常见洗钱手法有哪些-法师兄

常见洗钱手法有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-14 12:57:41 430 人看过

洗钱案件常见洗钱手法包括：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪；

恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质；

有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

经济犯罪
洗钱案件中通常有哪些方法

洗钱案件常见洗钱手法包括：1、为犯罪的所得及其产生的收益提供资金帐户；2、将犯罪所得财产转换为现金、金融票据、有价证券；3、跨境转移犯罪所得财产的；4、通过转帐方式转移犯罪所得的。一、刑法第191条规定的洗钱罪是什么刑法第191条规定的洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、洗钱属于什么犯罪行为洗钱罪属于经济犯罪。共5种行为方式：1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众

2023-03-03

322人看过
法律综合知识
常见的洗钱方式包括哪些法律如何认定

洗钱行为的主要手段包括：提供或设立资金账户，以便进行非法交易活动；将个人或企业的财富转化为现金、金融票据以及有价证券等易于流通的形式；利用转账或者其他支付结算方式，将非法资金进行转移；跨越国界进行资产转移；以及采用其他各种手段来掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质

2024-04-30

224人看过
毒品犯罪
洗钱是什么意思?洗钱的手法有哪些?

1.洗钱的定义：洗钱是指提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。2.洗钱手法：过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的；通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的；通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的；协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的等一、洗钱罪的既遂如何判洗钱罪既遂的处罚标准如下：1、处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。3、单位犯该罪的

2023-02-09

321人看过
有期徒刑
非法集资洗钱案件中的洗钱手法有哪些？

依据《中华人民共和国刑法》的有关规定，非法集资即触犯洗钱罪。非法集资洗钱的案件包括股权、债券、生产经营、商品经营等四类。主要表现为：1、以种植业、养殖业、畜牧业、项目开发等为名进行非法集资的；2、用股票、债券、基金、彩票等的名义进行非法集资的；3、以股份分红、入股等名义进行非法集资的；4、其他方式非法集资。非法集资洗钱案件包括什么集资诈骗洗钱案非法集资主要涉及非法吸收公众存款罪，擅自发行股票、公司、企业债券罪，集资诈骗罪。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第一百七

2023-06-30

311人看过

有组织犯罪
洗钱的常用手段

洗钱的常用手段：1、赌场洗钱；2、影视业洗钱；3、艺术品洗钱；4、房地产洗钱；5、比特币洗钱；6、股金红利洗钱。一、洗黑贷50万能判多久？提供账户洗黑钱50万判五年到十年。帮助他人洗钱50万元的，属于洗钱罪情节严重。没收洗钱罪上游犯罪所得及其收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。二、洗钱10万判多久洗钱10万判多久需要分情况进行讨论：1、一般判处五年以下有期徒刑或者拘役；2、如果构成洗钱罪。没收犯罪所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额百分之五以上二十分之二十以下的罚款。一、不知情的情况下帮助洗钱不违法，具体情况如下：1、洗钱罪需要在主观上存在故意，如果属于不知情洗钱不构成洗钱罪；2.、如果确实有帮助销赃的事实，如果有自首、立功、受害者原谅、积

2023-03-08

387人看过
无记名债券
普通人洗钱的常见方式

一、普通人洗钱的常见方式1、现金走私。在许多的国家并未建立现金交易报告制度，所以将犯罪收益通过走私带入这类国家，然后存入银行，是洗钱的重要方式，这也是各国严格限制出入境现金携带量的重要原因之一。2、将大额现金分散存入银行、构建存款。这种方法也叫化整为零，是将大笔资金分散成小额存款，以免引起怀疑。一些国家建立了严格的现金交易报告制度，对于超过限额的现金交易，银行必须向反洗钱情报部门报告。所以洗钱分子往往将大额现金拆分成低于报告标准的金额分散存入银行，逃避监管。3、利用现金密集行业。越来越多的洗钱者利用现金密集行业进行洗钱，他们以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店作掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入。4、直接购置各种动产或不动产。直接购买房产、高价值的交通工具、古玩、艺术品以及各种金融证券等，然后在转卖中套取现金存入银行，逐渐演变成合法的货币资金。5、利用证券业和保险业洗钱、无记

2023-06-11

243人看过
第三者
洗钱的常见方式是什么

一、洗钱常见的方式有哪些1、现金走私：在许多的国家并未建立现金交易报告制度，所以将犯罪收益通过走私带入这类国家，然后存入银行，是洗钱的重要方式，这也是各国严格限制出入境现金携带量的重要原因之一。2、将大额现金分散存入银行、构建存款：这种方法也叫化整为零，是将大笔资金分散成小额存款，以免引起怀疑。一些国家建立了严格的现金交易报告制度，对于超过限额的现金交易，银行必须向反洗钱情报部门报告。所以洗钱分子往往将大额现金拆分成低于报告标准的金额分散存入银行，逃避监管。3、利用现金密集行业：越来越多的洗钱者利用现金密集行业进行洗钱，他们以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店作掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入。4、直接购置各种动产或不动产：直接购买房产、高价值的交通工具、古玩、艺术品以及各种金融证券等，然后在转卖中套取现金存入银行，逐渐演变成合法的货币资金。5、利用证券业和保险业洗钱、无记

