骗犯罪所得。
若在侦查过程中发现了这些犯罪所得,公安机关将会按照相关规定进行扣押和冻结处理;若涉案物品不属于嫌疑人的合法私人财产,则会被全数没收并上交国家。
在核实被害者报案情况的基础上,公安机关将进一步确认涉案财物是否确实为被害人之物。
倘若确认属实,便会予以退赔处理;反之,则必须全额上交给国家财政。
针对诈骗案件的涉案金额,通常情况下公安机关会在侦查案件的过程中一并进行追缴。
在执行追缴任务时,我们有责任确保不会对嫌疑人的合法权益造成侵害。
换言之,如果追求对象确然属于嫌疑人的合法财产,应在第一时间返还给其本人。
一旦确认归属于被诈骗人员的财物和物品,将会进行详细的退赔措施。
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