非法集资取保程序是如何的
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-26 15:37:47 421 人看过

一、非法集资取保程序是如何的

非法集资取保程序是:首先应当向公安机关提出取保的申请;然后公安机关就申请是否符合取保条件进行审查;然后对于符合条件的主体,同意取保,责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。

《刑法》第六十七条

人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保:

(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;

(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保不致发生社会危险性的;

(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保不致发生社会危险性的;

(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保的。

取保由公安机关执行

第六十八条

人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保,应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。

二、办理取保的流程是怎么样的?

办理取保的程序是:被取保人或其近亲属提交取保申请书。申请通过的,公安机关责令犯罪嫌疑人提出保证人或者交纳保证金。对同一犯罪嫌疑人,不得同时责令其提出保证人和交纳保证金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条

人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保:

(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;

(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保不致发生社会危险性的;

(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保不致发生社会危险性的;

(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保的。

取保由公安机关执行。

三、取保的程序规定的内容

办理取保的流程是:

1、取保的申请。

被羁押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属,有权提出取保的申请。犯罪嫌疑人被逮捕的,其聘请的律师可以为其申请取保。申请取保应当采用书面形式。

2、取保的决定。

公安机关、人民检察院、人民法院在接到取保的申请书后,应当在7天之内作出是否同意的答复。决定对犯罪嫌疑人、被告人取保的,应当报县级以上公安机关负责人、检察院检察长或者人民法院院长批准,并签发《取保决定书》和《执行取保通知书》,并责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或交纳保证金。对不符合取保法定条件的,不同意取保。不同意取保的,应当告知申请人,并说明不同意的理由。除此之外,司法机关根据案情的需要,可以自行决定取保。