2023-04-01

455人看过
法律综合知识
洗钱手段各种典型的洗钱手段有哪些？

洗钱案件常见洗钱手法包括：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩

2024-04-25

99人看过

调解原则
法官调解有哪些常见手段和方法

法院调解又称诉讼调解。法院常见的调解方法包括调解活动、调解原则、调解程序、调解协议的有效性。是当事人协商解决纠纷、结束诉讼、维护自身合法权益、审结民事案件、经济纠纷案件的制度。诉讼中的调解是人民法院和当事人的诉讼行为，其调解协议经法院确认法律效力。调解律师的调解技巧和方法。（1）打恩情牌。“一日夫妻百日恩，百日夫妻似海深”是公认的名言，也是几千年来人们总结下来的真理，一时的矛盾、冲突和怨恨无法埋没这种业已存在的恩情，冲动和仇恨可以暂时占上风，但在恩情的作用下，冲动和仇恨会显得不堪一击，就看调解律师如何能够巧妙合理地运用了。（2）打亲情牌。在长期的共同生活中，男方、女方与对方的父母、兄弟姐妹已经结下深深的亲友之情，在长期的交往中，他们互相理解、互相帮助、互相支持，在亲情的作用下，他们早已把他（或她）当成自己人，一方只能在血缘关系的远近上占上风，但在公义和亲情上双方的父母、兄弟姐妹内心都会有一

2023-08-07

342人看过
房产证
假房东诈骗有哪些常见的手法

1.伪造身份证和房产证2014年4月，胡某先租了一套房屋，然后伪造了房产证及身份证，冒充房东在网上发布出租房屋的信息。乌鲁木齐市市民林先生在网上看到胡某发布的出租房信息后，便与胡某联系，胡某带他看了现房后，林先生表示满意，双方于是签订了为期一年的房屋租赁合同，林先生还支付了1.8万元的订金。之后，胡某又以提前收取剩余房租为由，骗取林先生的信用卡并透支6000余元。林先生发现后向公安机关报案。2.低价转租给多名租客2013年10月，在珠海务工的小林(化名)和同伴想租房子，在网上看中该辖区某小区的一套两房一厅，相同面积户型的房子，在该小区一般租金要1600元左右，而房东说只要1300元一个月。房东说是急租，所以租金比其他同类房子要便宜。考虑到房子较便宜，小林和同伴没有多加思考，决定租下房子。为保证房屋内财产安全，房东要求交押金或一次性交了数月租金。这种做法也是惯例，所以小林也没觉得不妥，就一次

2023-04-02

312人看过
强制执行
法院强制执行常见手段有哪些

一、查询、冻结、划拨被申请执行人的存款。查询是指人民法院向银行、信用合作社等单位调查询问或审查追问有关被申请人存款情况的活动。冻结是指人民法院在进行诉讼保全或强制执行时，对被申请执行人在银行、信用合作社等金融单位的存款所采取的不准其提取或转移的一种强制措施。人民法院采取冻结措施时，不得冻结被申请执行人银行账户内国家指明用途的专项资金。但被申请执行人用这些名义隐蔽资金逃避履行义务的，人民法院可以冻结。冻结被申请执行人的存款的最长期限为六个月，需要继续冻结的，应在冻结到期前向银行、信用合作社等办理冻结手续，否则，逾期不办理，视为自动解除冻结。划拨是指人民法院通过银行或者信用合作社等单位，将作为被申请执行人的法人或其他组织的存款，按人民法院协助执行通知书规定的数额划入申请执行人的账户内的执行措施。划拨存款可以在冻结的基础上进行，也可以不经冻结而直接划拨。人民法院采取查询、冻结、划拨措施时，可直接

2023-04-15

144人看过
法律综合知识
电信诈骗手法有哪些常见类型

一、电信诈骗手法有哪些常见类型网络电信诈骗的几种方式有：1．利用网络聊天工具实施诈骗；2．利用网络游戏装备及游戏币交易实施诈骗；3．利用网上银行实施诈骗；4．网购诈骗；5．网上中奖诈骗；6．冒充公检法工作人员实施电信诈骗；7．冒充亲友以车祸、嫖娼、吸毒被抓实施电信诈骗。二、电信诈骗案件的量刑依据是什么电信诈骗案件的量刑依据是刑法第266条。1．处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2．数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3．数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十

2023-10-01

249人看过

管制
常见的套路贷犯罪手法有哪些？

常见的套路贷犯罪方法包括虚增债务、操纵资金走账流水、故意认定违约、平账转单以及虚假诉讼等。这些方法通常用于以非法占有为目的的借贷活动，目的是诱使或迫使被害人签订相关协议并非法占有其财物。套路贷是一种违法犯罪活动，对犯罪分子和受害者都造成了巨大的伤害。常见的套路贷犯罪方法包括虚增债务、操纵资金走账流水、故意认定违约、平账转单以及虚假诉讼等。套路贷，是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额等手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。套路贷犯罪手法：故意认定违约、平账转单套路贷犯罪手法：故意认定违约、平账转单套路贷是一种以非法手段为他人提供资金、发放贷款等金融服务，并以此收取高额利息、手续费等费用的犯罪行为。其中，故意认定违约、平账转单是套路贷犯罪中的一种常用

2023-09-03

125人看过
律师事务所
反洗钱异常交易行为有哪些

洗钱，是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化、以逃避法律制裁的行为。通俗的说，就是将“黑钱”清洗为“白钱”的犯罪行为。据全国人大常委会预算工作委员会介绍，洗钱的方式多种多样，最常见的有以下五种洗钱方式：其一，利用金融机构。包括：伪造商业票据；通过证券业和保险业洗钱；用票据开立账户进行洗钱；利用银行存款的国际转移进行洗钱；信贷回收；利用期货、期权洗钱。其二，通过投资办产业的方式。包括：成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人；向现金密集行业投资；利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。其三，通过商品交易活动。洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制，在短期内无法方便地将现金转变为银行存款，但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。为了达到尽快改变犯罪收入的现金形态的目的，购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品，也是洗钱者选择的一种方式。其四，利用一些国家和地区对银行账户保密的

2023-05-01

384人看过