一、非法集资举报流程是怎样的?
目前,可以采取两种途径举报。一是直接向公安机关进行举报或者报案。二是向各行业主监管部门举报,例如涉及银行业的可以向银监局反映,涉及证券行业的可以向证监局反映,涉及保险的可以向保监局反映,涉及融资性担保公司和非融资性担保公司可以向省金融办或省工商局反映等。
二、如何判断非法集资行为?
方法一:对照银行贷款利率和普通金融产品看回报率是否过高,多数情况下明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。我国规定,民间借款利率超过银行贷款利率4倍以上的不受法律保护,可作为判断回报是否过高的参考。企业正常的年利润一般不会超过20%,超高利投资回报分配不可能维持太久。“快速致富”、“高回报、零风险”极有可能是“请君入瓮”的投资陷阱。
方法二:通过政府网站查询相关企业是不是合法的上市公司、是否可以发行公司股票、债券、国家规定的股权交易场所等。如果不具备发行、销售股票,出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格,就涉嫌非法集资。
方法三:通过工商登记资料查询相关企业是不是经过注册的合法企业,是否办理了税务登记等。如果主体身份不合法、不真实,则有欺诈嫌疑。
方法四:一些影响较大非法集资犯罪,媒体多会进行报道,要通过媒体和互联网资源,搜索相关企业是否有违法犯罪记录,防止不法分子异地重犯。
方法五:对亲朋好友低风险、高回报的投资建议和反复劝说,要多与懂行的人商量、审慎决策,防止成为其发展下线的目标。
方法六:如果无法判断是不是非法集资,社会公众还可以向有关部门进行咨询,切不可抱有侥幸心理,盲目投资。
拨打110报案电话来完成,也可以向各行业相应的监督机构举报。对于老百姓来说,预防比后续的举报措施更有效,我国法律规定了非法集资的参与者要自行承担非法集资所带来的损失,因此,提前对非法集资进行防范才可以有效避免产生不必要的损失。
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怎样举报公安机关举报非法集资?山东在线咨询 2023-08-30可以直接向公安机关报案使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的” 1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的。 2、肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的 3、携带集资款逃匿的。
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2022年怎样举报非法集资平台四川在线咨询 2022-12-011.一是直接向公安机关进行举报或者报案。 2.二是向各行业主监管部门举报,例如涉及银行业的可以向银监局反映,涉及证券行业的可以向证监局反映,涉及保险的可以向保监局反映,涉及融资性担保公司和非融资性担保公司可以向省金融办或省工商局反映等。 3.三是向“防控经济违法犯罪宣传平台”举报。
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怎样举报非法集资最快立案上海在线咨询 2021-12-31建议向公安部门报告,可拨打110,并向中国银监会、工商行政管理局(电话12315)报告,由当地银监会、公安、工商部门介入调查处罚。《刑事诉讼法》第一百零九条 公安机关、人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人的,应当按照管辖范围立案侦查。
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非法集资报警的举报管吗?海南在线咨询 2022-07-13我来给你说一下非法集资报警警察管吗?根据中华人民共和国警察法 第一章 第二条人民警察的任务是维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动。 第二章第6条(一)预防、制止和侦查违法犯罪活动。警察应管这事。若警察不管,您可以向上一级公安机关申请行政复议或向检察院申请法律监督或直接向法院起诉。