3、取保的执行。

取保的执行机关为公安机关。公安机关在执行时,应当向犯罪嫌疑人、被告人宣读《取保决定书》,并令其签名或盖章,告知其在取保期间应当遵守的规定。

《刑事诉讼法》第六十八条规定,人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保,应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》(2018修正):第六章 强制措施  第六十七条 人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:\n(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;\n(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;\n(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;\n(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。\n取保候审由公安机关执行。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年04月01日 10:40
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 探究非法集资案件的取保候审流程
    申请取保候审,按照下列两种方式和程序办理。1、是在拘留期间向公安机关申请取保候审;2、是在作出逮捕决定前向检察院提交不批准逮捕的法律意见书,并附具相应的证据材料。第二种情况不是严格意义上的取保候审,但一旦检察院不批准逮捕,公安机关必须释放嫌疑人,办理取保候审。在司法实践中,取保候审大多来源于这种方式。非法集资的处理个人进行集资诈骗一、数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。二、数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金三、数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审的,应当报县级以上公安机关负责人、检察院检察长或者人民法院院长批准,并签发《取保候审决
    2023-07-01
    209人看过
  • 如何证明是单位非法集资不是个人非法集资
    一、如何证明是单位非法集资不是个人非法集资若能熟知非法集资之特点,便能轻松识别出此类行为。您可以借助政府官方网站及工商等各个部门的服务平台,对相关企业进行深入细致的查询,确保该企业既得到了国家层面的批准,属于法定的正规机构或者公司;此外,还要查看其被批准的经营范围,其中是否涵盖了吸收存款、发行股票、债券、基金等各类理财产品。倘若这家企业并不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格,那么它很可能涉及到非法集资的问题。例如,各类投资公司、投资咨询公司、担保公司、拍卖公司、典当公司、小额贷款公司等等,这些企业在国家的法规政策中明确规定禁止其吸收公众存款,因此它们并无吸收存款的主体资格。而那些打着“预售房”、“优质项目”等旗号来吸引公众存款的公司,其主体资格则更加值得怀疑。广大民众若是将资金投入这样的公司,他们的权益将无法受到法律的有效保护,所面临的风险与损失也需由自己承担。《刑事诉讼法》第七
    2024-04-22
    488人看过
  • 如何理解非法集资非法集资的特征有哪些
    非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资的特征:一是非法集资方式变化多样;二是多种犯罪行为相互交织;三是非法集资宣传不惜血本,利用媒体造势。《刑法》第192条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
    2024-04-21
    216人看过
  • 取保申请是如何的程序
    法律综合知识
    一、取保申请是如何的程序申请取保主要有三种方式,不同方式有不同的程序。第一种是在拘留期间撰写《取保申请书》向公安机关提出。第二种是在逮捕之前向检察院提出。这种情况下,需要撰写《不予批准逮捕法律意见书》,附上相应证据材料提交到检察院并和工作人员沟通。这种情况并非严格意义上的取保,只是结果等同于取保,并且效果比第一种方式要好得多。第三种是在嫌疑人被逮捕后至法院判决生效前,向办案机关提出《羁押必要性审查申请书》,要求变更为取保。这种情况也不是取保,我们称之为羁押必要性审查,但是如果辩护意见被采纳,结果就是取保。实践中,第二种方法往往会被忽略,其实成功率反而更高,应充分重视和采用。《刑事诉讼法》第六十七条,人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保:(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保不致发生社会危险性的;(三)患
    2024-01-16
    240人看过
  • 非法集资立案程序操作流程
    一、非法集资立案程序操作流程非法集资立案程序操作流程为:1.案件受理;2.调查取证;3.立案侦查;4.处置善后。非法集资的办案流程一共分四步,案件受理、调查取证、立案侦查和处置善后,这四个步骤构成完整的办案流程,而且往往会牵扯到多个部门,公安、法院、行业主管部门等,作为百姓平时也要多注意防范。二、非法集资构成什么犯罪非法集资的罪名包括了非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。非法集资是一种犯罪活动,是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。第一百七十
    2023-06-28
    422人看过
  • 非法集资案件执行程序是什么?
    非法集资问题是较为严重影响社会治安的问题,给民众的财产造成了巨大损失。当非法集资案件立案后,需要对该案件进行审查、判决以及对非法集资财产进行追回等。我国法律对非法集资问题有什么具体的规定?非法集资案件执行程序是什么?非法集资案件执行程序是什么?一.立案侦查第二十七条立案侦查由公安机关主办,行业主(监)管部门配合。省级人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导,提高办案效率和质量。第二十八条公安机关根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索,对符合立案条件的,依法立案侦查,并向省级人民政府报告。第二十九条公安机关立案侦查后,需相关主(监)管部门配合的,可商有关部门或通过省级人民政府协调。第三十条省(自治区、直辖市)内跨区域的涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他地区公安机关予以配合的,由上级公安机关负责协调;跨省(自治区、直辖市)的重特大涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他省(自治区、
    2023-04-28
    170人看过
  • 2024公安办理非法集资的程序是什么
    公安办理非法集资的程序是什么(一)、案件受理1、案件受理实行属地管理,由行业主(监)管部门负责具体办理。行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度,确定部门及人员负责案件的受理工作,区别不同情况进行处理:(1)对不属于非法集资性质的举报线索,由行业主(监)管部门作出终结受理结论,并向举报人回复。(2)对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索,由行业主(监)管部门在职权范围内受理。(3)对案情复杂或超出部门管理权限的,由行业主(监)管部门提出意见和处置建议报省级人民政府。(4)对涉嫌犯罪的案件线索,行业主(监)管部门直接移送当地公安机关。(二)、调查取证1、案件调查取证由省级人民政府组织,行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要,及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。2、对案情单一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件,公安机关、行业主(监)
    2024-04-22
    475人看过
  • 非法集资查封资产处理程序是什么?
    一、非法集资查封资产处理程序是什么?1、对移交的资产梳理确认后,工作组要组织公、检、法等有关部门认真研究,提出拟处置资产工作方案,并广泛听取非法集资参与人意见,确定资产处置方案。确因参与人员过多,无法全面听取的,由非法集资人按一定比例选举出的代表参与。2、定清退组织。各工作组负责清退工作,根据工作需要,非法集资参与人相对集中的基层政府或单位应当协助工作组开展清退工作。3、制定清退方案。每一个案件都要制定具体的清退计划和方案,明确清退时间、清退比例、清退程序等。清退方案需报请市善后处置协调小组同意后方可实施。4、发布公告。各工作组在清退前应通过各种方式发布清退公告。清退公告应明确清退对象、清退时间、清退地点、清退比例、清退要求等内容。5、组织清退。由各工作组按清退方案组织清退,非法集资参与人持有关手续按通知的时间、地点进行清退。为保证资金安全,可委托经办银行在清退前打印好各个集资参与人的清退
    2023-04-28
    265人看过
  • 非法集资取保金怎么规定的
    一、非法拘禁取保候审金是多少在我国的司法实践中,一般申请取保候审的保证金由办案机关决定,最少是一千元。我国法律规定,只有符合可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的等四大类符合取保候审条件的才能取保候审。《公安机关办理刑事案件程序规定》(公安部令第127号)第八十三条犯罪嫌疑人的保证金起点数额为人民币一千元。具体数额应当综合考虑保证诉讼活动正常进行的需要、犯罪嫌疑人的社会危险性、案件的性质、情节、可能判处刑罚的轻重以及犯罪嫌疑人的经济状况等情况确定。二、取保候审之后能判缓刑吗取保候审之后能判缓刑。取保候审的决定机关应当综合考虑保证诉讼活动正常进行的需要,被取保候审人的社会危险性,案件的性质、情节,可能判处刑罚的轻重,被取保候审人的经济状况等情况,确定保证金的数额。对符合取保候审条件,犯罪嫌疑人、被告人不能提出保证人,也不交纳保证金的,可以监视居住。三、取保侯审要花多少钱取保候审的保证金制度,
    2023-06-26
    342人看过
  • 非法集资怎样认定 如何认定非法集资
    一、非法集资怎样认定非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集`资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。(一)犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位,否则,我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施,也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。(二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果,并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下,这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员,以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志,严格区别于单位成员个人的认识和意志。(三)
    2023-01-27
    65人看过
  • 非法集资如何搜集证据?
    1、证据的收集证据是判定行为人是否构成犯罪以及构成何种犯罪的客观依据。由于非法集资犯罪往往作案周期长、受害人数多、涉案金额大,因此更需要重视对非法集资类犯罪各类证据的全面收集。既要重视对言词证据的收集,又要重视对虚假宣传材料、股权证、协议书等书证及电子数据的收集取证。对犯罪嫌疑人、被告人供述的提取,应紧紧围绕非法集资的非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征进行,并将非法集资资金的管理、使用、用途作为重点进行取证,同时还应查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退赔能力。对被害人陈述的提取,应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行;对被害人人数众多的案件,为全面查明被害人的实际损失,侦查机关还应及时发布公告要求被害人限期申报债权,对被害人进行确认,并及时告知相关权利及义务。对涉案书证,应当调取包括非法集资方案、宣传手段,资金来源、资金管理、使用、流
    2023-04-16
    153人看过
  • 非法集资侵权返还财产顺序是如何规定的
    一、非法集资侵权返还财产顺序是如何规定的1、非法集资款项清退的原则是确定受害人、受骗的数额,然后依据追缴的款项,对受害人进行退赔。2、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、非法集资和合法集资是什么非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券;
    2024-02-07
    476人看过
  • 2024非法集资如何处理集资款?
    一、非法集资如何处理集资款?向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人,有下列情形之一的,应当依法追缴:(一)他人明知是上述资金及财物而收取的;(二)他人无偿取得上述资金及财物的;(三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的;(四)他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;(五)其他依法应当追缴的情形。查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物,可以在诉讼终结前依照有关规定变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管,待诉讼终结后一并处置。查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资参与人。涉案财物不足全部返还
    2024-03-27
    64人看过
  • 非法集资纠纷司法程序几天
    一、非法集资纠纷司法程序几天如果案情简单,一般会在五至六个月审理结束,如果复杂,又多次被退回,那审限最长会在二年左右。(一)公安侦查期间的期限一般是二个半月到三个月左右,最长是八个月。公安机关对犯罪嫌疑人进行刑事拘留后,一般三日提请检察院批捕,可以延长一至四日,检察院一般会在七日内决定是否批准逮捕。如果是流窜作案、结伙作案或多次作案的重大嫌疑分子,提请批捕的时候可以延长至一个月,也就是说刑事拘留一般是十多天,最长是三十七天。逮捕后的侦查期限一般不得超过二个月,案情复杂的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。如果是交通不便地区、重大的犯罪集团案件、流窜作案等可经省级检察院批准再延长二个月。对于可能判十年以下刑罚的嫌疑人,经省级检察院批准再延长二个月。(二)审查起诉期限一般是一个月至一个半月,最长会达到五个月。案件侦查终结后,由公安机关的办案人员写出起诉意见书及案卷、证据移送到检察院,进
    2023-04-25
    458人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 农村非法集资的程序?
      湖北在线咨询 2022-10-15
      1、对进行非法集资活动的,除了依照《商业银行法》、《保险法》、《证券法》、《证券投资基金法》、《银行业监管管理法》和《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律、行政法规的规定给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外,对构成犯罪的,还要依法追究其刑事责任。 2、参与非法集资活动不受法律保护。非法集资主要的危害性是扰乱了国家金融体系的安全,而非法集资也容易逃脱银监会和证监会
    • 取保候审与非法集资案件的顺序
      海南在线咨询 2022-06-10
      非法集资退赔顺序是根据清理后的剩余资金,按集资参与者集资额比例,制订统一的返款政策、返款原则、返款方案和返款比例实施清退,并以处置报告的形式结束案件善后处置工作。
    • 非法集资取保候审程序的相关法律规定有哪些?
      新疆在线咨询 2022-08-07
      非法集资罪被刑拘,但没有被批捕,可以申请取保候审,是否批准看情节定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十五条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审: (一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的; (二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的; (三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危
    • 非法集资要交保证金,保证金取保是如何呢?
      山西在线咨询 2022-07-22
      起点金额为一千元,犯罪嫌疑人、被告人经济状况,当地的经济发展水平等情况,确定收取保证金的数额。取保候审结束的时候,凭解除取保候审的通知或者有关法律文书到银行领取退还的保证金。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第八十三条犯罪嫌疑人的保证金起点数额为人民币一千元。具体数额应当综合考虑保证诉讼活动正常进行的需要、犯罪嫌疑人的社会危险性、案件的性质、情节、可能判处刑罚的轻重以及犯罪嫌疑人的经济状况等情况
    • 非法集资金资产如何提取
      广东在线咨询 2022-09-01
      非法集资案件资产处置方式1、从法律层面讲,非法集资或集资诈骗案件中的涉案财产要等到终审判决后才能处理。这是因为我国刑事诉讼法确立了无罪推定原则:任何人在未经法定程序确定之前,在法律上应视其为无罪。所以非法集资、集资诈骗案的涉案财产在法院作出终审判决前,其权属不能发生变化,仍然属于犯罪嫌疑人或被告人所有,相关部门只是代管的角色。2、非法集资案件资产处置方式。主要有两种:一是公安机关先期处置方式。公安